电诈头目从缅甸转移到新加坡享受，疯狂洗钱，奢靡程度让人吃惊

来源：缅甸中文网

最近，缅甸因为“电诈”深陷舆论漩涡。的确，盘踞在缅北部分地区以及缅东妙瓦底的那些诈骗团伙，害得多少人损失巨额财产，家庭变得支离破碎。有报道称，电信诈骗是比制毒售毒风险低，但比制毒售毒收益高的产业。那么那些可恶的电诈头目，到底多有钱？今天，我们将目光聚焦电诈头目。

缅甸电诈头目躲往新加坡，拿钱开路，疯狂洗钱

新加坡警方近日逮捕10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪的嫌犯，涉案金额高达50亿新币，查获105套房产、劳斯莱斯以及宾利等豪车50辆、奢品名包与手表250个、珠宝首饰270多件以及11份虚拟资产信息文件等……而这还不是这桩洗钱案的全部！这起令人瞠目结舌的洗钱案，涉案人员竟都是从缅甸逃往新加坡的诈骗团伙头目。

我们都知道，新加坡一向以治安、教育、医疗体系良好而闻名全球。所以，那些靠吃“人血馒头”赚得盆满钵满的电诈头目，因缅甸国内治安欠佳、教育体系不健全等，选择前往新加坡过好日子，还能让子女接受优等教育。而这些电诈头目在新加坡的奢靡生活，更是震惊不少人。上百套豪宅房产、名表豪车···只有你想不到，没有他们用钱买不到的。

据了解，这些靠电诈积攒巨额财富的电诈头目，最不差的就是钱。因此，他们为了在新加坡站稳脚跟，疯狂拿钱开路，过着奢靡无度的日子。

据新加坡媒体报道，这些电诈头目在新加坡投资开夜店、做餐饮、做房地产，开公司，甚至拿钱收买人心，以当地人的名义在新加坡做生意，自己则成为幕后金主。

查获成堆的现金

此外，这些电诈头目，想尽办法将非法收入转成合法收入。比如将“黑钱”放在境外管制比较宽松的银行里，再通过电子转账的方式转手十几个国家的银行账户，最终把钱汇入新加坡。而一旦钱进入新加坡的银行里，基本就算是干净了。

为了将钱洗白，他们甚至通过更隐秘的手段——利用加密货币洗钱。

一名知情人士称，这些诈骗头目会用黑钱，先在主流交易所购买大量比特币、以太坊等主流加密货币，然后存在交易所的个人账户里。之后再飞到新加坡，通过交易所把比特币换成USDT，再通过C2C出货。整个过程大概只有几分钟就能进账了。

还有部分电诈头目，利用在新加坡开设的公司假报账疯狂洗钱。

诈骗头目当起了慈善家，不仅捐钱，还在老家建起豪华别墅

他们不仅洗黑钱，还给自身洗白。这些双手沾满鲜血的电诈头目，在新加坡做起了慈善。据报道，这些电诈头目曾积极向当地数次捐款。同时为了在当地站稳脚跟，积极参与各社团、运动项目的筹款项目中，就是为了扩大在新加坡的人脉，并洗白自己的身份背景。

据新加坡媒体报道，今年春节过去不久，一名神秘人称自己自知罪孽深重，想要捐款10000万新币（约合5000多万人民币），用来新建寺庙。他想通过这样的方式回馈社会，弥补犯下的罪行，以求心安。但由于男子一直不肯透露自己的身份，因此捐款计划被寺庙方面拒绝。不过，不少人猜测，这应该就是逃到新加坡的缅甸电诈头目之一。

不止如此，这些电诈头目在老家更是豪奢，还想要“青史留名”。这些电诈头目中，有人在老家兴建了相当豪华的别墅。好几层高、花了数千万人民币、内部装修十分豪华。还有人在老家捐钱修路、修复宗祠，想要“青史留名”。

诈骗头目奢靡无度，豪宅房产、豪车名表不计其数

为了保险起见，诈骗头目会将钱转换成资产，比如豪宅豪车名表名包等等，甚至将资产放入别人的名下。这些电诈头目奢靡无度，根本不把钱当钱，见到喜欢的东西，随手拿出现金就买买买。为了方便花钱，他们甚至让随行人员带着几大包现金，名表、豪车甚至是豪宅，他们都直接用现金交易，全额付款。

据悉，这些人买豪宅都是几套一起买。有了豪宅，当然要配上豪车。对于这些电诈分子来说，劳斯莱斯、宾利也不过是代步车而已。

除了豪宅豪车，他们还分外喜欢收集名表、名包、名酒，甚至是著名手办。而这些奢侈品在他们的洗钱活动中也扮演着举足轻重的角色！

据新加坡媒体报道，一位名表收藏爱好者在看了新加坡当局公布的照片后表示，所起获的数十只名表的总价值可能在4000万新币。其中就包括一只价值约110万新币的理查德米勒RMS鲤鱼腕表、一只价值约200万新币的百达翡丽5002白金天文陀飞轮腕表，以及两只极为罕见的百达翡丽6002白金天文陀飞轮腕表。

此外，这些电诈人员还喜欢豪赌。每周都会带上大量的现金到当地的赌场豪赌，投注数额很大，每周在这上面的花费大概有20-30万新币。

如今，多名在新加坡涉嫌洗钱的诈骗团伙头目落网，对那些被骗的人来说，也算是一种慰藉。但被骗走的钱，还能不能要回来，如今还是一个未知数。

这些诈骗头目在新加坡过着奢靡无度的生活，甚至为了求心安烧香拜佛，何其讽刺。您觉得，对于诈骗头目，应该通过什么样的处罚，才能解恨呢？欢迎到留言区参与讨论。