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...的交易账户给任何人，也不要将银行卡、社交软件等借给被执行人使用，逃避法院执行措施，可能构成拒执犯罪。案例1借用前女友微信逃避债务玩失踪在建筑行业，不少农民工都是直接对接班组长，也就是包工头。而包工头为...……更多
2024-04-23 07:38:00小张,小林,小李,小王,法院,银行卡
...显示付款无效。
吴女士的妹妹：我付过钱之后，对方说转账错误让我继续转账，我当时就有点怀疑了，就没有继续转账，然后就打电话给（官方）客服咨询，但是客服那边说根本没有发送过网站链接的短信。吴女士的妹妹搜索...……更多
2024-03-25 14:45:00套路,疫苗,骗局,王某,疫苗,梁某
...对方让王某在共享屏幕中刷脸、发送验证码等。其最终在转账界面输入了中国银行发来的验证码后，对方关闭了共享屏幕。王某收到中国银行的短信通知，意识被骗，共计被骗68500元。该案易受骗群体：公司职员、大学生作案手...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗钱”行为纳入洗钱罪...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金周转人员、商户作案手法：骗子冒充银行工作人员，询问受害人是否要...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...”措施后，得以顺利执结。申请执行人湖北某电力公司与被执行人湖北某建筑公司合同纠纷一案，武汉仲裁委员会于2023年11月14日作出仲裁裁决，但湖北某建筑公司未履行生效法律文书确认的义务，湖北某电力科技公司申请强制...……更多
2024-05-01 10:57:00被执行人,湖北,公司,金某,法院,法定代表人
...应商”，最后再统一结算。或发送一张虚假的向该商户已转账的网银转账截图，以延迟到账为由，让商户帮助先行垫付部分资金。待商户向所谓“供应商”账户转账后，骗子就马上拉黑失踪。警方提示：部队、消防队或其他政府...……更多
2024-03-08 10:45:00东昌府区,东昌,聊城,预警,商户,东昌
...到国家反诈平台预警劝阻指令，辖区群众王某向涉诈账户转账1万元，可能正在遭受电信网络诈骗。接到预警信息后，民警第一时间联系当事人进行劝阻。电话中，王某认为自己是正常的炒股投资，并未意识到被骗。民警反复叮...……更多
2023-10-17 00:28:00民警,群众,王某,民警,澄江,预警
...京、上海、深圳三家分公司证券的在线查询、冻结。无论被执行人名下的证券财产登记在哪个分公司，执行法官均可当日完成查询、冻结，通过“让数据多跑路”，有效降低了人力查控成本，大大提升了证券查冻效率。据悉，金...……更多
2023-01-14 13:50:00白银,为民,真金,困局,实效,文书
...的电话，所以用“96110”来电告知涉案情况，并要求立即转账以洗脱“嫌疑”。赓即，王某不再怀疑，挂断电话后立即联系母亲陈某帮忙转账。而其母亲听到远在国外的儿子涉嫌犯罪后顿时惊慌失措，但思考再三，她决定先到反...……更多
2023-12-06 10:42:00留学生,诈骗,警方,电话,这是,王某
新春佳节，万家团圆。龙井市法院执行法官抓住被执行人年底结算等“黄金时机”，积极开展执行工作。2018年李某因资金周转需要向王某借款后，偿还了部分利息，但剩余欠款未能偿还。因王某多次催要无果，诉至法院。判决...……更多
2024-02-17 11:40:00龙井,龙井市,结算,时机,法院,黄金
...【典型意义】限制高消费执行强制措施，本质是通过限制被执行人的财产处分行为而产生威慑，督促其履行债务和防止其财产不当减损。根据善意文明执行相关规定，在紧急情况下，法定代表人或相关被限高人员因生活或者经营...……更多
2023-01-11 20:04:00江苏,法院,方式,法院,公司,王某
...账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。真的只是虚拟货币交易吗？检察官在阅卷后产生了疑问。经研究发现，李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...被申请强制执行，导致作为法定代表人的杨某被列入失信被执行人名单，并被采取限制高消费措施。2018年，杨某在购买高铁票时得知自己被限制高消费，先后区公安部门报案、去工商部门反馈，并找到该投资公司，与该投资公...……更多
2024-02-05 01:03:00银行卡,违法,身份,银行,信息,杨某
本文转自：生活报村民收到9.5万转账 疑是网络诈骗报警求助一核实 原是对方欠款转两遍生活报讯 （实习生周思彤 记者栾德谦） 10月25日，家住鸡东县向阳镇红星村的村民王某，突然收到一笔近10万元的转账。王某担心是网络诈...……更多
2023-11-01 09:59:00转账,诈骗,村民,网络,王某,向阳
...求杨某偿还借款及利息。法院经审理后认为，王某虽提交转账凭证，但杨某提出抗辩并提交证据证明王某与杨某之间确有其他合同关系存在，该合同款项的支付方式与本案转账方式基本一致。在此情况下，王某应当就借贷关系的...……更多
2023-12-13 00:26:00转账,借贷,凭证,民间,法律,王某
...生效法律文书确定的义务（偿还欠款600万元）被列为失信被执行人。赵春焕称，张雪枫于2023年11月17日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被郑州市公安局金水分局刑事拘留。此外，王晓威于2023年12月26日告诉她，对于50万元介绍费，王...……更多
2023-12-29 16:24:00家属,运作,银行,张雪,赵鹏,赵春
...—跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...”同时，我又指出了后续执行的难度：“即便进入执行，被执行人没有其他住房，房子里还有租户，清场也很困难。”原告银行也高度重视、大力推进，几次内部讨论，既要确保内部合规，也要兼顾法理人情。在与双方反复沟通...……更多
2023-10-14 21:07:00房贷,看吧,丈夫,妻子,银行,黄某
...留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管理包裹...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...该公司协助冻结，待款项到位进行后续执行工作。考虑到被执行人涉案较多，如果不及时赶到某公司处要求协助冻结，会给后续执行工作带来更大的困难，且申请执行人王某身患重症，这笔执行款非常重要。王程和助理孙琥决定...……更多
2023-12-15 19:05:00槐荫,干警,济南,重症,外省,当事人
...，与老赖斗智斗勇，于9月26日，成功将一起交通事故案件被执行人许某拘传至法院，历时四小时“攻克”，终使这位硬茬老赖服软，成功履行完毕。大皖新闻记者10月7日了解到详细情况。大皖新闻记者了解到，早在2019年10月，许...……更多
2023-10-07 17:38:00四小,老赖,便装,校门,电动车,法官
...人民法院执行“110”火速出警，在一起买卖合同纠纷案的被执行人即将拘传时，迫于强制执行压力，被执行人当场履行。2020年初，张某多次通过电话、微信向小区门口超市老板订购烟酒，双方经微信对账、结算，张某微信转账...……更多
2023-10-16 00:14:00强制,张某,被执行人,法院,执行人,强制
...涉刑事犯罪被捕入狱，王某见其没有偿还能力，便持银行转账记录向法院提起诉讼，主张借款人为赵某，要求赵某还款。赵某没想到帮助朋友的义气行为却让自己陷入了纠纷。法院审理后认为，本案中，王某以银行转账凭证对赵...……更多
2024-01-10 04:26:00王某,赵某,转账,张某,借贷,证据
...报讯（记者米静）近期，扶风县人民法院执行局通过冻结被执行人名下的银行账户、微信账户，并向其明理释法后，迅速执结了一起执行案件，成功追回案件款。 2022年6月的一天，被告王某某驾驶一辆三轮车，沿107省道由东向西...……更多
2023-10-24 15:13:00老赖,惩戒,主动,信用,扶风,扶风县
...定代表人发出限制消费令。2021年5月，执行法官通过执行被执行人债权要回蜂农欠款24万余元。2024年3月，受到限制消费的该公司负责人主动联系执行法官，想要解除限制消费令，执行法官抓住这个执行契机，及时与双方当事人沟...……更多
2024-04-09 02:16:00执行款,抚松,吉林,法院,执行款,法官
...成一起保险合同纠纷案当场履行完毕。据了解，这起案件被执行人王某夫妇是安阳县某村的山药种植户。去年，王某夫妇为获取银行贷款，与申请执行人某保险公司签订保证保险合同，由某保险公司提供保证担保，后王某夫妇未...……更多
2024-03-25 16:59:00干警,家属,法院,义务,王某,夫妇
...忙向马桥派出所报警。民警调看刘女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人王某在孝感的活动轨迹。1月4...……更多
2024-01-06 15:33:00保康,诈骗案,诈骗,警方,电信,保康
...3万元现金，到银行柜台给远在国外当医生的外籍男朋友转账时，银行工作人员拒绝给她办理转账手续。王某称，男友要从国外来看她，拿着1000万美元到香港时，被海关工作人员扣押，需要交300万元的保释金。由于没办法凑齐这...……更多
2024-04-21 02:17:00分秒,王某,转账,民警,诈骗,对方
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快科技3月10日消息，不少国人对于“吉利数字”“幸运数字”的概念并不反感甚至会主动追逐，这就催生出手机靓号、“豹子车牌”等现象
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