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...慎经营规则，国家金融监督管理总局荆州监管分局对中国建设银行股份有限公司荆州分行罚款40万元。对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行行长张正略和对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行个贷业务部经理的王毅禁...……更多
2023-12-21 09:35:00荆州,建设银行,内控,分行,多人,银行
...坚持“合规经营就是核心竞争力”的经营理念，不断强化内控合规管理建设，积极开展总行“操作风险管理年”“操作风险治理强化年”及济南分行“合规∙强基计划”等系列活动，通过提高检查频次和扩大检查范围，不断加大...……更多
2024-03-26 10:40:00民生银行,临沂,内控,分行,民生,水平
...26日讯在科技迅猛发展和金融市场不断演变的时代，银行内控合规成为确保业务可持续发展的重要保障。建行临沂分行解西支行通过融入创新元素，银行内控合规将走向更加灵活、高效的未来之路。随着银行数字化转型的加速，...……更多
2023-12-26 14:04:00临沂,内控,之路,建行,分行,支行
...整改等重点问题，研究落实具体合规工作举措，提升全行内控合规管理水平。二是分行高层以身作则践行风险合规文化理念，分行行长将合规管理工作纳入“一把手工程”，亲自开展“一把手讲案例”活动，纪委书记、公司及零...……更多
2023-12-06 19:11:00中信银行,中信,上海,分行,银行,管理
...化氛围，交通银行吉林省分行于2022年率先在省内成立“内控案防警示教育基地”，开展“学习思廉，警示促廉，教育助廉，文化育廉”系列廉洁文化学习宣传教育活动，2023年省分行持续对内控案防警示教育基地内容及时进行更...……更多
2023-12-25 16:35:00交通银行,吉林省,警示教育,文化,内控,吉林
...“品质提升”三大工程，多措并举，固本强基，全力提升内控合规管理水平。统一思想，提高认识。邮储银行全体干部员工统一思想，提高认识，按照精细化、常态化、体系化标准，找差距、补短板、强弱项，在思想根源、制度...……更多
2023-10-09 16:38:00滨州市,滨州,内控,分行,银行,建设
为进一步深化全行内控合规管理建设，强化员工行为管理，提升员工合规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...4次，引导干部员工知戒惧、存敬畏、守底线。二是强化内控守合规。该行梳理制度，整合规章，根据最新法律法规、监管要求和行业管理制度等，梳理各条线、各岗位履职清单，不断完善管理制度规定，强化制度管控，明确岗...……更多
2024-03-19 12:16:00民生银行,聊城,内控,根基,文化建设,分行
为贯彻落实监管年度工作会议精神，进一步巩固内控合规建设成果，夯实该行全面风险管理，厚植稳健审慎经营文化，民生银行东营分行在全行范围内开展“操作风险管理年”、“合规管理斗争年”活动。高层部署，组织到位...……更多
2023-12-25 16:29:00民生银行,东营,管理,风险管理,分行,民生
...兴业银行总行组织发起，是兴业银行顺应监管政策、加强内控管理的重要活动品牌，至今已迈入第八个年头。自2016年以来，在总行的政策指导和活动指引下，兴业银行海口分行筚路蓝缕、奋楫扬帆，以时不我待、只争朝夕的劲...……更多
2023-12-17 22:06:00海口,分行,高质量,银行,支持,品牌
广发银行终究败给了内控“失守”，导致管理层大换血。去年5月，中纪委网站曾发布消息显示，广发银行党委委员方琦因涉嫌严重违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
民生银行聊城分行全面落实监管及总分行内控合规建设要求，持续推进合规文化建设，确保内控合规工作有序开展，助推民生银行聊城分行工作稳健运行。一是健全机制，提升内部监督质效。该分行加强员工“网格化”管理，...……更多
2024-06-06 14:09:00民生银行,聊城,根基,分行,民生,银行
...些意外。淮安分行的违规，反映的是南京银行并不出色的内控管理和展露颓势的揽储能力。分行现任行长疑似存在“提前履职”南京银行淮安分行成立于2016年4月，截至2023年末，该分行一共有302名员工，总资产296.38亿元，在南京...……更多
2024-06-04 10:13:00存贷,南京,分行,银行,南京,淮安
...，有效强化系统性区域性风险防控，指导推动风险管理和内控建设。通过积极运用风险监测系统，强化科技赋能，落实“三早”工作要求，前移风险把控关口，提升风险监测能力。通过持续巩固信用风险防控，加大不良资产处置...……更多
2023-12-17 10:05:00交通银行,滨州,分行,管理工作,风险,银行
...，具体人员范围由各机构结合自身实际和区域特点，根据内控管理和风险控制需要予以确定，并报对应监管部门或属地监管机构；其他员工为“普通员工”。据规定，银行保险机构的管理层成员等“关键人员”本人与其配偶、直...……更多
2024-04-08 09:53:00农发,行长,监管,岗位,父母,男孩
...化建设强基础、深扎根、再提高，夯实分行高质量发展的内控合规根基。同时，中国进出口银行上海分行对标最新监管要求和银行改革发展实际，持续开展制度清理和单项制度后评价等工作，结合内外部检查发现问题和制度执行...……更多
2023-10-24 21:11:00制度建设,底线,制度,建设,管理,制度
本文转自：荆州日报本报讯（记者万杨王大玲通讯员潘敏实习生耿添瑶）6月17日下午举行的金融机构支持荆州经开区产城融合发展对接会上，4家银行机构与3家企业达成合作，15.8亿元金融“活水”注入荆州工业主战场。会上，...……更多
2024-06-19 07:54:00荆州,主战场,主战,活水,金融,工业
...%净息差的警戒线。横向对比，农业银行的净息差为1.62%、建设银行为1.75%、宁波银行为1.89%，招商银行为2.19%，都比交通银行高出很多，这意味着相同资产下交通银行的净利息收入远低于这些银行，绝对盈利能力相对较差。截至9...……更多
2023-11-01 10:33:00交通银行,息差,负债,银行,交通,交通银行
...日趋夯实，主要指标市场份额有所提升。三、以强化风险内控管理为保障，培育合规文化
以实际行动践行“依法合规、集约高效”管理观和“前瞻精准、慎行知止”风险观，切实加强防线建设和合规建设，合规文化蔚然成风，...……更多
2023-11-14 10:06:00浦发银行,潍坊,文化,文化建设,分行,高质量
...课为载体，推动党的创新理论规范化、常态化、实效化。内控合规管理是银行稳健经营的“承重墙”，更是创新发展的“加固板”。为有效防范和遏制合规风险，昆明分行搭建了“四梁八柱”合规管理体系，细化48项合规管理动...……更多
2023-12-01 06:10:00新程,昆明,分行,发展,金融,平安
...度的总消费投诉量为8538件，在银行业中位列第三，低于建设银行与工商银行;个人贷款类投诉量为6304件，仅次于减少金额银行位列银行业第二。在黑猫投诉平台，关于农业银行的投诉多达14337条，投诉内容中有不少都与服务缺失...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...工作方案，将员工行为合规管理作为分行合规检查、条线内控检查的重点，分行统筹完善员工行为监督管理工作组织，加大对可查性高、问题反映集中的线索核查力度，制定《中国民生银行临沂分行纪委书记信访接待日操作规程...……更多
2024-01-12 16:31:00民生银行,临沂,分行,民生,不断,员工
...全面性”原则，严格执行监管政策，狠抓风险管理、强化内控建设，切实提高风险防范水平，营造“不愿违规、不能违规、不敢违规”的合规经营氛围；强化监督提高内控有效性，确保“时时合规、事事合规、人人合规”。在征...……更多
2024-05-06 06:19:00征信,主体,权益,保障,服务,信息
...大额罚单外，1月5日国家金融监督管理总局披露3张罚单，建设银行、中国银行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元，合计罚款金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看，泰隆银行杭州分...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...广发银行滁州分行坚持把清廉金融文化建设与案防管理、内控合规等工作有机融合，全力打造“诚信”“廉洁”“高效”的信贷文化品牌，建立三道防线合规履职清单，优化内控合规考核指标及党建考核指标，切实发挥考核指挥...……更多
2023-10-30 00:14:00清廉,行风,文化,清廉,滁州,金融
...焦梳理系统流程，实现了操作风险管控要点与日常业务、内控合规检查的融合。深入宣贯合规文化。2023年来，该行累计开展“操作风险管理年”“外包风险管理”“业务连续性管理”等18次专题法律合规培训，及时传导最新法律...……更多
2023-11-27 17:45:00民生银行,南宁,风险管理,分行,民生,风险
...建设工作，将清廉金融文化建设与党建工作、经营发展、内控合规等工作同部署、同落实、同检查。在管控上突出“全面”抓牢监督责任将清廉金融文化建设与合规管理工作相融合，通过纪检联席会、内控合规问责会等形式，建...……更多
2023-10-18 09:51:00浦发银行,清廉,济南,文化建设,分行,银行
本文转自：荆州日报本报讯（记者王大玲）6月17日下午，金融机构支持荆州经开区产城融合发展对接会举行，4家银行机构代表与3家企业现场签约授信15.8亿元。市委常委、副市长、荆州经开区党工委第一书记金鹏参加会议。金...……更多
2024-06-19 07:54:00开区,荆州,对接会,金融机构,机构,支持
...监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...周丽涛与窦荣兴的履职经历和时间线高度相近。二者都在建设银行河南省分行任职过，窦荣兴2002年9月离开建行，此时周丽涛刚好在建行工作一年多。2005年1月，窦荣兴前往中信银行郑州分行担任行长，第二年，周丽涛也去中信...……更多
2024-04-10 10:31:00维谷,非标,中原,进退,总额,利润
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《科创板日报》11月27日讯（编辑 宋子乔）OpenAI尚未正式发布的视频生成大模型Sora的内测版本疑似遭恶意泄露。11月27日凌晨
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11月26日，据国家金融监督管理总局吉安监管分局行政处罚信息披露，安福中银富登村镇银行有限公司，因款管理不到位，流动资金贷款被挪用于归还他行贷款，被罚款30万元。此外时任安福中银
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