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来源：缅甸中文网 缅文媒体消息，缅甸农业发展银行勃固岱乌分行，职员监守自盗挪用公款案，有了新进展。目前，5名涉嫌利用职务之便挪用储户银行的工作人员中，已有2人名下住宅、银行账户被查封冻结。（示意图）当局...……更多
2023-08-04 11:30:00缅甸,农发,涉案人员,名下,公款,账户
...婚了呢？’”办案人员说道。2022年12月30日，因涉嫌挪用公款，身为临澧县国有资产经营有限公司（以下简称“临澧县国资公司”）出纳的吴林丽向临澧县公安局自首。2023年1月初，其被立案审查调查并被依法留置。国企出纳陷...……更多
2023-12-12 10:11:00公款,暴雷,出纳,投资理财,窍门,乐趣
...，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾结掩护，盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长10年间将4.83...……更多
2023-05-18 07:23:00许国,贪污案,主犯,新中国,银行,振东
...主也需要承担相应的法律责任。为炸弹袭击、暗杀案被捕涉案人员提供住所、未按规定登记承租人的房主，一旦涉及恐怖罪名纠纷，名下房屋将会被当局依据反恐条例查封。 ……更多
2023-07-31 20:04:00克伦,缅甸,嫌疑人,嫌疑,多名,房产
...者是被告人贪图“高薪”，通过徒步的方式从中国偷渡到缅甸，后者是被告人犯诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪。还有的被告人涉及贩毒，还被判无期徒刑。普通诈骗被告人刑期最高十余年很多民众觉得缅北电信诈骗份子涉及...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...2019年1月，杨某听到些风声，为避免东窗事发，他主动将名下位于上海杨浦的一套房产作价133万美元转让给讨要工程款的客户。财务凭证汇总表
然而，杨某贪污造成的资金缺口太大，根本无法弥补。2019年3月，公司纪检监察部门...……更多
2023-05-04 22:18:00黑手,群众,杨某,公款,柬埔寨,龙山
近日，“中国科学院博士张某被骗至缅甸一年，每日被强迫工作18小时”引发关注。 8月26日，中国驻泰国大使馆发布通报：近期，驻泰使馆注意到有关中国公民张某经泰国被诱骗至缅甸妙瓦底地区从事电信诈骗的报道，第一时...……更多
2023-08-26 10:58:00最新消息,中科院,博士,现实,消息,被告人
...还不是这桩洗钱案的全部！这起令人瞠目结舌的洗钱案，涉案人员竟都是从缅甸逃往新加坡的诈骗团伙头目。我们都知道，新加坡一向以治安、教育、医疗体系良好而闻名全球。所以，那些靠吃“人血馒头”赚得盆满钵满的电诈...……更多
2023-08-24 21:32:00缅甸,新加坡,头目,程度,疯狂,新加坡
护理站员工为了给喜欢的明星刷礼物，不断挪用单位公款，离职前自己偷走现金还伪造了一个盗窃现场。12月20日，上海警方公布了该案办理情况，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，目前潜逃的来某已被依法刑...……更多
2023-12-20 12:21:00保险箱,公款,上海,护理,直播,员工
...多，反侦查意识极强的作案团伙。他们的老板“强哥”在缅甸组织“客服”随机拨打电话冒充银行工作人员，谎称可以上门为客户办理大额信用卡，在筛选到目标客户后添加客户的微信，并将微信推送给负责地推的尤某、王某等...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...治言论，曼德勒市再有居民房屋被粘贴红告示查封，3名涉案人员已被执法人员抓捕拘留。8月23日，被捕嫌疑人名下位于昂密达散镇区比基建德耶西面街区84条、23条与24条中间的公寓第510室、毕基建德耶东面街区第24条、80条与81...……更多
2023-08-26 19:20:00曼德勒,曼德,居民,房屋,支持,缅甸
...至无力偿还据蔡某某供述，她一开始是几万几万的“借”公款用来整形，有钱了就会及时补上缺口。但后来，几万、十几万、几十万、上百万的花费让“窟窿”越来越大，渐渐无力偿还。今年2月，蔡某某仅一笔充值就花费了150...……更多
2024-09-28 15:50:00挖出,双面,职员,人生,公司,公司
...身份证件的人居住。消息显示，为炸弹袭击、暗杀案被捕涉案人员提供住所、未按规定登记承租人的房主，一旦涉及恐怖罪名纠纷，名下房屋将会被当局依据反恐条例查封。当局在声明中表示，为了躲避执法人员的检查，缅甸境...……更多
2023-06-15 16:35:00缅甸,房屋出租,身份证,身份,中央,房屋
...元。2021年1月，苍梧县林业局搬迁到石桥镇办公，需要将名下的银行账户从龙圩区迁入石桥镇。2021年3月，为了方便旧账户的注销，该局财务股负责人覃某交代程敏玲负责此事，并将其保管的密匙U盾交予程敏玲去办理业务。此时...……更多
2023-04-20 15:15:00苍梧县,苍梧,程敏,广西,公款,网络
...易资金来源于王健瑛，卖出股票后账户内资金转入王健瑛名下银行账户。2021年12月2日至2022年1月17日，王健瑛控制使用孙某杰兴业证券账户违规持有、买卖“乔治白”“闰土股份”“达实智能”“烽火通信”等股票，总成交金额3...……更多
2023-08-28 11:34:00华林,违规,盈利,股票,证券,王健
...华一审以受贿罪，国有公司、企业人员滥用职权罪，挪用公款罪，洗钱罪等被判处有期徒刑十七年，并处罚金人民币51万元。这是重庆市发挥追逃追赃工作协调机制作用，精准有效打击涉腐洗钱犯罪的又一成果。 涉腐洗钱犯...……更多
2023-03-19 02:54:00重庆,犯罪,重庆,犯罪,清华,银行
...经核实，今年8月份，徐某通过网络办理贷款时，将自己名下对公账户、配套U盾、身份证复印件以及营业执照复印件等资料寄往广东省某市。随后该账户被用于电信网络诈骗活动，短短几天内，账户交易流水高达110余万元。目前...……更多
2023-09-11 21:50:00山南,看吧,男子,徐某,手机卡,账户
...大跨境电信网络诈骗案成功告破。中国警方今年已多次从缅甸押解电诈犯罪嫌疑人回国今年以来，中国警方工作组多次从缅甸押解电信诈骗犯罪嫌疑人回国。今年6月19日，有6名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移...……更多
2023-09-11 21:17:00圈套,对象,诈骗,犯罪,海清,嫌疑人
...一场恋爱，杭州姑娘2年里“为爱”挪用公款290多万元，名下网贷借款也有七八十万元,最终男女双双入狱!今年3月，她被法院判处有期徒刑二年六个月1被网上认识的男友“迷”住了把网贷平台借了个遍，还挪用公款1992年出生的郑...……更多
2023-04-19 22:02:00公款,杭州,姑娘,男友,周转,公司
...等违法犯罪活动。鉴于该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多，刑侦支队第一时间汇报局领导，副市长、市公安局党委书记、局长朱园春高度重视，听取案件情况汇报，指示启动1+3+N合成作战机制，抽调市县两级公安机关...……更多
2023-05-17 13:21:00崇左,团伙,特大,警方,资金,犯罪
...立即展开侦查，发现部分涉案资金转入犯罪嫌疑人龚某涛名下银行账户，并成功锁定其位置信息，于10月25日远赴甘肃省张掖市成功将其抓获归案。10月25日，无棣县公安局在深圳市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人王某琴...……更多
2023-10-27 18:50:00无棣,银行卡,公安,银行,工具,无棣
...牟利罪判处张某有期徒刑三年，并处罚金30万元。（文中涉案人员均为化名）作者：徐晴子 王极供稿：万伟来源：检察日报正义网 ……更多
2024-08-09 13:36:00团伙,庞大,报警,色情,父亲,儿子
...，以那派出所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...速赶到铅山支行营业部，经过现场调查及询问，确认朱某名下银行卡为电信诈骗涉案账户，当场将朱某带走协助进行后续调查。未来，上饶银行铅山支行将继续秉承“金融为民”初心，加强警银协作，持续强化柜面人员反诈工作...……更多
2024-07-11 15:05:00上饶,铅山,支行,公安,机关,人员
...关联风险。该行卧龙支行工作人员在为某客户办理其个人名下账户解冻业务时，感觉客户名字很“眼熟”，经查看该客户冻结登记簿,发现该客户确系涉嫌金融同业涉案账户关联人员，在及时向反诈中心说明情况后，拨打110协助...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...方联系，对方以走流水才可发放贷款为由，要求赵某提供名下银行账户进行包装流水。赵某将名下银行账户及手机号、U盾营业执照等提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...司）向金先生借款60万元，借款期限为3个月，涉案公司将名下一套房产作为抵押。到期后，涉案公司未如数偿还欠款，也未将抵押房产过户至金先生名下。随后，金先生向法院提起诉讼。2017年6月10日，灌云法院作出判决，涉案...……更多
2024-01-04 09:13:00灌云,执行款,法院,执行人,支付,正在
...的电话。通过前期研判，郭某因频繁借网贷欠款，他出借名下银行卡，涉嫌帮助信息网络犯罪，被外地警方列为网上逃犯。列举相关法律，讲解投案可能得到宽大处理的政策后，许多简单帮郭某回忆了其出借银行卡的相关情况，...……更多
2023-09-02 14:37:00看吧,人员,电话,玉桥,郭某,派出所
...者，今年8月份，她在医院为其婆婆拿药结账时，发现其名下一张农业银行储蓄卡被冻结。她随即拨打了银行客服电话，工作人员告知其银行卡被公安机关冻结，原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
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中新网12月12日电 据美联社报道，当地时间11日，一架飞机在美国得克萨斯州一条公路上坠毁并撞上多辆汽车，目前事故已造成4人受伤
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记者 | 梁婷婷11日，德国救援慈善机构称，意大利兰佩杜萨岛附近海域一名11岁女孩幸存，她所乘坐的非法移民船只倾覆，恐有超过40 名移民丧生
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漫画作者：谭希光（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）近日，美方发布了对华半导体出口管制措施，进一步加严对半导体制造设备
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近日，巴厘岛的乌布圣猴森林景区因为受到强风的影响，导致一棵大树意外倒下，造成了两名外国女游客身亡，另外一人被送往医院。据悉
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据韩联社报道，负责调查“12·3紧急戒严事件”的韩国警察厅旗下国家侦查本部特别侦查团12月11日结束对首尔龙山总统府的搜查工作
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据彭博社报道，欧盟提议将一些中国个人和法人以及朝鲜官员列入计划实施的新一轮对俄制裁的清单。此前，欧盟理事会轮值主席国匈牙利表示
2024-12-12 13:49:00
俄罗斯卫星通讯社莫斯科12月12日电据卫星通讯社记者报道，俄罗斯亚洲工业家与企业家联合会在莫斯科举行年会，总结了2024年俄亚商务合作成果
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俄罗斯卫星通讯社基希讷乌电摩尔多瓦数据收集和分析公司DateInteligente（iData）11日公布一项民意调查结果显示
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俄罗斯卫星通讯社日内瓦电据瑞士议会官网公布的声明，瑞士议会选出财政部长凯勒-萨特出任2025年瑞士联邦主席。声明中说：“卡琳·凯勒-萨特将在2025年领导瑞士联邦
2024-12-12 13:50:00
俄罗斯卫星通讯社莫斯科电全俄渔业企业、企业家和出口商协会（VARPE）主席兹韦列夫表示，俄罗斯的对华销售的冷冻鳕鱼出口价格跌到20年来最低
2024-12-12 13:50:00
俄罗斯卫星通讯社基希讷乌电摩尔多瓦前总统、社会主义者党领导人多东认为，由于经济局势日益恶化、人民赤贫，政府因此应当辞职
2024-12-12 13:51:00
俄罗斯卫星通讯社华盛顿电美国国务院在发布的声明中表示，美国国务卿安东尼∙布林肯12日将访问约旦和土耳其，以讨论叙利亚、以色列
2024-12-12 13:51:00