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...完善并严格执行单位财务管理制度，特别是转账、汇款等流程的审批程序，涉及大金额转账的，务必与老板当面或电话核实确认后再进行；4. 财务人员应该定期查杀电脑病毒，加强防范能力，避免不法分子通过木马病毒盗窃电脑...……更多
2023-11-22 10:05:00转账,骗子,老板,男子,结果,张先
...信息。这些信息贩子通常以一些中文拼音缩写来逃避平台监管，例如以“sfz”来代表“身份证”。一名“号贩子”以图片形式向买家发送快递单号信息
在业内人士看来，贩卖快递单号信息之所以屡禁不止，根源在于不菲的利润...……更多
2023-10-30 16:25:00骗局,背后,个人,信息,快递,信息
...相关汽车租赁公司开展座谈,就租车诈骗案中发现的企业监管漏洞进行提示,并建议企业进行整改。 日前,上海市虹口区检察院办理了一起“租车抵押”诈骗案。2022年3月至8月,经济拮据的马某从租车公司租得1辆价值480万元的劳斯莱...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
...在查找冒名办卡者，案件正在调查中。中国银保监会邢台监管分局则表示，已派出工作人员进行调查核实。
身份证被冒用办银行卡，致列入电诈黑名单崔女士告诉新黄河记者，今年8月份，她在医院为其婆婆拿药结账时，发现其...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...罪分子带来可乘之机。面对此类乱象，必须要进一步强化监管。监管部门、开发者和运营者应该严格执行审核制度，从功能开发到末端的用户直播、信息发布，实行全流程监督，对违法信息的发布者要严肃惩处。作为用户的学生...……更多
2023-01-19 07:23:00中工,学习,学生,自习室,自习,学习
...子在发布这类广告时，往往使用谐音、异体字等逃避平台监管。比如，“微信账号”也叫“V信”“V号”“薇小号”“威信号”等；更有不法分子的短视频只有“谁有多余的微信号”标题，而将租借行为隐藏在评论中。其次，“...……更多
2024-04-18 08:03:00真相,信号,账号,小柳,不法分子,信号
近期，国家金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会发布《金融消费者权益保护典型案例》(以下简称“案例”)，案例覆盖支付、银行、保险等多个领域，重点分享金融行业在消费者权益保护方面做出的积极探索与成功经验...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
...有经营主体都需要通过国家企业信用信息公示系统向市场监管部门报送上一年度报告，并向社会公示。经营主体可自行登录国家企业信用信息公示系统等平台进行线上申报，操作便捷且无需缴纳任何费用。相关部门并不会以电话...……更多
2024-02-18 05:03:00套路,年报,年报,工商户,信息,浙江
...何检测网络虚假信息？近日，国家金融监督管理总局北京监管局提示了三类新型骗局：校园贷款连环套、“AI 换脸”和冒充监管行骗，并发布风险提示，树立反诈防骗意识，谨防新型欺诈手段，提高打假维权本领，守护财产安全...……更多
2023-11-13 15:41:00人工智能,利器,人工,智能,人工智能,人工
...合办案中发现的突出问题，及时发出司法建议，助力行业监管领域不断完善监管制度。去年以来，全市法院针对教育、金融放贷、市场流通等领域中存在的“套路贷”、虚假诉讼、垄断市场等问题发送司法建议56条，督促回收整...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
...住了市民的恐慌心理。而手法往往“大同小异”，其诈骗流程主要分为四个部分↓↓↓第一步，冒充客服。诈骗分子谎称自己是微信、支付宝、银行等“客服”拨打受害人电话，声称购买商品时点击了“百万保障”需要取消，或...……更多
2023-11-01 17:42:00福州,诈骗,多人,保障,诈骗,受害人
...筹推进各县市区和联席会议成员单位积极发挥主体责任和监管责任，通力配合开展属地管理、行业治理、反诈宣传等工作，搭建起打击治理电信网络诈骗的强力屏障。数据赋能引领实战。全市公安机关坚持数据赋能、合成作战，...……更多
2023-11-16 09:01:00滨州,案件数,犯罪,攻势,诈骗,关联
...式人工智能服务的提供者和使用者的义务与要求，细化了监管部门的管理措施。完善人工智能领域法律建设据2023年工信部统计数据显示，我国人工智能核心产业规模已达5000亿元，企业数量超过4300家。记者注意到，在国务院2023...……更多
2024-04-09 01:58:00人工智能,立法,人工,智能,应用,安全
...诈电话能力提升53.8%；会同人民银行上海总部、国家金融监管总局上海监管局强化资金防阻体系建设，最大限度阻断银行客户向涉诈账户转账。今年以来，警方阻断涉诈交易10.9万余笔，直接避免经济损失16.2亿余元。尤其是针对...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...安交警支队民警再次解释了“交管12123”App处理交通违法流程。用户用身份证或驾驶证完成注册，根据提示绑定机动车。登录“交管12123”App后，点击“违法处理”，进入违法处理业务流程，选择待处理违法记录后，点击“处理...……更多
2024-04-09 01:16:00真伪,辨别,违法,交通,违法,处理
...也需要加强风险意识和责任意识，对异常账号及交易进行监管。实践证明，银行只要在源头上控制住发卡数量、确保银行卡的实名实人使用，是可以有效降低电信网络诈骗犯罪的发案率。此外，接受数字人民币的商家对异常交易...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...代理退保”的业务人员随后捏造事实,以张女士的身份向监管部门进行了投诉,要求平安保险公司全额退费。平安保险公司在经过认真调查核实后未发现存在任何违规情形,因为未满足其全额退费的诉求,随后公司又联系到张女士本...……更多
2024-04-02 20:11:00平安,全额,投诉,行为,消费,消费者
...作，即向指定账户转账。对方称转账只是“认证”信息的流程，转账的金额会退还。许某先向指定的账户转账1.03元后马上收到了退款，认为不会出问题，又按对方要求再次认证，向对方提供的账户转账49876元。看到银行扣款短信...……更多
2024-04-19 00:32:00套路,航空公司,骗局,警方,提示,航空
...规范、日常信用管理等93项细则的“地产大闸蟹生产信用监管平台”，真正意义上实现了大闸蟹整个生长周期的数据溯源。
“联村共建”激发经济新活力数据显示，大闸蟹连续多年稳居国庆节消费排名第一，一直是新消费的热...……更多
2023-10-10 13:53:00巴城镇,昆山,江苏,经济,文章,大闸
...人员信息，确保“底数清、情况明、信息准”。强化行业监管治理，突出“赃款转移渠道、诈骗电话渠道、诈骗网络渠道”三个关键环节，严格落实管控措施和责任，最大限度地挤压违法犯罪空间。在通信管控方面，督促三大运...……更多
2023-11-27 13:27:00新闻发布会,成效,发布会,违法,犯罪,电信
...，进去之后我们可以点这个屏幕共享，你这边所有的操作流程在我这边都可以反馈出来，包括在我这边拨打方的引导下，你可以打开一些银行卡的App，或者是输入自己的锁屏密码，或者银行密码输入，可以引导你一步一步输入密...……更多
2024-03-14 11:51:00骗局,上千,钱包,屏幕,屏幕,诈骗
...应提高投资者教育和风险意识，加强投资者保护，加强与监管机构的合作，及时报告和协助处理冒牌行骗事件，此外也需要进一步提高投资者投诉渠道的畅通性，及时处理投资者的投诉和纠纷。 ……更多
2023-11-23 20:10:00家公,冒牌货,基金,投资,诈骗,投资者
...事件，和平街道还将协调辖区驿站加强对各类快递包裹的监管，确保每一份快递都经过严格的审核，防止诈骗包裹进入社区，并继续与社区民警保持密切联系，共同制定更多有效的防诈骗措施，为广大居民创造更加安全、和谐的...……更多
2024-03-22 08:01:00网格,民警,包裹,真相,快递,风险
...32张、“引流”话术12套。审讯工作随即展开，“引流”流程逐渐清晰：李某等人伪装成各类贷款平台“客服人员”，采取向受害人打电话的方式，告知受害人在平台申请的贷款已经审批通过，需要继续走流程。随后，将电诈犯...……更多
2024-04-12 15:36:00高青,团伙,诈骗,警方,专项,行动
...、政府部门、事业单位包括学校采购物资有专业、规范的流程和渠道，不可能选择微信私聊“供应商”。如有疑惑，可溯源原供应商官方店铺进行咨询。【来源：上海网警】 ……更多
2023-12-06 15:22:00一人,诈骗,手段,商家,老师,小王
...已经被改签，所幸及时打通了航司的电话，终止了改签的流程。这时，骗子还再度致电李小姐确认是否需要二次改签。为了让骗局更为“可信”，骗子竟直接上手更改旅客的行程？这是此次遭遇中最令李小姐百思不得其解的部分...……更多
2023-11-06 20:48:00骗术,业内人士,机票,业内,人士,诈骗
...、积分养老等方式非法吸收资金。官方将研究出台预付费监管政策按照《防范和处置非法集资条例》等有关规定，对非法集资人、非法集资协助人将严肃追究法律责任，参与非法集资风险自担。养老服务机构的本质是提供养老服...……更多
2024-04-19 17:01:00民政部,典型案例,民政,养老,诈骗,典型
...即1170余万欧元）后，引发舆论广泛关注，其随后收到了监管部门、交易所的关注函和问询函。在1月30日晚间披露的问询函回复公告中，海普瑞讲述了子公司被诈骗的过程。犯罪分子通过伪造公司高管、外部律师及审计师邮箱等...……更多
2024-01-31 22:05:00普瑞,子公,亏损,子公司,诈骗,业绩
...机构进行核实查证。3、仔细辨别。正规培训机构的退款流程，一般是以原路返还的方式将钱款退至本人缴费账号，不会以添加QQ或者下载其他App的方式进行。凡是退款时要求“额外支付费用”“引诱投资返利”的，都是诈骗！4...……更多
2024-04-17 06:28:00淄博,消费警示,警示,意识,部门,联合
...文章、漫画等20余篇；还积极参加市公安局、市地方金融监管局牵头组织的街头反诈宣传，深入宣传解读《反电信网络诈骗法》，揭露电信网络诈骗犯罪手法，宣传普及预防电信网络诈骗知识，提升广大群众法治意识和识骗防骗...……更多
2023-12-04 15:55:00临沂市,临沂,诈骗,关联,法院,电信
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7月19日，邱恒勇在木块上书写反字。福建宁化的木活字印刷术历史悠久，邱恒勇是福建省级非遗项目“木活字印刷术（宁化）”的代表性传承人
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本文转自：人民日报抢险救援，党员冲在前（党旗在基层一线高高飘扬）——四川汉源县防汛一线见闻本报记者 宋豪新 李凯旋《 人民日报 》（ 2024年07月23日 第 04 版）7月21日
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