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...合办案中发现的突出问题，及时发出司法建议，助力行业监管领域不断完善监管制度。去年以来，全市法院针对教育、金融放贷、市场流通等领域中存在的“套路贷”、虚假诉讼、垄断市场等问题发送司法建议56条，督促回收整...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
...有经营主体都需要通过国家企业信用信息公示系统向市场监管部门报送上一年度报告，并向社会公示。经营主体可自行登录国家企业信用信息公示系统等平台进行线上申报，操作便捷且无需缴纳任何费用。相关部门并不会以电话...……更多
2024-02-18 05:03:00套路,年报,年报,工商户,信息,浙江
...住了市民的恐慌心理。而手法往往“大同小异”，其诈骗流程主要分为四个部分↓↓↓第一步，冒充客服。诈骗分子谎称自己是微信、支付宝、银行等“客服”拨打受害人电话，声称购买商品时点击了“百万保障”需要取消，或...……更多
2023-11-01 17:42:00福州,诈骗,多人,保障,诈骗,受害人
...筹推进各县市区和联席会议成员单位积极发挥主体责任和监管责任，通力配合开展属地管理、行业治理、反诈宣传等工作，搭建起打击治理电信网络诈骗的强力屏障。数据赋能引领实战。全市公安机关坚持数据赋能、合成作战，...……更多
2023-11-16 09:01:00滨州,案件数,犯罪,攻势,诈骗,关联
...诈电话能力提升53.8%；会同人民银行上海总部、国家金融监管总局上海监管局强化资金防阻体系建设，最大限度阻断银行客户向涉诈账户转账。今年以来，警方阻断涉诈交易10.9万余笔，直接避免经济损失16.2亿余元。尤其是针对...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...也需要加强风险意识和责任意识，对异常账号及交易进行监管。实践证明，银行只要在源头上控制住发卡数量、确保银行卡的实名实人使用，是可以有效降低电信网络诈骗犯罪的发案率。此外，接受数字人民币的商家对异常交易...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...人员信息，确保“底数清、情况明、信息准”。强化行业监管治理，突出“赃款转移渠道、诈骗电话渠道、诈骗网络渠道”三个关键环节，严格落实管控措施和责任，最大限度地挤压违法犯罪空间。在通信管控方面，督促三大运...……更多
2023-11-27 13:27:00新闻发布会,成效,发布会,违法,犯罪,电信
...应提高投资者教育和风险意识，加强投资者保护，加强与监管机构的合作，及时报告和协助处理冒牌行骗事件，此外也需要进一步提高投资者投诉渠道的畅通性，及时处理投资者的投诉和纠纷。 ……更多
2023-11-23 20:10:00家公,冒牌货,基金,投资,诈骗,投资者
...，进去之后我们可以点这个屏幕共享，你这边所有的操作流程在我这边都可以反馈出来，包括在我这边拨打方的引导下，你可以打开一些银行卡的App，或者是输入自己的锁屏密码，或者银行密码输入，可以引导你一步一步输入密...……更多
2024-03-14 11:51:00骗局,上千,钱包,屏幕,屏幕,诈骗
...事件，和平街道还将协调辖区驿站加强对各类快递包裹的监管，确保每一份快递都经过严格的审核，防止诈骗包裹进入社区，并继续与社区民警保持密切联系，共同制定更多有效的防诈骗措施，为广大居民创造更加安全、和谐的...……更多
2024-03-22 08:01:00网格,民警,包裹,真相,快递,风险
...规范、日常信用管理等93项细则的“地产大闸蟹生产信用监管平台”，真正意义上实现了大闸蟹整个生长周期的数据溯源。
“联村共建”激发经济新活力数据显示，大闸蟹连续多年稳居国庆节消费排名第一，一直是新消费的热...……更多
2023-10-10 13:53:00巴城镇,昆山,江苏,经济,文章,大闸
...、政府部门、事业单位包括学校采购物资有专业、规范的流程和渠道，不可能选择微信私聊“供应商”。如有疑惑，可溯源原供应商官方店铺进行咨询。【来源：上海网警】 ……更多
2023-12-06 15:22:00一人,诈骗,手段,商家,老师,小王
...已经被改签，所幸及时打通了航司的电话，终止了改签的流程。这时，骗子还再度致电李小姐确认是否需要二次改签。为了让骗局更为“可信”，骗子竟直接上手更改旅客的行程？这是此次遭遇中最令李小姐百思不得其解的部分...……更多
2023-11-06 20:48:00骗术,业内人士,机票,业内,人士,诈骗
...即1170余万欧元）后，引发舆论广泛关注，其随后收到了监管部门、交易所的关注函和问询函。在1月30日晚间披露的问询函回复公告中，海普瑞讲述了子公司被诈骗的过程。犯罪分子通过伪造公司高管、外部律师及审计师邮箱等...……更多
2024-01-31 22:05:00普瑞,子公,亏损,子公司,诈骗,业绩
...文章、漫画等20余篇；还积极参加市公安局、市地方金融监管局牵头组织的街头反诈宣传，深入宣传解读《反电信网络诈骗法》，揭露电信网络诈骗犯罪手法，宣传普及预防电信网络诈骗知识，提升广大群众法治意识和识骗防骗...……更多
2023-12-04 15:55:00临沂市,临沂,诈骗,关联,法院,电信
...融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策。该支行工作人员深入剖析针对企业财务人员的各类金融诈骗案例及高息投资骗局，促进企业职工提高对金融违法犯罪行为的辨别和防范能力，同时提醒企业职工...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...护理人员、房产中介等与老年人相关密切接触人员的职业监管，在行业规范中明确规定“受雇佣人员在雇佣关系存续过程中不得从被服务对象处以任何形式获得服务报酬以外的利益，在雇佣关系解除后有一定的回避期”等，加强...……更多
2024-01-25 06:05:00老年人,外衣,诈骗,老年人,诈骗,老人
...情节严重”，依法定罪处罚。同时，移交银行业、通讯业监管部门，给予5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立新账户；只能保留1张电话卡，5年内不得办理新手机卡入网业务等惩戒措施。“熊猫反诈”...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...谁转账，转账用途是什么？”工作人员随即按照业务办理流程，询问汇款方的相关信息。“转给一个朋友。”男子回答有些支支吾吾，并反复查看手机，不愿提供更多信息。凭着职业敏感和平常学习的反电诈知识，工作人员当即...……更多
2023-12-30 11:18:00达州,农商,员工,银行,达州,诈骗
...记录，而账号注册信息、服务器等多数在境外，脱离国内监管，为司法机关侦破案件增加很大难度。无独有偶，今年3月19日，11岁受害人薛某某在家刷快手视频期间，点击视频中链接，通过QQ加入陌生群聊。群内有人冒充当红明...……更多
2023-11-14 08:44:00链接,孩子,视频,转账,不法分子,检察
“骗子的诈骗手法让人防不胜防，多亏你们经常叮嘱我们严格落实财务审批制度，否则后果不堪设想！”3月12日上午11时许，回想起刚刚差点被骗的事情，姜堰某公司财务人员李女士心有余悸地说道。当天上午10时许，泰州市公...……更多
2024-03-16 20:48:00转账,看吧,流程,会计,民警,女士
...人民法院向中国人民银行闽侯县支行、福建银保监局闽侯监管组发出司法建议，建议增加老年人银行卡预留近亲属号码功能，推行分级分类通知机制。广东省法院系统以司法建议为切入点，深挖行业领域监管漏洞，共向相关职能...……更多
2023-01-06 08:40:00夕阳红,阴霾,养老,诈骗,夕阳,养老
...表示。
在北京寻真律师事务所律师王德怡看来，银行和监管部门更应该强化技术监控手段，使用有效技术手段识别交易人员身份，对可疑交易及时采取限制措施。切勿向他人提供数字人民币钱包随着数字人民币试点推广的火热...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...警企等反诈技术协作，完善资金返还制度，规范资金返还流程，提高资金返还效率，最大限度依法、精准、及时返还被害人资金。（作者系福建省公安厅刑侦总队总队长，本报记者王莹、本报通讯员袁灏整理） ……更多
2024-02-08 03:24:00钱袋子,组合拳,钱袋,全力,组合,百姓
...建模打击升级为建模防范，会同人行成都营管部、市金融监管局，推动压实行业主体责任，建立跨部门信息共享机制，指导各银行、通讯运营商优化监测模型，实行“一人一卡涉案、多行多卡管控”。在成都市武侯区建立全省第...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...术，或者说是一种“AI对抗”技术；此外，政府在法律和监管层面需要针对新兴的AI技术不断完善相关的立法和执法工作，从管理上为AI技术划定一个“安全界限”。 ……更多
2024-02-22 04:05:00文生,诈骗,视频,视频,生成,技术
...亿元，涉案金额占比超六成。随后，深交所向海普瑞发送监管关注函，认为天道意大利遭电诈一事反映出公司货币资金内部管控存在问题。此次电信诈骗事件无疑给海普瑞公司的声誉蒙上了一层阴影。这不仅揭示了企业在风险防...……更多
2024-01-18 21:38:00普瑞,诈骗,电信,普瑞,投资,中新
...增强依法维权意识和能力，在国家金融监督管理总局济宁监管局指导下，兴业银行济南分行辖属济宁分行以“3·15”消费者权益保护宣传活动为契机，持续推出以“案”说险典型消保案例，提醒消费者擦亮智慧眼，守住钱袋子。...……更多
2024-03-17 18:44:00济南,分行,观念,银行,金融,活动
...制。北京市检察院与中国人民银行北京市分行、国家金融监管总局北京监管局、市证监局、市地方金融监管局已建立“全覆盖”的工作联络机制，加强了与金融监管机构的双向、多向交流会商；构建起金融领域专业人员辅助办案...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...并让主角们带着观众一起“揭秘”电信诈骗的内部分工和流程——洗料部负责收集信息，话务组负责行骗，“卡农”专门负责提供银行卡和手机卡，最后有车手负责取钱。所谓知己知彼，百战不殆，希望《反诈风暴》的播出，能...……更多
2023-10-27 18:29:00腾讯,剧场,风暴,诈骗,电信,短剧
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黄昏恋可不是那么容易的事，自古以来真爱难寻，而上了年纪的老人多半只是为了解决孤独的需求。以为对方陪着自己就是爱了？要是这么想
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“你不给我带娃，我就不给你养老！”“既然是你催生的，那你就要负责到底！”这些都是日常生活中最常听到的话，其实这些逻辑根本就不受法律支持
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很多女性遇到丈夫家暴第一时间就是选择原谅，就算被打到受不了也不会主动提出分手，因为在她们的潜意识里，离婚就是对孩子不负责的表现
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有人说，婚姻是一双鞋，适不适合只有自己知道，表面看起来恩爱的夫妻，不久之后，便劳燕分飞，这样的夫妻不只是一两对。有人说
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