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...为社会公众提供了个性化、智能化的信息服务，也给网络诈骗带来可乘之机。如不法分子通过面部替换、语音合成等方式，制作虚假图像、音频、视频，仿冒他人身份实施诈骗，侵害消费者合法权益。国家金融监督管理总局发布...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...监管局在2024年03月12日发布《关于警惕冒充银行员工实施诈骗的风险提示》，指出当前，冒充银行员工实施诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。国家金融监督管理总局湖北监管局提醒广大消费者高度警惕此类诈...……更多
2024-03-13 09:37:00湖北,诈骗,员工,提示,风险,银行
...，避免被他人多次套用。案例三：泄露个人金融信息遭遇诈骗李先生近日接到某网贷平台的客服电话，电话接通后，对方准确说出了李先生的个人信息，尤其是在该平台的贷款信息，因此，李先生放下了警戒心，紧接着对方称李...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...条幅、发放宣传折页、现场答疑等形式围绕防范电信网络诈骗、保护个人信息、远离非法校园贷等金融知识进行宣传。此外，还组织了一场反诈骗知识讲座，讲座以生动的案例，详细解析了各类诈骗手法，以此增强学生防诈骗意...……更多
2023-10-10 12:15:00金融,金融机构,机构,知识,活动,金融
...包括反假知识、保险安全知识、存款及利率安全、反电信诈骗、反洗钱、反非法集资以及校园贷风险警示等内容。这些内容与居民日常生活息息相关，对提升他们的金融意识和安全意识具有重要意义。活动现场，金融机构通过张...……更多
2024-06-04 07:50:00耀州,金融,支局,监督管理,总局,监管
...法院等司法机关严厉查处不法贷款中介实施或参与的贷款诈骗、信用卡诈骗、非法经营、套路诈骗等金融领域违法犯罪，维护金融机构资金安全和人民群众合法权益，有力保障上海金融秩序稳定。金融监管部门、市场监管部门、...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...监管局10月7日发布风险提示：近年来，不法分子不断翻新诈骗手段，让金融消费者防不胜防，个人财产安全受到严重威胁。提醒消费者近期重点防范三种新型欺诈手段，守护家人亲朋财产安全。骗局一：校园贷款连环套，又欠钱...……更多
2023-10-08 01:51:00诈骗,手段,金融,不法分子,信息,借贷
...正有需求的客户。另外，“沉睡账户”可能带来电信网络诈骗的风险隐患，对消费者和银行都是不利的。据了解，“沉睡账户”因长期处于闲置状态，普遍疏于管理，易被不法分子盗用进而从事赌博、洗钱、电信诈骗等非法活动...……更多
2024-06-25 04:18:00账户,账户,银行,消费,消费者,管理
...动。工作人员结合自身实际，将基础金融知识、防范电信诈骗举措等知识与大学生活实际相结合开展教育宣传。参加活动的同学们认真聆听、积极互动，活动收效良好。联手同业开展活动9月26日，贵州银行安顺分行在当地监管局...……更多
2023-10-10 16:15:00宣传日,贵州,宣传,银行,活动,金融
...侧重点，分别组织开展了户外大型集中宣传活动、反电信诈骗知识进校园专场宣讲、“高管讲消保”、录制宣传视频、优秀理赔案例报道等系列活动，向金融消费者普及金融知识，展现金融行业新风貌，营造良好的舆论环境和金...……更多
2024-03-17 20:30:00菏泽,消费者权益,保险业,宣传,保护,银行
...户的不法分子，利用这些账户从事洗钱、非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动，给持卡人造成征信污点、银行卡使用受限及资金损失的同时，也带来了巨大的法律风险。（三）个人财务支出增加。按照现行政策，银行根据客户申...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...南省保险行业协会正式揭牌成立，标志着湖南省打击保险诈骗犯罪工作进入了系统化、专业化、智能化的新阶段。近年来，保险欺诈案件显著增加，欺诈案件类型和手段层出不穷，严重侵害消费者合法权益。为防范化解保险欺诈...……更多
2024-03-20 19:06:00湖南省,湖南,湖南,湖南省,案件,监督管理
...，国家金融监督管理总局海南监管局、海南省反电信网络诈骗中心、中国银行海南省分行三家单位做客央广网，进行《全民反诈在行动》直播访谈，向社会公众介绍高发类电诈典型案例、作案手法和危害性，针对刷单返利、虚假...……更多
2023-10-18 01:37:00中国人民银行,海南省,海南,分行,中国,监督管理
...在发放宣传资料的同时，积极围绕洗钱、非法集资、金融诈骗等非法金融活动的危害性，以及当前常见的电信诈骗形式、防范诈骗小常识等内容，以简单直观的形式向现场公众进行普及、讲解，并接受群众提问，为群众答疑解惑...……更多
2024-03-20 09:06:00衡水市,衡水,会员单位,行业协会,单位,宣传
...消费者权益保护典型案例典型案例1：主动监测拦截电信诈骗，帮助消费者避免资金损失某商业银行建立零售业务反欺诈智能风控系统。系统基于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...金融工作会议精神和党中央、国务院常态化开展打击各类诈骗活动、保护人民群众合法权益的工作部署，以“部门联动、打防并举、惩教并重、标本兼治”为基本原则，严厉打击保险欺诈、“代理退保”黑产等涉保违法犯罪行为...……更多
2023-11-09 19:07:00滨州,滨州市,分局,监督管理,公安局,专项
...工作的倡议书》（以下简称《倡议书》）明确表示，保险诈骗行为必须予以严厉打击，绝不姑息！在此前金融监管总局的倡导下，越来越多地方监管部门、保险企业积极参与到保险反欺诈活动中，形成合力。业内普遍认为，当前...……更多
2024-06-13 20:16:00重拳,加固,合力,防火墙,防火,行业
...运”“套路贷”等各类形式诱骗贷款的风险提示近期，有诈骗团伙虚假宣传贷款购买货车“零首付”，借助求职者“急于找到工作”心理，在网上发布“高薪招聘”“实习”等虚假信息，如成立空壳货运公司，用精编的话术诱导...……更多
2024-05-25 09:08:00套路,总局,监管,提示,风险,金融
...收益为诱饵，忽悠不明真相的群众在App“投资”进而实施诈骗。不少专家表示，一些虚假App造成群众财产损失，带来负面社会影响，建议持续加大对违法行为的打击力度，强化手机应用市场主体责任，提升消费者防范意识。打“...……更多
2024-04-02 13:31:00旗号,应用,国家,手机,市场,诈骗
...索监控和上报机制，配合警方侦破信用卡金融“黑灰产”诈骗案，打击设计、招募、运营、反催收的金融“黑灰产”全链条，维护和谐稳定的金融秩序。严厉打击行业违法违规行为。截至三季度末，我局共作出银行业行政处罚129...……更多
2023-10-24 13:37:00金融,广东,风险,能力,市场,监管
...宣讲团”青年讲师、普惠金融监管科副科长就如何防范AI诈骗、远离“帮信罪”进行金融安全知识宣讲，提醒广大消费者注意个人账户信息安全，谨防各类诈骗手段侵害资金安全，提升安全防范意识。中国银行山东省分行个人数...……更多
2024-06-20 09:42:00潍坊,钱袋子,金融,知识,万里,钱袋
...，诱骗群众提供银行账户，实际用于接收和转移电信网络诈骗资金，已导致上百名群众账户涉案。我行提醒广大客户，办理贷款应到银行等正规渠道咨询办理，切勿轻信第三方中介公司和网络担保公司，切勿出租、出借、出售银...……更多
2024-05-01 07:03:00短信,银行,宁德,银行,群众,诈骗
...小册子、手举牌等，覆盖金融消费者权益、防范电信网络诈骗等内容；反诈文创DIY专区给学生们准备了环保袋、书签等，让学生们发挥创意，自制反诈文创作品；反诈游园会专区开设“反诈投壶大作战”“金融消费者八项权益套...……更多
2024-05-23 10:46:00青少年,金融,校园,安全,金融,文昌
中国消费者报北京讯（记者聂国春）“岁末年初是电信诈骗的高发时节，要提高反诈防骗意识，谨防新型诈骗手段，远离非法集资、虚假投资等‘陷阱’，谨记投资有风险，守护好自己及家人的‘钱袋子’。”金融监管总局北...……更多
2024-01-12 17:44:00宣传教育,北京,宣传,活动,教育,生品
...，增加了金融机构逾期催收的工作难度，增加了消费者被诈骗的风险。对此，福建省市场监督管理局参会代表表示，市场监管部门十分重视对金融等领域的广告监管，与金融监管部门一同整治损害群众合法利益的违法广告行为。...……更多
2023-12-20 15:35:00联席,业界,机制,现象,金融,金融
...罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议强调，要充分发挥公安经侦数据化实战优势，着力构建保险犯罪...……更多
2024-04-26 18:02:00诈骗,专项,犯罪,部门,犯罪,诈骗
...宣传条幅,设置“规避非法集资陷阱”、“谨防电信网络诈骗 有效远离洗钱风险”等宣传展架，通过开展金融基础知识、保险知识宣传，针对打击非法集资、防范电信诈骗等领域进行案例警示和风险提示，营造浓厚宣传氛围，不...……更多
2024-04-11 15:21:00济宁,产险,平安,山东,国家安全,宣传
...地向群众讲解金融政策法规、反洗钱、反假币、防范电信诈骗等方面的知识，引导大家树立正确的金融消费观念，提高风险识别能力。龙胜农商行还设置了互动环节，通过有奖问答、山歌对唱、金融知识小游戏等形式，让乡镇居...……更多
2024-05-18 10:49:00龙胜,宣传,金融,知识,活动,金融
...管理总局青海监管局供图此次宣传活动内容包含防范电信诈骗、非法集资、农房保、政策性商业养老保险等，旨在促进民和县市场经济健康有序发展，切实提高广大消费者自我保护意识，维护消费者合法权益，营造良好消费环境...……更多
2024-03-16 16:23:00民和,消费者权益,宣传,保护,消费,金融
...理性投资者。通过“以案说法”，为大家讲述了电信网络诈骗的危害以及防范技巧，提醒村民购买理财产品时一定要选择正规渠道，切勿贪图高收益，掉入“大陷阱”，要提高防骗意识和自我保护能力，引导广大村民增强风险意...……更多
2024-03-14 17:21:00黑水,花开,金融,黑水,黑水县,阿坝
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