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...3年11月初，常某某（另案处理）为了洗钱，联系王某某找银行卡，并承诺给王某某银行卡流水金额百分之二十的好处费。王某某便联系多人提供银行卡给常某某。后常某某利用王某某的银行卡接收和转移被诈骗资金共计4万余元...……更多
2024-06-25 23:47:00视界,违法,男子,徒刑,银行卡,罚金
近日，荔波县人民法院公开开庭审理并当庭宣判一起诈骗罪案件，二男子以“数玉米”的赌博方式进行诈骗。2024年1月，覃某付、韦某洋在荔波县小七孔镇某山坡上以“数玉米”猜单双的赌博方式坐庄，两人在赌场上报暗号，并...……更多
2024-06-28 04:55:00财物,视界,诈骗,玉米,男子,诈骗
在生活中，不走正道，明偷暗抢之事历来被大家所诟病，但总有一些人终日“沉迷”于此，甚至多次盗窃受到刑事处罚后非但没有“金盆洗手”，反而“重操旧业”干起“老本行”。近日，贵定县人民法院便公开开庭审理了一...……更多
2024-06-21 22:15:00茅台酒,茅台,视界,男子,网友,盗窃罪
砍伐自己的树犯法吗?答案是砍伐自己的树可能也犯法!今年植树节前夕，毕节市大方县检察院以案说法进行宣传，警示群众：在未办理采伐手续前提下，砍伐他人或者自己的林木均涉嫌违法犯罪，会被追究刑事责任，被法院判处...……更多
2024-03-13 22:14:00视界,林木,大方县,滥伐,检察,男子
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...情的情况下，使用陈某父母的支付宝分别绑定陈父的工商银行卡、贵州农信卡、陈母的农业银行卡，后孙某通过登陆陈某父母的支付宝账户多次对两人银行卡内资金进行盗用。经查，被告人孙某共计盗用陈某父母银行卡金额为527...……更多
2023-12-05 16:06:00罚金,被害人,徒刑,万余,法院,损失
...皖新闻讯 明知系电诈分子犯罪所得，舒城一男子仍提供银行卡并刷脸配合他人转账而触刑。大皖新闻记者了解到，舒城法院近日审理了一起刷脸助电诈案，依法判决被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓...……更多
2024-04-09 12:54:00舒城,转账,银行卡,分子,男子,银行
...信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...庭审。2023年7月，被告人严某在家门口的公路上捡到一张银行卡，因一时贪念，严某拿着银行卡在ATM机上尝试取钱，不料想输入两次就猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部赃款。惠水县人民法院审理认为，被告...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...某同为获取非法利益，明知是违法犯罪所得，仍提供名下银行卡给杨某使用，3名被告人分别在银行帮助取款2万元、2.4万元、2.52万元。莫某波获利价值250元的福贵香烟5包；莫某俊获利价值860元的香烟；莫某同获得250元好处费。...……更多
2023-12-26 16:46:00荔波,男子,被告人,被告,荔波,犯罪
...待查）朋友的微信，问询是否要找工作，同时提出借用其银行卡帮助其入职。5月，“王某”找到张某后，让其提供银行卡账号接收违法犯罪资金并给予好处费，张某表示同意。不久，张某名下的银行卡便收到两笔资金，共计68888...……更多
2024-07-26 17:31:00乐东,出借,银行卡,男子,银行,张某
...销户，不给违法犯罪分子有可趁之机。二是不将身份证、银行卡、手机等重要物件轻易外借给其他人。三是不将交易凭条、快递单等含有个人信息的物品随意丢弃。四是不将银行卡、身份证等相关证件，随意发到朋友圈、微博等...……更多
2023-11-18 14:05:00机主,电商,万余,账户,金额,可在
...期间，被告人颜某在抖音上添加一好友，对方告诉其提供银行卡帮助转账可以获得5000至8000元好处费。颜某为获取非法利益，按对方要求乘车到江西省某市进行违法转账活动。当日，颜某提供的2张银行卡进账金额共计63万余元，...……更多
2023-11-02 16:46:00诈骗,男子,资金,网友,被告人,好处费
...某在该诈骗分子的车辆内操作网上银行，明知上线系利用银行卡实施违法犯罪活动，仍多次提供密码及人脸认证识别帮助转移资金，在其账户收款后，按照上线要求拨打电话向银行客服催兑外汇。经查，姜某银行卡账户当日进账...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
...金系违法犯罪所得，在上家的安排下携带他人提供的多张银行卡至安徽省合肥市一家金店疯狂购买黄金，一连数日，黄某共计购买黄金9公斤，刷卡消费371万余元。经查，被告人黄某刷卡消费的银行卡内接收了来自35名被害人被电...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...、2018年12月17日向广西百色右江农村合作银行骗领了三张银行卡；于2012年4月22日向中国建设银行百色中山支行骗领了一张银行卡；于2019年4月19日向中国工商银行百色分行、桂林银行百色营业部各骗领了一张银行卡。
林孔福还使...……更多
2023-11-30 15:21:00一审,男子,林孔,福清,百色,福清市
10月10日讯 只需要出借银行卡，就能“躺着赚钱”？有人以为自己碰上了“美差”，殊不知将走上违法犯罪的道路。近日，由宁乡市检察院提起公诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件宣判，18名被告人均获刑。2024年3月以来...……更多
2024-10-12 00:37:00宁乡,徒刑,犯罪,所得,银行卡,银行
“你知不知道你表姐杜某不能做银行调头业务？”“我知道，我表姐明确和我说过。”“既然你知道你表姐不能做银行调头业务，为何还要骗龙某？”“我当时已经输了差不多30万了，想把赌输的钱赢回来，就继续骗他了。”近...……更多
2024-06-21 21:44:00视界,男友,女友,王某,龙某,被告人
...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...8月18日消息（记者 林文泉 实习生 李彤颖）“朋友，借你银行卡帮忙转账取点钱，事后会感谢你的。”文昌市的小明（化名）正是相信诈骗分子的话，帮忙多次转账取现，自己也分到“手续费”，却不知自己也成为诈骗分子的“...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...聊”“杀猪盘”等方式骗取中国境内公民钱财并提供自己银行卡和联系他人提供银行卡接收转移诈骗资金。面对诈骗团伙的殴打、辱骂、人身限制，杨某某在诈骗窝点从事诈骗不久即想方设法联系家人出钱解救其回国。2020年10月...……更多
2023-12-20 09:34:00猪仔,徒刑,家人,诈骗,窝点,缅甸
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...“跑分客”，利用“跑分客”提供的个人微信、支付宝、银行卡账户等搭建资金通道，为境外赌博网站、“杀猪盘”诈骗等黑灰产提供支付结算服务，从中赚取佣金。
该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...近日，海口一小伙明知对方资金涉嫌诈骗，还出借自己的银行卡和身份证照片，换取报酬，被法院依法判决入刑。2023年5月14日，无业在家的林某某，前同事小胖（身份不详，在逃）问其要不要做兼职，“就是只要把银行卡号告...……更多
2024-10-23 20:37:00出借,帮凶,说法,违法,犯罪,南海
...某日44岁的老谢和朋友汪某在某酒吧喝酒汪某告知老谢用银行卡“跑分”能零成本获利并将接头人的联系方式提供给了老谢不久前，老谢的儿子小谢也在用同样的办法获利但已被公安机关抓获此时尚在取保候审期间虽然有小谢“...……更多
2023-11-08 15:08:00发财梦,父子,看吧,糊涂,成本,谢某
...程中，认识了一名网友。对方在闲聊表示，如果宋某提供银行卡供其使用，便可以赚到一定的好处费。想着轻轻松松就能赚钱，宋某马上将自己的银行卡账号提供给对方用于接收资金。钱款到账后，宋某按要求购买了价值10万余...……更多
2024-12-07 18:42:00帮凶,黄金,宋某,犯罪,清徐县,清徐
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...信罪案2023年2月初，谭某美被陌生人邀约让其提供自己的银行卡帮忙转账，挣取好处费。对方转移的资金来源于网络赌博，谭某美明知提供银行卡给他人转账是违法犯罪行为，还是同意提供银行卡帮助对方转账。2023年2月28日中午...……更多
2024-07-23 13:30:00攀枝花市,攀枝花,典型案例,西区,法院,典型
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