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...所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...还款账户。但前不久，她丈夫的银行卡突然被限制了单日转账额度，“每天只能汇款四五千。还房贷的钱转不出来，又没有信息通知，差一点就逾期还款了。”曾女士说。临近年末，转账汇款交易频繁，有不少人在使用时才发现...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...一直没有报告财产。今年3月，法院将实业公司纳入失信被执行人名单，同时对该公司及尤某采取了限制高消费措施，直接影响了实业公司及尤某的信誉，导致由尤某担任法定代表人的上海关联企业的贷款也无法正常转贷。资金...……更多
2023-12-20 06:46:00轻装,和解,企业,公司,实业,检察
...请实现该担保物权。案件进入执行阶段后，执行法官发现被执行人甘肃省某集团有限公司名下的保证金账户已被省内、省外共17家法院所查封，导致申请人无法扣划保证金账户内的资金。然而这将进一步导致被执行人的信誉降级...……更多
2024-05-15 06:45:00审慎,善意,好评,营商,账户,法院
...行账户，李某明知刘某没权利动用公司资金，还帮助刘某转账藏匿资金。目前，犯罪嫌疑人李某等二人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。033月12日，黄安派出所将犯罪嫌疑人刘某（男，36岁，黑龙江省黑河市人）抓获。20...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...时被抓获。异地处置挽损失据了解，该团伙参与取款、并转账给上线违法分子的流水逾88万余元，其中10万元系家住绍兴的被害人丁某某于9日上午被诈骗的资金，通过义乌警方异地紧急处置，成功挽回损失。“他们明知上线提供...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...没有申报财产。直到今年3月，法院将实业公司纳入失信被执行人名单，同时对该公司及尤某采取限制消费措施，导致尤某担任法定代表人的上海关联企业的贷款也无法正常转贷。“履行检察监督职责只是手段，实质性化解双方...……更多
2023-11-02 04:45:00海安,检察,资金,企业,检察,公司
...到法院解冻账户去年，莫某因未能履行66万元欠款而成为被执行人。在执行过程中，南宁市江南区法院冻结了莫某名下开设的银行账户。后莫某以其用于收取退休工资的账户被冻结，无法维持基本生活为由，向法院提出解冻申请...……更多
2023-02-28 10:47:00被执行人,保障金,南宁,江南,法院,保障
...实存在，甚至还有银行表示，不排除部分客户的银行账户转账交易限额还会低于5000元，具体要根据客户的情况来判断。多家银行限制线上转账交易额度！2月27日，据《中国基金报》记者对多家银行网点及相关客服人员采访发现...……更多
2023-02-28 15:05:00账户,多家,银行,交易,银行,转账
...伪造的，而他付的各项费用被房产中介陈某私自转到个人账户并挪用。近日，八里湖公安分局滨兴派出所侦破一起合同诈骗案，陈某涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。2020年5月，王某想买一套房子。经朋友介绍，他与房产中介陈...……更多
2023-10-19 10:48:00首付,房子,男子,陈某,王某,房主
...话号码及头像，遇到诈骗一定要保持冷静，特别是涉及的转账等要求不能轻易相信。若发现被骗，请及时报警。民生银行济南西城支行今后也将加大宣传力度，深入普及全民防诈反诈知识，提高民众风险防范意识，积极维护安全...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...决张女士无需替前夫偿还债务，之后，张女士被移出失信被执行人名单，重新回归正常生活。债主上门丈夫网络赌博欠下债务2013年6月，新婚不久，张女士的丈夫刘某接触到了网络赌博。从刚开始的小打小闹到后来的巨额下注，...……更多
2023-12-07 06:57:00赌债,前夫,刘某,江北区,债务,高某
...克花园小区薛某某因下载“同城约炮”APP软件，先后六次转账被骗。接到报警后，北城派出所民警抓紧时间冻结账户，经调查发现该案件涉及账户数目较多，办案民警积极侦查锁定嫌疑人，先后辗转广东、四川等地，在11月底成...……更多
2023-12-06 18:40:00菏泽,同城,小伙,诈骗,北城,吊机
...和照顾，“我们家有什么与银行的交往及办理银行的现金转账等业务，都是通过王某伟给办的。之前也帮他完成过单位下的存款和理财任务，都没啥问题。”丁女士回忆，2017年1月，王某伟到家中找她，当时她和丈夫都在家。“...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...从终结本次执行程序结案的案件入手，一件件核查，确认被执行人是否确无财产可供执行。“终结本次执行程序结案的，虽然案结了，但财产刑实际可能没有执行到位或没有完全执行到位。”郭玉芳说，判断被执行人的财产情况...……更多
2023-02-17 06:36:00被害人,被告人,名下,被告,财产,刘某
...主动交易的定期存款账户。 主动交易是指存现、取现、转账、消费等除计结息以外的交易。 二、提醒提示时间 自本公告发布之日起至2024年10月15日。三、特别提示（一）如您收到我行的提醒通知，可根据自身银行账户开立及使...……更多
2024-05-16 16:59:00中国农业银行,中国,账户,银行,农业,公告
...到账后所交费用将全额退回。王某信以为真，向对方账户转账2.5万元。兰州日报社全媒体记者 王进 ……更多
2023-02-24 04:36:00王某,蒋某,张某,兰州,平台,对方
...见证人小刚免责。二人签署完毕后，李先生按照要求当场转账8万余元手续费。然而不久后，小刚却发现自己名下的账户中有贷款需要偿还，发觉被骗的二人遂报案。“移花借木”构成合同诈骗罪检察官梳理该类案件的诈骗套路...……更多
2024-05-16 06:42:00征信,不好,成功,王某,诈骗罪,征信
近日，江西大余法院执结一起不当得利纠纷案件，被执行人郭某代领彩票奖金将账户的119万余元消费和占有，法院执行立案后仍不履行还款义务，最后由家属代为履行120万元。据大余法院官网介绍，原告龚某与被告郭某系表兄...……更多
2023-03-17 11:55:00侦查,奖金,彩票,法院,男子,公安
...，支持办理存款、购买投资理财产品等金融产品，还提供转账、消费和缴费支付、存取现金等服务；而银行Ⅱ类账户属于限制功能账户，在进行转账交易的时候有限额。比如，你在某一家银行的支付平台做网上交易，不管是转账...……更多
2023-02-26 20:10:00银行卡,银行,银行,账户,客户,转账
...生的支付宝花呗、借呗及微信微粒贷等平台，通过贷款后转账的方式将钱转到自己账户。为了确保“安全”，王某还第一时间删掉了孙先生手机上收到的支付短信提醒和转账记录。不久后，王某告知孙先生不想继续交往并提出分...……更多
2024-06-21 15:31:00新津,警方,交往,男女,王某,先生
...结144件，所涉基金均为契约型私募基金，基金管理人均为被执行人。北京二中院介绍，契约型私募基金基于基金合同成立，没有独立的民事主体资格，基金财产由基金管理人代为持有。当基金管理人因基金运转异常、基金产品逾...……更多
2024-03-29 14:56:00二中,私募基金,裁决,北京,基金,基金
...行。
案件进入执行程序，执行干警迅速采取措施，先对被执行人郑某名下的财产进行了查控，紧接着对其银行账户、微信账户予以冻结，并向郑某下达了执行通知书、报告财产令等执行文书，要求郑某立即支付抚养费。然而郑...……更多
2023-12-15 15:09:00抚养费,湖南,法院,男子,孩子,郑某
...）进行操作，申请关闭京东金条，向对方提供的银行账户转账，操作完之后，客服还想让她在微信里借贷，她发觉不对劲意识被骗，共计被骗金额4万元。2月15日，海口市龙华区一女士报案称，她在民声东路接到一陌生电话，对...……更多
2023-02-21 07:23:00骗术,套路,特点,京东,金条,海口
...好友，对方冒充美国现役军官，编造各种理由诱导其进行转账。接到报警后，办案民警迅速展开侦查，发现部分涉案资金转入犯罪嫌疑人梁某微名下银行账户，并于10月25日在北京市成功将梁某微抓获归案。目前三名犯罪嫌疑人...……更多
2023-10-27 18:50:00无棣,银行卡,公安,银行,工具,无棣
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7月11日，在宁夏吴忠市同心县下马关镇设施温棚基地的小番茄温棚内，农户打理小番茄。近年来，宁夏吴忠市同心县以发展特色现代农业为目标
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“太谢谢警察同志了！我都还没报警，电动车就找回了！”7月9日市民段先生领回自己失而复得的电动车郑重向民警送上锦旗激动地表示感谢这是怎么回事呢
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近期南方暴雨洪涝灾害造成了大批受灾群众转移安置，大量房屋倒塌损毁，国家防灾减灾救灾委员会多次启动救灾应急响应，采取了哪些具体的措施来保障群众的基本生活
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7月9日下午15时40分左右，成都交警二分局指挥中心接到报警求助，一名幼儿持续高烧并伴有晕厥抽搐，正在沿沙西线由郫都区赶往四川省人民医院的路上
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