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...焦梳理系统流程，实现了操作风险管控要点与日常业务、内控合规检查的融合。深入宣贯合规文化。2023年来，该行累计开展“操作风险管理年”“外包风险管理”“业务连续性管理”等18次专题法律合规培训，及时传导最新法律...……更多
2023-11-27 17:45:00民生银行,南宁,风险管理,分行,民生,风险
...建设工作，将清廉金融文化建设与党建工作、经营发展、内控合规等工作同部署、同落实、同检查。在管控上突出“全面”抓牢监督责任将清廉金融文化建设与合规管理工作相融合，通过纪检联席会、内控合规问责会等形式，建...……更多
2023-10-18 09:51:00浦发银行,清廉,济南,文化建设,分行,银行
本文转自：荆州日报本报讯（记者王大玲）6月17日下午，金融机构支持荆州经开区产城融合发展对接会举行，4家银行机构代表与3家企业现场签约授信15.8亿元。市委常委、副市长、荆州经开区党工委第一书记金鹏参加会议。金...……更多
2024-06-19 07:54:00开区,荆州,对接会,金融机构,机构,支持
...，助力品牌价值持续提升；构建完善风险防控体系，加大内控合规的管理等方面积极作为，为客户提供便捷、舒心的金融服务。（图/文 中国民生银行贵阳分行） ……更多
2022-12-19 13:40中国民生银行,遵义,分行,中国,民生,银行
...监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...周丽涛与窦荣兴的履职经历和时间线高度相近。二者都在建设银行河南省分行任职过，窦荣兴2002年9月离开建行，此时周丽涛刚好在建行工作一年多。2005年1月，窦荣兴前往中信银行郑州分行担任行长，第二年，周丽涛也去中信...……更多
2024-04-10 10:31:00维谷,非标,中原,进退,总额,利润
...落马，这次又因一张罚单再次被公众聚焦，将兰州银行的内控薄弱之处尤其是贷款业务合规问题暴露无遗。从罚单披露的违规事实来看，兰州银行的内部经营管理中存在贷款三查不到位造成损失;印章管理不到位;EAST数据质量管理...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
鲁网1月22日讯建行泰安分行通过开展“网点大晨会”，充分发挥“网点大晨会”快速触达网点一线的优势，建立常态化“网点大晨会”机制，内容涵盖了业务发展、风险安全、内控合规等方面内容，可为全辖网点同步提供更加...……更多
2024-01-22 17:52:00网点,建设银行,泰安,晨会,助推,分行
...访活动，为企业提供高效的外汇服务；注重外汇业务相关内控合规建设，加强内外部宣传培训；推动跨境金融服务平台多场景应用，解决中小企业融资难的问题；大力倡导风险中性，引导并帮助企业建立完善的汇率风险管理制度...……更多
2023-12-27 07:19:00中信银行,中信,银行,嘉兴,分行,嘉兴
...支持。交通银行郴州分行自2010年成立以来，始终秉承“内控优先，合规为本”的发展理念，坚守作为国有大型商业银行的社会责任与担当，加大信贷投放力度，全力支持郴州实体经济的发展，为郴州市重点项目、重点企业以及...……更多
2024-03-26 02:40:00交通银行,郴州,营业部,分行,营业,银行
...业领域，反而是\"跨界\"来到金融行业，在1992年7月入职于建设银行贵州分行，正式开启了长达20年的建行职业生涯。当时来到建行，吴帆从基层做起，头两年在国际业务部国际结算岗和信贷岗任职，随后便凭借过硬实力一步步升...……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
...上，人民银行淄博市分行反洗钱专家从反洗钱理念变化、内控制度、客户尽职调查、客户身份识别和资料保存、大额和可疑交易报送及保密等专业性业务全面开展讲解，针对执法检查实务中发现的问题，结合反洗钱具体要求运用...……更多
2024-02-27 15:59:00民生银行,淄博,特邀,分行,民生,讲座
...，以稳定资产质量为重点，强化信用风险管理。全面开展内控评价，全力推进对公信贷、零售信贷、线上业务、柜面运营、印章场所等重点领域风险治理，堵塞经营管理漏洞。深入开展“合规教育年”活动，加大问题整改，筑牢...……更多
2024-07-11 22:15:00农业银行,风帆,南京,分行,银行,农业
...对标，以体系建设提升改革成色；要强化风险管控，加强内控合规管理，守好资产质量基本盘；规范经营，重视客户体验，提升服务水平；稳妥有序防范化解金融风险，助力维护金融安全。 ……更多
2023-02-14 09:30:00株洲市,株洲,分行,精神,会议,银行
...外汇业务服务水平，全年实现国际结算5.73亿美元。夯实内控管理有效构建合规运营安全防线全面启动“内控基础建设提升年”专项活动。围绕基层反映热点、基础管理薄弱环节、历史遗留问题等，明确押品全过程价值管理等11项...……更多
2024-01-12 12:09:00临商,地方经济,底色,宁波,分行,高质量
...主动合规意识。下一步，中信银行安阳分行将持续以提升内控合规管理有效性为管理目标，以合规创造价值为导向，进一步树立全员合规意识，将合规经营理念融入日常管理，夯实高质量发展基础。（张国强） ……更多
2023-12-07 10:20:00中信银行,安阳,中信,分行,银行,活动
...员主动合规，合规创造价值”的合规文化理念，不断提升内控水平，为客户提供更加优质的金融服务，形成了全行合规经营的良好氛围。强化作风建设。该行通过定期组织晨夕会，不定期组织专题会，将学习各项规章制度、违规...……更多
2023-10-29 16:20:00义堂,临沂,内控,管理,建行,支行
...。内外部检查发现，进出口银行在信贷管理、风险防控、内控合规管理等方面还存在不足，需要持续改进完善。针对内外部检查发现问题，进出口银行共问责相关责任人387人次，包含行规处分8人次、经济处罚27人次、通报批评352...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...是夯实发展保障，与时俱进提升风险管理能力，强化合规内控和资产质量管理，稳守安全发展底线。五是优化管理体系，全面加强党的领导，坚守政治站位，充分发挥考核评价“指挥棒”作用，深化人才队伍建设，不断激发转型...……更多
2024-01-31 17:41:00南京,分行,会议,银行,工作,会议
...行增长乏力的业绩、大幅增长的贷款不良率、逐渐显现的内控漏洞，摆在新董事长周时辛面前的难题似乎很难轻易解开。年薪116.7万元监事会主席主动投案据公众号“廉洁江西”通报，梅梦生涉嫌严重的违纪违法，是主动投案的...……更多
2023-11-11 10:32:00九江,内控,江西,僵尸,业绩,银行
...及的创新产品推动、健全组织体系、完善基础服务、强化内控管理、严格把控风险、强化科技赋能等各项工作。加强资源倾斜，加大金融服务“三农”力度。制定支持乡村振兴授信指引等政策，明确乡村振兴授信支持政策、重点...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,三农,活水,无锡,分行,全力
...抓存款、增贷款、拓客户、扩中收、压不良、推转型、强内控、促发展，各项业务保持了良好发展，主要指标屡创历史最好成绩，在省分行“四最一流”银行建设中持续出重彩、更精彩，在焦作怀川大地的存在感、力量感、美誉...……更多
2024-05-23 06:48:00序列,全省,考核,焦作,分行,建行
...其中一方担任管理层成员的单位从事人事、财务、监察、内控、内审、风险管理、授信审批、投资决策、投资交易等工作。“同一单位”指银行保险机构关键人员所在机构本部。具有独立人事管理权限的各级直属机构、事业部等...……更多
2024-04-08 09:49:00农发,行长,监管,岗位,父母,男孩
...开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷等事宜。对于超卓航科5995万元资金被划转用作承兑汇票，北京寻真律师事务所律师王德悦表示，一般而言，银行只能根据客户的指令和企业账...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...银行海口分行党的建设不断加强，发展质量全方位跃升，内控管理严格规范，内生动力持续激发，在金融支持地方高质量发展方面亮点频频。当前，时代的大潮澎湃南海之滨，“海南自由贸易港”号正奋楫逐浪。作为一家有责任...……更多
2023-11-27 12:22:00华夏银行,海口,金融,华夏,金融服务,以高
...实维护金融消费者合法权益，近年来，南京分行持续通过内控检查、教育培训等方式，保障本机构各项经营活动与服务流程依法合规，通过集中宣教、常态化风险提示等增强社会公众风险识别和自我保护能力，提升金融消费者权...……更多
2024-06-16 19:49:00民生银行,万里,南京,分行,民生,银行
...险防范意识，严格执行各项规章制度，强化支付结算业务内控工作，采取有效措施加强营业网点和助农取款服务点业务管理，提高农村地区居民对支付结算工具的信任度，切实保障支付系统稳定运行和农户资金安全，最大限度地...……更多
2023-10-12 19:40:00喀什,环境建设,分行,支付,农村,工商
...及相关审慎经营规则，决定对泉州银行处以30万元罚款。建设银行漳州分行存在“信用卡分期业务风险管控不尽职”违法违规事实。2023年12月28日，金融监管总局漳州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...投前调查审查不尽职；以订单融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...跟踪、营运效益监测分析，提升队伍信贷经营能力。打好内控合规“持久战”，压实各级履职责任，预防为主、查防并举，全面发挥“第一种形态”前置预防功效。打好安全生产“保卫战”，主动融入现代化社会治安防控体系建...……更多
2024-04-07 09:55:00鹰潭,分行,定位,银行,精品,发展
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近几天，支付宝搜索框里出现了一个“万事利丝巾定制”词条。点击进入小程序，即可看到以“欧洲之心2024”、“巴黎2024”为主题的丝巾定制内容
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