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...市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...监管总局系统在5月份累计对12名银行人开出了终身禁业的罚单，涉及三家国有大行、两家股份行和多家城、农商行。最为罕见的是，5月份还罕见出现了民营银行员工因为员工行为管理失当，被监管部门红牌罚下的案例。5月份首...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...转自：央广网央广网北京2月1日消息 厦门银行开年领大额罚单。日前，中国人民银行福州中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，厦门银行涉及23项违法行为。具体包括：违反个人金融信息保护规定；违反金融营销宣传管理规...……更多
2023-02-01 12:11:00罚单,厦门,大额,金额,违法,行为
...总局近日消息，其所属龙岩监管分局同日内接连开出3张罚单，共同指向中国邮政储蓄银行股份有限公司，累计处以罚款95万元。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表（岩金监罚...……更多
2024-01-10 11:48:00龙岩,邮政储蓄,罚单,福建,中国,储蓄
...调。因为，普惠金融的道路上，一个都不能落下。据中国人民银行官网消息，2024年1月以来，中国人民银行对7家核实为拒收人民币现金的单位及相关责任人依法作出经济处罚，最高罚款金额为5.5万元。随着移动支付的普及，很多...……更多
2024-05-18 08:13:00畅通,现金,人民币,人民,评论,现金
...完全统计，今年前三季度，第三方支付行业被开出超20张罚单，总计罚没金额超过60亿元。与上年同期相比，罚单数量有所减少，但被罚金额有所提升。支付服务涉及千家万户，强化监管是由其行业发展规律所决定的。近年来，...……更多
2023-11-01 10:26:00致远,监管,支付,行业,支付,监管
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
本文转自：人民网人民网福州4月18日电 （记者刘卿、实习生张文静）记者从国家金融监督管理总局网站获悉，福建仙游农村商业银行股份有限公司（以下简称“仙游农商银行”）同日被国家金融监督管理总局莆田监管分局接连...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...新闻网中新社北京1月11日电 题：多地警方开出首张反诈罚单 中国全链条纵深打击电诈中新社记者 郭超凯反电信网络诈骗法施行以来，近期上海、沈阳、韶关等中国多地警方纷纷开出首张反诈行政罚单，对电诈犯罪活动形成强有...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...，国家金融监督管理总局三明监管分局于同一日开出5张罚单，宁化县农村信用合作联社、福建永安汇丰村镇银行有限责任公司、清流县农村信用合作联社、泰宁县农村信用合作联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
多家支付机构收到罚单 今年以来15张支付牌照已被注销 【多家支付机构收到罚单 今年以来15张支付牌照已被注销】财联社11月6日电，连日来，多家支付机构收到央行罚单。11月5日，根据央行发布的最新行政处罚公示表，嘉联支...……更多
2023-11-06 08:11:00支付,罚单,牌照,机构,多家,中汇
大家保险旗下子公司——大家财险和大家人寿多次领到罚单。 来源：图虫从安邦保险拆分出来后，大家保险集团有限责任公司（下称“大家保险”）持续出售资产。近日，上海家康工程管理有限公司（下称“家康工程”）100%股...……更多
2024-10-17 10:23:00子公,罚单,子公司,阴影,总经理,资产
...，香港金融管理局总裁余伟文发文表示，金管局近期正与人民银行商讨跨境支付互联互通的工作，并将于短期内签署关于开展内地与香港跨境支付互联互通的谅解备忘录，为双方开展跨境支付互联互通提供合作框架，以促进更安...……更多
2024-06-30 22:40:00入境,额度,深圳机场,深圳,香港,港交所
...计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...，消费贷的资金绝对不能进入股市。今年10余家银行被开罚单多年前，监管部门就明令禁止银行信贷资金进入股市。2006年，原银监会下发通知就银行信贷资金直接或间接进入股市进行风险警示，要求各银行严格禁止任何企业和个...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
“吃”大额罚单后，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）再陷舆论漩涡。6月24日，据高检网消息，中国信达原副总裁庄恩岳因涉嫌受贿罪被逮捕，庄恩岳从2007年—2020年之间连续任职中国信达副总裁一职，...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
中国经济网北京8月5日讯国家金融监督管理总局网站8月2日披露的常州监管分局行政处罚信息公开表（常金罚决字〔2024〕11号、12号、13号、14号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）金坛支...……更多
2024-08-05 16:20:00浦发银行,常州,罚单,支行,用途,实际
...照10%的罚款计算，这意味着该公司将接到接近400亿美元的罚单。这项长期调查的和解，正值苹果与监管机构之间的关系处于特别紧张之际。欧盟最近对苹果在音乐流媒体服务方面的反竞争行为处以创纪录的18亿欧元罚款。苹果已...……更多
2024-07-11 21:43:00罚单,和解,支付,苹果,技术,苹果
私家车被贴上了“违停罚单”，而扫码后的支付页面竟是给个人账号转账？别信，这是假的！近日，浙江嘉兴南湖和宁波两地警方抽丝剥茧，破获一起伪造违停罚单的诈骗案。日前，嘉兴市公安局南湖区分局大桥派出所接到宁...……更多
2024-08-14 10:40:00罚单,罚单,二维码,南湖,嘉兴,二维
2024年8月9日，国家金融监督管理总局泉州监管分局披露，对厦门国际银行股份有限公司泉州分行及其相关责任人发出行政处罚决定书（泉金监罚决字〔2024〕13号）。根据公告，该银行分行因内部控制不足、信贷业务管理失效、...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...责任。近两个月金融监管总局系统开出的银行业终身禁业罚单情况据澎湃新闻不完全统计，在金融监管总局网站近两个月披露的罚单中，至少有26名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少16人，包括银行董事长、...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...机构加速洗牌的大环境下，该知情人士就曾向记者透露，人民银行259号文（《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》）落地执行对线下收单市场冲击巨大，整个行业更趋保守，业务也转向收缩状态，这一点...……更多
2024-08-13 19:39:00缩量,越来,越来越,支付,玩家,支付
...理由也是 " 聚焦主业，优化资产结构 "。村镇银行接连领罚单，都罚了什么？从2024年开始，村镇银行一直在领罚单。1月2日，国家金融监督监管总局官网挂出了2024年首张银行业罚单。都江堰金都村镇银行有限责任公司因为违规开...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...之前，另一手机厂商小米已先一步拿下支付牌照。经中国人民银行批准，支付机构捷付睿通股份有限公司，于2016年正式引入小米作为战略合作伙伴和主要出资人，围绕小米互联网应用场景进行支付业务战略布局。
值得一提的是...……更多
2023-10-18 09:19:00信和,华为,支付,交易量,花瓣,生意
...有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。具体包括：一、不良贷款余额数...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...银支付机构正式迎来了新规配套监管细则。7月26日，中国人民银行官网正式发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》（以下简称《实施细则》），自发布之日起施行。《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《管理办...……更多
2024-07-26 22:43:00人民银行,重磅,路径,支付,机构,银行
...）12月4日，北京商报记者注意到，针对第三方支付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，福建国通星驿网络科技有限公司广西分公司因未准确标识并完整发送交易信息，被罚款3万元。 ……更多
2023-12-04 11:48:00国通,标识,交易,信息,广西,北京
...权资产应用了1.2倍的乘数。东南亚最大银行，年中刚遭大罚单公开信息显示，星展银行成立于1968年，原名新加坡发展银行（Development Bank of Singapore），是新加坡政府成立的一家发展融资机构。在20世纪90年代末加速海外扩张，并...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
北京商报讯（记者 廖蒙）11月3日，北京商报记者注意到，中国人民银行浙江省分行日前披露一张罚单。信息显示，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被处罚款10万元。 ……更多
2023-11-03 20:46:00支付,结算,管理,浙江,北京,商报
...识之一。从2023年金融监管部门对非银行支付领域开出的罚单看，严监管仍是支付行业的高频词。据不完全统计，支付机构收到约50张罚单，被罚金额约60亿元，再次引发人们对合规支付的思考，这不仅事关金融消费者的切身权益...……更多
2024-01-03 06:19:00经济日报,态势,监管,支付,日报,经济
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