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...时，民警还叮嘱游客要妥善保管好自己的身份证、手机、银行卡等，切勿为了蝇头小利，出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡等，警惕和防范“两卡”违法犯罪，多学习、多了解反诈知识，不要因为自己的无知，沦为电信网...……更多
2024-04-06 20:43:00双湖,钱袋子,钱袋,派出所,游客,宣传
...体易发的传播网络谣言、发布不实信息或恐怖信息、买卖银行卡参与网络电信诈骗犯罪、故意伤害等方面违法犯罪的危害、预防措施，以及学生在遇到突发侵害时如何应对和怎样依法维护自己正当权益等方面进行了深入浅出的讲...……更多
2023-10-26 12:56:00南阳市,卧龙,南阳,普法,河南,分局
...嫌疑人袁某抓获；10月15日，在湖北咸宁将利用名下多张银行卡洗钱犯罪嫌疑人许某抓获；10月31日，在贵州贵阳警方的支持下成功将涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人黄某抓获。经核查，受害人部分涉案资金分别进入董某、袁某、许某、...……更多
2023-11-08 17:36:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,保障,女子
...利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还提供刷脸认证协助。经查，当日有被诈骗人员张某转入一笔5898元到陈某上述所出借的银行卡内。鉴于本案犯罪事...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...银行衢州常山小微企业专营支行成功拦截了一起异常开办银行卡事件。当天上午10时左右，一名客户来到温州银行衢州常山小微企业专营支行申请开办银行卡。大堂经理遵循“三问两查一宣传”工作要求，对客户的需求进行核实...……更多
2023-11-10 01:25:00温州,事件,银行,银行,银行卡,客户
...，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...骗陷阱，保护好个人信息，不出租、出借自己的身份证和银行卡等个人信息，切实提高防诈骗意识，得到广大工人的一致好评。（通讯员 肖洪文） ……更多
2024-01-23 14:28:00兖州,农商,银行,工地,工人,兖州
...题宣传活动。中信银行烟台分行工作人员在活动现场针对大学生中常见的金融诈骗风险，例如校园贷、信用卡诈骗、刷单引流等内容进行现场宣讲、答疑，普及《反电信网络诈骗法》，重点讲解防骗妙招、合规用卡常识以及违规...……更多
2023-10-11 17:50:00中信银行,中信,烟台,分行,学子,宣传
...案件,发现有两个犯罪团伙共计33名犯罪嫌疑人使用自己的银行卡为涉案的境外网络赌博平台转账,并提供支付结算帮助,每人转账数额从几十万元至几百万元不等,违法所得从数百元至数万元不等。经进一步侦查,办案人员还了解到,...……更多
2023-11-22 08:52:00在校生,新时代,检察,在校,犯罪,工具
...个人信息保护意识，不贪图小惠小利。买卖、出租、出借银行卡、电话卡等是违法行为，还可能涉嫌犯罪。如果发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。 ……更多
2023-11-07 07:30:00电话卡,身份证,身份,电话,小刘,电话卡
...贷款的广告，经联系对方表示无法高额贷款，但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前，陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...，抽调业务骨干组成服务小组，集中上门为环卫工人办理银行卡，为他们提供更加便捷、安全的金融服务，传递中信温度。通过3天高效协作，该行成功为近500位环卫工人开立了银行卡，确保工资顺利发放。在开卡现场，中信银...……更多
2024-02-23 17:41:00中信银行,惠民,中信,郑州,分行,工人
...该案经审理查明，被告人周某某经他人介绍，在明知出租银行卡用于网络赌博违法转账的情况下，为获取非法利益，将自己名下银行卡出租给他人进行违法犯罪活动资金转账，转入资金流水达1500万余元。被告人因此牟利人民币41...……更多
2023-10-17 16:31:00贵定,法院,宣传,被告人,犯罪,被告
...的便利性和安全性，同时宣传防范电信诈骗知识以及出借银行卡等行为带来的危害，提高农民工的风险防范意识。（胡兰芝） ……更多
2024-04-12 16:56:00项目部,宜春,建设银行,工资卡,分行,工资
...销、非法集资、合同诈骗、“校园贷”等诈骗及安全使用银行卡等为重点开展现场宣讲，提醒大学生注意防范风险，拒绝所谓“高薪”“高收益”的诱惑，警惕就业、创业中可能遇到的各种陷阱。民警还结合相关案例进行深入剖...……更多
2023-11-10 08:05:00普法宣传,普法,天津,宣传,民警,诈骗
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...外拓营销过程中，该行员工分组行动，引导客户有序办理银行卡、手机银行、绑定微信支付宝、个人养老金账户预开等业务。并根据企业员工的需求，向工地员工介绍手机银行查询、理财、转账便捷等基本功能以及信用卡的优惠...……更多
2024-04-27 01:16:00交通银行,岳阳,开卡,支行,银行,交通
...忽视了手机跳出的非法软件提醒，上传了个人的身份证及银行卡信息，还允许了APP读取个人通讯录信息。张先生在该软件办理了为期一周的1万元短期借款，发现自己实际只收到7000元，3000元被预先扣除作为借款利息。一周借款期...……更多
2023-12-21 15:55:00余个,暴力,张先,借款人,团伙,犯罪
...同时也做好安全用卡教育，防止引发老年人出租出借买卖银行卡的风险，以防老年人资金损失，受到客户一致好评。卡片钱包保管好，陌生短信不轻信通过厅堂微沙龙、有奖问答等方式提醒老年人应该将银行卡、社保卡等重要卡...……更多
2024-01-18 18:16:00龙口,宣传教育,老年人,支行,宣传,工商
...功获取受害人的信任后，不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内，而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。第三步：充值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...告诫大家在日常生活中坚决不能出租、出售和出借自己的银行卡、电话卡和支付账户，严防成为诈骗分子利用的工具和“帮凶”。此次法治宣传进校园，进一步增强了学生知法、遵法、懂法、守法、用法的法律意识，提高了反诈...……更多
2023-10-15 12:11:00定兴县,定兴,法治,宣传,校园,校园
...保持审慎态度参与虚拟货币投资，同时做到不出售、出借银行卡、身份证等个人证照给他人使用，保护个人信息安全。 ……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...点围绕防范非法集资、反洗钱及理性消费、禁止出租出借银行卡等金融知识进行了宣讲，宣讲内容通俗易懂，案例深刻入心，得到现场女客户的一致好评。 ……更多
2024-03-09 08:39:00鄄城,虹桥,农商,支行,妇女,银行
...，普及电信网络诈骗的常见手段和防范方法，重点讲解了银行卡治理要求、非法出租出借出售银行卡的社会危害等内容，提醒广大师生要避免泄露个人信息。同时，工作人员还详细介绍了新版人民币的防伪特征、误收假币的处理...……更多
2023-12-22 21:30:00山湖,支行,生态,宣传,银行,校园
...了“断卡”行动以及做好风险提示措施，提醒农民工朋友银行卡只能自己使用，不得出租出借出售，防止上当受骗，守好自己的“钱袋子”。 （成林燕） ……更多
2023-10-19 17:49:00工地,容县,农民工,农民,银行,手机银行
...找帮凶的常用骗术，一定不能轻信。大家要依法合规使用银行卡，不能因一时贪念将自己的身份证、银行卡及其他重要信息出租、出借、出售给他人使用，否则将成为电信诈骗犯罪分子实施犯罪的工具，会受到法律的严惩。此次...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
...区的服务工作中，向老年人普及手机银行、微信绑定农商银行卡知识，让具备使用电子银行的老年人跨越数字鸿沟，享受电子支付服务。在现场，该行工作人员用发生在身边的真实案例向老年客户讲解电信网络诈骗的常用手段，...……更多
2024-01-31 11:51:00巨野,农商,金融服务,老年人,意识,宣传
...洲日报农行莆田仙游鲤南支行守好风险防范“闸门”打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
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