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...厚基金二股东柳志伟与多人签订淳厚基金股权转让协议并支付股权转让款，严重影响公司股权结构和公司治理稳定，对公司运作产生重大影响。上海证监局责令其在收到决定书之日起60个工作日内改正，并在前述期限内将柳志伟...……更多
2024-09-18 08:34:00罚单,整改,汇报,风险,基金,经营
...依据国家金融监管总局官网数据，财联社记者查询发现，开年来至少有11名保险从业者被红牌罚下 ，涉及中国人寿、百年人寿、泰康人寿、阳光财险、中国人民财产保险等多家知名险企。其中，欺骗投保人成为监管取消从业资格...……更多
2024-05-31 16:03:00永明,财务造假,从业者,红牌,人寿,保险公司
...主要覆盖2大行业，即地产产业链、科技。从近年来私募罚单来看，因合格投资者认证或代持基金被罚的私募不在少数。
一则是中基协开给杭州泽楠的处罚，事关该私募通过员工代持形式向不合格投资者募集资金。6月20日，中基...……更多
2025-07-15 12:05:00事出,保利,监管,不够,客户,投资
...泄露持仓信息、“飞单”等问题，又有券商员工收到监管罚单。26日，深圳证监局公布的一则行政监管措施决定书显示，兴业证券深圳分公司员工叶炜，因在从业期间向他人推介非兴业证券代销的私募基金产品、组织他人合资购...……更多
2024-02-26 18:48:00警示,员工,行为,证券,证券,中泰
...想交警能正常开出罚单，可能确实有规定，于是当场扫码支付了50元罚款。
王先生称，他是南京本地人，马路上见到的自行车都没有牌照，也没听说过谁给自行车上过牌。他向同事和骑行车友谈及自己骑自行车上路因车未上牌...……更多
2024-04-24 10:55:00南京,江苏,自行车,市民,部门,自行车
...比较基准”，并在实际运作过程中按照固定期间向投资者支付收益，相关收益不与投资项目的资产、收益、风险等情况挂钩。换言之，这家违规的海南私募在基金合同中，与高净值客户进行了“文字约定”，最终此不合规内容被...……更多
2023-12-20 11:18:00网络聊天,事故,一家,网络,投资,通讯
...营收与归母净利润增速，还算是可圈可点。如今一张巨额罚单突兀出现，让市场的喜悦荡然无存，也把兰州银行的信贷问题推到了风口浪尖：面对高耸的逾期率和问题贷款比例，兰州银行还有长期高速成长的潜力吗?或许股价已...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
...年六度遭监管“点名”，从IPO保荐失职到跨境业务违规，罚单贯穿全年。进入2025年，浙商证券内控问题频频爆发。先是今年1月10日，浙商证券因为部分投资者提供变相融资等违规项目被浙江证监局责令增加内部合规检查次数措...……更多
2025-04-10 16:06:00并购,左手,右手,证券,证券,业务
...统计，2024年，各地证监局针对私募违规行为开出近200张罚单，远超2023年109张的罚单数量。监管扶优限劣力度的升级，也意味着私募机构的合规管理压力空前加大。今年以来，已有多家机构被各地证监局处罚。2月6日，内蒙古证...……更多
2025-02-14 18:26:00优胜劣汰,家私,利资,管理,证监,基金
...定，被中国人民银行哈尔滨中心支行处58万元罚款。对于罚单相关问题，时代财经向该公司发送求证函，截至发稿暂未收到回复。产品合规性引争议哈银消费金融曾推出“有卡贷”“U享贷”“逸享贷”等多款自营产品。2021年初...……更多
2024-09-30 17:06:00合规性,罚单,二大,股东,争议,产品
...国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因受托支付环节收费管理要求落实不到位，对中国建设银行股份有限公司吉林省分行进行罚款210万元处罚。因对受托支付环节收费管理要求落实不到位负直接责任，对时任建设银...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
6月13日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，天安财产保险股份有限公司及相关责任人因公司治理报告与实际情况不符，部分拟任高级管理人员未经任职资格许可即履职，违规通过信托、存款、理财、股权基金投资向关联...……更多
2025-06-13 22:37:00监事长,天安,财险,监事,董事长,董事
...650万元。此外，国家金融监督管理总局还披露了其他多个罚单，涉及平安银行的多个前高管。时任平安银行股份有限公司武汉分行行长助理李卉、时任平安银行股份有限公司武汉分行行长以及时任平安银行股份有限公司武汉分行...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...管理条例》第二十八条第一款和《铁路建设工程质量监督管理规定》第二十九条第一款的规定，被处罚款316107.8元。
中交二公局官网介绍，公司是世界500强——中国交通建设股份有限公司的控股子公司。公司在公路、桥梁、隧...……更多
2025-06-18 12:02:00子公,罚单,火灾,子公司,事故,工程
...因存在违规行为被罚，公司一名管理人员一并被罚。针对罚单内容，7月29日，中邮消费金融方面对《证券日报》记者回应，其已完成整改工作。具体来看，中邮消费金融因违反征信异议处理规定，被处罚款78万元。同时，陈某（...……更多
2024-07-30 09:18:00处罚,消费,金融,公司,金融,消费
...定信息公示表显示，湖北消费金融因违反信用信息等相关管理规定，被罚款72.7万元，另有两名当事人一同被罚。记者梳理发现，除湖北消费金融外，今年2月，还有蒙商消费金融因个人不良信息报送金融信用信息基础数据库前未...……更多
2025-05-12 10:08:00漏洞,消费,金融,征信,金融,消费
在富友支付的股权结构中，数量庞大的股东格外显眼。 冲击A股市场失败后，上海富友支付服务股份有限公司(下称“富友支付”)改道港股市场。11月8日，富友支付再次向港交所递交招股书，此前递交的招股书已于10月30日失效。...……更多
2024-11-12 23:04:00富友,港股,分红,股东,数量,支付
...。2017年4月、11月和2019年3月、10月，西藏志睿向西藏森帆支付了西藏志拙与西藏志与拙代理服务及财务记账报税费共计16万元。2017年至2019年，西藏志拙使用西藏志睿的基金财产支付其法定代表人赵亮个人参加“混沌大学-创投营...……更多
2024-01-06 08:33:00中基,产出,纪律,基金,中基,西藏
...，同一股东实质提名董事超比例，部分岗位绩效薪酬延期支付比例低于监管要求，未按监管规定审查审批重大关联交易等。二是信贷业务方面。包括：向关系人发放信用贷款，违规发放并购贷款、流动资金贷款、个人贷款，流动...……更多
2024-10-18 12:14:00平安,信用卡,总裁,信用,银行,平安
...被处以警告以及罚款，罚款金额合计19万元。除收百万级罚单之外，复星联合健康的消费者投诉问题也值得关注。根据年报，复星联合健康近两年接收投诉数量较多。2020年—2023年，复星联合健康分别接收监管转办投诉141件、272...……更多
2024-07-24 14:14:00复星,罚单,盈利,联合,健康,复星
上海医药集团 IC 资料图因滥用市场支配地位不公平高价行为，上海医药全资子公司被合计罚没4.62亿元。12月17日晚间，上海医药集团股份有限公司（上海医药，601607）公告称，近日，全资子公司上海上药第一生化药业有限公司...……更多
2023-12-17 22:17:00子公,罚单,不公,上海,子公司,高价
2024年开年后已有2家投顾公司先后被监管处罚。日前，安徽证监局发布的行政监管措施公告指出，经查，武汉云掌数字科技有限公司（下称“云掌数科”）合肥分公司存在三方面违规行为：一是内部控制执行不到位。二是营销推...……更多
2024-01-11 20:38:00开年,云掌,内控,半年,分公司,客户
...督管理总局宁波监管局披露了对宁波鄞州农村商业银行的罚单，因多项违规行为，该行被罚款合计560万元，其中违法违规行为涉及违规开展互联网贷款业务。也是今年初，金融监管部门面向各大型银行、股份制银行、外资行和直...……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
因财务造假在《大众证券报》举办的“2023年十大黑榜上市公司”评选活动中被评为黑榜公司的思创医惠（300078）于2024年1月8日收到正式处罚。公司被罚8570万元时任董事长10年市场禁入思创医惠1月9日发布公告称，1月8日，公司收...……更多
2024-01-09 23:15:00思创,罚单,上市公司,公司,思创,公司
...择要》谈到，2024年上半年，监管机构向股份制银行开具罚单347张，涉及613个案由，相关处罚金额20143万元。其中，平安银行受罚超过8千万，受罚最重，光大银行、浦发银行、中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行受罚均超...……更多
2024-07-27 14:03:00广发,中信,民生,股份,招商,银行
...管理不规范，互联网展业违规，这家期货公司连续3年收罚单▼资管要闻理财发行微降收益承压，公募REITs打新或成机构突围低收益重要方向伴随发行量的小幅回落，近期新发产品业绩基准难掩下跌趋势，开放式产品平均业绩比较...……更多
2025-09-22 13:52:00跨境,大法,周报,信托,方面,三大
...交易方式。据证券时报，“场外配资”是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券、期货账户上使用借用资金及保证金进行股票、期货交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。行为模式...……更多
2024-02-20 15:56:00大妈,账户,交易,账户,证券,谢某
...团有限公司（下称“连云港港口集团”）收连云港海事局罚单，处罚决定书文号：海事罚字[2025]17002000224-1-1。内容显示，该罚单案由是：国内航行船舶进出港口、港外装卸站未依法向海事管理机构报告。连云港海事局依据《中华...……更多
2025-10-11 15:31:00连云,连云港,案由,罚单,海事,港口
...司一处在建项目现场存在一些较轻的安全隐患，而后开具罚单。工作人员表示，罚单不会对公司经营状况产生重大影响，公司正针对现场存在的问题开展整改，并对所有项目开展隐患排查和治理工作。此外，中达安曾在2024年8月1...……更多
2025-03-13 18:21:00中达,罚单,隐患,事故,措施,中达
6月13日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，天安人寿保险股份有限公司及相关责任人因公司治理报告不真实，董事尽职报告存在不实声明，薪酬管理报告不真实，高管在未取得任职资格的情况下履行职责，违规将投资资...……更多
2025-06-13 23:07:00天安,责任人,人寿,多名,许可证,业务
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11月28日，五矿二十三冶铝业工程事业部揭牌仪式在贵阳市中铝科技大厦举行。据了解，五矿二十三冶与贵阳铝镁设计研究院合作已久
2025-12-01 00:26:00
11月28日，国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示，中航信托股份有限公司，向不符合监管要求的项目提供融资，被罚款30万元；相关责任人周祺、李鹏、刘娴被给予警告并罚
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11月28日，石河子金融监管分局行政处罚信息公示列表显示，中国平安人寿保险股份有限公司石河子中心支公司，业务培训材料不合规，被警告并罚款1万元；相关责任人黄智强被警告并罚款5千元
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11月28日，国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示，中瑞保险销售服务有限公司湖北分公司，业务档案记录不完整，编制虚假资料，被警告并罚款10.5万元；相关责任人李欣
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11月28日，国家金融监督管理总局襄阳监管分局行政处罚信息公开表显示，湖北枣阳农村商业银行股份有限公司清潭支行，贷款三查不到位，被罚款50万元；相关责任人唐玉锋、陈文军、杨玲被警
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11月28日，国家金融监督管理总局鄂州监管分局行政处罚信息公开表显示，中国农业发展银行股份有限公司鄂州市分行，项目资本金审查不到位，被罚款30万元；相关责任人陈佳被警告。
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