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...监管总局系统在5月份累计对12名银行人开出了终身禁业的罚单，涉及三家国有大行、两家股份行和多家城、农商行。最为罕见的是，5月份还罕见出现了民营银行员工因为员工行为管理失当，被监管部门红牌罚下的案例。5月份首...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...定后问责不到位等。三是同业业务方面。包括：违规接受第三方金融机构信用担保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同业投资掩盖资产损失、延缓风险暴露、提供土地储备融资，违规垫付某产品赎回资金，同业非标投资业...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...监管部门公开信息可发现，据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没总金额超2.71亿元。新规将如何影响非银行支付市场发展？国务院常务会议明确，要以实施《非银行支付机构监督管理条例》为契机...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
东方资讯消息，日前国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因受托支付环节收费管理要求落实不到位，对中国建设银行股份有限公司吉林省分行进行罚款210万元处罚。因对受托支付环节收费管理要求落实不到位负直...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
...6项违规被警告并罚没超2787万元。高汇通是中国有赞旗下第三方支付公司，资本运作而来。该公司在介绍与高汇通关系时，解释为“有赞和高汇通签订了协议，约定有赞可以使用高汇通的第三方支付能力”（今年3月发布）。具体...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
央行对第三方支付机构开出一张超八千万元的巨额罚单。中国人民银行天津市分行10月30日公布的行政处罚信息公示表显示，中汇电子支付有限公司（下称“中汇支付”）因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商...……更多
2023-10-31 12:01:00中汇,支付,牌照,中汇,支付,商户
...把关不严；对子公司廉洁从业管理不到位；部分项目聘请第三方中介机构信息披露不到位等。证监会决定对银河证券采取责令改正的行政监督管理措施。韩志谦作为时任银河证券分管债券业务投行委副主任，对相关问题负有责任...……更多
2024-10-20 07:54:00罚单,债券,机构,业务,证监,证券
...企业主提供更加多元化的融资渠道。在互联网金融领域，第三方支付牌照被誉为“行业通行证”。一方面，该牌照可以直接在流量场景中嵌入支付业务，另一方面，金融业务的变现效率也变得更加直接。在资本市场上纵横捭阖多...……更多
2024-07-22 18:31:00一鸣,隐秘,野心,优雅,金融,海联
...示，涉及度小满、拉卡拉、联动优势等多家支付公司，总罚单3762万元。根据披露，北京度小满支付科技有限公司，被警告并罚款121万元。时任北京度小满支付科技有限公司总经理万某被警告，并罚款10万元。北京度小满支付主要...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...司（以下简称“海科融通支付”）收到中国人民银行大额罚单。具体来看，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，易联支付因违反反洗钱业务管理规定被处罚款90万元，时任易联支付董事长兼总经理一并被罚3万...……更多
2025-01-15 10:05:00海科,开年,支付,罚单,管理规定,业务
...限公司毕节分行，因在贷款过程中附加不合理条件，通过第三方中介吸存，被罚款30万元。据披露，重庆银行今年以来已接获监管部门多张罚单。1月19日，国家金融监督管理总局江津监管分局行政处罚信息披露，重庆银行股份有...……更多
2024-10-28 10:13:00罚单,监管部门,多张,重庆,监管,部门
...识之一。从2023年金融监管部门对非银行支付领域开出的罚单看，严监管仍是支付行业的高频词。据不完全统计，支付机构收到约50张罚单，被罚金额约60亿元，再次引发人们对合规支付的思考，这不仅事关金融消费者的切身权益...……更多
2024-01-03 06:19:00经济日报,态势,监管,支付,日报,经济
...统计，今年以来，包括财付通、支付宝、拉卡拉等逾20家第三方支付机构被罚，罚单数量近30张，合计罚没金额超60亿元，与上年同期相比金额大幅提升，且年内罚单中机构与相关责任人被双罚的情形较多，违法违规事由则主要集...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...中。根据公安部网安局，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户120余万个，涉案资金流水达95亿元。深挖细查后，第三方支付机构...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...司开发运营的网站、APP、小程序、公众号等产品情况，向第三方提供信息内容的类型、规模，以及信息内容安全保护措施；收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施；个人...……更多
2024-06-12 11:46:00最高检,富友,净利,毛利率,毛利,净利润
...同时降低渠道成本。一方面，自建支付通道减少了平台对第三方机构的依赖，在支付方式、结算周期、退款流程方面更具灵活性，同时减少界面跳转，提升用户支付体验。另一方面，直接管理支付通道意味着平台能更好地控制支...……更多
2024-06-20 09:29:00支付,格局,行业,天下,支付,易宝
...关。监管函显示，因存在未完整披露报告期内与关联方及第三方进行的资金拆借；未充分披露内部控制缺陷、公司治理不规范的情形；部分会计处理不规范，相关信息披露不准确等违规问题，最终，发行人奥德装备、保荐机构国...……更多
2024-09-15 07:50:00发威,罚单,券商,监管,会计,奥德
山东如意毛纺服装集团股份有限公司。 公司官网 图山东如意毛纺服装集团股份有限公司（002193，如意集团）1月4日晚间公告，公司当日收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》。公告显示，...……更多
2024-01-05 08:45:00关联交易,如意,罚单,管理层,关联,事项
...照10%的罚款计算，这意味着该公司将接到接近400亿美元的罚单。这项长期调查的和解，正值苹果与监管机构之间的关系处于特别紧张之际。欧盟最近对苹果在音乐流媒体服务方面的反竞争行为处以创纪录的18亿欧元罚款。苹果已...……更多
2024-07-11 21:43:00罚单,和解,支付,苹果,技术,苹果
...商银行、进出口银行浙江分行合计被罚615万元同日披露的罚单里，还有两家银行被罚超百万元。其中，8月12日， 萧山农商银行因5项违法违规事实被罚款450万元；并有2名相关责任人被警告，分别罚款30万元。萧山农商银行主要违...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...付服务商的进入导致行业竞争加剧，真实商户流失也使得第三方收单机构利润来源逐渐减少，过于依赖商品交易额增长。“有关部门在2022年对某银行进行审计时发现衍生问题，10余家支付机构被要求将涉及资金退还至待处理账户...……更多
2023-10-20 18:32:00海科,翠微,母公司,违规,股份,海科
...选项。也正因此，韩国成为全球首个开放苹果AppStore应用第三方支付的国家。今年1月17日，俄罗斯联邦反垄断局以“苹果绑定使用自家支付系统”为由对苹果开出了12亿卢布（IT之家备注：当前约9012万元人民币）的罚单。现在，...……更多
2023-10-17 20:59:00俄罗斯,第三方,支付,苹果,系统,苹果
...商务成立于2011年，是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。今年4月，海联金汇发布公告称，为进一步提高发展质量、改善资产结构，公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟转让联动商务100%...……更多
2024-09-14 16:07:00海联,金汇,子公,罚单,大额,子公司
...机构网银在线（北京）科技有限公司因反洗钱不利领央行罚单。行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2025〕24号”显示，网银在线（北京）科技有限公司存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交...……更多
2025-02-13 10:19:00京东,不力,旗下,支付,机构,交易
...指出，原新时代证券被接管前投资银行业务存在多个项目第三方支付不规范、项目管理不到位、工作底稿不完善等事项，同时，存在风险项目多、经济损失巨大及多次受到监管处罚的情况，反映出投行业务执业质量差，影响恶劣...……更多
2024-04-26 22:53:00中金公司,中金,罚单,券商,新时代,证券
...报讯（记者 廖蒙）12月4日，北京商报记者注意到，针对第三方支付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，拉卡拉支付股份有限公司广西分公司因未准确标识并完整发送交易信息，被罚款3万元。 ……更多
2023-12-04 11:48:00拉卡,标识,交易,信息,广西,北京
“吃”大额罚单后，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）再陷舆论漩涡。6月24日，据高检网消息，中国信达原副总裁庄恩岳因涉嫌受贿罪被逮捕，庄恩岳从2007年—2020年之间连续任职中国信达副总裁一职，...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...万。据悉，今年以来，已有超600家银行被罚，千万元以上罚单2张。此次处罚针对的是2022年监管驻场综合检查期间发现的违规经营问题。网商银行表示，针对监管检查发现的问题，本行诚恳接受并已基本完成整改，后续将举一反...……更多
2024-08-16 16:17:00整改,诚恳,科目,原因,会计,银行
...态势下，今年也有不少银行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如，今年3月，福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元，在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
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