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...，温某还教唆其子小温帮助取现。法院经审理认为，温某父子明知是犯罪所得而予以转移，转移金额累计483万余元，帮助取现63万余元，情节严重，其二人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于二人系从犯，且具有坦白、退出...……更多
2023-10-11 16:57:00父子,现金,陈某,所得,现金,犯罪
...于上述情况，陈某在主观上对陈某仁让其存入银行账户的现金款系毒资的可能性具有一定的认知。客观方面，一是陈某没有正当理由协助陈某仁将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转；二是陈某经常在...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...一非法“取现”团伙，涉案4名成员全部落网，当场查获现金48万元，扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午，义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现金做什么用时，支支吾吾无...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...上银行卡和身份证，跟随工作人员“黄经理”到银行取出现金再按照要求到指定商店代购。次日一早，陈某便按照要求与“黄经理”碰头并将银行卡和身份证交给对方处理，过了一会“黄经理”表示等会客户会把“代购款”打到...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...门有明显被撬的痕迹，回家一检查，果然进了贼：5000元现金和价值2万元的首饰不见了。西安公安未央分局徐家湾派出所接到报警后，立即赶往现场调查。经大量工作，一名行迹可疑男子引起民警注意。办案民警郑磊说，后来确...……更多
2023-01-07 01:24:00家境,张某,冯某,陈某,未央,民警
...人，便心生歹意，将其家中价值2万元的金银首饰和5000元现金“扫荡一空”。本以为作案无人知晓，怎奈这掩耳盗铃的违法犯罪行为难逃未央民警的“法眼”。近日，未央警方破获一入室盗窃案，将盗窃嫌疑人和收赃违法行为人...……更多
2023-01-07 08:33:00未央,盗窃案,西安,警方,张某,冯某
...取毒资，指示被告人梁某辉将贩毒所得的部分毒资转化为现金，共计124250元，其中2021年3月1日后共计112350元。被告人梁某辉、吴某铿、陈某琛、严某妹明知是毒品犯罪所得，仍按照被告人陈某南指示收取、转移。陈某南还利用部...……更多
2024-06-25 11:52:00主犯,贩毒,毒品,资金,陈某,吴某
...借用陈某的银行卡用于“走账”，由陈某前往银行帮忙取现金。对方承诺，事成之后给她1000元报酬。陈某见报酬丰厚，便接了这份“工作”。3月25日，陈某按照约定，持个人银行卡到指定地点与“微信好友”会合，并在“好友...……更多
2024-04-11 07:56:00出借,银行卡,银行,陈某,银行,好友
...获。令抓捕民警意外的是，在现场搜查时，仅查获40万元现金，未发现毒品。毒品去了哪里？专案组民警一边立即展开审讯，一边再次组织分析研判。经过一个通宵的紧张工作，专案组推断此次毒品交易因某种原因并未完成，毒...……更多
2024-06-26 08:26:00毒枭,商界,人士,成功,何某,团伙
...沂市沂南县公安局辖区内两个村庄连续发生3起村民家中现金被盗案件，发案时间皆为上午且案发村民家大门门锁没有被破坏痕迹。沂南公安迅速成立专案组并案侦查。侦查中，民警发现视频中一名画面模糊、头戴头盔、面部被...……更多
2024-05-15 02:03:00头盔,沂南,沂南县,民警,陈某,马某
...藏匿于附近厕所横梁上，并伙同他人将保险柜砸碎，取出现金、纪念币、金条、银行卡等物品。2月20日，建始警方紧锣密鼓侦查，48小时内跨越4县市将3名嫌疑人抓获归案，已追回受害人部分损失。2月17日，建始县公安局城区派...……更多
2023-02-23 10:24:00保险柜,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,刘某,陈某
...下，他以中间人身份把指标介绍卖给了朋友，拿到80万元现金后送给了李某。然而，令他没想到的是，这才是噩梦的开始……“拿到这80万元之后，李某开始以她家人名义强行向我放贷。之后的几年时间，先后贷款给我280万元，...……更多
2023-11-23 17:10:00辽宁省,商务厅,辽宁,商人,干部,官方
近日，商河警方破获一起特大跨省流窜盗窃车内现金案件，抓获犯罪嫌疑人两名。日前，商河警方接群众报警，其停放在小区车内的30万元现金被盗。接警后，当地警方迅速赶赴现场调查取证。嫌疑人陈某、张某两人存在重大作...……更多
2023-11-17 05:58:00商河,特大,警方,现金,商河,陈某
本文转自：扬子晚报鱼塘钓“积分鱼”可兑换数万元现金？新型开设赌场罪案件宣判六人获刑，律师提醒：“钓友”也可能被处以拘留及罚款鱼鳍上挂的标牌鱼塘门票价格高达数千元却吸引来大量“钓友”，只因塘内投放了对...……更多
2024-04-12 02:43:00数万,鱼塘,现金,积分,王某,赌场
...楼后发现衣帽间里的保险柜门半掩着，从门缝中看到很多现金。当时我一个人在现场，就动了歪心思，心想只拿一点老板也不会发现，于是打开了保险柜的门……”贪欲就像潘多拉魔盒，一旦打开便会深陷其中、难以自拔，一起...……更多
2023-12-20 13:55:00金条,保险柜,万余,现金,司机,老板
...州日报本报讯（通讯员吴黎）“财务室保险柜被撬，丢失现金4.8万余元。”4月22日一早，鄂城区公安分局樊口派出所接到辖区某企业财务工作人员王女士报警。该所立即成立专案组，全力开展案件侦破工作。经侦查，民警发现嫌...……更多
2024-05-16 09:39:00樊口,被盗案,保险柜,派出所,现金,小时
...太感谢你们了，要不是你们及时出现，我药店的1000余元现金就被偷走了。”冯女士领回被盗现金后激动地对民警表示感谢。……更多
2022-12-15 11:26陆川,陆城,派出所,警方
...柜、收银台抽屉、吧台等可能存有钱财地方，共盗窃店内现金3000元，所得钱款被其挥霍。后经四平市公安司法鉴定中心法医鉴定，送检的相应物证表面的DNA与陈某的DNA基因型均相同。经法院审理，判处其有期徒刑一年，并处罚...……更多
2024-02-26 16:59:00伊通满族自治县,满族,伊通,盗窃案,被告人,法网
...称其经营的某手机店被人撬开卷闸门，盗窃了一批手机及现金。接报后，该局领导对该案高度重视，指示刑侦大队抽调骨干力量成立专案组，迅速立案侦查。经摸排侦查，民警发现谭某（14岁）、韩某（14岁）、梁某（12岁）三人...……更多
2023-02-15 06:47:00平安,利剑,春风,吴川,吴川市,陈某
...某回家发现房屋东边墙面上被凿出一个大洞家中6000余元现金被盗
经多方调查民警发现一头戴帽子的老年男子案发时段频繁出现在现场周边民警判断嫌疑人可能是当地人随着调查的深入民警发现同村居民刘某乙有重大作案嫌疑
...……更多
2023-12-26 09:51:00老汉,警方,刑事,强制,现金,邻居
...到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送至福建省厦门、安溪等地，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...入卡农银行卡后，迅速组织中介和车队成员通过ATM机提取现金，汇集到陈某某手中，再由其将现金兑换成虚拟币（USDT)后通过区块链转给程某某控制的虚拟币钱包。其中陈某某和程某某为核心，魏某某为“中介”，唐某某、高某...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...人虚报、重复领取农业补贴等问题。针对该案中存在多笔现金交易、难以溯源的问题，检察官提出运用查询人民币“冠字号”对现金追踪溯源的方法寻找现金流动轨迹，成功固定了曲某受贿等犯罪事实，查实曲某涉嫌受贿罪的犯...……更多
2024-05-14 07:41:00村官,腐败,曲某,检察,职务侵占罪,侵占罪
卖掉旧车喜滋滋提着现金回家，不料到家打开袋子，却发现这些“钱”都来自“中国魔法银行”，这惊吓可太大了。近日，温州瓯海区一名小伙提着黑色塑料袋，急匆匆地跑进了瓯海经济开发区派出所值班大厅，他一脸焦急，...……更多
2024-03-30 11:59:00温州,中国,男子,银行,魔法,瓯海
...共盗窃电动三轮车3辆、电动自行车2辆、山地自行车1辆及现金、香烟、白酒、红酒若干。因为民警破案及时，至被抓捕，除现金、香烟和部分白酒、红酒被团伙成员挥霍享用外，盗窃的车辆尚未销赃，被赞皇县公安局全部追回。...……更多
2023-12-29 17:45:00赞皇县,赞皇,锦旗,团伙,公安局,车辆
...防范“拉车门”盗窃。“当时可能没关车门，放在车里的现金不见了！”日前，晋江警方接到辖区群众郭先生报警。郭先生说，前一天晚上他将车停在路边，第二天上午开车时发现原本放在车内的5000多元现金不见了。“当时第...……更多
2024-03-16 09:50:00关好,小车,车门,陈某,嫌疑,嫌疑人
...的职务便利，先后多次收受陈某给予的钱款、物品，其中现金人民币22万元，中华（硬）香烟24条、玉溪（软）香烟24条。2023年5月19日，龚明主动至上海市崇明区监察委员会投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。同年5月29日，...……更多
2023-11-16 14:38:00崇明,监管人,殡仪,财物,服务站,上海
...望其父母。罗某分以“家在乡村没有银行，在兴仁城内取现金带回家让父母脸上有‘面子’”为由，让陈某将16万元彩礼取现带去家中。现金摆在眼前，罗某分开始以各种理由提出让自己来提装有现金的包，随后谎称要去居住地...……更多
2024-04-30 10:56:00彩礼,贵州,女子,罗某,兴仁,陈某
...机权限后出售给诈骗公司，对方雇人将诈骗赃款从国内以现金形式存入张某夫妇的国内银行账户，用于支付货款。同时，张某夫妇为赚取手续费，将手机店营业现金兑换给诈骗公司，对方以相同方式将诈骗赃款转入李某名下的国...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...表弟结婚需要彩礼为由，到中信银行某支行柜面申请提取现金100万元。考虑到亲人结婚并非突发紧急事件，蓝某不寻常的急迫性引起了柜面人员警觉。业务办理时，柜面人员识别出兰某账户开户地并非本地，且近期多次转入大额...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
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