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...洗白”，中间产生的费用都是由最终借款人承担。经营贷违规流入楼市潜在风险毋庸讳言，同时，借助贷款中介“投机炒房”也面临欺诈、过高债务杠杆、资金链断裂等风险。多机构发布风险提示“转贷降息”看似省钱，但银行...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
图片来源：豆包AI文｜李振兴10月28日晚，领超千万罚单，被禁业半年的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）又遭抛弃。康欣新材（600076.SH）发布的公告显示，鉴于苏亚金诚被暂停从事证券服务业...……更多
2024-10-31 11:24:00江苏舜天,舜天,金诚,苏亚,罚单,失职
...，因此有望与股东、高管等增持利好形成共振。NO3.金融监管总局出台《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》国家金融监督管理总局印发《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》。其中提出，信托公司监管评级方...……更多
2023-11-17 20:50:00养老金,养老,落地,试点,地区,个人
...的，明确可视情况减责、免责。结合当前监管重点关注的违规问题，对于有重大过错的人员，明确不得免责。《通知》还规范了尽职免责工作机制。要求银行在尽职免责工作流程中增加“申诉”环节，并强调不得因被评议人申诉...……更多
2024-08-02 19:31:00普惠,监管,金融,银行信贷,信贷,总局
...险应处置未处置或处置不当、管理失职及内部控制失效等违规、失职、渎职行为，严肃开展责任认定，追究相关机构和个人责任。第二十三条 对于内外部审计、内外部监督检查中发现的案件风险防控问题，银行保险机构应当实...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...“生鲜灯”专项执法检查行动中，开出了今年成都市首张罚单，对经营者下达《当场行政处罚决定书》，给予警告的行政处罚，督促经营者及时替换不符合规定的灯具。今后市民发现此类违规行为，可通过12345热线投诉举报。 ……更多
2024-01-07 00:31:00成都市,罚单,成都,成都市,成都,可通
...7.2万元。事实上，刘宇所说的“零首付”购房本身就属于违规行为，而他自身也知晓，“我们和银行没有合作，‘零首付’本来是不合规的，但不违法，我们只是把首付流程越过了，而且我们是大平台，在深圳也有很多门店，风...……更多
2024-08-13 00:15:00零首付,购房,推广,零首付,购房,购房者
...宣告破产，并因此收到了法国竞争管理局开出的5亿欧元罚单，理由之一是谈判态度不够真诚。谷歌曾试图上诉推翻判决，但在2022年暂时妥协，与新闻出版机构达成和解协议。和解协议中作出的承诺有效期为五年，可延长一次。 ...……更多
2024-03-27 09:19:00出版商,违规,模型,训练,出版,数据
天津金融监管局对6家银行股东采取监管强制措施。近日，国家金融监督管理总局天津监管局披露的一则监管强制措施决定书送达公告显示，天津市天悦商贸有限公司、天津福聚盈钢管有限公司、天津市质宇废旧物资收购有限公...……更多
2024-07-30 18:13:00股东,银行,天津,民企,权利,限制
...，据不完全统计，2024年以来，该行及其分支机构收到的罚单便有7张，罚款金额都不大，但在资产质量本就承压的当下，频繁地出现信贷资金被挪用、消费贷三查不到位、资金流入股市等业务违规情况，都有可能会进一步加重该...……更多
2024-04-08 13:18:00九江,利润,客户,银行,九江,银行
...用户知情权和选择权，不得收取任何未予标明的费用。该罚单也是首例对第三方支付行业“收费标准公示问题”进行的处罚。 ……更多
2024-02-26 19:48:00人民银行,收费项目,罚单,支付,收费,业务
...村金融机构的定位是服务乡村振兴、三农、县域等领域，监管部门更希望机构利用自己的专业能力把社会储蓄转化为社会投资，坚守定位，服务实体经济，而不是搞对冲交易。近日，银行间市场交易商协会对常熟银行、江南农商...……更多
2024-08-24 11:21:00国债,管理部门,传闻,多家,部门,银行
...公司在不同理财产品间交易风险资产，为现金管理类理财违规投资低评级债券、违规嵌套投资存款提供通道，配合理财产品不当使用估值方法四类问题进行排查，要求信托公司认真制定整改计划，扎实推进整改。据了解，近日，...……更多
2024-06-19 22:53:00自查,信托,监管,业务,合作,公司
...本批复之日起6个月内完成，且吸收合并工作要接受新疆监管局的监督指导。本次吸收合并酝酿多时据了解，新疆银行此次吸收合并工作已酝酿多时。早在2021年10月18日，新疆维吾尔自治区财政厅就曾发公告表示，为深化地方金融...……更多
2024-04-10 22:32:00库尔,库尔勒,银行,新疆,总局,监管
...上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单，合计罚没金额达2150万元，其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示，上海银生宝...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...程中可能存在一定的违规行为，去年其因违规行为收到的罚单合计总金额就已超1200万元。而且更重要的是，这一系列不利因素影响，也催化着内部管理层人事变动来了一场“大地震”。
统计数据显示，2023年中原银行管理层人...……更多
2024-04-17 11:11:00中原,考卷,省级,商行,还是,银行
...深圳市分行因“内部控制存在薄弱环节”方面的主要违法违规事实，2024年10月17日被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款40万元；对中国银行鄂州分行的处罚决定书内容显示，中国银行鄂州分行因存在“贷前调查不尽职”方面...……更多
2024-10-29 16:02:00中国银行,责任人,分行,中国,银行,责任
...聂国春）近日，国家计算机病毒应急处理中心通报了14款违规移动应用。其中，天津农商银行APP（版本6.5.0，可在应用宝下载）存在隐私不合规等行为。根据通报，天津农商银行APP存在的问题有两个：一是隐私政策未逐一列出收...……更多
2024-03-29 18:26:00天津,商行,银行,天津,信息,农商
...。据悉，这是红塔区对校外培训机构违法行为开出的首张罚单。据了解，红塔区教育体育局获悉红塔区一校外培训机构在玉溪第一小学山水校区门口大量发放学科类培训宣传单的线索。9月16日，红塔区教育体育局联合公安、街道...……更多
2023-11-10 01:04:00红塔区,红塔,罚单,培训机构,违法,行为
...使命，处心积虑对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规参加用公款支付的宴请，接受可能影响公正执行公务的宴请；不如实报告个人有关事项，在职务晋升等方面为他人谋取利益；违规收受礼品礼金和消费卡，借用管理服...……更多
2024-11-20 16:05:00文龙,农业银行,党籍,违纪,行长,违法
...动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）收到罚单。联动商务近日收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60 号）。因联动商务2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境...……更多
2024-09-14 16:07:00海联,金汇,子公,罚单,大额,子公司
...催收团队人才？接受采访的多名业内人士认为，这与近期监管趋严有关。中国互联网金融协会5月中旬发布《互联网金融贷后催收业务指引》(下称《指引》)，对催收全流程作出了细致的规定。比如，同一金融机构和其合作的第三...……更多
2024-06-24 08:37:00江湖,银行,银行,管理,金融,招聘
...违纪违法被查，作为长期供职于湖南银行系统的员工，其违规行为也为去年才完成更名的湖南银行“新生”之路平添了几分风波。脱胎于中国华融（现更名为“中信金融资产”）的湖南银行，自更名揭牌之时，就被寄予厚望。从...……更多
2024-05-28 19:30:00之路,湖南,年报,新生,银行,湖南
...行持股比例为16.18%。此外，三季度该行收到监管部门两张罚单，处罚金额合计327.5万元。8月18日，该行控股的村镇银行章丘齐鲁村镇银行股份有限公司因向不符合借款资格的借款人发放贷款，严重违反审慎经营规则，被处以罚款3...……更多
2023-10-29 15:30:00齐鲁,增长,净利,净利润,总资产,银行
...，因被判定对华融审计存在严重缺陷，德勤收到2.1亿余元罚单，同时北京分所停业三个月。“那之前得有大半年，天天有人坐在会议室各种检查。”有德勤人士向记者回忆说。不过几位业内人士都向记者坦言：“非标意见也不会...……更多
2024-06-21 10:48:00永道,普华,永道,普华,恒大,审计
...发展激励评价办法》（以下简称《办法》），厦门市金融监管局、人民银行厦门市分行、国家金融监督管理总局厦门监管局联合对厦门市辖内26家主要银行机构2022年度服务民营企业情况进行综合评价，中国银行厦门市分行、厦门...……更多
2023-11-23 00:08:00民企,获奖,多家,银行,服务,厦门
...成。除地产与城投领域的政策利好之外，2023年7月以来，监管出台“现金分红新规”、汇金增持四大行，筑牢银行股“低估值+高股息”的基本盘。三重“底”预示着银行板块较佳的投资机会。前海开源基金首席经济学家杨德龙也...……更多
2023-10-29 20:39:00龙头,多家,路线,通信,金融,投资
...资本工具计划发行额度获批。国家金融监督管理总局四川监管局5月29日披露的批复显示，同意成都银行资本工具计划发行额度不超过150亿元。成都银行可在批准额度内，自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模，并于批准...……更多
2024-05-30 16:45:00额度,多家,信号,资本,发行,银行
...国家金融监督管理总局上海监管局对平安银行上海分行的违规行为进行了责任追究。根据沪金罚决字〔2024〕110号文件，陈洁，时任平安银行上海分行营业部副总经理兼公司业务一部总经理，因对该分行向资本金比例不到位的房...……更多
2024-07-26 11:02:00平安,上海,分行,违规,员工,银行
...监管分局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不到位、违规向关系人发放信用贷款，对广丰广信村镇银行股份有限公司进行罚款80万元处罚。因对贷款管理不到位事项负有责任，对时任广丰广信村镇银行股份有限公司小微金融...……更多
2024-01-30 14:28:00广信,广丰,关系人,村镇,违规,信用
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“A股当前仍是牛市‘起手式’，接下来两波行情值得特别期待。2024年底是第一波行情，2025年开年可能是震荡市。第二波行情最晚或于2025年下半年启动
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受上交所要求券商自查两融的影响，周二（12月17日）中国股市在小盘小市值股跌停潮的影响下进一步探底。截至终盘，上证指数收报3361
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本文转自：人民网-广西频道12月13日看到广西住房和城乡建设厅发布的《广西购买新建商品住宅补贴公告》，贺州市沈先生马上申报购房补贴
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驻欧盟使团发言人就欧盟无端制裁中国企业答记者问。问：12月16日，欧盟宣布在第15轮对俄制裁中再次列单中国企业，并首次对中国实体实施所谓“全面制裁”
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