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...等犯罪活动的……出租、出借银行卡、身份证、信用卡、电话卡的，情节严重时，都有可能构成帮信罪。近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快，目前已成为各类刑事犯罪中起诉人...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...考生号和密码等，不要在网上兼职刷单，不出借银行卡、电话卡，不充当电信网络诈骗的“帮凶”，还要注意防范以高校自主招生、定向招生等为名的诈骗陷阱；出行时要遵守交通规则，确保自身安全。 ……更多
2024-06-10 07:15:00南宁,服务工作,警方,高考,工作,服务
...行动向纵深推进，境外电信网络诈骗犯罪团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度越来越大，从而将“目光”转移到“跑分”上，利用高额的佣金，雇佣“工具人”参与其中为其转移赃款，形成团伙作案。广大群众切勿轻信“动动...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...图小利、轻信陌生人，不要出租、出借银行卡、身份证、电话卡，树立防范意识，保护好自身财产不受损失。一旦有疑问或发觉被骗，一定要第一时间报警，保留好通话、短信、汇款等涉案证据，中止操作，并配合警察取证。在...……更多
2024-02-04 21:46:00肥乡,邯郸,财产,理论,农村,知识
...用孙某新办的手机卡组成简易“GOIP”用于电信诈骗，后电话卡被封停。日前，万荣县公安局查处了这起非法出借手机卡案件，依法对违法行为人樊某某、孙某进行处罚。2023年11月，万荣县通化镇居民赵某看到朋友张某在微信朋...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
...，一定要警惕上当受骗。”“还要保护好个人隐私，个人电话卡、银行卡、身份证等信息不要轻易告知他人，更也不要协助或者帮助陌生人转账汇款。”活动现场，身穿红马甲的移动志愿者通过案例讲解、反诈宣传单页发放，国...……更多
2024-01-08 16:28:00无锡,暖意,寒冬,宣传,移动,活动
...码的方式让被害人下载虚假贷款App。请合法使用银行卡、电话卡，不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人，以免成为不法分子的工具人。各类诱惑参与洗钱的套路频频出现，若提供银行卡参与“收款”...……更多
2024-12-08 14:36:00扶贫款,海口,扶贫,警方,工具,张某
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...了10余个典型、新型的洗钱诈骗案例，如高价租用银行卡电话卡身份信息、高价租用个人收款码、网络游戏虚假交易、虚假投资理财等洗钱手段。进一步提升企业员工洗钱风险防范意识，起到避免误入骗局，保障自己与家人资金...……更多
2024-08-26 15:24:00秀城,民生银行,济南,支行,民生,讲座
...等原因，他开始在各地流浪。名字是打工时师傅给取的，电话卡是好心人给的.......在成都居住多年的他靠打零工为生，他迫切希望得到一张身份证。2023年12月6日，上游新闻记者陪同王平向成都市金牛区公安分局户政大队提交了...……更多
2024-01-07 21:37:00黑户,成都,父亲,男子,王平,成都
...险知识，提醒群众不出租、出借个人身份证、银行账户、电话卡等，尤其是老年客户群体要远离洗钱犯罪等违法行为。活动最后，针对来老年客群感兴趣的储蓄存款、大额存单、国债及“过新年 换新钱”活动进行普及宣传，还...……更多
2024-01-16 17:18:00克拉玛依,旺角,保险知识,支行,存款,宣传
...营商工作人员”民警表明身份后“工作人员”才将办好的电话卡递给客户民警察觉到这可能是一个涉嫌非法买卖电话卡的团伙遂将现场“工作人员”全部传唤至派出所接受调查
当晚民警连夜对在场主要工作人员和带头客户进行...……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...了10余个典型、新型的洗钱诈骗案例，如高价租用银行卡电话卡身份信息、高价租用个人收款码、网络游戏虚假交易、虚假投资理财、“高额折扣”慢充话费、低价代缴电费燃气费等民生费用、花店金店手机店等大额现金交易套...……更多
2024-03-07 17:32:00招商银行,贵阳,分行,讲座,招商,银行
...，在验证之外附带获取户籍地址、手机号使用时长、名下电话卡信息等其他个人信息。“我们只是提供信息验证查询服务，客户用来查询验证谁的信息和我们无关。”抱着这样的想法，两人不断扩展着业务范围，直至案发，共计...……更多
2024-08-23 13:57:00查询,信息,公民,验证,个人,网站
...高反诈意识，提醒学生不轻易将自己的银行卡、身份证、电话卡等转借他人乃至亲人，避免卷入洗钱与网络诈骗陷阱。下一步，东平农商银行将持续履行银行反诈宣传责任，深入推进金融领域反诈活动进社区、进学校、进农村、...……更多
2023-10-31 09:56:00东平,农商,学子,银行,校园,东平
...形式，提醒群众不能出借、出租个人身份证、银行账户、电话卡等，进一步提高广大群众的防诈骗意识。 ……更多
2024-01-17 16:23:00西盟佤族自治县,西盟,佤族,联社,自治县,信用
...机以谋取不正当利益；绝不出售、转让、出租或出借您的电话卡、身份证、银行卡或支付账户，保护您的个人信息，警惕诈骗，不轻信陌生人。保护自己的合法权益，若您的手机出现故障，建议自行去OPPO官方授权服务体验中心...……更多
2024-09-06 19:40:00多起,诈骗,案件,案件,手机,诈骗
...。此外，近年来，一些另类的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台、二手平...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...卖游戏装备”等诈骗陷阱，不随意转账，不要将身份证、电话卡借给他人等。5、汛期安全。请各位家长多关注天气预报及政府、气象部门发布的暴雨、洪涝等预警信息，做好防范准备，教育孩子非必要不外出，以防意外伤害。...……更多
2024-04-26 15:38:00博罗,安全,孩子,家长,安全,游泳
...给不法分子提供“作案工具”，若发现出售、出租、出借电话卡、银行卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。三是加强账户安全管理。为银行卡、智e通手机银行设置复杂程度较高的密码，且不要与其他密码相同；不向任何人...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...“枪手组”、“财务组”（负责提供二维码、银行卡号、电话卡、微信号、QQ号和结算代办员提成）、“网络维护组”（负责调试网络）、“后勤保障组”（负责团伙成员食宿）等部门。组织实行“公司化”运营管理，有规章制...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...化综合防控体系，并取得积极成效。截至9月，全省涉案电话卡线索数量同比下降61%。据悉，全省通信运营企业通过夯实实名登记制度、扎实推进“断卡2.0”行动、深入开展“打猫”行动等打防管控各项措施，加强源头治理、综...……更多
2024-10-13 06:13:00诈骗,一体化,一体,体系,电信,综合
...村民要妥善保管个人信息、不要出租出借自己的银行卡、电话卡和身份证，同时要克服“贪利”思想，防范电信网络诈骗。宣讲活动现场，农行工作人员的耐心和热情得到村民的一致好评，取得良好的宣传效果。此次活动丰富了...……更多
2023-10-07 16:01:00富顺县,富顺,自贡,消费者权益,支行,宣传
...持续推进，电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难，于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上，因为黄金首饰价格高且易出手变现。广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...行卡账户存在异常，通过调查，陈某交代其将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。通过这一线索，公安机关发现一个‘跑分’团伙（即一个专门利用他人银行卡进行非法资金转账的组...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...不需要原手机号码进行验证。于是，陆某某通过购买虚拟电话卡，对54个账户的手机号码进行换绑，将积分1：1兑换为电子卡券后，通过二手回收网站进行售卖，获得赃款人民币13000余元，并提现至自己的账户。聪明反被聪明误在...……更多
2024-03-24 21:54:00福利,积分,员工,积分,电子卡,账户
...美国某电信公司服务电话，告知有人冒用其身份证件办理电话卡，大量发送违法广告，随后电话被转接到“国内某市公安局”。对方使用SKYPE软件对其进行询问，称其涉嫌洗钱活动，如罪名成立将面临3到7年有期徒刑并被遣返回...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...入了更大的麻烦之中。“我找了一个中介,说是要寄实名电话卡,全程由他们操作,收取一部分手续费。”李先生在拨打平安人寿投诉客服号码,即4001666333时,表达了自己的担忧。他原本期待的是一次简单快捷的退保服务,却未曾料到,...……更多
2024-09-03 20:32:00一键,平安,乌龙,人寿,号码,投诉
...处罚金五千元。检察官提醒，出借、出租、出售银行卡、电话卡，很可能被犯罪分子用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，出借、出租、出售“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，在造成他...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
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