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...开表显示，因以存款送实物礼品方式违规吸收存款；信贷风险管理不审慎；贷款五级分类不审慎，对浙江洞头富民村镇银行股份有限公司进行罚款95万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江洞头富民村镇银行股份有限公司...……更多
2024-07-25 10:58:00洞头,审慎,村镇,风险管理,浙江,信贷
...如下：1、以存款送实物礼品方式违规吸收存款；2、信贷风险管理不审慎；3、贷款五级分类不审慎时任浙江洞头富民村镇银行大门支行行长朱建群，被警告。 ……更多
2024-07-24 18:46:00家村,银行,浙江,浙江,村镇,违规
...450万元，其中涉及流动资金贷款、个人经营性贷款管理不审慎，资金被挪用于股市。此外，时任该行副行长倪鸿斌、公司资产管理部总经理吴鸣均被警告并罚款30万元。 今年7月10日，上海监管局再次披露多个罚单，同行业有多...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...公开表显示，因项目贷款风险化解严重不审慎；按揭贷款风险管理不到位，对浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司进行罚款85万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司行长朱建松进...……更多
2024-07-01 12:02:00洞头,按揭贷款,温州,风险管理,不力,浙江
...不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...方吸收存款；3、贷款风险分类不审慎；4、重要信息系统风险管理不到位；5、核心业务制度严重不健全 ……更多
2024-08-29 20:29:00泰顺,银行,审慎,村镇,业务管理,浙江
...向关联方吸收存款；贷款风险分类不审慎；重要信息系统风险管理不到位；核心业务制度严重不健全，对浙江泰顺温银村镇银行股份有限公司进行罚款175万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行行长王川进行警告并处罚款...……更多
2024-08-30 07:18:00泰顺,村镇,风险管理,不力,浙江,风险
...，决定对该分行合计处以270万元罚款，对时任该分行零售风险管理部副总经理（主持工作）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在“案防工作不尽职，对辖属支行员工异常行为排查不到位”违法违规事...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-08-13 10:18:00泰业,子公,银行,东莞,村镇,重庆
...案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管理不审慎；未足...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...北省分行因线上抵押贷管理不尽职，形成不良；按揭贷款风险管理不尽职；房地产开发贷款贷后管理不尽职；贷款三查不尽职形成重大损失等原因被罚款490万元，是本轮罚单受罚金额最高的银行业机构。另有三家商业银行被罚金...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...总局披露的罚单显示，浙江常山农商行因贷款“三查”不审慎等8项违规，被罚款290万元。具体违规如下：1、公司治理不规范；2、关联交易管理不审慎；3、违规设立时点性存款考核指标，向非营销部门及员工下达存款考核指标...……更多
2024-09-03 18:20:00常山,审慎,浙江,违规,商行,银行
...调整。违规行为可能会导致监管机构对该行的内部控制、风险管理和合规体系提出质疑，如果这些问题不能得到妥善解决，将会影响其满足上市所要求的各项标准。对稠州银行而言，还应强化员工培训，提升全行上下对于风险管...……更多
2024-10-16 16:36:00烦心事,烦心,股权,银行,银行,股权
...案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管理不审慎；未足...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...下达至个人，以赠送实物方式吸收存款；对公贷款管理不审慎，向带有权益性投资性质融资需求的村级经济合作社进行授信；个人贷款管理不审慎，信贷资金被挪用；监管数据失真，被罚款140万元。据该行官网，浙江嘉善联合村...……更多
2024-12-18 13:57:00嘉善,村镇,浙江,实物,存款,方式
...督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表（明金监罚决字〔2023〕6号）显示，因个人贷款贷前调查不尽职、...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...会促进金融行业更加规范化、透明化，推动金融机构提升风险管理能力，长远来看，有利于金融市场的可持续发展，并有利于保护投资者权益，增强市场信心。这也对银行业提出了更高的要求，即要进一步强化内部控制和风险管...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...。主要违法事实包括，公司治理不规范；关联交易管理不审慎；违规设立时点性存款考核指标，向非营销部门及员工下达存款考核指标；贷款“三查”不审慎，信贷资金未按约定用途使用；贷款“三查”不到位，信贷资金违规流...……更多
2024-09-03 13:32:00常山,商业银行,浙江,违法,事实,农村
...贷资金、违规发放重组贷款、股东股权管理不到位、信用风险管理薄弱、向关联方发放贷款未执行履职回避制度、向提供虚假签字申贷材料的贷款主体发放无还本续贷、普惠型个体工商户和小微企业主贷款数据错报违法违规事实...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...作为主发起行，都加速整合“收编”旗下经营状况较差的村镇银行，以便更好地经营管理。但在“村改支”大潮中，也有一些经营状况实在算不上好的村镇银行，迄今仍没有结构性重组的消息传来，比如鄞州银行主发起的国民村...……更多
2024-08-19 18:01:00鄞州,银行,闹心,村镇,违规,旗下
...长潘明。蔡丽平分管村镇银行管理部，担任董事会下设的风险管理委员会委员。
△九江银行。另据九江银行2012年报，蔡丽平当时就已经是董事会成员，同时担任董事会薪酬与提名委员会委员，其副行长的分管工作包括协助行长...……更多
2024-07-29 10:43:00九江,教育片,罚单,行长,警示,多年
...元，罚款事由是“银行承兑汇票业务和贷款业务严重违反审慎经营规则”，同时，相关责任人汤春林也被警告并罚款5万元。今年以来，除了珠海分行，东莞银行总行和广州分行也各自收到一张罚单。其中，东莞银行总行在今年3...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...海外桃源别有天。素有“海外桃源”美称的浙江省温州市洞头区，拥有302个岛屿，海域面积达2708.7平方公里。近年来，洞头立足海岛实际，创造性地把“枫桥经验”从陆上延伸到海上，强化海陆同治，保障社会长治久安，探索着...……更多
2023-12-21 10:26:00多维度,洞头,枫桥,多维,风平,温州
...镇银行有限责任公司存在以下违法违规事实：未严格执行风险管理及内控制度严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则的规定，国家金融监督管理总局黔东...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
...及《银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对该银行罚款115万元，以及对时任该银行行长毛征辉警告。《商业银行法》第四十三条显示，“商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经...……更多
2023-12-21 14:09:00文成,村镇,违规,银行,投资,问题
...票保证金；向银行员工发放经营性贷款；贷款管理严重不审慎，导致贷款形成风险，对浙江温岭农村商业银行股份有限公司进行罚款220万元处罚。因对以上述事项负有直接责任，对时任该行客户经理施嘉辉、王丰、王浩列分别进...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
...提升关联交易管理水平。2022年，农村中小银行深化全面风险管理体系建设，优化完善全面风险管理组织架构，建立健全全面风险管理制度体系。通过建设应用风险管理技术工具、强化风险监测预警、优化信用管理制度，完善市...……更多
2023-11-07 11:44:00中银,行业发展,农村,机构,中小,银行
记者 王赟日前，恒丰银行收到的一份监管批复，再次将村镇银行“解散”的话题送上风口浪尖。其实，村镇银行的话题在4月初就“热”了起来，上市公司东莞控股拟挂牌转让长安村镇银行5%股权成为今年首家上市公司宣布退出...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银...……更多
2024-08-20 11:29:00浦发银行,铜梁,子公,银行,村镇,重庆
...网中新网温州10月27日电 (张益聪)近日，在浙江省温州市洞头区，2023“双屏论坛”暨两岸一家亲·半屏山系列交流活动启幕，来自海峡两岸的政商界嘉宾、艺术家代表、青年创业代表、民营企业代表等500余人参加本次活动，围绕...……更多
2023-10-27 19:04:00洞头,双屏,半屏山,浙江,两岸,论坛
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