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...，仅在上半年就累计被罚款超过2584万元，成为业界的“罚单大户”。这不仅影响了银行的声誉，也对其长期发展构成了挑战。违规频发的现状。根据国家金融监督管理总局湖北监管局的罚单，交通银行湖北省分行因多项违规行...……更多
2024-08-05 17:21:00交通银行,处罚,监管,阴影,银行,交通
...厦门农商行一连被披露10张与厦门农商行及相关责任人的罚单，其中厦门农商行收到的3张都是百万级罚单，罚款金额分别为189万元、410万元、195万元，罚单开出日期从2020年到2023年，跨越3年之久。违规行为涵盖资产风险分类不准...……更多
2024-02-27 11:13:00股权,厦门,商行,业绩,老大,质量
...行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,国家金融监督管理总局上海监管局(以下简称“上海监管局”)披露的行政处罚信息公开表显示,浙商银行上海分行被罚没合计超1700万元,被罚款的理由是“采...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...局网站消息 1月5日，国家金融监督管理总局官网公布三张罚单，建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及四个主要违法违规事...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
...商银行、进出口银行浙江分行合计被罚615万元同日披露的罚单里，还有两家银行被罚超百万元。其中，8月12日， 萧山农商银行因5项违法违规事实被罚款450万元；并有2名相关责任人被警告，分别罚款30万元。萧山农商银行主要违...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
东方资讯消息，日前，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因代理销售保险业务向投保人给予保险合同约定以外的利益；信用卡透支资金未按规定用途使用；未按规定向客户披露理财产品项目推荐及管理费并收取...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...等“五宗罪”被罚款420万。这也是年内首个虚假票据承兑罚单。2023年1月1日，《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》正式施行，其强调真实交易关系。银行等开展承兑业务时，应当严格审查出票人的真实交易关系和债权债务...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
...责任。近两个月金融监管总局系统开出的银行业终身禁业罚单情况据澎湃新闻不完全统计，在金融监管总局网站近两个月披露的罚单中，至少有26名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少16人，包括银行董事长、...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局九江监管局发布行政处罚信息公开表，因抵押物调查不尽职；未注销授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）的罚单。信息显示，中邮消费金融遭遇“双罚”，公司被罚78万元的同时，相关责任人也一并被罚。从违法行为类型来看，中邮消费金融因“违反征信异议处理规定”受罚，...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...行的鄞州银行的内控监督与风控管理能力。年内收到多张罚单，并表村镇银行不良率抬升此次的警示函事件中，象山国民村镇银行的回应是，行政监管措施不会对该行的经营和财务产生重大影响。象山国民村镇银行作为新三板挂...……更多
2024-08-19 18:01:00鄞州,银行,闹心,村镇,违规,旗下
...审慎等多项违规，对华融金融租赁股份有限公司开具三项罚单，共计被罚325万元。其主要违法事实是：一是因董事、监事薪酬决定未经股东大会审议且未实施回避；租赁资产风险分类不真实；以无法取得所有权的资产为租赁物开...……更多
2024-06-03 12:10:00华融,罚单,违规,处罚,租赁,对此
...表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担保贷款存贷挂钩...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发 【银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发】财联社1月3日电，近日，国家金融监督管理总局及省局、分局密集发布了一批监管罚单，多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而...……更多
2024-01-03 05:19:00罚单,银行业,态势,监管,银行,监管
...，房地产业不良贷款率飙升。此外，江苏银行还连收数张罚单，更是被江苏证监局点名责令改正，合规问题暴露，陷信誉危机。01营收增速降至个位数，资本充足率不及同业身为江苏省内最大法人银行的江苏银行，也是全国20家...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...场的整体收紧，广发银行的上市之路不知何时能圆梦。“罚单之王”遭股东降价甩卖除了高管频频落马，广发银行一向有“罚单之王”的称号。早在2017年，广发银行因私刻公章、违规担保等问题深陷“侨兴”事件漩涡，广发...……更多
2024-08-14 12:25:00广发,样本,典型,银行,广发,银行
...天，国家金融监管总局公布了交通银行两家分支行的两张罚单，罚款金额共计170万元。截至10月31日收盘，交通银行A股股价为5.63元/股，相较于27日开盘价下降了3.76%。净息差再下滑，出现停止扩张迹象从交通银行财报数据来看，...……更多
2023-11-01 10:33:00交通银行,息差,负债,银行,交通,交通银行
证券从业者炒股亏损再添一例。日前，北京证监局发布行政处罚决定书称，依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）的有关规定，对赵志军证券从业人员违法买卖股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
...财付通、支付宝、拉卡拉等逾20家第三方支付机构被罚，罚单数量近30张，合计罚没金额超60亿元，与上年同期相比金额大幅提升，且年内罚单中机构与相关责任人被双罚的情形较多，违法违规事由则主要集中在商户管理、清算管...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...入和手续费及佣金净收入下行带来的损失。年内多次收到罚单，内控合规整改不力
除了经营业绩展露出的颓势，东莞银行的IPO还有诸多障碍仍待清除，内控管理的合规性不足便是其中之一。就在上个月，国家金融监管总局珠海...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...下滑。区域信用风险的暴露和频繁因信贷业务违规收到的罚单，都是青岛银行风险管控能力待提升的表现。
由于青岛银行的贷款投放全部集中在山东省内，故该行的公司贷款行业分布也与山东省的GDP结构较为相近。山东省是我...……更多
2024-05-18 19:53:00青岛,银行,青岛,银行,对公,风险
...示，涉及度小满、拉卡拉、联动优势等多家支付公司，总罚单3762万元。根据披露，北京度小满支付科技有限公司，被警告并罚款121万元。时任北京度小满支付科技有限公司总经理万某被警告，并罚款10万元。北京度小满支付主要...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
一张大额罚单，暴露中信银行诸多信息科技风险问题。1月5日，国家金融监管总局官网一连披露多张罚单，其中，有一张关于中信银行的罚单格外显眼。罚单显示，中信银行存在部分数据中心存在风险隐患;数据中心机房演练流...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
...理汪驰因对这一违规事实负有责任，也收到了一张5万元罚单。这是贵阳银行2024年收到的首张罚单，开出日期是2024年2月5日。罚款数额并不算大，但遵义分行是贵阳银行规模最大的分行，却被监管发现虚增存贷款规模，让人不禁...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...拳出击，预计未来的立案调查股会持续增多。22股已拿到罚单经同花顺iFinD统计，95股中已有22股收到了证监会下发的行政处罚决定书，16股收到了行政处罚事先告知书，罚单下发速度加快。同花顺iFinD显示，*ST慧辰、首开股份、灵...……更多
2023-12-25 23:56:00主因,监管,证监,公司,威创,罚单
...李志明辞任后贵州银行就遭遇监管风暴，多次收到监管的罚单。据统计显示，2021年一季度，监管部门对贵州银行开出数张罚单。贵州银行总行、遵义分行、安顺分行、黔南分行、黔西南分行等机构均被罚款。此外，在2022年1月20...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
北京商报讯（记者 廖蒙）消费金融机构罚单再现，相关从业人员一并遭罚。7月10日，中银消费金融有限公司（以下简称“中银消费金融”）因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款50万...……更多
2024-07-11 21:28:00监管,人员,金融,消费,罚单,员工
...第一财经：2023年监管机构共对银行金融机构开出超2400张罚单，罚没总金额超27亿元，其中信贷业务是违规高发区。国家金融监管总局开出2024年首批罚单，建行、中行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元。5、证券时报...……更多
2024-01-06 17:23:00银发,经济政策,常会,政策,研究,发展
...罚款8万元。这是江南农商行今年收到的第一张百万级别罚单，几年前江南农商行也曾几次因违反反洗钱规定等行为被央行罚过款，但自2019年之后，在逐渐加强的反洗钱工作力度下，江南农商行已经多年没有收到过反洗钱相关的...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
龙年春节后首个工作日，监管部门公布新一批罚单。2月18日，国家金融监督管理总局北京监管局公布四张罚单，分别涉及华夏银行（600015.SH）、兴业银行（601166.SH）、浦发银行（600000.SH）三大股份行的三家分支机构及英大国际...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
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