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...款60万元，对分支机构罚款30万元。1、 贷款管理不审慎，信贷资金被挪作竞标保证金和土地出让金；2、 贷前调查不尽职，贷款用途不真实;3、 同业投资管理不审慎，置换他行不合规贷款 ……更多
2024-10-17 11:09:00红塔,银行,信贷资金,信贷,违规,资金
...强调，目前还没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变。同时，新设的专项贷款也有着明确的用途和贷款对象要求，与散户违规将贷款资金用于炒股完全是两码事，目前业内还在等待...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
凤凰网财经讯 8月16日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，恒丰银行青岛分行因违规收取信贷资金受托支付划拨费，互联网贷款信息披露不规范、为企业指定增信机构两项违规，被罚款52万元。 ……更多
2024-08-16 19:08:00恒丰,违规,银行,信贷资金,青岛,信贷
...金融监督管理总局披露的罚单显示，渤海银行青岛分行因信贷资金管控不到位、异地贷款管理不审慎两项违规，被罚款80万元。宋新兴对渤海银行青岛分行信贷资金管控不到位、异地贷款管理不审慎的违法违规行为负责，被警告...……更多
2024-08-14 18:27:00渤海,银行,信贷资金,青岛,信贷,分行
...整企业划型，违规收取小微企业费用；贷款管理不审慎，信贷资金违规流入房地产市场、证券市场；贷款管理不审慎，流动资金贷款被挪用于购买农行定期存款产品并形成风险，对中国农业银行股份有限公司临沧分行进行罚款70...……更多
2024-05-13 10:54:00临沧,农业银行,信贷资金,证券市场,信贷,分行
...确；违规发放虚假二手房按揭贷款；贷后管理不尽职导致信贷资金被挪用；贷后检查不到位。国家金融监督管理总局驻马店监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及相关审慎经营规则，对其罚款110...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...业务。其主要违法违规事实包括：贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款“三查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...布行政处罚信息公开表，因贷款支付管理与控制不到位，信贷资金违规用于购房；贷款管理不尽职，违规发放借名贷款，贷款最终形成损失，对昆明盘龙兴福村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。 ……更多
2024-02-27 11:03:00兴福,盘龙,信贷资金,昆明,村镇,信贷
...疆监管局发布行政处罚信息公开表，因贷后管理不到位，信贷资金违规流入限制性领域，对中国工商银行股份有限公司五家渠支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任五家渠支行副行长马楠进行警告并处罚...……更多
2024-04-15 12:12:00五家渠,五家,信贷资金,信贷,支行,违规
东方资讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因线上贷款贷后管理不到位，信贷资资金违规流入房市，对交通银行股份有限公司阿克苏分行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，...……更多
2024-04-15 12:23:00阿克,阿克苏,交通银行,信贷资金,房市,信贷
10月8日，金融机构透露，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。业内人士强调，银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商...……更多
2024-10-08 12:22:00银行信贷,信贷,管理部门,违规,股市,部门
...，恒丰银行股份有限公司大理分行贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用。国家金融监督管理总局大理监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。郭雅璐...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
凤凰网财经讯 9月23日，国家金融监管总局披露的罚单显示，昆仑银行伊犁分行因项目贷款资本金审核不严、个人信贷资金被挪作他用被罚款60万元。 ……更多
2024-09-24 11:33:00伊犁,昆仑,银行,个人信贷,信贷,分行
凤凰网财经讯 10月25日，国家金融监管总局披露的罚单显示，农业发展银行固原市分行因发放偏离服务“三农”定位的贷款且形成风险、贷后管理不到位信贷资金回流至借款人账户被罚款60万元。 ……更多
2024-10-27 15:24:00固原市,固原,农发,信贷资金,借款人,信贷
...性存款交易运作和管理不到位；贷款风险分类不准确；以信贷资金购买本行不良资产；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用；向关系人发放信用贷款管理不到位。...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...。该分行主要违法违规事实包括：贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款“三查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用于非上市公司股权投资；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；向银行员工发放经营...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...理总局苏州监管局行政处罚信息公开表显示，因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款业务管理不到位，对昆山鹿城村镇银行股份有限公司处罚款60万元。因对个人贷款业务管理不到位负有责任，对时任昆山鹿城村镇银行...……更多
2024-04-11 11:53:00鹿城,昆山,村镇,信贷,违规,支付
...开表显示，因因贷款“三查”不尽职，贷后管理不到位、信贷资金被挪用，违规转嫁押品评估费，违规向未取得四证的固定资产项目发放贷款，对中国进出口银行河南省分行进行警告处罚。因对分行贷款“三查”不尽职，贷后管...……更多
2024-05-27 10:22:00中国进出口银行,信贷资金,河南省,河南,信贷,分行
...被处罚原因中有一项就是 “个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入证券市场”;苏州农商行泰州分行和江阴农商行高港支行均因为 “流动贷款资金被挪用”分别被罚35万元。此外，还有部分农村金融机构或在贷款的发放、...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...后管理未尽职导致流动资金贷款被挪用于归还其他借款；信贷资金监控不到位导致个人信用快贷违规流入房地产领域和资本市场；信贷资金监控不到位导致小微企业贷款违规流入房地产领域和资本市场；信贷资金监控不到位导致...……更多
2024-05-27 10:24:00建设银行,河南省,河南,分行,违规,银行
...违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款250万元处罚。因对流动资金贷款贷后管理未尽职，信...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款205万元。宁波北仑农商银行因绿色信贷政策落实不...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...张忠刚，被警告。厦门国际银行股份有限公司南平分行因信贷资金回流借款人用于购买本行结构性存款等3项违规，被罚款100万元。具体违规如下：1、流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致信贷资金回流借款人用于购买...……更多
2024-07-26 15:58:00银行,厦门,分行,国际,调查,福州
... 8月14日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，晋商银行太原高新区科技支行因贷后管理不尽职和贷款资金回流至借款人，信贷资产分类不准确两项违规，被罚款70万元。时任晋商银行太原高新区科技支行客户经理高平对晋商...……更多
2024-08-14 11:24:00银行,借款人,太原,晋商,高新,高新区
...不合规；未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...银行保山市分行因个人贷款支付管理与控制不到位，部分信贷资金违规流入限制性领域和向客户收取贷款资金受托支付划拨费两项违规，被罚款70万元。时任建设银行保山市分行公司业务部经理权敏对建设银行保山市分行“贷款...……更多
2024-08-28 18:24:00保山市,保山,建设银行,银行,分行,违规
...家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理不到...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...信贷管理和内控管理；借助科技手段，构建覆盖全行业的信贷资金流向监控系统，提升贷款用途监控的能力和效率；建议加强社会信用体系建设，提高借款人编造贷款资料、挪用贷款用途的违规成本，建立挪用贷款黑名单等制度...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...，掩盖不良贷款；贸易背景审核不严，信用证议付款转存银行承兑汇票保证金；小微企业贷款统计数据不实；理财资金间接投资本行信贷资产；贷款管理不审慎，形成不良，对汉口银行股份有限公司进行罚款485万元处罚。因对违...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
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