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...，温某还教唆其子小温帮助取现。法院经审理认为，温某父子明知是犯罪所得而予以转移，转移金额累计483万余元，帮助取现63万余元，情节严重，其二人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于二人系从犯，且具有坦白、退出...……更多
2023-10-11 16:57:00父子,现金,陈某,所得,现金,犯罪
...于上述情况，陈某在主观上对陈某仁让其存入银行账户的现金款系毒资的可能性具有一定的认知。客观方面，一是陈某没有正当理由协助陈某仁将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转；二是陈某经常在...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...门有明显被撬的痕迹，回家一检查，果然进了贼：5000元现金和价值2万元的首饰不见了。西安公安未央分局徐家湾派出所接到报警后，立即赶往现场调查。经大量工作，一名行迹可疑男子引起民警注意。办案民警郑磊说，后来确...……更多
2023-01-07 01:24:00家境,张某,冯某,陈某,未央,民警
...人，便心生歹意，将其家中价值2万元的金银首饰和5000元现金“扫荡一空”。本以为作案无人知晓，怎奈这掩耳盗铃的违法犯罪行为难逃未央民警的“法眼”。近日，未央警方破获一入室盗窃案，将盗窃嫌疑人和收赃违法行为人...……更多
2023-01-07 08:33:00未央,盗窃案,西安,警方,张某,冯某
...借用陈某的银行卡用于“走账”，由陈某前往银行帮忙取现金。对方承诺，事成之后给她1000元报酬。陈某见报酬丰厚，便接了这份“工作”。3月25日，陈某按照约定，持个人银行卡到指定地点与“微信好友”会合，并在“好友...……更多
2024-04-11 07:56:00出借,银行卡,银行,陈某,银行,好友
...沂市沂南县公安局辖区内两个村庄连续发生3起村民家中现金被盗案件，发案时间皆为上午且案发村民家大门门锁没有被破坏痕迹。沂南公安迅速成立专案组并案侦查。侦查中，民警发现视频中一名画面模糊、头戴头盔、面部被...……更多
2024-05-15 02:03:00头盔,沂南,沂南县,民警,陈某,马某
...下，他以中间人身份把指标介绍卖给了朋友，拿到80万元现金后送给了李某。然而，令他没想到的是，这才是噩梦的开始……“拿到这80万元之后，李某开始以她家人名义强行向我放贷。之后的几年时间，先后贷款给我280万元，...……更多
2023-11-23 17:10:00辽宁省,商务厅,辽宁,商人,干部,官方
近日，商河警方破获一起特大跨省流窜盗窃车内现金案件，抓获犯罪嫌疑人两名。日前，商河警方接群众报警，其停放在小区车内的30万元现金被盗。接警后，当地警方迅速赶赴现场调查取证。嫌疑人陈某、张某两人存在重大作...……更多
2023-11-17 05:58:00商河,特大,警方,现金,商河,陈某
本文转自：扬子晚报鱼塘钓“积分鱼”可兑换数万元现金？新型开设赌场罪案件宣判六人获刑，律师提醒：“钓友”也可能被处以拘留及罚款鱼鳍上挂的标牌鱼塘门票价格高达数千元却吸引来大量“钓友”，只因塘内投放了对...……更多
2024-04-12 02:43:00数万,鱼塘,现金,积分,王某,赌场
...太感谢你们了，要不是你们及时出现，我药店的1000余元现金就被偷走了。”冯女士领回被盗现金后激动地对民警表示感谢。返赃活动现场。罗明创摄12月13日上午，陆川县公安局陆城派出所举行岁末年初打击突出犯罪攻坚战集中...……更多
2022-12-15 11:26:00陆川,陆城,派出所,警方
...楼后发现衣帽间里的保险柜门半掩着，从门缝中看到很多现金。当时我一个人在现场，就动了歪心思，心想只拿一点老板也不会发现，于是打开了保险柜的门……”贪欲就像潘多拉魔盒，一旦打开便会深陷其中、难以自拔，一起...……更多
2023-12-20 13:55:00金条,保险柜,万余,现金,司机,老板
...州日报本报讯（通讯员吴黎）“财务室保险柜被撬，丢失现金4.8万余元。”4月22日一早，鄂城区公安分局樊口派出所接到辖区某企业财务工作人员王女士报警。该所立即成立专案组，全力开展案件侦破工作。经侦查，民警发现嫌...……更多
2024-05-16 09:39:00樊口,被盗案,保险柜,派出所,现金,小时
...柜、收银台抽屉、吧台等可能存有钱财地方，共盗窃店内现金3000元，所得钱款被其挥霍。后经四平市公安司法鉴定中心法医鉴定，送检的相应物证表面的DNA与陈某的DNA基因型均相同。经法院审理，判处其有期徒刑一年，并处罚...……更多
2024-02-26 16:59:00伊通满族自治县,满族,伊通,盗窃案,被告人,法网
...某回家发现房屋东边墙面上被凿出一个大洞家中6000余元现金被盗
经多方调查民警发现一头戴帽子的老年男子案发时段频繁出现在现场周边民警判断嫌疑人可能是当地人随着调查的深入民警发现同村居民刘某乙有重大作案嫌疑
...……更多
2023-12-26 09:51:00老汉,警方,刑事,强制,现金,邻居
...入卡农银行卡后，迅速组织中介和车队成员通过ATM机提取现金，汇集到陈某某手中，再由其将现金兑换成虚拟币（USDT)后通过区块链转给程某某控制的虚拟币钱包。其中陈某某和程某某为核心，魏某某为“中介”，唐某某、高某...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送至福建省厦门、安溪等地，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...人虚报、重复领取农业补贴等问题。针对该案中存在多笔现金交易、难以溯源的问题，检察官提出运用查询人民币“冠字号”对现金追踪溯源的方法寻找现金流动轨迹，成功固定了曲某受贿等犯罪事实，查实曲某涉嫌受贿罪的犯...……更多
2024-05-14 07:41:00村官,腐败,曲某,检察,职务侵占罪,侵占罪
...共盗窃电动三轮车3辆、电动自行车2辆、山地自行车1辆及现金、香烟、白酒、红酒若干。因为民警破案及时，至被抓捕，除现金、香烟和部分白酒、红酒被团伙成员挥霍享用外，盗窃的车辆尚未销赃，被赞皇县公安局全部追回。...……更多
2023-12-29 17:45:00赞皇县,赞皇,锦旗,团伙,公安局,车辆
卖掉旧车喜滋滋提着现金回家，不料到家打开袋子，却发现这些“钱”都来自“中国魔法银行”，这惊吓可太大了。近日，温州瓯海区一名小伙提着黑色塑料袋，急匆匆地跑进了瓯海经济开发区派出所值班大厅，他一脸焦急，...……更多
2024-03-30 11:59:00温州,中国,男子,银行,魔法,瓯海
...的职务便利，先后多次收受陈某给予的钱款、物品，其中现金人民币22万元，中华（硬）香烟24条、玉溪（软）香烟24条。2023年5月19日，龚明主动至上海市崇明区监察委员会投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。同年5月29日，...……更多
2023-11-16 14:38:00崇明,监管人,殡仪,财物,服务站,上海
...防范“拉车门”盗窃。“当时可能没关车门，放在车里的现金不见了！”日前，晋江警方接到辖区群众郭先生报警。郭先生说，前一天晚上他将车停在路边，第二天上午开车时发现原本放在车内的5000多元现金不见了。“当时第...……更多
2024-03-16 09:50:00关好,小车,车门,陈某,嫌疑,嫌疑人
...望其父母。罗某分以“家在乡村没有银行，在兴仁城内取现金带回家让父母脸上有‘面子’”为由，让陈某将16万元彩礼取现带去家中。现金摆在眼前，罗某分开始以各种理由提出让自己来提装有现金的包，随后谎称要去居住地...……更多
2024-04-30 10:56:00彩礼,贵州,女子,罗某,兴仁,陈某
...网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使用银行卡帮助不法分子转账时上游犯罪...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...机权限后出售给诈骗公司，对方雇人将诈骗赃款从国内以现金形式存入张某夫妇的国内银行账户，用于支付货款。同时，张某夫妇为赚取手续费，将手机店营业现金兑换给诈骗公司，对方以相同方式将诈骗赃款转入李某名下的国...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...表弟结婚需要彩礼为由，到中信银行某支行柜面申请提取现金100万元。考虑到亲人结婚并非突发紧急事件，蓝某不寻常的急迫性引起了柜面人员警觉。业务办理时，柜面人员识别出兰某账户开户地并非本地，且近期多次转入大额...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...，彭某等3人先用黑卡电话联系沈某，商量好交易时间和现金结算方式，并不断变换交易地点。沈某取到野生鮰鱼后，再加价转卖。由于野生鮰鱼不愁销路，沈某经常催促彭某等3人去捕捞。
2022年6月7日晚上9点左右，彭某、陈某...……更多
2024-02-29 07:22:00禁捕期,润州,孙某,镇江,润州区,陈某
...涉嫌洗钱罪，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局除了这种利用直播间洗钱的，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前，她接到一个特殊的订单。对方...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...…”
李某落网后，萧山警方继续展开深挖，通过对大量现金流水的梳理，又有4名犯罪嫌疑人浮出了水面。随即，警方赶赴黔、闵、苏三地，将余某、张某、马某、陈某等4人悉数抓获。经查，此4人与李某一样，均被同一个境外...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
用现金堆蛋糕用现金包成花束……小心！这“壕无人性”的惊喜礼物可能涉及洗钱！蛋糕店将1.4万元现金放入蛋糕接到银行电话称涉嫌“洗钱”3月28日17时许，杭州富阳分局城东派出所接到李女士（化姓）报警求助，称银行打电...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...刷卡所得。信用卡里的信用额度属银行所有，不具有作为现金进行民间借贷交易的功能，持卡人在消费投资前对该额度没有使用权。将信用卡里的透支额度出借他人，不符合民间借贷的资金来源，会扰乱国家金融管理秩序，属于...……更多
2024-03-13 04:20:00出借,信用卡,信用,资金,合同,张某
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