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...开打击诈骗案行动，拘捕175人，他们涉及141宗骗案及相关洗黑钱活动，这些骗案共有665名受害人，累计损失金额超过7.8亿元(港币，下同)。警务处港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示，警方于5月27日至6月11日展开代号...……更多
2024-06-12 17:02:00洗黑钱,香港,港元,诈骗,洗黑钱,户口
... 韩星童)香港警务处17日召开记者会公布，于1月至2月“反洗黑钱月”期间进行执法行动，共拘捕633名涉嫌“洗黑钱”及相关罪行人士，涉及“洗黑钱”的金额逾78亿元(港币，下同)。香港警方财富情报及调查科总督察谢子峰介绍...……更多
2023-02-17 21:03:00洗黑钱,香港,港元,警方,金额,洗黑钱
...开行动以“串谋诈骗”“以欺骗手段取得财产”及俗称“洗黑钱”等罪行拘捕1223人，共侦破827宗骗案或科技罪案，涉及款项高达21.8亿元(港币，下同)。警务处网络安全及科技罪案调查科网络情报组警司许绮惠表示，今年前10个月...……更多
2023-12-16 11:31:00罪案,香港,港元,警方,金额,科技
...开记者会公布，在今年3月20日至4月2日期间的打击诈骗及洗黑钱行动中，共拘捕210人，涉及金额达3.3亿元(港币，下同)。香港警察新界北总区科技及财富罪案组总督察宋程慧表示，2023年新界北总区录得9497宗骗案，其中逾四成半受...……更多
2024-04-03 21:36:00洗黑钱,案值,香港,港元,诈骗,警方
...10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元(港币，下同)。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇表示，2022年区内接获1873宗诈...……更多
2023-10-23 20:39:00洗黑钱,香港,诈骗,警方,警区,诈骗
...香港4月18日电 香港海关18日通报，海关近日成功捣破一个洗黑钱集团，涉案金额逾18亿港元，3人被捕。香港海关表示，近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本...……更多
2024-04-18 22:16:00香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额
...海关近日采取代号“火花”的执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店，涉案金额约6亿港元。香港海关称，海关人员早前根据情报锁定该间找换店，经过多月深入调查，发现该找换店通过成立一间空壳公司及银行户口处理来...……更多
2023-10-06 19:38:00香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额
...务处3日召开记者会公布，日前展开执法行动，以诈骗及洗黑钱等罪拘捕301人，共牵涉220宗诈骗及洗黑钱案，总骗款超过3.7亿元(港元，下同)。当中一名被捕的23岁男子，涉及超过80宗假冒官员骗案。香港警务处新界南总区刑事总...……更多
2024-07-04 09:22:00洗黑钱,香港,诈骗,警方,受害人,洗黑钱
...捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑社会组织等等，涉案的金额就高达8000亿港元，约等于6800亿人民币，如此大的涉案金额令人震惊，不过这个毒瘤现在已经被清除，他的势...……更多
2023-01-19 00:25:00洗黑钱,富豪,香港,赌博罪,诈骗罪,诈骗
...创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。周焯华 资料图 图自香港东网港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月1...……更多
2023-10-21 18:02:00刑期,黑钱,澳门,太阳城,创办人,清洗
...伤人”、“自称三合会成员”、“管有攻击性武器”及“洗黑钱”等罪。行动中，警方检获超过4公斤毒品、6把刀、55部钓鱼机、18张麻将桌、约15万港元现金及价值约74万港元筹码等。香港警方重申，打击黑社会活动是警务处处...……更多
2024-01-30 20:51:00香港,娱乐场所,警方,场所,娱乐,警方
...内计划筹办约20个全球性或地区会议，涵盖打击毒品、反洗黑钱、应对电子商贸挑战、促进性别平等议题。(完) ……更多
2024-03-27 15:06:00香港海关,香港,毒品,海关,香港,香港海关
...，流量哥哥哪个不刷票房，阴兵过道的”、“可以作为 洗黑钱 题材”、“金主李泽楷用钱打做出来的”目前，《12怪盗》在香港网站评分居然低到1.6分，足见口碑一塌糊涂！香港第一天团Mirror如果就靠粉丝来撑“幽灵场”，票...……更多
2024-04-13 10:46:00香港,大火,幽灵,票房,评分,香港
...21人提出控诉。
周焯华被控创立犯罪集团、非法赌博、洗黑钱等罪名，其中创立犯罪集团最高判刑12年。9月19日，“洗米华”案在澳门初级法院开审，周焯华被控289项罪名。12月1日，控辩双方都完成陈述，于今日上午宣判。2023...……更多
2023-01-18 14:33:00富豪,三不,香港,踪影,高达,妻子
...早在今年的4月份，陈荣炼就被控不法经营赌博，诈骗和洗黑钱等83项罪名，其中34项罪名成立，被判14年，其中单一项黑社会罪即被判处10年，入监狱服刑至今，可能他的家人一直在努力争取上诉，减轻服刑时间，但没想到半年过...……更多
2024-11-30 15:39:00知情人,终审,不好,老公,状态,老公
...的话费充值，就有可能在不知情的情况下，成为犯罪分子洗黑钱的帮凶。不仅是慢充话费，还有“油卡充值”“电费充值”等慢充服务，都有可能埋有陷阱，消费者千万不要贪小便宜。那么普通消费者要怎么防范洗钱陷阱呢？记...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...跑分”群中看到关于收USDT虚拟币的消息，也就是找人“洗黑钱”。为了赚取佣金，便和上家“雷神”在火币平台上做买卖虚拟币生意，即由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户，由李...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...”。两兄弟靠贩毒发家后，便把钱投资在贸易公司，方便洗黑钱，当时开创的“东方日报”也是便于他们传递毒品消息和洗钱。
1973年香港廉政公署成立，一大批官员和黑道头目相继落马。1978年，火终于烧到了马惜如兄弟身上...……更多
2023-11-11 16:35:00美容院,野心,名声,美容,美容院,美容
“警察”通过FaceTime 打来电话，告知群众涉嫌“洗黑钱”必须将钱款转至“安全账户”核查资金，民警苏汉斌一张自拍发过去，假警察瞬间逃之夭夭，20万元保住了！6月的一天下午，家住同安的叶女士突然接到一个身着“警服...……更多
2024-07-08 11:59:00民警,警察,自拍,女士,苏汉,民警
...一名电信网络诈骗的受害人变成犯罪分子的帮凶，干起了洗黑钱的犯罪活动。据查，在短短十五天时间里，杨先生帮助诈骗分子“洗钱”数十笔，合计涉案资金流水40余万元，现已被天台警方采取刑事强制措施，等待他的将是法...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...王某。经查，王某在明知自己银行卡会被用于网络诈骗“洗黑钱”的情况下，通过他人介绍将名下3张银行卡提供给他人使用，并从中非法获利，涉案银行卡资金流水达47万元。目前，案件在侦。029月22日，宿迁警方根据线索，抓...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...是香港电影早期的“西装暴徒”鼻祖之一，跟甄子丹在《洗黑钱》里硬碰硬，打起拳脚功夫丝毫不落下风。他企图弯道超车杀进好莱坞，幸运地遇到游戏改编电影《格斗之王》（又名《真人快打》），成为“刘康本康”。这是他...……更多
2024-12-30 11:50:00暴徒,西装,功夫,香港,云波,好莱坞
...公安局经济侦查处的警察，告知其名下有一张银行卡涉嫌洗黑钱，让李女士配合查案。2、深信不疑，泄露个人信息李女士按照对方要求提供了个人信息、银行卡号、密码及验证码。随后，对方询问李女士是否还有其他金融产品...……更多
2024-02-22 16:55:00太平,河南,人寿,诈骗,手法,花样
...布违规广告、垃圾营销、骚扰好友。违法违规风险。沦为洗黑钱、电信诈骗等违法活动的帮凶。《刑法》第二百八十七条第二款规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传...……更多
2023-12-11 11:45:00账户,潜在,真人,风险,龙某,周某
...，他们利用下线人员提供的银行卡，疯狂帮电信诈骗集团洗黑钱，然后提现转移赃款，就在他们自以为做得天衣无缝时，没想到这么快就被警方发现并抓获。10月27日，4名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰山警方刑事拘留...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...纸醉金迷让洗米华堕落。创立犯罪集团的他，不仅诈骗、洗黑钱，还贪婪地不法经营赌博。这些罪名只是他被指控289项罪名里的冰山一角，洗米华案涉及金额达8000亿港币（约6800亿人民币）。在审判阶段，洗米华多次否认检方控...……更多
2023-01-18 23:24:00债务,状态,老婆,情人,赔款,华生
...人陶女士被骗资金已退还至银行卡内。“你的银行卡涉嫌洗黑钱”“你名下的手机卡发送大量骚扰信息”“你名下护照在某地出现非法入境记录”……这是你的通缉令、拘捕令不要泄密，按我说的去做这些都是冒充公检法诈骗的...……更多
2023-11-20 20:04:00看吧,警方,女士,诈骗,对方,公安
...至验证码都给了对方。账户加密骗子会称：“既然你没有洗黑钱，那你的银行账户一定是被盗了，要马上安装一款警方专用的账户保护系统”。引诱受害人在App内填入手机号、银行账户、验证码，就可以“对银行账户加密”。泄...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...警局在新闻发布会上透露，陈荣炼涉嫌非法经营赌博罪、洗黑钱罪被拘捕。
纪晓波稍微好一点，塞班开了新赌场，不过是被追债58个亿罢了。吴佩慈当年送婆婆的龙就是在塞班的赌场里现状同样稍微好一些的大嫂也是要数吴佩...……更多
2023-02-08 11:13:00大嫂,诈骗,老公,现实,平台,大嫂
...的流水高达320亿美元，折合人民币逾2330亿，被怀疑存在洗黑钱等不法行为，美国FBI展开调查后发现纪晓波已不知去向，于是发布了通缉令。另外，纪晓波不仅被美国及中国内地通缉，中国香港也有债主贴大字报，控诉被纪晓波...……更多
2024-12-04 10:50:00未婚夫,金额,影响,晓波,塞班岛,塞班
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2月28日，中国工商银行在内蒙古呼和浩特成功举办“促民营落机制助商惠农”行动方案发布会，全力推进支持小微企业融资协调工作机制走深走实
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中新社广州3月3日电 (记者 王坚)强冷空气3日开始影响粤北并趋向广州，粤北的清远下起冰雹，韶关、广州等地乌云密布。截至3日11时15分
2025-03-03 15:31:00
大皖新闻讯 2025年全国两会即将召开，全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰日前表示，AI技术将替代部分工作岗位，也将为社会创造更多新岗位和就业机会
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2月28日下午，敦化市人民检察院举办的青年干警学习大讲堂第一期开讲，办公室技术负责人徐鹏担任主讲人。课程立足智慧检务发展前景
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橙友“DZnOym”：翠苑四区南苑最近一次旧改，为什么只有6幢没有改造？西湖区翠苑街道回复：翠苑四区南苑这次没列入旧改的有1幢、3幢和6幢，因为这三幢2016年曾做过外立面改造，
2025-03-03 15:39:00
