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...获悉，该院近日审理了一起诈骗罪案件，被告人将自己的银行卡挂失冻结，然后以解冻银行卡、缴纳滞纳金为由向好友和女友大额借款，短短几个月诈骗金额竟高达205余万元。被告人万某某被判处有期徒刑十三年六个月，并处罚...……更多
2023-04-18 16:10:00熟人,富人,男子,银行卡,余额,夷陵
...……近日，罗村的关女士（化名）准备转账时，突然发现银行卡余额不足。“我记得卡里还有1万多块，怎么会余额不足呢？”急忙查看银行流水后，关女士被流水单上的一笔笔转账记录吓懵了。流水单上显示关女士卡内的1万3千...……更多
2023-11-20 23:12:00知己,心思,黄某,女士,罗村,亲属
...归还。“我想着帮朋友应急，就把15000元转到对方提供的银行卡账号。”夏先生说，随后，“柯某”称还要6000元，他突然察觉事情有些不对劲，于是立即给好友柯某打电话。柯某表示，根本没有加陌生人办理“花呗套现”，也没...……更多
2023-10-16 10:09:00骗局,假冒,熟人,男子,先生,朋友
...加班回不去,就想把份子钱提前转过去。高先生微信绑着银行卡,工资都存在卡里面,可手机怎么也转不出去钱。他去银行询问,结果工作人员给打出的账单显示,辛苦近一年的结余变成了个位数。民警查看高先生的微信,发现转账记录...……更多
2023-10-10 00:13:00工友,黑手,密码,手机,城阳,支付
...定，在社会保障卡中加载金融功能，将社保卡、就诊卡和银行卡三卡合一，实现了社保卡一卡多用的功能。大通县人民法院法官马媛提醒，日常生活中，一定要妥善保管证件及银行卡，社保卡丢失要第一时间挂失补办。捡拾到他...……更多
2023-02-20 02:25:00大通,余额,社保,男子,社保,大通
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
近日，费县公安接到一男子报案称银行卡里的7000元不翼而飞。接到报警后，民警迅速开展调查，通过查询取款所在地发现是在隔壁兰陵县进行的取款，随后民警调取了当晚的监控录像，监控录像显示钱被一名身着长裙，长发飘...……更多
2023-03-15 21:49:00费县,银行卡,公安,男子,银行,民警
...。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5万整，工作人员因此对该笔资金存疑。工作人员在办理业务过程中发现，该账户从开卡到2023年11月13日之前，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...发送银行账号。然而，尴尬的现实随之而来，在确认自己银行卡余额后，茉莉愕然发现自己账户上仅剩下一万多元。与先前高昂的姿态截然相反，现下的财务窘境使茉莉不得不偃旗息鼓，意识到或许只能求助于丈夫。尽管丈夫具...……更多
2024-03-25 00:38:00小日子,余额,茉莉,银行卡,婚姻,银行
...银行业务员联系办卡事宜，期间向对方提供了个人信息及银行卡账户，后业务员称需要给王先生的账户刷流水，王先生就在账户上存了3.5万元，并提供了收到的短信验证码。几番操作后，王先生发现自己的银行账户出现了7笔5000...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...第一步是申请名额，需要填写自己的手机号、身份证号、银行卡号等，第二步是申领提现，需要下载一款名为“风雨同舟”的App，所有的操作都要在这款App上完成。阿斌跟着一步步操作下来，眼看就要坐等“提现”了。但“工作...……更多
2024-08-21 07:25:00邮寄,诈骗,手段,黄金,诈骗,受害人
...时止付，民警又带吴先生修改了密码，民警一看，吴先生银行卡内余额竟有5228万元，他自己都记不清数目，所幸介入及时，保住了钱款。 ……更多
2023-04-23 14:10:00民警,银行卡,男子,银行,先生,民警
...帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，扣押手机20余部、银行卡十余张，该案涉案金额逾2000万元。李某日前向夷陵分局报警，称涂某等人收购银行卡进行违法犯罪活动，民警随即展开深入调查，抓获涂某并循线追踪，掌握了一个...……更多
2023-11-05 07:05:00夷陵,宜昌,团伙,犯罪,李某,银行卡
...万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领下，到台江区鳌峰路一银行网点为诈骗团伙取现。经审查，4名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。经查，陈某及洪某、卓某、曹某经...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...对方在朋友圈，展示的“大餐”、“豪车”，以及千万的银行卡余额截图，钱先生认为，对方是一名家底颇丰的女子，想着以后多个朋友多条路，便和这名王姓女子，有一搭没一搭地聊了起来。▲图片来源于网络其间王某称，自...……更多
2023-12-20 14:38:00富婆,男子,报警,刘某,王某,徐汇
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...困扰。我为了婚姻更加努力地工作，将钱存进卡中，并把银行卡交给老婆小水快，让她有需要，就从银行卡中提取。然而，这段时间的压力和对小水怀孕问题的担忧让我陷入了内心的矛盾。不久后，问题变得愈发尖锐。我妈对小...……更多
2024-04-21 09:38:00笑柄,全村,余额,银行卡,结婚,老婆
...烁，并称临时有事，资金暂时不支取，要求退还身份证和银行卡后离去。中午12点30分，该名男子又来到农行荣县金碧支行高柜要求支取现金。刷卡后，系统提示资金为当日转入，这一情况立马引起金碧支行内勤行长和客服经理...……更多
2023-02-21 17:28:00荣县,嫌疑人,银行卡,支行,嫌疑,诈骗
...话。“专员”要求李阿姨提供微信、支付宝的余额数以及银行卡上的资金数。李阿姨没多想，立即查看余额数与资金数，并告知对方共有5500余元。“专员”称，由于李阿姨未按期缴纳保险费，所以账户即将被冻结，必须需要将55...……更多
2024-02-24 16:28:00看吧,阿姨,阿姨,专员,账户,对方
...迅速抵达现场，将嫌疑人抓获。经调查，该男子使用个人银行卡账户为不法分子“跑分”洗钱，目前该男子已被行政拘留。近年来，赣州农商银行高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，扎实推进一线反诈工作，通过警银...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
...出所蔡警官、李警官将一张身份证件和一张存有9万元的银行卡交到了朱某的手里，证件、卡拿在手里，他露出了久违的笑容，至此，他结束了流浪生涯。12月22日上午，大皖新闻记者了解到，关于“流浪者”朱某的故事，要追溯...……更多
2023-12-22 12:24:00六安,民警,家乡,流浪,男子,朱某
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...在京东购物的白条存在非法贷款需要立即关闭否则其名下银行卡内财产余额将会冻结听到非法贷款账户冻结等说辞受害人非常紧张于是按照对方的指示把自己的银行卡密码等告知对方并在对方的诱导下进行转账等操作最终被骗7...……更多
2024-09-19 18:40:00万余,男子,购物,平台,京东,转账
...1、树立安全防范意识，妥善保管个人财物，贵重物品、银行卡等随身携带或安置于安全位置，尤其是人员流动性较大的工厂宿舍，切忌随意摆放个人财物。2、遭受不法侵害时要及时报警，不要破坏现场痕迹，积极配合警方调查...……更多
2023-05-11 20:43:00警方,现金,男子,调查,张先,室友
...锁后试出了支付宝密码，随后盗刷了翟某某支付宝绑定的银行卡账户资金2000元。尝到“甜头”的孙某某很快就故伎重施，分别于5月18日、5月20日再次盗刷了翟某某账户资金4000元和6000元，并将盗刷的资金用于游戏账户充值和个人...……更多
2023-11-06 00:14:00偷瞄搓澡工手机密码 一男子盗刷12000元获刑
...定下发的1000多元工资，在自助设备取款时，惊奇地发现银行卡里的钱不见了。男子一时目瞪口呆，手不停的点击着取款机上的查询按钮，双眼反复确认着余额。这时，银行工作人员小王发现客户的反常举动，连忙上前询问。客...……更多
2024-09-23 11:15:00清河,天桥,济南,支行,工资,小王
...加。尝到甜头的翁先生决定加大投资额度，先后向对方的银行卡内连续转账24笔共计510万元。但最后翁先生想要提现，发现平台怎么也提现不了，这才意识到自己被骗。随后翁先生到公安机关报案。目前，公安机关已成立专案组...……更多
2024-05-29 11:11:00衢州,专案组,专案,警方,男子,教程
...相关信息后刘建业做的第一件事就是让她赶紧挂失自己的银行卡面对突然上门的派出所的人黄某不敢相信直到徐新守赶到现场还在质疑他们的真实身份黄某甚至以为自己真的“被通缉”警察这么快上门抓人吓得不停地哭泣等到徐...……更多
2023-03-11 21:06:00开头,号码,电话,黄某,骗子,诈骗
...2996.96元。刘女士多次催促武某还钱，武某谎称往刘女士银行卡上转了15万，发了张银行转账记录截图给刘女士，还谎称给刘女士买了辆电动车，并发了一张电动车购买收据联照片给刘女士，称自己在办理托运，但托运站不收现金...……更多
2023-02-22 11:02:00桃江,诈骗,女友,男子,女士,桃江
...陌生电话，对方自称是某银行大堂经理，称林女士名下的银行卡涉嫌犯罪，具体情况其将帮忙联系“北京公安民警”来告知，并要求林女士添加该“民警”的QQ号。林女士添加“银行工作人员”提供的QQ号为好友后不久，就接到...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
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