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...转账、不得通过网上购物向陌生账户转账、不得帮助亲属汇款向陌生账户转账、外出旅游飞机、高铁延误退还相关保险等款项，不得把身份证以及相关身份信息提供给陌生人。加强案例宣传。向到店客户介绍电信网络诈骗的种类...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...定银行账户转账。韦女士信以为真，准备向陌生外地账户汇款。该行工作人员察觉到异常情况后，及时停止业务办理，并上报网点主任。经多次劝阻无效后，网点主任向宜州区反诈中心和辖区派出所反馈。反诈中心和派出所两名...……更多
2023-12-05 02:03:00人心,服务,宜州,女士,柳州,诈骗
...苑支行营业大厅，她向大堂经理表明要办理10万元的转账汇款业务。大堂经理在将其引导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾，言语含糊不清。客户的异常表现瞬间引起了...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
来源：缅甸中文网 缅甸民营银行消息，爆发冲突的掸邦北部部分地区的银行并未关闭，在正常营业并提供银行服务。一家民营银行的负责人称，银行有在提供服务，当然大门没有像之前一样全部打开。目前，存取款服务，ATM机...……更多
2023-11-05 12:35:00掸邦,缅甸,战事,营业,调整,升级
...3：以各种名义要求向“安全账户”或其他银行账户转账汇款。套路4：冒充国内公检法人员以“卷入大案要案或保密案件”“涉嫌巨额诈骗”“身份信息被盗用”等为由要求配合调查。套路5：索要本人或他人身份信息、银行账户...……更多
2023-11-25 17:46:00中国驻丹麦大使馆,中国,诈骗,公民,套路,诈骗
...求救”心急如焚的老人根本没认真分辨立即来到银行准备汇款老人银行卡里有五万余元的养老钱准备全部转给“外孙”银行工作人员：我们询问老人汇款用途，老人支支吾吾说不清楚，又发现汇款的对方账户也存在异常，有被骗...……更多
2023-11-10 00:14:00外孙,大连,老人,电话,外孙,老人
...”的钱鸣想出了个新点子：联动银行建立反诈联盟。柜面汇款是老年人办理银行业务最常见的方式，提升银行工作人员的反诈警觉性，可以现场拦截可疑的汇款行为，更好地守护住老百姓的钱袋子。银行员工小张说：“有了民警...……更多
2023-01-17 07:14:00警民,防火墙,防火,小组,升级,老黄
...币结算服务的工行方案，搭建起一条与阿联酋国家之间的汇款新通道。为义乌卖家节约汇兑成本、降低汇款费用、提升汇款效率，首笔业务从工行阿布扎比账户汇入境内工行10分钟即可达。目前，新兴市场在与义乌贸易中占据较...……更多
2024-03-26 17:39:00跨境,浙江省,三方,浙江,分行,高质量
...案例，提醒大家在面对网络诈骗时要做到“四不要”，不汇款、不轻信、不泄露、不链接。通过在微信公众号、美篇等线上途径发布反诈宣传片、反诈真实案例、如何识别反诈手段等反诈知识，进一步扩大宣传教育覆盖面和有效...……更多
2023-10-31 09:52:00东平,农商,人心,银行,知识,宣传
...、图像，以借钱、投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、官员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而实现诈骗...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...诈骗并阻劝他的朋友不能汇，但他朋友执意要向网贷客服汇款3万元，没办法,李先生只能硬把他朋友拉到银行,想让银行的工作人员劝阻他。银行工作人员劝阻 报警成功堵截开发区支行当班厅堂客服小张听了李先生的描述后，立...……更多
2024-02-28 07:20:00平湖,支行,诈骗,虚假,开发区,成功
...引导客户进行自助转账，一边提醒客户不要给陌生人转账汇款。其间，客户的一句“别人转账给我们了，请问转账一般多久可以到账”的询问瞬间引起了大堂经理的反电诈警觉。大堂经理便详细询问客户相关情况。经了解，该夫...……更多
2024-01-27 01:46:00服务,转账,客户,岳阳,平江,护理
...行的求助电话，有位老大爷疑似遭遇电信诈骗，正在窗口汇款。民警闻讯而动，第一时间赶到现场。经了解，73岁的戴大爷最近在网上结识了一位做理财的“朋友”，此人向戴大爷推荐了一款理财产品，据说只需缴纳保证金，便...……更多
2024-04-28 17:43:00信州,诈骗案,诈骗,群众,公安,电信
...年保健品，还交待如果银行人员询问，就说是给自己儿子汇款。通过客户的描述，与典型的电信诈骗案相似度极高，工作人员对客户讲解电信诈骗案例并劝阻其暂停汇款，但客户情绪激动，坚持要求汇款，工作人员立即启动防诈...……更多
2023-11-12 13:16:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,防线
...对外贸易采用分批发货、集中付款的方式，企业一笔汇入汇款对应的合同、报关单等背景材料往往多达几十张，整理提供业务单据费时费力，资金结算效率与资金周转速度压力增大。展业试点后，该企业作为中国银行首批诚信优...……更多
2024-03-20 10:50:00中国银行,山东省,山东,分行,中国,落地
...己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况；不向陌生人汇款、转账，遇到任何可疑电话，要拨打正规渠道客服电话进行咨询。近年来，电信网络诈骗犯罪呈上升态势，诈骗手段层出不穷，许多人掉进了电信诈骗的陷阱。下一步...……更多
2023-11-17 17:51:00民生银行,聊城,分行,诈骗,民生,宣传
...行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询问基本情况。经了解...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...抚客户稳定情绪，并将其引导到洽谈室用心地为客户解答汇款的问题。在赵汝雅娴熟地为客户处理业务的过程中，系统却提示:“超出额度建议客户在柜台办理相关业务”。当日，客户匆忙赶到网点未带实体卡，也无法在柜台办...……更多
2024-01-22 00:48:00文昌,海南,候鸟,网点,通道,客户
...高质量发展“20条举措”。加“数”跨越台海“以前对台汇款是带上一堆资料和印章去银行排队等候，现在通过建行这个系统不出门就可以办好。”在平潭自贸区的台湾小额商品交易市场，某食品商户李先生核对好货物后，“线...……更多
2023-11-21 19:45:00建设银行,建设,福建省,示范区,福建,分行
...日，客户王女士到中国工商银行济源天坛路支行进行转账汇款，客服经理询问客户转账用途，王女士称要给孩子汇学费，但汇款金额较大引起了客服经理的警觉。客服经理询问其收款人信息是否为孩子提供，王女士称收到学校的...……更多
2023-12-28 15:18:00天坛,济源,中国工商银行,中国,支行,诈骗
本文转自：扬子晚报扬子晚报讯（记者 陈燃）日前，家住盐城市亭湖区的76岁洪奶奶带着全家将一面写着“尽职尽责贴心服务，热情帮助温暖人心”的锦旗送到中国邮政储蓄银行亭湖大庆中路营业所主任王晓丽手中。11月1日上...……更多
2023-11-07 01:25:00孙子,骗局,汇款,老人,员工,银行
...、不随便点击网络推送的链接，不要随意给陌生人转账、汇款和泄露银行卡密码信息，切记“天上不会掉馅饼”，要保护好自己的财产不受损失。通过此次宣传，进一步增强了辖区群众的安全防范意识，得到了群众一致好评，并...……更多
2024-04-22 21:48:00毕节,桂花,农商,零距离,支行,实践
来源：缅甸中文网缅甸仰光电力供应公司近日宣布，市民们在缴纳电费时无需亲自前往各镇电力局的收费柜台排队等候，而是可以通过一系列银行及移动支付公司的便捷服务，在规定的缴纳期限前完成电费支付。据了解，市民...……更多
2024-04-08 20:04:00电力局,缅甸,电费,不用,电力,软件
...后，客户便急忙离开，要求大堂经理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，客户表示本人使用，客户急切的神情和不明确的态度让大堂经理立刻警觉起来，发现...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
来源：缅甸中文网缅甸国家央行发布信息称，在谷歌商店发现一款名为QuickLoan的APP，使用了央行Logo从事非法贷款业务，因此将调查追责。央行表示，央行在按照缅甸国家央行法，金融机构法律及外币管理法等法律法规，向银行...……更多
2024-04-07 20:28:00缅甸,业务,牌照,缅甸,金融,诈骗者
...，告诫其不要轻信来历不明的电话及信息，不向陌生账户汇款转账；为保障陈先生资金安全，还帮助其下载了国家反诈APP。最后，陈先生对该行热情周到的服务、履职尽责的行为表示衷心感谢。当前各种新型电信诈骗手段层出不...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...与预警对象任某取得联系，让其停止正在进行的任何转账汇款操作。经当面询问，任某称其于当天下午接到多个陌生电话，对方称任某不慎开通了保险自动扣款服务，每月会自动扣款2000元，如需关闭自动扣款的话需要按照对方...……更多
2023-10-22 19:57:00民警,看吧,当事人,当事,黄辉,转账
...根本管不了那么多。两天后，老刘突然收到一笔2万元的汇款，还不大熟悉操作的情况下，对方特有耐心地指导着，先后向指定账户汇出了9笔账目，当他再次提出基金的事儿时，对方答应把2万元的汇款预留些零头作为手续费，可...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...在厅堂服务中，对前来办理业务的老年客户，特别是转账汇款业务客户，严把柜面风险关，提醒老年客户不要向陌生人转账，防止老年客户上当受骗，全力保障老年客户群体资金安全，同时，通过丰富多彩的厅堂活动以及案例讲...……更多
2023-10-10 20:44:00沭阳,农商,银发,养老,银行,诈骗
...外人士来华旅游或参与展会等商务活动。在大家办理购汇汇款、送签、开立海外账户、预约外币现钞、海外账户汇款等跨境业务的背后，都可以看到中国银行的身影。作为全球化程度最高的中资银行，中国银行在境外64个国家和...……更多
2024-01-03 08:00:00中国银行,跨境,中国,银行,全球,服务
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近日，蜜雪冰城成立了“雪王爱动漫文化（北京）有限公司”（简称“雪王爱动漫”）一事引起关注。12月26日，据新京报消息，蜜雪冰城方面回应称
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