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...理情况要于2024年1月20日前报回我厅。对上述项目所在地监管部门太原市房产管理局、大同市规划和自然资源局、朔州市住建局、忻州市住建局、晋中市住建局、阳泉市住建局、山西综改区管委会建设管理部，以及涉及的工行晋...……更多
2024-01-20 10:54:00山西,预售,账户,监管,资金,项目
国家金融监督管理总局巴南监管分局行政处罚信息披露，浙商银行股份有限公司重庆巴南支行因信贷管理不到位，导致贷款资金被挪用，被罚款25万元。此外，对时任浙商银行股份有限公司重庆巴南支行副行长魏琪罚款5万元、...……更多
2024-10-12 09:33:00监管部门,支行,监管,资金,部门,银行
...段对农村集体资金、资产、资源进行动态监管，满足政府监管部门对收支非现金结算和村务卡的规范化管理，落实农村集体“三资”监管“点题整治”的工作要求，并成功挽留了上千万元存款。依据闽侯县农业农村局的《闽侯县...……更多
2024-11-07 14:57:00闽侯,闽侯县,福州,支行,振兴,乡村
...国邮政储蓄银行（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...能推行下去。
专家：需加强有关预付费监管的立法明确监管部门和监管职责记者又拨打了负责文化艺术类培训机构监管的上海市闵行区文化和旅游局的电话。一位工作人员表示，他们对秦汉胡同宣传自己有监管账户的情况并不...……更多
2024-09-02 13:53:00大规,总台,账户,胡同,大规模,监管
...0万元;民生银行常州支行和民生银行盐城分行因为 “未经监管部门批准终止分支机构营业”和“票据业务管理不到位;项目贷款管理不到位;流动资金贷款被挪用”分别被处以60万元和110万元罚款。国有行收到的罚单数目相比其他...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...吸存，被罚款30万元。据披露，重庆银行今年以来已接获监管部门多张罚单。1月19日，国家金融监督管理总局江津监管分局行政处罚信息披露，重庆银行股份有限公司江津支行，因员工行为管理不到位，员工违规为民间融资牵线...……更多
2024-10-28 10:13:00罚单,监管部门,多张,重庆,监管,部门
...）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在“案防工作不尽职，对辖属支行员工异常行为排查不到位”违法违规事实。2023年12月29日，金融监管总局泉州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...严把客户准入，跟进维护力促双赢。高新区支行认真落实监管部门和我行关于对公监管账户开立的相关规定，严格执行双人上门实地核实，做到应核尽核、应调尽调，认真审核行业客户信息的真实性，做到严格客户准入，有效防...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...近两个月披露的罚单中，至少有27名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少17人，包括银行董事长、分行行长、部门总经理、支行行长等。例如，7月25日，国家金融监管总局黔南分局行政处罚信息公开表显示，贵...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...局 深圳市地方金融监督管理局 中国人民银行深圳市中心支行 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 关于印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》的通知深建房产〔2023〕1号各有关单位：《深圳市推广二手房“...……更多
2023-01-05 18:54:00深圳市,深圳,二手房,模式,推广,方案
...信网络诈骗工作职责。我国反电信网络诈骗法规定，金融监管部门对银行反电信网络诈骗负有监督检查的职责。本案中，对商业银行负有监管职责的人行分支机构存在监管缺位问题。但利用POS机转账涉及多部门、多行业，且刑事...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...融法律法规和内控制度的要求开展各项业务，并按规定向监管部门报送有关报表和资料。批复文件还要求徐州分行按规定领取金融许可证，并到工商行政管理部门办理注册登记手续。铜山支行应当自领取营业执照之日起6个月内...……更多
2024-08-20 10:23:00光大银行,江苏,营业执照,支行,执照,营业
...被国家金融监督管理总局四川监管局重罚450万元。不过，监管部门作出处罚的日期为2023年5月24日。这意味着时隔半年多，监管部门才对外发布这张罚单。1月5日，青岛莱西元泰村镇银行因信贷管理不到位、违规办理异地业务被罚...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...近两个月披露的罚单中，至少有26名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少16人，包括银行董事长、分行行长、部门总经理、支行行长等。在相关处罚中，农信系统的罚单占比近四成，且不少为农商行董事长，农...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...有多人遭遇禁止从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全统计，2024年以来，银行业至少有29人被终身禁业，其中农信系统16人，城商行6人，国有大行6人，股份制银行1人。具体来看，被终生禁业的16名...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...有待提升。更重要的是，温州银行内控方面存在隐患，被监管部门多次开出罚单。另外，温州银行高管再迎新。8月6日，国家金融监督管理总局浙江监管局发布关于占华任职资格的批复，经审核，核准占华温州银行副行长任职资...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
...，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此行为负责...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...审慎负有责任，被处以警告。今年以来，九江银行已接到监管部门多张罚单。10月25日，国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息披露， 九江银行股份有限公司，因绩效考评指标设置不合规；发放流动资金贷款为房地产开...……更多
2024-11-18 09:29:00九江,审慎,银行,管理,九江,银行
...持，降低融资成本。作为灾害“减震器”，我市保险业在监管部门的指导下，全力做好抢险救援、查勘定损、迅速开通理赔绿色通道，通过在农险中运用无人机等科技查勘手段、在车险中推行查勘定损互认机制、实行“预赔付”...……更多
2024-03-28 08:20:00活水,动能,高质量,金融,发展,金融
...》《安徽省财政监督条例》等规定，由财政部门会同金融监管部门责令改正，追回补偿资金，并按照有关规定，依法依规处理相关单位和人员；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章 附 则第二十条 本政策试行期一年。到期前...……更多
2023-02-01 22:08:00普惠,安徽省,安徽,重磅,补偿,资金
...查”不到位。2023年以来，渝农商行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中，不乏超百万元的大额罚单。2023年12月26日，渝农商行合川分行被国家金融监督管理总局合川监管分局处以罚款120万元。主要违法违规事实为：贷款“三...……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...一步发挥城市房地产融资协调机制作用是关键。作为金融监管部门，我们义不容辞。”邹城金融监管支局主要负责人介绍。纳入“白名单”内的房地产项目有望获得融资支持，意味着购房者入手这些“白名单”项目会拥有更多的...……更多
2024-11-12 17:01:00邹城,安居梦,支局,监管,全力,群众
...。常联系，开辟产品营销新渠道。龙湖支行积极与区市场监管部门、招商部门联系，接触招商引资企业，拓宽信贷投放资金渠道，积累优质客户；与社区居委对接，全面推广开立社保卡的同时，有的放矢重点营销发放财政补贴的...……更多
2023-12-25 17:56:00罗庄,龙湖,农商,金融服务,支行,举措
...护机制触发，并发出实时预警。1分钟内，该行总、分、支行三级联动，迅速启动应急预案，支行理财经理第一时间联系王女士，告知其可能正在遭遇电信诈骗，耐心细致劝其不要上当，最终成功阻断诈骗行动，帮助王女士避免...……更多
2023-10-10 17:45:00金融,消费者权益,金融服务,典型案例,典型,部门
...行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）金坛支行发放无实际用途的超短期贷款，浦发银行溧阳支行对项目贷款资本金核实不到位。国家金融监督管理总局常州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二...……更多
2024-08-05 16:20:00浦发银行,常州,罚单,支行,用途,实际
...住建局正核实资金流动情况，并发函给工商银行深圳红围支行，计划将项目预售资金纳入行政监管，“开发商同意这一计划，目前仍在同银行沟通。”项目进度。人民网网友留言记者从工商银行深圳红围支行工作人员处获悉，目...……更多
2023-10-07 17:29:00安居房,深圳,余额,造价,账户,监管
...年上半年，有媒体报道了贵阳银行成都分行被花园实业向监管部门举报“以贷转存”的事情，并引起公众关注。2021年2月，四川银保监局在对此事的调查意见书中表示，贵阳银行成都分行涉嫌以贷转存、违规办理银行承兑汇票业...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...机构在加强金融监管、维护金融市场秩序方面的决心。“监管部门通过频繁的检查和严厉的处罚措施，旨在防范金融风险，促进银行业稳健经营。”
值得一提的是，从大额罚单上看，银行业的大额罚单同比明显减少。前七个月...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...升。围绕做好绿色金融大文章，聊城银行业认真贯彻落实监管部门关于支持传统产业绿色升级、黄河流域污染防治等要求，在设备更新、技术改造、绿色转型发展等方面的支持力度持续加大。数字金融为乡村振兴插上腾飞翅膀通...……更多
2024-05-24 14:53:00黄河,金融服务,以高,乐章,振兴,乡村
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