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...处罚决定书，违法行为类型为：违反了《保障农民工工资支付条例》第五十五条规定。内容显示，处罚机关在北方一建建设集团承揽的西藏消防救援总队那曲支队消防训练基地训练设施建设项目，发现该公司承诺派驻的技术负责...……更多
2025-08-21 06:55:00一建,农民工,条例,工资,支付,保障
沪深交易所2023年1月6日公布的交易公开信息显示，中远海科（002401）因日振幅值达到15%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。截至2023年1月6日收盘，中远海科(002401)报收于14.61元，下跌0.2%，换手率16.07%，成交...……更多
2023-01-06 19:31:00海科,中远,海科,中远,系统,物流
...年地方证监局的监管重点。10月9日，深圳证监局披露一则罚单，平安证券因基金销售业务出现三项违规问题被出具警示函。证券时报记者根据公开信息梳理发现，今年以来，已有十余个地方证监局出具逾20份与基金代销相关的罚...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...定和信息掌控方的作用也日益明显，若从业机构违反征信管理规定，有可能侵犯信息主体合法权益，造成信息泄露等风险，因此必须严格管理。应对标监管要求查漏补缺需要注意的是，不仅仅是中博信征信，近期还有信用评级、...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
沪深交易所新年第一张IPO罚单出炉。1月10日，深交所发布3份监管函，事关深圳市飞速创新技术股份有限公司（简称“飞速创新”）IPO申请事宜，发行人飞速创新、保荐机构招商证券、审计机构德勤华永及相关人员均被深交所书...……更多
2025-01-12 22:26:00罚单,保荐,德勤,系统,发行人,控制
...表；7、违反规定提高存款利率；8、未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；9、非标管理不审慎；10、未足额计量票据转贴现业务信用风险加权资产；11、对代销的信托产品审核不严；12、理财产品投资业务的会...……更多
2024-08-16 19:38:00银行,公司治理,浙江,违规,事项,公司
...金公司及相关责任人被罚。今年以来，中金公司频收监管罚单，有25个IPO保荐项目已终止。财报显示，上半年，中金公司营收净利双双下滑。中金公司被证监会立案的相关调查结果落地。10月26日，中金公司发布公告称，公司收到...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...罚决定书文号为海事罚字[2025]06062030173-1-1。内容显示，该罚单案由是“未按照规定显示号灯、号型或者鸣放声号”。江阴海事局依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条##《中华人民共和国内河海事行政处罚规...……更多
2025-08-20 07:36:00华瑞,号灯,号型,罚单,海事,物流
... 合规问题罚没超6000万近日，人民银行公布了2025年的首批罚单，其中，建设银行因“违反金融统计相关规定”收到1号罚单，被罚款230万元。据监管部门发布的处罚信息统计，2024年至今，建行及其分支机构共收到来自中国人民银...……更多
2025-04-11 10:03:00建设银行,罚单,年报,监管,银行,建设
...秀兰2025年金融严监管态势持续，各地相继开出新年首批罚单。1月10日，深圳金融监管局发布行政处罚信息公示表（深金罚决字〔2025〕1—7号），这也是该局在2025年开出的首批罚单，涉及国任财险、金世纪经纪、交通银行深圳分...……更多
2025-01-10 22:15:00财险,罚单,深圳,监管,机构,金融
...，广东证监局拟对公司及相关人员开出合计5670万元的“罚单”，惩罚金额接近顶格，并对相关人员采取市场禁入措施。据悉，上述处罚涉及四环生物实控人陆克平及其董事陆宇。同日晚间，四环生物也公告了上述事项，但强调...……更多
2024-09-19 07:39:00罚单,一家,公司,威创,陆克平,处罚
...软件设备或是非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户和互联网账号等为实施电信网络诈骗活动提供支持或帮助的，以及提供实名核验帮助和假冒身份开卡开户等违法行为。山东潍坊青州市公安局反电信网络诈骗大队...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
2025年才刚开始，已有两家券商领了罚单，严监管态势并未因新年的到来而有所放松。2025年1月3日，浙江证监局网站挂出一则公告，因华泰联合证券在有关公司债券发行人受托管理工作中，未有效监督发行人募集资金专户管理及...……更多
2025-01-03 22:36:00券商,债券,警示,头部,业务,华泰
...交易，或为客户开立匿名账户、假名账户;违反代收业务管理规定;违反首单业务外包管理规定;违反账户管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等。作为相关责任人，时任北京农商行...……更多
2025-01-21 10:28:00行长,北京,违规,商行,行为,北京
...溢控股的某子公司虚构融资租赁业务，将3550万元差额以支付融资租赁款的形式转至开泰投资指定的公司。2018年1月，香溢投资更是虚构投资项目，将资金转回该子公司以掩盖此前虚构的融资租赁业务。作为一家私募投资机构，这...……更多
2024-04-04 19:30:00中基,决定书,一口,纪律,一口气,投资
浙商银行上海分行收到一张超千万大罚单。1月27日，上海金融监管局披露的罚单显示，浙商银行因小微企业划型不准确、信贷业务不规范经营、资产池业务未纳入统一授信管理、跨境贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款管理...……更多
2025-01-27 23:04:00上海,分行,银行,企业,银行,上海
...行披露信息显示，哈尔滨银行因违反反电信网络诈骗相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易或可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等违法行为，被罚款178万元，多名员工分别被处以2-2.5万...……更多
2024-10-16 11:44:00哈尔,银行,罚单,哈尔滨,江西,村镇
中信银行，罚单不断。作者 | 胜马财经 徐川编辑 | 欧阳文胜马财经获悉，11月10日，山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...，同一股东实质提名董事超比例，部分岗位绩效薪酬延期支付比例低于监管要求，未按监管规定审查审批重大关联交易等。二是信贷业务方面。包括：向关系人发放信用贷款，违规发放并购贷款、流动资金贷款、个人贷款，流动...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...药、超过保质期的食品温州“一正药房”今年已收到10张罚单温都讯 未按规定存储药品、虚标药品原价、销售劣药、销售超过保质期的食品……记者昨了解到，温州一正药房连锁有限公司（下称一正药房）今年已收到10张罚单。...……更多
2023-12-07 15:24:00一正,罚单,温州,药房,一正,药品
...记者 廖蒙）12月4日，北京商报记者注意到，针对第三方支付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，现代金融控股（成都）有限公司广西分公司因未按规定落实特约商户实名制管理要求、未按规定设...……更多
2023-12-04 11:48:00违规,业务,金融,广西,北京,商报
...住过“小辫子”的太平科技保险，在一天内连续收到两张罚单。10月16日，国家金融监管总局浙江监管局披露两条行政处罚信息公开表，显示太平科技保险和太平科技保险浙江分公司分别被罚款61万元、3万元。太平科技保险成立...……更多
2024-10-19 23:56:00太平,将帅,罚单,连年,亏损,科技
...中首位，涉及的违规行为包括：违反金融消费者权益保护管理规定、违反审慎经营原则、贷款“三查”不到位、与身份不明的客户进行交易、员工行为管理不到位等；2023年浦发银行被监管部门“点名”15次，每次处罚金额从35万...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...体为：一、对风险有重要影响岗位员工的绩效薪酬未延期支付或延期支付比例低于监管规定二、未对不相容职责和岗位实施分离三、风险加权资产计量不准确四、违规为不良资产转让提供承诺五、未按照监管规定对绩效薪酬进行...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...海海通证券资产管理有限公司（简称“海通资管”）开出罚单。具体来看，上海证监局指出，华泰资管在开展业务过程中存在两大问题：一是支持民营企业发展资产管理计划投向纾困用途的资金未达到规定比例；二是对交易对手...……更多
2024-05-18 11:29:00海通,华泰,产品管理,比例,资金,管理
...新疆证监局表示，经查，2022年，博纳影业及其子公司以支付信托理财款等形式，通过第三方向公司董事、副总裁齐志及其关联方提供资金2.10亿元，构成其他关联方非经营性资金占用。2023年，博纳影业及其子公司以支付信托理财...……更多
2025-05-10 23:03:00博纳,影业,罚单,高位,股权,违规
...银行湖南省分行公布行政处罚决定，长沙银行因违反账户管理规定被罚款200万元，7名相关责任人分别被处以1.5万元到2万元不等的罚款。2024年5月，长沙银行广州分行因发放的存量个人住房按揭贷款业务中，在放款时未能办妥抵...……更多
2025-03-12 04:14:00投诉量,原判,诉讼案,二审,罚单,长沙
...勉尽责，相关文件存在虚假记载，东吴证券被证监会开出罚单，相关项目的保荐代表人也被一同追责。受访人士认为，保荐机构违规现象屡禁不止，是机构服务不到位、专业性不够、合规能力不足的体现。罚单落地据公告，经查...……更多
2025-01-09 23:36:00罚单,券商,落地,保荐,东吴,证券
...家金融监管总局宁波监管局披露了一张与徽商银行有关的罚单，显示徽商银行宁波分行因7项违法违规事实，被罚款260万元，三名相关责任人一同收罚单。罚单刚过去两天，6月16日，徽商银行突然发布了一则股东大会变更公告，...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
...钱不力，在业内看来，支付机构若频频出现违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易等违法行为，很容易会沦为不法分子洗钱的通道。 对此，人民银行上海总部在近日召开的上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
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