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东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月05日，因未审慎办理债券投资业务，债券资金未按约定用途使用，国家金融监督管理总局泉州监管分局对泉州银行股份有限公司处以30万元罚款处罚。 ……更多
2024-01-05 11:31:00泉州,审慎,债券,处罚,业务,银行
...英保险代理有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、泉州银行股份有限公司、惠安中成村镇银行股份有限公司等4家单位被处罚。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表（泉...……更多
2024-01-09 17:55:00泉州,债券,处罚,用途,约定,资金
...局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...理总局网站显示，中国民生银行股份有限公司漳州分行、泉州分行、泉州陈埭支行分别被处以罚款30万元、50万元、50万元。国家金融监督总局网站截图国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决字〔202...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
...督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。同时，被处罚当事人还有毛韵喆（时任杭州银行股份有限公司南京分行投资银行部副总经理（主持工作）），其被警告处理。著名经济学家宋清辉指出，观...……更多
2024-01-26 14:18:00充足率,结构性,杭州,存款,业绩,资本
...华夏银行股份有限公司龙岩分行，华夏银行股份有限公司泉州分行分别被处以罚款60万元、50万元，华夏银行股份有限公司泉州分行营销部负责人赖超群被给予警告。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监...……更多
2024-01-10 15:17:00华夏银行,信贷资金,华夏,信用证,信贷,分行
...量最低资本，投资银行存款不符合监管规定，债券投资不审慎，备案前开展境内外股权投资，未实现决策流程的信息化和控制化，未如实提供培训课件资料，通过银保渠道销售保单利益不确定的保险产品、部分投保人不符合监管...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...施有效管控。有关责任人对公司上述行为负有责任，未能审慎勤勉执业。对于纪律处分事项，公司及有关责任人提出异议，其中有责任人提及违规属于程序履行不当，且专项计划为私募发行，涉及投资者数量较少，公司及相关人...……更多
2023-11-27 10:22:00华宝,罚单,影响,业务,证券,华宝
...国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...（浙金罚决字〔2024〕7号），因个人经营贷款业务严重不审慎，国家金融监督管理总局浙江监管局对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。对时任浙商银行股份有限公司杭州萧山分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元...……更多
2024-02-28 12:10:00萧山,刘力,个贷,审慎,杭州,分行
...局发布行政处罚信息公开表，因个人经营贷款业务严重不审慎，对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。因对此事项负有直接责任，对时任该分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2024-02-27 10:54:00萧山,审慎,杭州,分行,处罚,业务
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月14日，因信用证业务开展不审慎，国家金融监督管理总局台州监管分局对华夏银行股份有限公司台州分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2023-12-21 09:31:00华夏银行,台州,华夏,信用证,审慎,分行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，依法对其处罚人民币20万元。行政处罚决定书达金监罚决字〔2023〕5号显示：时任四川大竹渝农商村镇银行股份有限公司副行长周强对大竹渝农商村镇银行...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局北京监管局决定对华联财务有限责任公司罚款60万元。作出处罚决定的日期为2023年11月2日。天眼查APP显示，华联财务有限责任公司成...……更多
2023-11-13 17:11:00华联,财务,责任,公司,有限,成员
...字〔2023〕25号)》显示，广发银行扬州分行因贷款发放不审慎；贷款三查不到位；票据业务贸易背景不真实；监管统计数据失真多项违法违规，被处罚款117万元。不久前，国家金融监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表显...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...工作呈现了多家主承销商因发行程序不规范、发行定价不审慎被处分，持续纠正影响市场发行秩序的行为；更加注重压实个人责任，声誉处罚与从业限制并用，提升市场从业人员素质等五项特征。其中，在2023年，有10家主承销商...……更多
2024-02-18 20:08:00交易商,券商,经理,机构,协会,调查
...元，涉及的主要违法违规事实有：个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经营性贷款；个人贷款资金违规挪用入股市；个人贷款资金违规挪用入房市；资金回流股东实质置换土地购置成本...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用；向关系人发放信用贷款管理不到位。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。同时，有3名责任人领罚，作出处罚决定的时间...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
“加减乘除”同发力福建泉州市提升信用监管精准性有效性□ 陈 永 黄云龙 本报记者 江 岱今年以来，福建省泉州市市场监管局以信息归集应用为基础、以双随机监管为抓手、以信用提升为主线、以信用约束惩戒为重点，综合...……更多
2023-11-13 13:42:00泉州市,泉州,福建,监管,有效性,信用
...出租率，以及住房租赁企业的专业能力、财务状况、持续审慎经营等开展尽职调查，并结合住房租赁企业的经营、风险特点和贷款用途，合理审慎设计贷款的额度、期限、利率和还款方式。住房租赁企业应以租金收入作为第一还...……更多
2024-01-05 20:50:00发布关于,日起施行,住房,租赁,部门,意见
...台渠道投资政府债券的便利性和效率。加强货币市场宏观审慎管理，完善货币市场流动性监测机制。同时，坚持市场化、法治化原则，继续贯彻“零容忍”理念，加大对债券市场违法违规行为查处力度。坚定不移推动债券市场对...……更多
2024-02-08 20:52:00进一,人民银行,人民,跨境,人民币,银行
...震慑，全年处罚银行保险机构4620家。完善全流程全链条审慎监管，健全常态化风险处置机制，研究各类机构监管评级和分类监管。加快监管大数据平台推广应用，提升监管数字化智能化水平。此外，文章还指出，2022年，稳企纾...……更多
2023-01-13 15:58:00全年,处罚,机构,银行,监管,处罚
...意识和合规能力。近年来跨境资本流动和外汇市场“宏观审慎管理+微观审慎监管”框架逐步完善，跨境资金流动宏观审慎管理工具箱不断丰富，有效防范了跨境资金流动风险。二、顺势而为，统筹好发展和安全，稳慎扎实推进...……更多
2023-11-09 19:26:00国家,货币,人民币,支持,交易,人民
...涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投后管理不到位；流动资金贷款“三查...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月15日，因债券承销业务与债券交易/投资业务间“防火墙”建设不到位；余额包销业务未严格执行统一授信要求；包销余券处置超期限；结构性存款产品设计不符合监管要求，内嵌衍生交...……更多
2024-01-16 09:41:00杭州,防火墙,违规,处罚,防火,银行
...发行大额存单；为保理业务提供流动资金贷款管理严重不审慎；委托贷款资金来源审核严重不审慎；委托贷款违规用于购买理财；违规向委托贷款借款人收取手续费。此外，国家外汇管理局上海市分局4月披露的行政处罚信息单...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...施有效管控。有关责任人对公司上述行为负有责任，未能审慎勤勉执业。《决定》显示，相关当事人共有5人，分别为：华宝证券时任副总裁张士松；华宝证券时任首席风险官、合规总监、总法律顾问惠飞飞；华宝证券时任投资...……更多
2023-11-25 00:02:00华宝,债券,副总,纪律,业务,证券
...行法》相关规定、《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该支行合计处以60万元罚款。工商银行莆田市分行存在办理银行承兑汇票业务未尽职审核贸易背景真实性、个人经营性贷款管理未尽职、未核实保理业务...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...表（漳金监罚决字〔2023〕9号）显示，因个人贷款管理不审慎导致部分信贷资金被挪用，福建诏安汇通村镇银行股份有限公司被处以30万元罚款。行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相...……更多
2024-01-10 15:34:00漳州,信贷资金,信贷,虚构,费用,中介
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