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...融监督管理总局浙江监管局对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。对时任浙商银行股份有限公司杭州萧山分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年02月19日。 ……更多
2024-02-28 12:10:00萧山,刘力,个贷,审慎,杭州,分行
...经营贷款业务严重不审慎，对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。因对此事项负有直接责任，对时任该分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2024-02-27 10:54:00萧山,审慎,杭州,分行,处罚,业务
...一。截至2023年末，浙江网商银行资产总额达4521.3亿元。萧山农商银行、进出口银行浙江分行合计被罚615万元同日披露的罚单里，还有两家银行被罚超百万元。其中，8月12日， 萧山农商银行因5项违法违规事实被罚款450万元；并有...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...区”实际上，上述问题并非网商银行一家独有。据了解，萧山农商银行也因存在借贷业务相关的5项违法违规行为而被处罚450万元，紧随网商银行之后。相关责任人处罚方面，该行副行长倪鸿斌、资产管理部总经理吴鸣二人均被...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...什、乌鲁木齐、昌吉）、黑龙江（哈尔滨）、浙江（杭州萧山、温州）、江苏（溧阳、宿迁、金坛）、广西（南宁）、福建（莆田）等地。其中，新疆地区的分支机构在2024年内多次受到处罚，涵盖乌鲁木齐、阿克苏、喀什等地...……更多
2024-10-24 16:42:00浦发银行,罚单,银行,浦发银行,银行,违规
...涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投后管理不到位；流动资金贷款“三查...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...元。2月5日，恒丰银行杭州分行因房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投后管理不到位；流动资金贷款“三查...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
...日下午，国家金融监管总局公布了对宁波银行杭州分行、萧山农村商业银行、中国进出口银行浙江分行、网商银行共四家浙江省银行的罚单，合计罚款金额超1400万元。这是金融监管坚持“长牙带刺”的一个缩影。把时间线拉长...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...、4号、5号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行违反账户管理规定；违反清算管理规定。中国人民银行浙江省分行对其警告，没收违法所得293.5元，并合计处300万元罚款。傅某波（时任上海浦东发展银行股份有...……更多
2024-07-09 16:19:00浦发银行,萧山,杭州,支行,账户,管理规定
...国建设银行股份有限公司珠海市分行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款260万元。此外，时任中国建设银行股份有限公司珠海市分行投资银行与同业客户部副总经理周寿辉被罚款5万元，另有多名员工被处以警告。据不完...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
...产险保费；同业借款业务投后内控管理存在缺陷，对浙江萧山农村商业银行股份有限公司进行罚款450万元处罚。因对上述事项负有相关责任，对时任该行副行长倪鸿斌、资产管理部总经理吴鸣分别进行警告并处罚款30万元处罚。 ……更多
2024-08-16 14:56:00萧山,浙江,违规,商行,高达,管理
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月14日，因信用证业务开展不审慎，国家金融监督管理总局台州监管分局对华夏银行股份有限公司台州分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2023-12-21 09:31:00华夏银行,台州,华夏,信用证,审慎,分行
...行的相关负责人员。据浙江监管局2024年8月披露的罚单，萧山农商银行因5项违法违规问题被罚款450万元，其中涉及流动资金贷款、个人经营性贷款管理不审慎，资金被挪用于股市。此外，时任该行副行长倪鸿斌、公司资产管理部...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...中国）有限公司杭州分行，因个人经营性贷款管理严重不审慎，被罚款50万元。此外，对时任南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行客户经理田力，处以警告，并罚款5万元。南洋商业银行有限公司于1949年12月14日由庄世平先生...……更多
2024-11-21 15:31:00南洋,商业银行,审慎,中国,银行,经营
...银行部副总经理夏青。主要违法业务为保理业务严重违反审慎经营规则；保理业务收费管理不规范。违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。行政处罚决定显示，...……更多
2024-09-02 14:33:00北京分行,审慎,北京,分行,规则,业务
...恒丰银行及其分支机构已多次因虚增存贷款、贷款管理不审慎等问题收到监管罚单。恒丰银行不仅在合规内控上存在问题，在业绩方面也表现出疲态。2023年，恒丰银行归母净利润为51.46亿元，同比下滑23.74%；2024年前三季度，净...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...门监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款业务严重违反审慎经营规则，对中国光大银行股份有限公司江门分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任江门分行行长陈莉进行警告并处罚款7万元处罚；对时任江门分...……更多
2024-05-06 11:18:00光大银行,江门,审慎,分行,规则,银行
...总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现，对宁波银行股份有限公司台州分行进行罚款...……更多
2024-04-07 11:43:00台州,审慎,宁波,分行,处罚,银行
...限公司滨州分行相关业务未纳入统一授信管理，严重违反审慎经营规则，被处以罚款30万元。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。此外，时任招商银行股份有限公...……更多
2024-10-11 10:48:00滨州,招商银行,审慎,分行,规则,招商
...号）中，工商银行上海市分行因流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场；流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终用于购买理财；以贷收费；质价不符共四项违法违规事实，被合计罚款340万元。根据国家...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
据国家金融监督管理总局佛山监管分局行政处罚信息披露，广州银行股份有限公司佛山分行，因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款40万元。此外，对时任广州银行股份有限公司佛山南海支行行长黄有彩，处以警告处罚。 ……更多
2024-11-25 17:41:00佛山,审慎,广州,分行,规则,业务
...大中型企业纳入小微企业统计；十二是小微快贷业务违反审慎经营规则；十三是违规收取民营企业、小微企业费用；十四是违规借贷搭售理财产品；十五是精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；十六是向关系人发放信用贷款；十...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...股份有限公司烟台分行因信贷业务管理不到位,严重违反审慎经营规则,被罚款35万元。2023年4月份,原中国银保监会山东监管局官方网站公开的一则行政处罚信息显示,浙商银行济南分行被罚款85万元。处罚事由是信贷管理不尽职,授...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...元，涉及的主要违法违规事实有：个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经营性贷款；个人贷款资金违规挪用入股市；个人贷款资金违规挪用入房市；资金回流股东实质置换土地购置成本...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...有限公司济南分行因贷款资金用途管控不到位，严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。时任威海市商业银行股份有限公司济南分行副行长邹鹏受到警告。官网显示，威海银行成立于1997年，现辖济南、天津、青岛等126家分支机构...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务管理不审慎；并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制性领域；贸易背景真实性审查不到位，对上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行进行罚款275...……更多
2024-06-17 12:16:00浦发银行,审慎,宁波,分行,并购,银行
...督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。同时，被处罚当事人还有毛韵喆（时任杭州银行股份有限公司南京分行投资银行部副总经理（主持工作）），其被警告处理。著名经济学家宋清辉指出，观...……更多
2024-01-26 14:18:00充足率,结构性,杭州,存款,业绩,资本
...管总局福建监管局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对该分行合计处以270万元罚款，对时任该分行零售风险管理部副总经理（主持工作）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
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