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...风险、做好客户身份识别放在首要位置，不断强化宣传，审慎开户，防微杜渐，把好操作风险源头，切实做好反洗钱工作。通讯员 李根 ……更多
2023-11-30 12:22:00沂南,临沂,建行,分行,源头,支行
...下辖的二级分行淄博分行切实履责，深层次筑牢金融反诈防线，有力保障了客户资金安全。智能“哨兵”三级联动兴业银行济南分行以建立联防联控体系为目标，持续构建电信诈骗防范体系，在欺诈交易关键链路上引入公安、社...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
王忠才 滨州报道4月22日，工行滨州分行与滨州市供销合作社召开进一步深化交流金融合作座谈会，就进一步推动供销系统金融服务与合作进行讨论，双方达成战略合作共识。滨州市供销社党组副书记、监事会主任聂林、监事会...……更多
2024-04-25 00:26:00供销,滨州,合作交流,供销合作社,金融服务,合作社
...责任心扎实做好安全生产各项工作，坚决筑牢安全生产的防线，从源头防范化解重大安全风险。下一步，交通银行东营分行将严格贯彻落实安全生产开工“第一课”会议要求，深入细致排查风险，彻底根治重大隐患，持续做好安...……更多
2024-02-20 12:50:00交通银行,东营,分行,会议,银行,交通
...统、“排查易”等平台工具，跟进风险变化，强化“三道防线”协同控险。另一方面，深化内控合规管理。聚焦“行为合规、业务合规”两条主线，培育“人人都是唯一一道防线、人人都是最后一道防线”风控文化，坚持立查立...……更多
2023-11-24 07:28:00四川省,四川,建行,分行,实体,经济
...的价值观，敬畏纪律规矩，从思想上筑牢拒腐防变的思想防线，做到知行知止。活动期间，在监狱管理人员的带领下，该行干部员工参观了潍坊监狱发展史馆，观看了警示教育专题片。期间，山东省潍坊监狱安排了两名职务犯罪...……更多
2023-12-25 10:53:00潍坊,民生银行,警示教育,山东省,山东,廉洁
...买金融产品或办理贷款时认真阅读合同，了解权利义务，审慎对待合同签署、风险测评等重要环节，增强风险责任意识，树立理性消费、价值投资观念；向过往群众宣传普及对金融纠纷多元化解工作，提醒消费者抵制“不当得利...……更多
2024-03-22 04:29:00平顶山,分行,消费者,消费,品牌,消费
...“一把手”讲合规活动。该行“一把手”以“共筑反洗钱防线，让洗钱无处遁形”为主题，对全行的反洗钱合规工作提出了三点要求：一是进一步加强思想认识。要求全行人员切实认清反洗钱工作的新形势、新要求，高度重视反...……更多
2023-10-18 16:42:00济南,一把手,分行,氛围,银行,工作
...让企业和企业家舒服”的营商环境，11月17日，该行联合滨州市公共资源交易中心举办2023年第二期政银企对接交流会暨“融e办”品牌推广活动。本次对接会邀请20余家中小企业共同参加，其中包括互联网、制造业、服务业等不同...……更多
2023-12-14 07:15:00滨州,政企,交流会,交易中心,分行,联合
...银行股份有限公司烟台分行因贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则，被罚款30万元。同时，时任渤海银行股份有限公司烟台分行公司业务部副总经理（主持工作）姜瑞明，因对渤海银行股份有限公司烟台分行贷后管理不到位...……更多
2024-03-21 17:35:00渤海,烟台,分行,银行,管理,渤海
...“走万企 提信心 优服务”产业链金融服务产品路演活动滨州站成功举办。为贯彻落实“走万企 提信心 优服务”活动，加大对中小微企业的扶持力度，配合做好产业链稳链、补链、强链工作，11月14日，农行山东省分行在滨州举...……更多
2023-11-15 22:39:00农行山东省分行,滨州,山东,金融服务,产业链,产业
...校学生的反诈防骗能力，筑牢学生防范电信网络诈骗安全防线，10月10日，中信银行烟台分行参加中国人民银行烟台市分行联合烟台市公安局在鲁东大学组织的“反诈识诈，护航学子”主题宣传活动。中信银行烟台分行工作人员...……更多
2023-10-11 17:50:00中信银行,中信,烟台,分行,学子,宣传
...实践应用，通过数智化固牢“预防—拦截—管控”的三道防线。创建“模型+规则”双引擎侦测体系，精准侦别潜在风险客户，重点防控电信诈骗主动转账、账户盗用、异常开户、境外资金用途等多个风险场景，保护客户资产安...……更多
2024-03-14 10:02:00浦发银行,触手,银行,金融,知识,浦发银行
...系，认真落实总行“五个一本账”要求，及时召开一二道防线及全面风险委员会议，定期审议各类全面风险管理报告，建立完善全面风险管理履职台账，推动“9+X”类风险指标明显提升。加大资产质量攻坚力度，表内外不良资产...……更多
2024-02-21 14:57:00潍坊,强国,分行,工商,银行,金融
...农村信用合作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，被禁止终身从事银行业工作。这也...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...工程，更是全社会的共同责任。作为防范电诈的“第一道防线”，中信银行太原分行积极践行社会责任，在做好公众宣传教育、加强智能反诈监测系统探索运用的基础上，通过多维度深化警银协作，进一步筑牢反诈防护屏障，切...……更多
2023-01-04 20:45:00中信银行,中信,太原,屏障,分行,银行
...信银行郑州分行持续强化警银合作，筑牢风险防范第一道防线，为维护金融市场安全稳定贡献中信力量。都豪 ……更多
2024-03-18 18:14:00中信银行,开卡,中信,郑州,分行,证件
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表（泉金监罚决字〔2023〕12号）显示，因办理融资租赁项下信用证开...……更多
2024-01-10 15:17:00华夏银行,信贷资金,华夏,信用证,信贷,分行
...不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...业人员评优评先的重要评价指标，筑牢从业人员合规履职防线，持续提升队伍的纯洁性、专业性、战斗力。落实“阳光信贷”服务承诺邮储银行四川省分行组织全体授信业务从业人员学习和签订“阳光信贷”承诺书，践行“阳光...……更多
2024-04-17 15:07:00四川省,四川,信贷,分行,银行,阳光
...融安全。该行合理配置资源，对洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，构建出清晰的反洗钱工作组织构架；结合业务发展情况，将反洗钱工作要求融入到各业务环节，深入开展反洗钱重点可疑线索分析和挖掘...……更多
2024-04-23 20:01:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,金融
...资活动，树立正确的消费投资理念。筑牢“以案释法”新防线丰富多元化宣传渠道。工商银行漳州分行通过微信公众号、原创视频、网点海报、节目展演等线上、线下相结合的形式，把风险提示、典型案例送到群众身边。其中，...……更多
2024-03-15 03:30:00中国工商银行,漳州,银行,素养,分行,中国
...将合规管理延伸至全行的“毛细血管”；同时实现“三道防线”联防联控，强化条线部门在前置责任认定过程中的履职管理，进一步突出尽职免责和失职追责相结合的导向，并不断提升责任认定质效，强化结果应用，扎实推进业...……更多
2024-03-26 15:53:00深植,中国民生银行,泰安,内控,分行,中国
...六盘水市分局关于2023年度六盘水市银行外汇业务合规与审慎经营评估结果的通报》，工行六盘水分行在7家外汇指定银行中脱颖而出，以94.44分的优异成绩连续三年摘得外管考核桂冠，成为六盘水地区唯一一家获批的A类外汇指定...……更多
2024-01-22 09:28:00六盘水,桂冠,分行,考核,六盘水,外汇
...都与贷款相关，比如广发银行扬州分行的 “贷款发放不审慎，贷款‘三查’不到位”，平安银行苏州分行的“个人贷款贷后管理不到位，汽车贷款‘三查’不到位”，浦发银行江阴支行的“贷后管理不到位，贷款资金被挪用，...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...App，不接陌生电话。”包片走访，多措并举筑牢反诈安全防线据了解，这已不是十里河支行第一次成功拦截电信诈骗案件。此前，曾有不法分子冒充保险客服行骗被支行员工识破，支行第一时间对相关客户进行了风险提示和安全...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
通讯员 李兵为全面做好重要时期营业网点业务运营保障，提高全行业务连续性运作水平，确保关键时间节点重要业务安全平稳运行，该行开展了网点业务应急演练。本次演练提高了网点业务人员应对突发事件的处置能力，取得...……更多
2023-12-14 07:14:00滨州,演练,分行,网点,应急,营业
...、防骗识诈等主题向金融消费者普及金融知识，筑牢风险防线。该行李雪磊副行长到展位为市民宣讲金融知识，通过有奖问答的形式向市民赠送公益爱心伞。活动累计发放宣传物料2600余份，现场宣教触及人群近300人次，全场活...……更多
2024-03-15 18:51:00民生银行,南宁,消费者权益,分行,民生,宣传
...系列专项检查和整改工作，不断提升各条线管理处室二道防线内控合规风险管理职能，提高合规风险识别、监测和控制能力。作为中国进出口银行上海分行落实内控管理规划的重要抓手，该行通过综合运用内控评价、专项评价、...……更多
2023-10-24 21:10:00抓手,内控,内部控制,效能,评价,控制
...统性推动。为全面加强电信网络诈骗风险防控，筑牢安全防线，中国银行山东省分行成立了由分行“一把手”亲自挂帅的“打击治理电信网络诈骗工作专班”，并建立了由公司金融、个人金融、支付清算、信息科技、内控与反洗...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
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