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本文转自：法治网非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...三年，并处罚金三万元；责令王某某退赔三十万元发还各被害人；判处附带民事公益诉讼被告王某某、孙某某、张某、李某赔偿公民个人信息损失一万四千五百元，在国家级新闻媒体就侵犯公民个人信息行为向社会公众公开赔礼...……更多
2023-11-30 12:46:00万余人,万余,快递,多人,全国,张某
...共计105名犯罪嫌疑人开展集群打击。2022年7月6日16时许，被害人杨某报警，称有人通过手机号搜索添加自己为微信好友，后发送话术截图添加另一个微信，自称是杨某朋友，且头像与其朋友一致。随后该微信好友以借款为名骗取...……更多
2023-01-04 00:49:00沈阳市,沈阳,研究中心,犯罪,研究,犯罪
...收公众存款8亿余元，实施“套路贷”诈骗事实23宗，造成被害人损失160万余元。该组织实施多起寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害、非法拘禁、诬告陷害、强迫交易等违法犯罪活动，严重影响被害人及其亲属、相关企业的正常生活...……更多
2023-12-16 09:41:00保护伞,被害人,年至,存款,公众,保护
...自己可以帮她预定养老公寓的床位，每个床位4万多元。被害人 皮女士：这个养老院地段好，前面是公园，左边是公共汽车站，后面是医院，到时候我们住在这里的还是比较理想的地方。所以我们就选定了入住这个养老院。
陈...……更多
2023-10-24 18:00:00典型案例,骗局,诈骗,手法,典型,老人
...疏祈福等方式，大肆诈骗钱财共计1467万元，仅其中一名被害人（魏某某）就被骗取1178万元。被害人的证言显示，魏刚曾当众表演过“灭灯（用眼神控制灯泡亮和灭）”“取光（用手在灯笼里抓出一块红色发光体并放到一个袋子...……更多
2023-11-22 09:32:00洮南,判决书,僧人,一审,鬼神,判决
...一场精心策划的诈骗行动。2021年10月，他先是通过聊天与被害人小美（化名）相识，并迅速获得了她的信任。在两人发展为男女朋友后，许某开始施展他的诈骗手段。他谎称自己名叫“王山”，并虚构了公司资金周转困难、母亲...……更多
2024-04-09 19:36:00海王,交往,说法,女友,许某,诈骗
...人系初犯，且认罪态度良好，交代犯罪事实后，主动归还被害人陈某的全部损失并获得了被害人谅解。经侦支队民警快速高效侦破案件获得了受害人的称赞和感谢。 ……更多
2023-10-18 10:13:00诈骗案,信用卡,诈骗,警方,信用,陈某
...两年半，缓刑两年半，并处罚金1万元，退赔款项发还各被害人。高某某和秦某也因涉嫌诈骗罪被上海市宝山区人民检察院提起公诉。检察官指出，之所以认定上述“接线员”构成诈骗罪，是因为他们在协助拨号过程中全程旁听...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...金器店的经营者置换不同款式的足金首饰。经检测，三名被害人被置换的黄金首饰共计重336.46克，金含量均为999‰。被告人翁某雄、叶某华作案使用的3条金项链共计重344.965克，主成分均为汞、金、锌，金含量均为750‰。经认定...……更多
2023-11-03 13:25:00足金,骗局,男子,黄金,被告人,翁某
每人骗29.9元，全国5万余人上当，被害人遍布30个省区市。主导制造这场“微额”骗局的，是一名70多岁的老太太和两名无业人员。日前，吉林省磐石市公安局通报，当地警方破获一起打着“数字经济+养老”项目幌子实施诈骗的...……更多
2024-02-02 22:16:00诈骗案,万余人,万余,诈骗,刘某,磐石
...打掉窝点94个、追赃992.05万元。共预警劝阻1742万人次潜在被害人，劝阻即将转账受害人2396人次，避免群众损失5126.4万元。深入推进“断卡”行动，打掉“两卡”违法犯罪团伙236个，查处犯罪嫌疑人5349人。持续保持宣传攻势，通...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...成功串联诈骗案件150余起，最终查实来自全国各地的159名被害人被骗钱款共约650万元，确定涉案对公账户为二、三级账户，存在帮助实施诈骗的行为。经查明，2022年9月至11月，在刘某哥哥的指使下，刘某组织李某等人至黑龙江...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...审理了一起涉嫌诈骗罪的刑事案件。案情回顾2023年3月，被害人刘某、国某、方某三人各自的丈夫因涉嫌犯罪被刑事拘留，她们一下子慌了神，开始找人看看能不能“运作”一下。通过老乡介绍，她们在一场饭局上认识了何某，...……更多
2023-12-26 09:47:00一人,诈骗,运作,何某,李某,石景山法院
...某，李某某到案后主动供述自己的犯罪行为，并主动退赔被害人11000元钱。返程途中再启程
跨越多地再破案就在办案民警启程返回的途中，派出所又接到辖区杜女士报警称，近日收到一个陌生快递，快递内有刮奖的卡片，刮奖...……更多
2024-02-28 17:21:00德城,行程,公安,嫌疑人,民警,女士
...，一年以来，开展电话或上门预警劝阻工作，共预警潜在被害人900余万人次，其中上门预警40余万人次，挽回了群众极大损失，重庆市公安局刑侦总队反诈支队副支队长颜鸿在活动现场介绍到。重庆市公安局刑侦总队反诈支队副...……更多
2023-12-01 22:58:00发言人,妙招,进行时,南岸区,诈骗,重庆
...案钱款如被法院认定为诈骗所得，按照法律规定，将返还被害人。“在实践中，认定帮信罪嫌疑人主观上构成‘明知’，要综合多种情形进行考虑。从一般人的角度看，如果嫌疑人主观上对具体的上游犯罪不明知，但却多次从事...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...投资理财类诈骗的主要诈骗手段，就是“荐股群”，使得被害人被骗金额较大的原因，就是“沉没成本”心理。很多被害人为了能够将之前的投入拿回来，失去理性的分析，盲目相信对方继续进行多次转账，导致被骗金额较大。...……更多
2023-01-19 21:37:00黄石,投资理财,诈骗,警方,投资,女士
...款17万余元，有力维护了人民群众的财产利益。6名到场的被害人家属领取了被诈骗的款项。“我真没想到孩子被骗的钱还能追回来这么多，之前接到法院工作人员的电话，我还担心又是诈骗呢！真的谢谢你们，为我们挽回了经济...……更多
2024-03-21 07:06:00一区,黄山,法院,诈骗,被告人,被告
...元。被告人杨某退出的非法获利27700元，由扣押机关返还被害人。被告人杨某的GOIP设备、手机等作案工具予以没收，由扣押机关依法处置。据了解，“GOIP”是一种虚拟拨号设备，具有便携性高、隐蔽性强、操作简单、人机分离...……更多
2024-03-20 17:32:00以案说法,诈骗,男子,设备,杨某,被告人
...再汇存等方式帮助转移资金。作案期间多名电信网络诈骗被害人将资金汇入8名被告人提供的支付结算工具后被转移，涉案金额达1841055元。8名被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。保亭法院当庭宣判，判处8名被告人有期...……更多
2023-12-06 17:11:00保亭,诈骗,案件,法院,电信,网络
...机卡，通过冒充热门网购平台、主流快递公司的客服，与被害人取得联系，并将带有诈骗二维码的小礼品邮寄至被害人地址，一旦被害人扫描该二维码后，诈骗团伙便实施下一步诈骗行动。在不知不觉间，“宝妈”被诈骗团伙利...……更多
2023-11-28 13:46:00馅饼,陷阱,兼职,还是,网络,诈骗
...打电话，实现语音中转，掩饰诈骗电话归属地，骗取4名被害人28万余元。经辽宁省大连市金州区检察院提起公诉，10月31日，法院以诈骗罪判处李某有期徒刑二年十个月，并处罚金6000元。4月初，李某在网上找兼职时，认识了一位...……更多
2023-11-21 07:06:00小利,歧途,诈骗,电话,李某,被害人
...，如遭遇事故求助等，播放结束后就会中断连接，无法与被害人形成回合性对话。另一种是在视频通话中直接换脸并替换声音，或直接换声拨打电话。民警提示，以上两种诈骗方式都受限于样本数量，所以可以通过延长通话时间...……更多
2023-11-22 11:10:00表哥,小伙,网友,诈骗,对方,表哥
...促县法院执行部门尽快追赃，并及时将执行的钱款返还给被害人，以有效维护被害人的合法财产权益。同时，针对农村“高价彩礼”等陋习，积极开展法治宣传教育，特别是深入宣传中央组织部、农业农村部等八部门联合发布的...……更多
2024-02-21 21:42:00看吧,单身,女子,李某,灵璧县,灵璧
...资金总流水高达145万元，其中涉及到外地市两起电信诈骗被害人的资金。经过反复分析研判，民警断定这是一起团伙“跑分”洗钱案。通过进一步侦查，警方共抓获6名犯罪嫌疑人，最终成功打掉了以陈某为首，长期盘踞济南市...……更多
2024-01-17 19:29:00莱芜,诈骗案,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
...主流快递公司客服，以赠送小礼品和核对地址为由，获取被害人收货地址，并将带有诈骗二维码的小礼品邮寄至被害人地址。待被害人收到小礼品并扫描带有诈骗链接的二维码后，诈骗集团进行下一步诈骗，最终导致全国范围内...……更多
2023-11-26 14:31:00金额,高达,松北,诈骗,二维码,犯罪
...额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在D2424次列车上被抓获。6月20日，公安机关依法追缴16.04万元，已发还给被害人邬某某，邬某某出具书面谅解书，...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...物的行为。诈骗罪的行为结构为：行为人实施欺骗行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财物→行为人取得财物→被害人遭受财产损失。随着互联网的发展，网上交友已成为一种潮流，由此结为情侣的情形并不少...……更多
2024-02-06 00:58:00囹圄,陷阱,甜蜜,男子,张某,诈骗
...合作模式，建立 7×24小时值班值守机制，对工作中发现的被害人或潜在被骗事主，按照“分级分类”处置要求，第一时间通过96110反诈预警专号进行电话、短信预警或上门劝阻，实行“一止、两问、三必查、四告知、五个规定动...……更多
2023-11-18 12:09:00枣庄市,枣庄,转账,诈骗,案件,类型
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