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...1月28日消息，四年前由“商界木兰”罗静引出的300亿金融诈骗案，近日再掀波澜。11月24日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富（NYSE：NOAH）旗下上海歌斐资产管理有限公司（下称“上海歌斐”）和上海自言汽车租赁服务有限...……更多
2023-11-29 10:24:00承兴,多亿,受害方,一审,被告,萝卜
...真实地发生了近期，香港警方披露了一起AI“多人换脸”诈骗案，涉案金额高达2亿港元。据报道，在这起案件中，一家跨国公司香港分部的职员受邀参加总部首席财务官发起的“多人视频会议”，并按照要求先后转账多次，将2...……更多
2024-02-28 11:55:00多起,视频会议,警方,真人,多人,男子
...识到被骗。赵志锦一边稳定客户情绪，一边向运营内控副行长周利娟汇报情况。周利娟凭借过硬的专业知识，告知赵志锦：跨境汇出汇款需要上级行审核后才可汇出。现在国内正值深夜，处于营业终了时间，此笔汇款仍处于路径...……更多
2024-01-19 11:43:00大同市,大同,中国银行,分行,中国,诈骗
...款80万元，对时任中国工商银行股份有限公司长乐支行副行长陈斌、吴彪给予警告的行政处罚。国家金融监督管理总局网站截图 ……更多
2023-12-05 16:06:00长乐,中国工商银行,行长,中国,支行,工商
...堂经理的劝阻持怀疑态度！此时高柜内的柜面经理和内勤行长也已经了解了事情的全部经过，在柜面经理和大堂经理一起劝阻客户的间隙，内勤行长赶忙与反诈中心进行沟通，随后来到大厅，协助大堂经理为客户进行反诈骗宣导...……更多
2023-11-11 15:35:00禹城市,德州市,德州,禹城,支行,陷阱
...法中介相关线索，共建诚信金融环境。本次活动由该支行行长、副行长带队，支行党员骨干、消保宣传分队共同参加，工作人员向在场社区居民充分提示电信诈骗风险，通过转盘答题的互动方式生动讲解防范电信诈骗的知识。此...……更多
2023-11-13 19:58:00历城,新市,民生银行,济南,居委会,支行
...。此外，中国建设银行股份有限公司南京樱驼花园支行副行长（主持工作）张新、时任中国建设银行股份有限公司南京樱驼花园支行副行长（主持工作）曹晨、时任中国建设银行股份有限公司南京安怀村支行副行长（主持工作）...……更多
2024-12-06 08:34:00建设银行,案件,终身,员工,银行,建设
...开展防范诈骗专题培训。培训开始前，支行党支部书记、行长许亚巍同志结合今年出现的电信网络诈骗案例情况，简析了当下的防范诈骗形势以及工作目标，提出支行每位成员都要认真贯彻落实有关打击电信网络诈骗工作的重要...……更多
2024-07-01 15:31:00临邑县,临邑,农发,支行,诈骗,专题
...信诈骗行为日益猖獗，农行郑州巩义文化广场支行的内勤行长张昊天每天要接待不少前来咨询和处理账户问题的客户。近日，一位老人在家人的陪同下来到郑州农行巩义文化广场支行，经客服经理询问得知老人农行卡无法对外支...……更多
2023-12-14 19:15:00巩义,人心,郑州,社会责任,支行,广场
...险防范意识，3月9日，农业银行潍坊奎文支行党委书记、行长姚文山带队前往潍坊市第十中学开展“‘3·15’金融消费者权益保护教育宣传进校园”活动。活动现场，姚行长化身金融知识宣传大使亲自上阵，通过深入浅出、通俗...……更多
2024-03-25 15:38:00奎文,农业银行,潍坊,行长,支行,权益
...款20万元，时任河北沧州农商银行股份有限公司泊头支行行长王丙海，被处以警告。河北沧州农商银行股份有限公司渤海新区黄骅支行，因贷后管理不到位，被罚款20万元，时任河北沧州农商银行股份有限公司渤海新区黄骅支行...……更多
2024-11-25 21:21:00沧州,农商,河北,银行,管理,沧州
...改签骗局频频发生，公安机关反诈专家表示，机票退改签诈骗案发案形势严峻，已成为发案量前列的诈骗形式。暑假期间，范女士接到自称国航客服的来电，说航班因为故障而取消，通过退票或改签会给每人300元的补贴。范女士...……更多
2024-09-20 10:52:00诱导,骗局,机票,指导,官方,受害人
...商业集团股份有限公司（下称“共青城公司”）涉嫌合同诈骗案进行立案侦查。天眼查显示，共青城公司成立于2018年，已经于2024年5月17日被吊销。8月8日，该案件在北京第二中级人民法院开庭，从上午10点一直进行到了晚上10点...……更多
2024-08-10 12:03:00王丽,前夫,嫖娼,共青,共青城,受害人
...照支行，深深地表达了对农行的感谢之情，感谢支行内勤行长张婷为其解决了银行卡冻结问题。该客户2023年因参与刷单被诈骗，账户被列为涉案账户，尽管案件已经查明清楚，各家银行的银行卡依旧处于冻结状态。南照支行内...……更多
2024-03-23 17:26:00阜阳,分行,好评,服务,客户,阜阳
...意识到客户可能在遭受诈骗，网点主任立刻打电话给内勤行长，在客户填写业务申请的时候，四名工作人员将客户团团围住，劝说客户放弃转账，普及电信诈骗的相关知识，劝说十分钟后客户动摇，对工作人员的警惕性降低，拿...……更多
2023-11-30 18:39:00蒙阴,城关,钱袋子,钱袋,支行,客户
...罚。李元全，时任丹东银行股份有限公司大连西岗支行副行长，因对丹东银行股份有限公司大连分行未严格执行内控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任，做出责令改...……更多
2023-12-08 13:20:00西岗,丹东,信贷资金,大连,行长,信贷
...往来进行一定的审核确有必要。尤其是取现行为，在很多诈骗案里都是一个“必经环节”，很多时候也是阻断诈骗的最后一步。因此做出一些特定的把关审核，某种程度上是应对形势的特殊之举。但是，在这个过程中也应当做到...……更多
2024-11-30 16:49:00模型,麻烦,夫妻,客户,银行,转账
....15来临之际，中国邮政储蓄银行济源市直属支行靳亚非副行长带领由法律与合规部和三农金融事业部组成的金融知识宣传小组，走进中王村开展诚信教育进乡村活动。活动分两个阶段进行。一，在中王村党员群众服务中心门口设...……更多
2024-03-11 19:47:00济源市,济源,消费者权益,支行,乡村,宣传
...步提升高校服务水平，深化银校合作关系，近日，吉林银行长春卫星支行携手长春市公安局共同走进长春工业大学开展“金融反诈进校园 共筑美好青春梦——吉林银行长春卫星支行反诈宣传进校园”活动。吉林银行长春分行副...……更多
2023-11-14 11:18:00长春,吉林,支行,卫星,宣传,银行
...莆田监管分局接连两次处罚，累计处罚280万元，4位支行行长被给予警告。国家金融监督管理总局莆田监管分局行政处罚信息公开表（莆金监罚决字〔2024〕1号）显示，因五项违法违规事实，福建仙游农村商业银行股份有限公司被...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...五星红旗冉冉升起。在庄严的国旗下，工行毕节赫章支行行长上台致辞，对同学们创造了既有教育意义又充满感染力的“反诈作品”给予肯定，同时感谢师生为传播防范电信网络诈骗知识贡献的力量。随后，学校领导与该行行长...……更多
2024-06-26 15:52:00毕节,赫章,支行,征文,活动,主题
曾经闹得沸沸扬扬的“罗静300亿诈骗案”再起风波。11月24日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富（NYSE：NOAH）旗下的上海歌斐资产管理有限公司（以下简称：上海歌斐）和上海自言汽车租赁服务有限公司（原诺亚上海融资...……更多
2023-11-29 13:41:00花木兰,花木,商界,诈骗,进展,京东
...给“女友”。网点工作人员耐心疏导，讲解当前网络电信诈骗案一些特征，并且通知警方共同协作查明真相。在警方的帮助下，侯某及其父母还清了小贷公司贷款，并取回房产。经过公安机关协查，原来“女友”介绍的该小额贷...……更多
2024-03-29 00:23:00转账,抵押,网恋,父母,房子,女友
...乡村振兴业务年终总结暨开门红启动会。该行党委书记、行长何涛，零售主管行长陈瑶，各县域支行行长、零售主管行长，二级支行行长，全体惠农专管员和河北宜农科技股份有限公司平顶山市场部及惠农服务点经理代表近300人...……更多
2023-12-22 02:18:00气象,惠农,平顶山,支行,行长,振兴
...为确保本次活动顺利开展，民生银行兰陵支行成立以支行行长为组长，各分管行长为副组长的宣传小组，根据上级行工作要求，按照全员共参与、内容广涵盖的原则，制定活动宣传方案，同时要求各部门根据自身特点，适时开展...……更多
2024-06-06 14:09:00兰陵,新市,民生银行,临沂,支行,民生
...所联合辖区农业银行石庄支行，成功制止了一起电信网络诈骗案的发生，帮助七旬大爷避免了29400元的经济损失。当天下午，派出所接到镇农业银行工作人员的报警，声称张大爷不听劝阻执意要转账，疑似被骗，于是向民警求助...……更多
2024-01-29 11:20:00如皋,江苏,扶贫,大爷,项目,投资
...张某这是电信诈骗，但张某并不相信，恰在此时，内勤副行长闻讯前来，她打开自己的微信页面，向客户解释微信支付百万保障是一项自动开启的免费微信服务。经过工作人员的耐心安抚与劝导，张某才意识到自己遭遇了诈骗，...……更多
2023-11-30 06:49:00乍浦,支行,诈骗,保障,电信,成功
...道中国银行烟台保税港区支行积极响应国家政策，以支行行长为代表的支行领导班子，坚持金融为民的服务理念，坚定不移走中国特色金融发展之路。在国庆75周年之际，保税港区支行携手幸福街道中部工作区联合党委举办“相...……更多
2024-10-26 15:37:00中国银行,烟台,港区,金融服务,中国,支行
...，对祁之贤（时任青海银行股份有限公司海湖新区支行副行长），被罚款5.5万元。青海银行股份有限公司城北支行，因承兑保证金来源于银行信贷资金，被罚款30万元。此外对马钢（时任青海银行股份有限公司城北支行副行长）...……更多
2024-10-17 16:24:00青海,分行,违规,银行,管理,青海
近日，一张某银行员工请婚假被行长彭某辱骂的聊天截图在网络流传。其中，涉事行长彭某被传为招商银行东莞石碣支行行长。7月25日，招行东莞石碣支行，招行东莞分行方面对记者表示，彭某的确为该行行长，目前东莞分行...……更多
2024-07-25 16:49:00婚假,调查组,东莞,核查,行长,支行
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东南网1月10日讯（本网记者 卢金福）随着春节假期的脚步日益临近，亲朋好友间的聚会愈发频繁，福建——这个海鲜大省，其酒楼餐馆自然而然地成为大家品尝鲜美海鲜的热门去处
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近日，东阿县公安局牛角店派出所民辅警快速反应，成功劝阻一起电信诈骗，及时为辖区群众止损，用行动筑牢反诈防线。牛角店派出所接反诈中心预警
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今天（10日）是第五个中国人民警察节，国家安全部今天举行升警旗仪式。自动播放今天上午，国家安全部举行升警旗仪式，110名身着警礼服的国安干警向警旗庄严敬礼
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近日，大家资产完成越秀光惠基金缴款，合计出资9亿余元。实缴出资的完成标志着大家资产在绿色清洁能源领域的投资迈出了具有里程碑意义的一步
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中新网拉萨1月10日电 (李林)10日，讲述民族传统文化的励志电影《阿爸的刀》正式上映。此前，该影片在西藏拉萨市举行首映式及主创人员见面会
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1月9日，在第37届北京图书订货会现场，新华出版社举办了《这就是黄金——一本关于黄金的简明百科全书》新书分享会。新书分享会现场活动现场
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多彩贵州网讯(王治洪 梅亚军)春节临近，气温骤降，残疾人生活有无保障牵动着社会各界的心。连日来，印江土家族苗族自治县残联进村入户开展“助残暖冬”走访慰问困难残疾人活动
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