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近期，据中国人民银行海南省分行行政处罚决定信息披露，新生支付有限公司，因违反清算管理规定，违反机构管理规定，罚款48万元。 ……更多
2025-06-03 09:24:00清算,管理规定,新生,支付,管理,管理规定
...，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
...，山东省电子商务综合运营管理有限公司因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定被处以行政处罚，没收违法所得427元，罚款16万元。天眼查信息显示，山东省电子商务综合运营管理有限公司成立于2005年3月，注册资本1.01亿...……更多
2024-02-20 15:36:00山东省,管理,运营管理,山东,清算,管理规定
...得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。时任得仕股份有限公司总经理陈某，因对得仕股份违反清算管理规定的行为负有责...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...示表显示，上海银生宝电子支付服务有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定两项违法行为类型，被警告，没收违法所得3018968.05元，并处以罚款14542044.77元，合计罚没17561012.82元。同时，时任上海银生宝电子支付服务有...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...单也曾“遥遥领先”。2024年2月8日，中国银联因违反商户管理规定、违反支付受理终端及相关业务管理规定和违反客户备付金管理规定，被央行警告，罚款1540万元。同时，中国银联还有7位业务部门相关负责人被警告，并分别处...……更多
2025-01-14 09:31:00中国,董事长,董事,系统,中国,董事
...待划转社会保险费”“收回存量资金”“国库集中支付待清算资金”和“其他”明细科目。在“应收地方政府债券转贷款—应收本金”下增设“未到期本金”和“已到期本金”。在“应付地方政府债券转贷款—应付本金”下增设...……更多
2024-10-29 16:41:00进一,财政部,财政,核算,总会,事项
...布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。得仕股份此番合计被罚没8873万，超越了10月末中汇电子支付有限公司收到的8090万...……更多
2023-12-26 21:43:00罚单,第三方,支付,股份,罚单,支付
...，包括支付宝、财付通等第三方支付机构、银联、网联等清算机构第一时间表示，《条例》构筑了非银行支付业务监管的基础框架和主体内容，将进一步推动非银行支付服务的全面、科学监管，有利于支付行业规范有序发展。支...……更多
2023-12-18 07:54:00支付,落地,监管,条例,机构,支付
...圳市分行3月24日披露的罚单显示，盛迪嘉支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定被警告并罚款308万元。时任盛迪嘉支付总经理曾某洪对盛迪嘉支付违反商户管理规定，违反清算管理规定负有责任，被警告并罚款16.45万元。 ……更多
2025-04-01 12:09:00商户,违规,管理规定,支付,银行,管理
...其他非银行支付机构之间合作开展的支付业务，遵守清算管理规定，不得从事或者变相从事清算业务。非银行支付机构应当向清算机构及时报送真实、准确、完整的交易信息。非银行支付机构应当按照结算管理规定为用户办理资...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...罚单数量上升。其中，开店宝河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被罚款1984万元。除了2张近30亿元罚单和1张千万级罚单外，2023年前三季度还出现了11张百万级罚单，在总罚单数中占比超过四成。...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...信息公示表披露，浙江商盟支付有限公司因：违反备付金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反机构管理规定；违反预付卡业务管理规定。被处以警告，没收违法所得114.33万元，并处罚款425.29万元。此外，对时...……更多
2024-11-20 16:33:00广昌,罚单,监管部门,管理规定,监管,旗下
...付有限公司的违法行为类型共有9项，分别为：1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...人同步被追责。具体处罚信息如下：快付通：因违反商户管理规定、清算管理规定、未履行客户身份识别义务、未报送大额 / 可疑交易报告、与身份不明客户交易、违反金融消费者权益保护管理规定等六项违法行为，被警告并罚...……更多
2025-05-12 19:14:00顺丰,罚单,不败,支付,顺丰,支付
...作用。经过数十年发展，我国已经建立了以中央银行支付清算系统为中心，商业银行、清算机构、非银行支付机构等共同参与的广泛覆盖、安全高效的支付清算体系。“目前，4000多家商业银行、180多家支付机构，有效满足了1.6...……更多
2023-12-28 17:32:00实施细则,细则,监督管理,条例,支付,监督
...，月度特病单议申请病例数比例由0.5%提高到1%。三是年终清算比例倾斜。年终清算时，结合基金收支情况，对于考核结果优秀的县域医疗服务次中心超支分担和结余留用比例，在原定基础上提高3个百分点。
记者：下一步，市医...……更多
2024-10-28 10:47:00枣庄市,家村,枣庄,卫生室,医保,定点
...同构成现行有效的商户类别码分类目录。二、境内银行卡清算机构和发卡金融机构应按照53号文规定，严格落实境内银行卡境外交易分类管理，按照现行有效商户类别码分类目录在业务系统中做好设置，不得授权和清算商户类别...……更多
2024-03-22 18:28:00外汇局,外汇,外汇业务,跨境,银行卡,业务
...信息产业有限公司的违法行为类型主要包括：1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送...……更多
2024-06-01 22:07:00浙江,航天,产业,电子,信息,有限公司
...份司法文书，显示早在2017年11月，该院针对五星地产破产清算一事，指定大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所担任债务人五星地产管理人。
起诉开发商要求判买卖合同有效一审获胜，对拍卖提出异议刘先生认为，那套别...……更多
2024-10-28 12:04:00万全,破产清算,清算,开发商,别墅,拍卖
...司对外担保效力、中小股东知情权、公司盈余分配程序、清算义务人清算责任等审判实践中常见纠纷，以期引导公司树立现代法治理念、规范经营行为，防范化解风险。案例一一人公司股东与公司人格混同举证责任的分配——甲...……更多
2025-07-11 17:51:00菏泽,典型案例,警示,案件,纠纷,典型
...泰安分行通过抓业务基础管理，强化业务细节管理，加强清算业务的风险管控，促进全行清算业务稳健发展，切实提升清算业务质量。加强跨行支付严防业务风险管控工商银行泰安分行通过系统及时处理金卡中心他代本跨行差错...……更多
2023-12-21 10:08:00泰安,清算,分行,运营,风险,工商
...资产管理机构的入市交易需求。目前国际主流中央对手方清算机构主要通过压缩等服务来实现合约提前退出。本次优化引入历史起息合约并增加单一压缩服务以实现北向互换通合约的提前退出。上述两项产品特性及服务优化也将...……更多
2024-05-14 08:54:00内容包括,措施,内容,合约,北向,清算
...。2017年以来，央行和相关部门更是从客户备付金、跨行清算、业务许可、条码支付等方面密集出台文件，全方位出击，将“严监管”和“强服务”结合，打出了清理整治支付市场的组合拳。推动支付行业高质量发展，还有很长...……更多
2023-11-01 10:26:00致远,监管,支付,行业,支付,监管
...示，拉卡拉支付股份有限公司江苏分公司因违反收单业务管理规定，被没收违法所得61423.7元，罚款25万元。连日来，不仅拉卡拉支付被罚，还有4家支付机构接连收到监管部门“罚单”。他们分别为深圳市美的支付科技有限公司...……更多
2025-10-16 17:00:00子公,合同纠纷,山东,子公司,账户,纠纷
...分行披露的行政处罚信息公示表显示，快钱由于违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易等四项违法行为，被处以罚款1004万元，并责令限期改正。时任快钱支付清算信息有...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...险能力。破产案件中，有部分“僵尸企业”应当通过破产清算程序予以出清，但由于无财产，没有能力支付法定破产清算费用，导致无法开展破产清算工作。市中院通过建立财政专用经费和管理人基金的“复合式”保障机制，有...……更多
2023-01-06 08:33:00营商,环境建设,审判,机制,环境,建设
北京商报讯（记者 廖蒙）支付市场第二家合资银行卡清算机构来了！11月19日，据人民银行官网，根据《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》《银行卡清算机构管理办法》等规定，中国人民银行会同国家金融监督管...……更多
2023-11-20 10:45:00万事达,网联,万事,清算,牌照,银行卡
...露，广州市汇聚支付电子科技有限公司，因违反特约商户管理规定;违反支付账户管理规定;违反有关清算管理规定;违反有关支付机构管理规定等，被处以警告、通报批评，没收违法所得1809421.15元，并处罚款8808366.15元，合并罚没1...……更多
2025-03-03 20:12:00广东,广州,商户,管理规定,支付,管理
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