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...机构经国家金融监督管理总局柳州监管分局核准，换发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告：机构名称：广西融水农村商业银行股份有限公司永乐支行简称：融水农商行永乐支行业务范围：许可该机构经营银行业监督管...……更多
2023-12-30 09:00:00融水,商业银行,共和国,广西,中华,中华人民共和国
...取利益，收受他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。庭审庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人梁...……更多
2023-02-22 20:33:00融水,梁洲,融水县,受贿案,一审,法院
...劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予聂蓓开除党籍处分，由市监委给予其开除...……更多
2023-10-24 20:02:00柳北区,柳州市,柳北,柳州,区长,交易
...化退出。值得注意的是，即将于2024年7月1日施行的新版《中华人民共和国公司法》新增了简易合并程序，即持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议；支付的价款不超过其净资产10%的，可以不经股东会决议，而可...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...尽职，向不具有持续经营能力的借款人发放贷款，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，依法对其处罚人民币20万元。行政处罚决定书达金监罚决字〔2023〕5号显示：时任四川...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对对福建海峡银行股份有限公司宁德分行...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...司存在以下违法违规事实：关联交易管理不到位。根据《中华人民共和国商业银行法》第四十条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条和第四十六条的规定，国家金融监督管理总局万州监管分局决定对重庆开州泰业...……更多
2024-08-13 10:18:00泰业,子公,银行,东莞,村镇,重庆
...事实是代客衍生交易产品管理不到位，行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，此次处罚日期为2024年4月23日。据悉，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有...……更多
2024-05-14 11:07:00江苏,增速,行长,支行,终身,业绩
...或者向公安机关报告。2.谁有权没收、收缴假币？根据《中华人民共和国人民币管理条例》，公安机关和中国人民银行有权收缴假币，经营人民币业务的金融机构有权收缴假币。除以上单位外，其他任何单位和个人，都无权没收...……更多
2023-10-09 01:49:00假币,处理,方法,个人,假币,人民
...人员检查当天仍未申报检定，且仍在照常使用，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定，该局依法责令当事人改正上述违法行为，并处罚款3万元的行政处罚。医疗机构使用过期医疗器械9月6日，城中区市场监管局在...……更多
2023-12-21 10:54:00柳州,监管部门,民生,案件,监管,典型
...款管理不审慎，被处以30万元罚款。行政处罚依据参照《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督总局网站截图国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表（...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
...谨慎对待，提高防诈、防骗意识。风险提示指出，根据《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会 国家互联网信息办公室 工业和信息化部 市场监管总局关于规范“银行”字样使用有关事项的通知》（银保监规〔2022〕18号）...……更多
2023-03-18 09:51:00河北,字样,商标,提示,银行,字样
本文转自：江淮晨报根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》及其他相关法律法规规定，下列机构经国家金融监督管理总局安徽监管局批准，颁(换)发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公...……更多
2024-03-18 00:10:00中国民生银行,合肥,分行,中国,民生,银行
...简称“通江农信联社”），并承继其债权、债务。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等有关规定，按照通江农信...……更多
2022-12-24 00:08:00通江,通江县,联社,信用,农村,合作
...市场健康发展的通知》（银发〔2016〕126号）第三条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条和第四十六条的规定，国家金融监督管理总局安阳监管分局决定对其处以罚款95万元。国家金融监督管理总局安阳监管分局行...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...担归口管理和协调推动责任。《办法》在附则中明确，在中华人民共和国境内依法设立的信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司，保险集团（控股）公司...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...合作联社理事长施生元被给予警告。本次行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局三明监管分局行政...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...录保险业务等。国家金融监督管理总局青岛监管局依据《中华人民共和国保险法》第八十一条、第八十六条、第一百三十五条、第一百六十四条、第一百六十七条、第一百七十条；《保险公司管理规定》第四十一条、第六十九条...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...不规范；个人保险代理人管理不到位。青岛监管局依据《中华人民共和国保险法》第八十六条、第一百一十六条、第一百六十一条、第一百七十条，《人身保险销售误导行为认定指引》第七条，《保险代理人监管规定》第六十七...……更多
2024-10-09 15:23:00太平,青岛,人寿,违规,编制,虚假
...；贷款业务严重违反审慎经营规则。东莞监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项、第四十八条第二项及相关审慎经营规则，对东莞大朗东盈村镇银行罚款合计50万元。东莞监管分局对被处罚当事人...……更多
2024-07-10 10:40:00东莞,大朗,村镇,股东,商行,银行
...：银行保险机构违反本办法，有下列情形之一的，依照《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》有关规定进行处罚；法律、行政法规没有规定的，由银保监会及其派出机构...……更多
2023-10-31 09:50:00人保,吉林,代理人,档案,代理,培训
...抵押评估费；信贷资金转存银行承兑汇票保证金，依据《中华人民共和国商业银行法》第七十三条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，责令改正，并罚款人民币四十万元（阿银保监罚决字〔2022〕20号）。 ……更多
2022-12-16 23:16阿克,阿克苏,商业银行,杭州,分行,违法
...务和员工。同时，北京金融监管局要求北京银行应按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律、法规的要求完成收购事项，并督促北京延庆村镇银行股份有限公司按规定办理法人机构变更、解散等...……更多
2024-09-24 09:04:00北京,延庆,银行,村镇,监管,金融
...收费服务质价不符的行为，被罚款30万元。处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第五条及有关审慎经营规则。 ……更多
2024-09-14 11:35:00商业银行,会龙,遂宁,支行,农村,银行
...收费服务质价不符的行为，被罚款30万元。处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第五条及有关审慎经营规则。 ……更多
2024-09-14 11:34:00聚贤,商业银行,遂宁,支行,农村,银行
...网站、APP、微信公众号、自媒体账号等行为，涉嫌违反《中华人民共和国商业银行法》第十一条以及《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条“未经国务院银行业监督管理机构批准……任何单位不得在名称中使用‘银行’...……更多
2023-04-20 18:43:00中国,提示,风险,有关,银行,时间
...查库检查不到位等原因，被罚70万元。行政处罚依据为《中华人民共和国商业银行法》第五十二条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。被处罚当事人包括：一、广...……更多
2024-09-05 13:26:00广州,商行,现金,管理,商业银行,广州
...好这些退役军人，让他们住有所居、乐有所享，是落实《中华人民共和国退役军人保护法》的重要课题。建行广西区分行积极响应国家号召，迅速行动，联动建信住房广西子公司，投放了租赁贷款1600万元，买下了华凯公司八年...……更多
2023-12-13 15:55:00安居梦,建行,民生,广西,广西区,建行
...分支机构报告。银行办理资本项目数字化业务还应符合《中华人民共和国反洗钱法》、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法等有关规定。六、银行办理资本项目数字化业务时，应当按照《国家外汇管理...……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
...收费服务质价不符的行为，被罚款60万元。处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第五条及有关审慎经营规则。 ……更多
2024-09-14 11:36:00农业银行,遂宁,支行,收费,银行,农业
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