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...央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张，处罚机构1432家，罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看，银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局湖州监管局发布行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款发放不审慎；贷款“三查”不到位，贷款资金挪用于银行承兑汇票保证金；抵押物评估管理不审慎；房地产开发贷款管理不审...……更多
2024-05-10 10:44:00德清,抵押物,罚单,审慎,大额,浙江
...分行披露，其辖内运城分行、临汾分行近期开出共计27张罚单，涉两地辖内共计8家银行，总罚没金额360.5万元。其中单一最大罚单当事银行为山西运城农村商业银行，行政处罚金额115.868万元。具体违法行为类型包括提供虚假的或...……更多
2025-04-23 19:27:00罚单,山西,商行,商业银行,银行,山西
...银行”或“鄞州农商行”）因“12宗罪”被重罚560万元，罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一张罚单，同时也是罚款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
凤凰网财经讯 7月26日，国家金融监管总局披露的罚单显示，江西弋阳农村商业银行因员工与客户不当资金往来、发放虚假汽车按揭贷款、与汽车经销商违规合作开展融资担保业务被罚款110万元。 ……更多
2024-07-27 13:33:00弋阳,按揭贷款,按揭,违规,虚假,商行
凤凰网财经讯 7月30日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，江西上饶农商行因个人经营性贷款违规流入房地产领域等3项违规，被罚款100万元。具体违规如下：1、个人经营性贷款违规流入房地产领域;2、贷款“三查”不到位...……更多
2024-07-31 11:54:00上饶,违规,江西,经营性,房地,商行
...”，601825.SH)所涉及的情况也受到了舆论的关注，不但处罚金额高、并有支行长被终身禁业。包括152号、153号、154号，以及161号、162号和163号，共计6笔、处罚金额高达370万元；金荣重（时任上海农村商业银行股份有限公司浦东分...……更多
2024-12-13 09:51:00处罚,商行,银行,分类,银行,商行
...商银行、进出口银行浙江分行合计被罚615万元同日披露的罚单里，还有两家银行被罚超百万元。其中，8月12日， 萧山农商银行因5项违法违规事实被罚款450万元；并有2名相关责任人被警告，分别罚款30万元。萧山农商银行主要违...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全统计，2024年以来，银行业至少有29人被终身禁业，其中农信系统16人，城商行6人，国有大行6人，股份制银行1人。具体来看，被终生禁业的16名农信系统工作人...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局台州监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不到位，虚假整改资金被挪用的贷款业务；向银行员工发放经营性贷款；贷款管理不审慎，未对异常现象采取相应控制措施；贷...……更多
2024-08-30 07:17:00路桥,罚单,大额,浙江,存款,商行
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
凤凰网财经讯 8月23日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，江西两农商行合计被罚款250万元。江西吉水农村商业银行因落实现场检查整改要求不到位等4项违规，被罚款130万元。具体违规如下：1、落实现场检查整改要求不...……更多
2024-08-24 13:21:00江西,商行,银行,资金,江西,违规
...透明度需要提升。去年威海银行收到了多个小额而高频的罚单，侧面反映出威海银行在业务执行时存在较多的合规性不足问题。而内控失速的背后，隐藏着威海银行蠢蠢欲动的资产质量危机。信贷业务成违规重灾区具体来看，202...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
导语：2024年青岛银行年报看似“稳中向好”，但细究其罚单频发、不良率波动、高管薪酬争议等问题，这家A+H上市城商行的光鲜外衣下，暗流汹涌。行长高参独家深扒，揭开青岛银行领导班子的“管理疑云”。一、罚单狂轰滥...……更多
2025-03-30 22:33:00罚单,青岛,年报,天价,薪酬,背后
...商行收到的来自原银保监会、央行、外汇管理局等机构的罚单超10张，罚没金额上千万元。今年以来，武汉农商行也收到了两张罚单，6月因贷后检查不尽职，授信审查和贷款发放不审慎被国家金融监管总局湖北监管局罚款90万元;...……更多
2024-07-25 16:49:00村镇,武汉,商行,利润,银行,武汉
...经野武士2月5日，国家金融监管总局辽宁监管局披露一张罚单，显示国任财产保险股份有限公司(以下简称“国任财险”)沈阳中心支公司因为存在“通过虚列费用方式，补贴支付车险业务手续费外的展业费”的违规行为，被罚款25...……更多
2025-02-10 16:07:00财险,车险,补贴,年第,费用,财险
...保险机构、185位从业人员合计处罚2818万元，其中，机构罚金总计2307万元、个人罚金合计511万元，财险公司一人被禁止终身进入保险业。前10家保险公司合计被罚1881.5万，最大罚单金额超百万元，两个均来自太保财险。被罚机构...……更多
2024-08-14 14:56:00财险,人保,前茅,保险公司,大地,公司
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局莆田监管局发布行政处罚信息公开表，根据3月29日“莆金监罚决字【2024】1号”文件，因未尽贷前调查职责，向未封顶楼盘发放个人住房按揭贷款；未尽贷前调查职责，向未...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
...海农商行、江门农商行、江苏射阳农商行、六安农商行、江西新建农商行、广东鹤山农商行、南昌农商行在内的多家银行营业收入均出现了不同程度的下滑，同比下滑幅度在1%—23%之间。
其中，江西新建农商行、广东鹤山农商...……更多
2024-04-23 00:17:00非上,冷热,盈利,银行,银行,商行
...接力，助力上海持续打造市场领先的S基金发展高地。1号罚单！众安财险被罚180万，时任三位高管共计被罚24万4月24日，国家金融监督管理总局官网披露了今年“1号罚单”。罚单显示，国家金融监管总局对众安财险罚款180万元；...……更多
2024-05-09 12:08:00罚单,众安,江苏,股价,银行,银行
...洞，应该引起公司高度重视，及时进行查漏补缺。一季度罚金超4352万元支付领域从业机构频频遭罚，在2024年第一季度也有体现。据北京商报记者不完全统计，截至3月31日，年内已有14家支付机构被罚，共计产生15张罚单，其中两...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
....8万元，远高于2023年同期的1976.2万元，并成为近年来首月罚金之最。在罚单数量、处罚金额方面，财险公司依然处于首位。今年前两个月，财险公司被处罚金累计4263.8万元，占比约六成。在业内人士看来，财险公司通常承担着大...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...谋利并收受财物，数额特别巨大”。另一边，四川银行的罚单数量也在增加。记者统计发现，2024年国家金融监督管理总局披露的涉四川银行罚单共计10张，比上一年增加7张。2024年7月，国家金融监督管理总局凉山监管分局接连开...……更多
2025-01-13 09:57:00新帅,罚单,四川,水火,行长,银行
今年银行业首个“高管未经核准实际履职”罚单出炉 台州银行杭州分行领罚 【今年银行业首个“高管未经核准实际履职”罚单出炉 台州银行杭州分行领罚】财联社1月3日电，今日上午，国家金融监督管理总局官网披露，台州银...……更多
2024-01-03 11:22:00银行,台州,罚单,杭州,银行业,分行
...的违法违规事实都涉及“未按规定进行贷款风险分类”，罚金最高的广州银行中山分行只因这一项违规便被罚了250万元，该行副行长王争天也被处以警告并罚款5万元，剩下的分支行罚款金额多在30万元-150万元区间。除此之外，...……更多
2023-11-21 10:55:00罚单,广州,资产,质量,银行,广州
...家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（财联社记者 彭科峰） ……更多
2024-06-03 13:18:00四川,一审,多家,终身,客户,经理
...其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...年时间已有4位原高管被查，并且还伴随着频频吃到巨额罚单。就在上月初，贵州省纪委监委通报称，贵州银行原首席专家王向东涉嫌严重违纪违法接受“双查”。而在此之前，除了原董事长李志明在去年10月份被查外，在接下来...……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
...主席后的三个月内，各类监管机构已对29家券商开出99张罚单。今年2月7日，吴清正式接棒易会满，成为第十任证监会主席。截至5月8日，Wind数据显示，在吴清履新后的3个月期间，已有近半上市券商收到罚单，且包括“三中一华...……更多
2024-05-08 20:55:00两强,罚单,券商,证券,证监,券商
天天财经讯，近日万亿元级城商行一天内连收两张百万罚单，合计被罚高达790万元。国家金融监督管理总局福建监管局披露的行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司福州分行（下称厦门国际银行福州分行）合计...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
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