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...的话费充值，就有可能在不知情的情况下，成为犯罪分子洗黑钱的帮凶。不仅是慢充话费，还有“油卡充值”“电费充值”等慢充服务，都有可能埋有陷阱，消费者千万不要贪小便宜。那么普通消费者要怎么防范洗钱陷阱呢？记...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
不久前，香港警方透露了一场涉及深度AI造假技术的复杂骗局，一家跨国公司的香港办事处遭受了高达1.8亿元的重大财务损失。这已经不是第一起有关AI的诈骗了，此前就曾有骗子利用AI换脸和模仿声音的技术进行过多起诈骗。...……更多
2024-02-20 22:17:00香港,骗局,警方,诈骗,视频,技术
...显示出票失败。对此，对方又表示是因为吕女士账号涉及洗黑钱，导致账户可能被冻结，需要到对方发送的“中国银监会”网站上去申诉。吕女士信以为真便进入了“银监会”网站，并听从了对方的指示下载了昆仑云会议App，在...……更多
2024-04-18 12:40:00周杰,周杰伦,门票,演唱会,女子,女士
...一个陌生FaceTime电话，对方称是“湖北公安”，说其涉嫌洗黑钱，需要按对方操作来洗白。王女士添加对方QQ后，对方反复强调不要接其他陌生电话，不可把此事告知他人，否则全家人资金都会被冻结。后对方以资金核查为由让...……更多
2024-03-07 18:02:00漏洞,男子,苹果,手机,征信,师傅
本文转自：中国新闻网中新社香港11月9日电 香港警方联同香港海关9日通报，双方日前展开联合行动，侦破一宗跨地域的远洋船货柜贩运毒品案，检获约318公斤怀疑可卡因，市值约3.9亿港元，并拘捕涉案2名男子。海关港口及海...……更多
2023-11-09 21:21:00可卡,贩毒案,可卡因,贩毒,香港,港元
...了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉 饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇 饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰（钟汉...……更多
2023-11-01 13:01:00套路,影评,困境,香港,影片,电影
...，对方自称是贵州遵义市公安局民警，现在正在调查一起洗黑钱的案件，查到潘女士的微信账号存在牵涉嫌疑，希望潘女士配合资金的流向调查。潘女士一听是公安警察的电话，连忙答应配合调查，都没仔细核实对方身份，因为...……更多
2023-12-21 13:42:00万余,对方,身份,女子,视频,对方
本文转自：中国新闻网中新社香港11月25日电 继早前一家名为JPEX的加密货币交易平台涉在港无牌经营和虚假宣传后，香港警方25日再通报一宗涉款额逾1.1亿港元的投资骗案，一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台以高回报引诱市民投...……更多
2023-11-25 19:26:00香港,港元,资产,投资,受害人,投资
...出一个疑惑“这样‘赚钱’是否涉嫌犯罪？我算不算帮他洗黑钱呢？”越想越不对劲的阿虹选择来到九江派出所求助在民警的耐心解释及反诈宣传下阿虹逐渐醒悟过来连连感谢民警及时将自己从诈骗陷阱边缘拉了回来拉黑了“有...……更多
2024-05-27 10:03:00主动,对象,女子,对方,投资,九江
本文转自：济南时报2022年7月，济南一市民报警称，其因参与网络刷单，被骗走1万余元。一个看似“普通”的诈骗案背后，却暗藏着跨境犯罪团伙的作案线索，在历经半年的艰苦追查后，2023年1月6日，警方对该案进行深度披露...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...纸醉金迷让洗米华堕落。创立犯罪集团的他，不仅诈骗、洗黑钱，还贪婪地不法经营赌博。这些罪名只是他被指控289项罪名里的冰山一角，洗米华案涉及金额达8000亿港币（约6800亿人民币）。在审判阶段，洗米华多次否认检方控...……更多
2023-01-18 23:24:00债务,状态,老婆,情人,赔款,华生
...政储蓄营业所工作人员徐伯慧和同事的不懈劝说下，一起案值超7万元的网络通信诈骗终于被阻截。记者从南京邮政了解到，今年以来，江宁邮政储蓄网点成功堵截两起电信诈骗，为客户追回损失近十万元。上个月，一对老夫妻...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
...二手汽配存储仓库4个，累计查证走私二手汽配超100吨，案值超1200万元。二、珠海“1·27”海上跨境走私案2024年1月，广东省公安厅会同广东海警局在全国打击海上走私犯罪专项行动中，发现一条组织大马力快艇和涉渔“三无”船...……更多
2024-08-05 18:10:00广东,走私,链条,犯罪,公安,走私
...例的“换脸”技术难度更高，涉案金额也更大。近期， 香港警方也披露了一起AI\"多人换脸\"诈骗案，涉案金额高达2亿港元。在该起案件中，一家跨国公司香港分部的职员，受邀参加总部首席财务官发起的多人的视频会议。并按...……更多
2024-02-26 09:32:00诈骗,知识,视频,技术,人工智能,安全
...公安局经济侦查处的警察，告知其名下有一张银行卡涉嫌洗黑钱，让李女士配合查案。2、深信不疑，泄露个人信息李女士按照对方要求提供了个人信息、银行卡号、密码及验证码。随后，对方询问李女士是否还有其他金融产品...……更多
2024-02-22 16:55:00太平,河南,人寿,诈骗,手法,花样
...生感觉被骗，随即向南湖警方报警。“虽然是一个很小的案值，但根据当事人的描述，我们怀疑这背后有可能是一个有组织的诈骗团伙。”南湖区公安分局新兴刑侦队队长刘生毅说，接到报警后，多年的侦查经验的直觉告诉他，...……更多
2024-03-21 07:44:00南湖,团伙,特大,诈骗,警方,南湖
...，其自称是云南公安，正受“中央调查组”委托侦办一起案值超过300亿元的洗钱大案，杨阿婆是其中一名涉案嫌疑人。在对方提供了多项“证据”后，老人便信以为真，并在对方的诱导下安装多款手机远程控制App。据杨阿婆自述...……更多
2024-04-29 11:49:00阿婆,大案,警方,老人,静安,阿婆
“警察”通过FaceTime 打来电话，告知群众涉嫌“洗黑钱”必须将钱款转至“安全账户”核查资金，民警苏汉斌一张自拍发过去，假警察瞬间逃之夭夭，20万元保住了！6月的一天下午，家住同安的叶女士突然接到一个身着“警服...……更多
2024-07-08 11:59:00民警,警察,自拍,女士,苏汉,民警
...跑分”群中看到关于收USDT虚拟币的消息，也就是找人“洗黑钱”。为了赚取佣金，便和上家“雷神”在火币平台上做买卖虚拟币生意，即由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户，由李...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...借款数亿元，至今也成烂账。2015年12月7日，锦州银行在香港上市时，招股书披露该行给汉能贷款近百亿元。据财新报道，锦州银行给汉能的融资实际更多，不少转成了表外。锦州银行此前披露的招股说明书显示，该银行与汉能...……更多
2023-01-11 09:09:00锦州,首富,中国,创始人,警方,银行
...布违规广告、垃圾营销、骚扰好友。违法违规风险。沦为洗黑钱、电信诈骗等违法活动的帮凶。《刑法》第二百八十七条第二款规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传...……更多
2023-12-11 11:45:00账户,潜在,真人,风险,龙某,周某
据香港星岛网11月5日报道，一贩毒集团使用空气压缩机藏毒，将毒品从北美偷运到香港。香港海关10月25日发现该批货物可疑，验货时揭发内藏大.麻.花、摇.头.丸、冰.毒及芬.太.尼等共计484公斤各类型毒品，市值约为1.4亿港元，...……更多
2023-11-05 20:02:00香港海关,香港,港元,市值,毒品,海关
...国100多个地级市，涉及非法买卖公民个人信息8万余条，案值1000余万元。试想，如果非法买卖公民个人信息的乱象不除，类似“大诈蟹”骗局仍有可能改头换面，持续威胁公众安全与社会稳定。因此，从源头治理“大诈蟹”骗局...……更多
2023-10-16 03:30:00监管,流程,信息,诈骗,大闸,分子
...网络诈骗，而快速AI“换脸”仅通过一张照片就可完成。香港警方也披露了一起AI“多人换脸”诈骗案，涉案金额高达2亿港元。案件中，一家跨国公司香港分部的职员，受邀参加总部首席财务官发起的多人视频会议，并按照要求...……更多
2024-03-01 11:46:00主因,结果,网友,生成,张健,作品
...且蒙面的可疑男子。该男子“清仓式”盗走百余条香烟，案值7万余元。案发后，宁国警方迅速展开侦查。经过15天的追踪调查，最终锁定有多次盗窃前科的男子陆某有重大作案嫌疑且于案发前在被盗超市附近出现。同时，其同伙...……更多
2024-04-11 19:54:00宁国,案值,余条,安徽,万余,香烟
...针对在海外学习工作的中国青少年群体的案件并不罕见。香港警方统计，2023年1月至9月，警方共接获电话诈骗案案件2506宗，受害人损失金额7.05亿港元（约6.5亿元人民币），其中虚拟绑架是常见的诈骗手法之一。对此，北京市公...……更多
2024-01-30 09:30:00跨境,拆解,骗术,中国,青少年,专家
...76名犯罪嫌疑人。目前，该案已串并全国各地216起案件，案值3759万余元。该诈骗团伙中76人被采取刑事强制措施，其中18人已被逮捕并移送审查起诉。案件正在进一步侦办中。名片合成作战中心结合我市反诈工作形势，3月27日，...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...族自治县公安局经侦大队将近期破获的重大非法经营案，案值超亿元的犯罪嫌疑人彭某、蒋某等8人，报经当地检察机关批准依法逮捕。今年4月底，麻阳公安局经侦大队民警在排查非法支付结算领域犯罪时，发现怀化市鹤城区以...……更多
2024-06-12 01:58:00麻阳,案值,湖南,警方,经营,蒋某
...纳几十块钱就能成为会员。虽然每人诈骗的钱很少，但总案值惊人。
贼喊捉贼。近年来，全国侦破的此类案件嫌疑人往往是贼喊捉喊，宣称是受国家支持的，有保密要求。所以，要牢记四个“凡是”：凡是打着类似“民族资产...……更多
2024-05-15 10:49:00诈骗,电信,网络,诈骗,民族资产,北京市公安局
...了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰（钟汉良...……更多
2023-10-26 22:15:00上海滩,上海,观众,影片,影业,公司
更多关于社会的资讯：
宇宙的大小，一直以来都是个未解之谜，今天的科学家穷尽最新的技术，也只能测定出一个可观测宇宙。也就是以地球为中心，半径465亿光年的球形空间
2024-12-25 20:56:00
宇宙有多大？它有边界吗？这两个问题困扰了天文学家数千年，现在我们知道太阳系的直径是2光年，以现在的技术，需要数万年才能飞出太阳系
2024-12-25 20:58:00
1977年发射的旅行者一号，现在距离地球245亿公里，每秒能飞17公里的它，仍需要3万年才能飞出半径一光年的太阳系。就算把速度提升到光速
2024-12-25 20:59:00
截至目前，天文学家在宇宙中已经发现了5400多颗系外行星，其中有几十颗跟地球的相似度很高，比如开普勒452b，开普勒22b
2024-12-25 21:00:00
在距离地球2545光年的太空深处，天文学家发现了一个新的太阳系，它也有8颗行星，并且恒星的质量跟我们的太阳也差不多，目前它被命名为开普勒90
2024-12-25 21:00:00
每秒30万公里的光速，一秒能绕地球赤道7.5圈，一天之内就能追上已经飞了47年的旅行者一号，一年后就能飞出太阳系。但如果我们驾驶一秒一光年的超光速飞船
2024-12-25 21:01:00
在太阳系里，太阳的质量占了99.86%，剩下的才是八大行星和它们的卫星们，所以太阳能装下130万个地球。作为一颗中等质量的黄矮星
2024-12-25 21:02:00
作为太阳系的上级，银河系的直径一直以来都是一个棘手的问题，因为隐匿带阻碍了我们的视线，所以长期以来银河系的直径就在10万光年到20万光年之间徘徊
2024-12-25 21:02:00
你现在看到的这张照片，叫暗淡蓝点，是旅行者一号在1990年的情人节拍摄的，那时候它距离地球64亿公里，刚飞过土星，准备向更远的太阳系边界进发
2024-12-25 21:02:00
作为爬行类的巅峰，恐龙早在2.4亿年前的三叠纪就出现了，但它们真正爆发，是在2亿多年前的侏罗纪灭绝事件之后，从那时开始算起
2024-12-25 21:03:00
作为太阳系的上级，银河系的演化历史一直以来都是天文学家十分感兴趣的话题，在分析了银河系中心区域25万颗老年恒星之后，目前认为银河系的年龄在130亿年左右
2024-12-25 21:03:00
20世纪20年代之前，天文学家认为银河系就是宇宙唯一的星系，后来哈勃发现了仙女座星云，其实是一个独立于银河系的大星系，打破了传统的观念
2024-12-25 21:03:00
近期，不法分子以花店、蛋糕店等商户为目标，抓住一些商铺接到“大单”心理，将你拉进洗钱诈骗的一环，导致多人无辜变成洗钱“帮凶”
2024-12-25 20:13:00
