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...核实。陌生来电：对方冒充民警称其涉嫌洗钱女子竟告知银行卡密码并转入数万元13日下午，江油市青莲镇的许女士接到一个陌生来电，对方自称是“绵阳市公安局民警”，告知许女士涉嫌洗钱，案件由“武汉市公安局”在办理...……更多
2023-11-16 16:36:00转账,圈套,民警,女子,手机,民警
...受害人再次转账概率为深化“断卡”行动实现对异常开办银行卡的监管张凡率领团队研发“飞卡”拦截精灵截至目前共抓获帮信犯罪嫌疑人50余名捣毁开卡犯罪团伙3个实现了一体化防控该项目获国家计算机软件著作权经验做法在...……更多
2023-11-09 21:14:00嫌疑人,赛跑,民警,机器人,嫌疑,看吧
...是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·及时报...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...家中接到自称是银监会的工作人员的来电，对方称姜某的银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将会影响个人征信，姜某信以为真。接着对方引导姜某下载“云通话”App，让姜某输入会议码加入会议并打开共享屏幕进行指导操...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...我开通了直播功能要扣费，如果要关闭直播功能，需要将银行卡中的余额转到指定账户上进行资产验证。我一着急就信了，给他转了391000元。”
充分了解情况后，唐勇一边安抚赵阿姨一边紧急止付，并根据线索开始案侦工作。...……更多
2024-04-01 11:54:00款项,民警,部分,嫌疑人,唐勇,犯罪
...卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等），以免给不法分子提供“作案工具”，若发现出售、出租、出借电话卡、银行卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。三是加强账户...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...等一系列繁琐操作，更危险的是在手机上修改了名下所有银行卡的密码。结果密码修改后不到几分钟，陈先生的手机就出现了锁屏提示，不论陈师傅怎么尝试都无法解锁。陈先生的手机出现锁屏提示这突如其来的状况让他瞬间回...……更多
2024-03-14 08:53:00四川,当事人,当事,报警,对方,男友
...全➜微信安全中心➜冻结账号手机银行手机通讯工具开通银行卡、网银的小伙伴，一定要在第一时间拨打电话给银行口头挂失冻结银行卡。 ……更多
2024-03-07 14:13:00蜀黍,警察,怎么办,手机,手机,杨某
...犯罪嫌疑人自行返还资金的方式将资金退还受害企业，而银行卡目前仍然在另一未归案犯罪嫌疑人手中。公安民警担心若将银行卡解冻，另一名犯罪嫌疑人可能会通过网上支付、第三方支付等渠道将款项转移，因而，解冻银行卡...……更多
2023-10-31 22:41:00警方,员工,资金,成功,企业,禹城
...载不明APP。同时要注意保护个人信息，绝不能提供或输入银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息，避免信息泄露，给不法分子带来可乘之机。华商报记者 田睿来源：华商网-华商报 相关热词搜索： ……更多
2024-03-22 17:35:00西安,万余,航班,故障,男子,先生
...。（3）来电自称银行工作人员，告知受害人其名下一张银行卡涉嫌一起诈骗案件，需要配合警方调查。（4）还有冒充一些其他国家工作人员等，先行营造一种“权威”的假象。2、电话转接至“警方”电话转接至“办案地公安局...……更多
2023-11-30 19:46:00速速,看吧,直播,警察,受害人,诈骗
...荫区分局美里湖派出所户籍室，称其在工地附近捡到一张银行卡。奇怪的是，银行卡的背面贴着一张小纸条，上面写着六个数字。“警察同志，我觉得这串数字很有可能就是银行卡的取款密码，我捡到卡后觉得失主太‘冒失’了...……更多
2023-11-15 16:16:00银行卡,怎么办,密码,银行,银行,失主
...”，民警岑冬介绍说，通过与所里反诈专员联动，发现其银行卡上的20万元还在。经过派出所协调，李先生当天就把20万元贷款还了，从利息看，贷款利息还是很高的，几个小时，就被扣了19元利息。“机票退改签”诈骗这是“机...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...，在网上购买了百万保险，需要马上取消，否则就会扣掉银行卡内的所有钱，告诉罗女士如果要取消保险订单，需要先将3600元钱转到指定账户内进行操作，事后会返还。“‘退订或取消保险、VIP会员，否则就自动扣款’，这些...……更多
2024-02-29 09:24:00武汉,预警,民警,银行卡,骗子,存款
...物品放在一起或接近强磁场，避免折断。牢记并妥善保管银行卡密码，不要将密码写在卡片上或与卡片放在一起。在输入密码前，要注意周边环境，防止他人偷看，更不要将密码告诉他人。社保卡只限本人使用，不要将卡转借、...……更多
2023-11-23 03:08:00问题解答,社保,解答,群众,问题,社保
...钱意识，切实加强自身防护。妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付密码器等重要物品；不随意丢弃银行卡、交易凭条等物品；不要相信任何索取身份证号码、密码和手机验证码的行为；不随意点击可疑链接等。通过宣讲活动...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...的提示进行操作。在骗取黄某的验证码和密码后，将黄某银行卡内的17.5万元转走。当天下午，黄某向警方报了警。6月11日下午1，黄女士接到一陌生电话，对方自称京东白条客服，称要帮助黄女士调低利率，并让其下载某APP。然...……更多
2023-11-21 00:33:00钱款,锦旗,失而复得,受害人,黄某,对方
...计损失9万余元。奇怪的是，在这期间，周先生的手机和银行卡未曾丢失过，但账户每月都在按时向对方转账。接到报警后，办案民警迅速展开调查取证，根据掌握的信息，民警仔细研判发现，周先生的好友王某有重大作案嫌疑...……更多
2023-10-21 05:30:00王某,王某,西海,公安,账户,支付
...写了刘某本人的个人银行账户信息。接着，对方以其名下银行卡号填写错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...要使用生日、手机号等；尽量不要同时把身份证、手机和银行卡放在一起；不要随意点击短信或陌生人发来的链接，可能会中木马病毒，从而盗取手机上的个人信息；很多高龄老人由于警惕性低，且安全防范意识相对薄弱，给犯...……更多
2023-10-12 02:08:00信里,万余,秦某,手机,巢湖,钱款
...转走。10分钟之内，郑阳飞快敲击键盘，向银行告知涉案银行卡号，要求对方管控相关账户，限制资金流动。银行当即回复：成功拦截5万元!收到消息的郑阳却高兴不起来。“这意味着剩下的钱被转走了。”郑阳说，“我对这个...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...的女儿，生气却也无可奈何。近日，张女士注意到自己的银行卡账户在半小时内被连续转走了好几笔钱，金额从几百元到上千元不等。察觉到不对劲的她立刻想到，自己10岁的女儿小霞（化名）经常用手机平板玩网络游戏。一问...……更多
2024-03-01 02:42:00诈骗,陷阱,背后,诈骗,孩子,家长
...持续提升社会公众反洗钱意识和能力，引导公众合规使用银行卡，守护好百姓“钱袋子”，中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日走进企业单位开展“警惕！勿当洗钱工具人”的宣传活动，向公众普及反洗钱知识。首先，...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...送达预留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...，荣某大学毕业后一直在家未参加工作，2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份，荣某通过游戏认识了李某，李某自称本地人，有机会可以给荣某介绍工作，之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系，期间...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...么情况，都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。不转账。绝不向陌生人汇款、转账，在汇款、转账前，要再三核实对方的账户，不要让不法分子得逞。 ……更多
2023-10-16 07:58:00价值,大妈,卡里,对方,转账,分子
...系受害人，冒充“网信办”工作人员，以受害人身份名下银行卡、手机号存在违法犯罪行为应当处罚为威胁，要求受害人联络某外地公安机关自证清白。之后，通过发送虚假警官证、警官视频、逮捕令等文件取信受害人，引导受...……更多
2024-04-12 14:19:00大妈,霸气,受害人,大妈,诈骗,手机卡
...黑求职者。此外，近年来，一些另类的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...“几千万”！好在反应快速，警银联动下，不仅对当事人银行卡全量保护性止付，已经转走的70万元也被紧急拦截，2470万元存款分文未少！3月23日下午，正在午睡的李大伯突然被手机铃声吵醒，迷迷糊糊中接起电话，却被告知要...……更多
2024-03-29 07:23:00分文,大伯,转账,银行,银行卡,派出所
...引”下，老人把自己名下账户里的钱都转移到了其中一张银行卡上，所幸家属报警及时，反诈民警处置果断、及时劝阻，最终成功保住了老人的“钱袋子”。1月22日上午，公安新城分局反诈中心收到了一份“特殊的礼物”，老人...……更多
2024-01-25 01:02:00万余,民警,存款,老人,老人,账户
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