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...金划转渠道。以地下钱庄案件为切入口，倒查涉案银行、支付机构等经营机构200余家，严厉处罚机构疏于客户审核、风险业务“绿灯放行”、异常业务隐瞒不报等违规失职行为，督促经营机构提高风险识别、预警、拦截水平。以...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...周末共同打造的《大国之道》系列专题视频第一集《物富汇通 文明交往》正式播出，演员、导演欧阳奋强走进古都宜宾，探访南方丝绸之路的繁荣，展现中国人自古以来对于和合共生、美美与共的追求。南方丝绸之路由先秦时...……更多
2024-06-15 06:05:00五粮液,万里,丝路,大国,故事,五粮液
汇通财经APP讯——周二(11月7日)亚市，美元/日元升至150上方，目前交投于150.08附近，美联储主席鲍威尔讲话前，“大鹰派”官员卡什卡利表态，不相信加息已经结束。日本家庭支出信号未意外增加显示，转向宽松的黑天鹅希望...……更多
2023-11-07 13:52:00鹰派,美联储,美联,日元,阻力,大关
...被骗了。”10月8日，邢台市民张女士来到信都区邢台银行汇通支行，拉着网格员冯天强的手一遍遍致谢。图为网格员在防非主题社区宣传防范非法集资知识。 刘达供图为有效防范非法金融活动，保障人民群众生命财产安全，今...……更多
2024-11-10 14:49:00邢台,钱袋子,钱袋,群众,网格,邢台
...有限公司（以下简称“诚实集团”）商业保理项目——诚汇通（天津）商业保理有限公司落地经开区。此次诚实集团在津设立商业保理公司，将为集团在汽车金融领域的后续发展提供新动能，也为其在津扩大投资、拓展业务奠定...……更多
2023-11-28 03:25:00开区,落地,诚实,项目,集团,商业
...的老伴则吓得魂飞魄散。在这危急时刻，途经该地的烟台汇通能源集团送气工人张国勇瞅准时机，跳上失控的拖拉机进行松离合、拉手刹等一系列处置后，这辆“桀骜不驯”的拖拉机终于乖乖地停了下来。1月30日8时40分左右，烟...……更多
2023-02-01 08:29:00拖拉机,原地,疯狂,拖拉机,张国,李东
...规事实涵盖对风险有重要影响岗位员工的绩效薪酬未延期支付或延期支付比例低于监管规定；未对不相容职责和岗位实施分离；风险加权资产计量不准确；违规为不良资产转让提供承诺；未按照监管规定对绩效薪酬进行追索扣回...……更多
2023-12-29 18:54:00信达,中国,违规,违法,违规,资产
...部发布消息称，美国银行和美国道富银行（StateStreet）将支付750万美元赔偿金，以避免因2016-2020年违反反俄制裁而遭到民事诉讼。财政部声明指出：“StateStreet已同意就明显违反财政部外国资产控制办公室的38项制裁的可能民事责...……更多
2024-07-27 09:24:00美国,制裁,支付,银行,财政部,制裁
...切工作都围绕目标看成效、出实效。”节后上班第一天，汇通达网络股份有限公司举行新年开工仪式，公司总裁徐秀贤表示，新的一年，汇通达将坚持服务下沉市场，坚定利用数字化技术和供应链能力赋能服务乡镇“夫妻店”的...……更多
2024-02-19 07:24:00开年,人勤,企业,南京,格力电器,生产
汇通财经APP讯——周五（10月20日），由于投资者在动荡中寻求避险资产，金价四连跳，触及的三个月新高，为 7 月下旬以来的最高水平。中东形势不定，投资者在周末表现出强烈的避险情绪，为了减少投资损失，投资者转为更...……更多
2023-10-23 16:27:00金价,情绪,历史,美联储,美联,美国
...并收受好处费，把贷款客户当成“提款机”，将应由本人支付费用由他人支付，沉迷享受贷款客户提供的“保姆式”“管家式”服务；利用职务便利为他人在贷款审批、人事调整、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。简...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...率是指网商银行一款存款产品，违反计息规则，多向用户支付了近11万利息。会计科目使用不正确是指网商银行代销的一款理财产品，支持用户快速赎回。公司将其纳入支付结算业务进行管理。公开数据显示，自2023年以来，监管...……更多
2024-08-16 16:17:00整改,诚恳,科目,原因,会计,银行
《非银行支付机构监督管理条例》正式迎来细化。7月26日，中国人民银行发布消息称，近日，出台《非银行支付机构监督管理条例实施细则》（以下简称《实施细则》），自发布之日起施行。《实施细则》是对2023年12月国务院...……更多
2024-07-26 18:39:00备付金,过渡期,净资产,实施细则,余额,细则
...万元票据保证金被划出上海超卓账户，用于银行承兑汇票支付。上述事项可能导致公司发生重大损失，直至2023年11月4日，公司才发布《关于部分银行存款被划转的风险提示性公告》披露上述情况，存在信息披露不及时。
超卓航...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...发现的我行流动资金贷款被用于固定资产投资、贷款受托支付问题整改不到位等行为。在检查结束后，我行立即整改了大部分问题，其他系统性整改整改事项目前也已全部整改完毕，后续将认真反思、汲取教训，持续加强业务合...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...青龙近期，青岛市税务、公安部门联合依法查处青岛中联汇通劳务服务有限公司对外虚开劳务费发票案件。青岛市李沧区人民法院判决该单位法定代表人吴某某犯虚开发票罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20万元，没收违...……更多
2024-01-10 14:07:00青岛市,劳务费,青岛,劳务,发票,依法
...一差距进一步缩小的可能性。（美元/日元日图来源：易汇通）期货市场显示，交易员现在充分预期美联储将在9月降息，到年底将再降息约60个基点，而本周早些时候的降息幅度约为45个基点，这削弱了美元。瑞银外汇策略主管、...……更多
2024-07-12 15:07:00日元,政府,更多,官方,日元,日本
...报销应由个人承担的费用，违规经商办企业，将应由个人支付的费用交由他人支付，违规兼职取酬；毫无纪法意识，大搞权钱交易，利用职务便利及职务影响力，为他人在银行机构准入、获取银行贷款、职务调整晋升等方面谋利...……更多
2024-06-07 17:59:00张君,党籍,主任,办公室,办公,中央纪委
...业务，一些经纪公司扭曲了转介模式，将其90%以上的佣金支付给“转介人”，诱使“转介人”向客户进行无牌销售。由此，保险经纪公司自身业务从原本向客户提供适当的保险建议，变成了仅接收“转介人”招来的保险申请。另...……更多
2024-10-21 19:59:00重拳,投保,广东,链条,利益,背后
...费者权益保护典型案例共28个，覆盖银行、证券、保险、支付等领域，既有金融行业落实监管政策，践行金融为民理念，在提升服务水平、解决群众急难愁盼、服务实体经济等方面的良好实践，又有近年来金融管理部门在消费者...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...附件及消防器材定期校验，确保出现问题及时响应。联合汇通液化气公司检查小餐饮场所燃气安全使用情况，指导餐饮单位规范使用报警器和自动切断装置，做好燃气安全宣传工作。同时与区应急管理局、招商局、消防等部门对...……更多
2024-05-06 16:10:00烟台,高新,高新区,行政执法,专项,执法
...考评一等奖，并连续名列2022、2023年度一等奖第一名。
汇通江淮之气概、畅达黄海之辽阔。作为黄海之滨的一颗明珠，连云港当前互连互通、开放包容的成色越发明亮。去年是共建“一带一路”倡议提出十周年，今年又是连云...……更多
2024-04-01 11:20:00连山,世界,连云,连云港,银行,金融
...路店、太原广源海零跑汽车汇众店、晋中广源海广汽埃安汇通路店、晋中广源海零跑汽车汇通路店、太原龙城昊铂汽车汇众汽车家园店、太原广源海广汽埃安太榆路店等13家公司的一家综合性汽车销售服务集团企业。 ……更多
2024-10-16 12:09:00员工,客户,企业,广源,汽车,太原
汇通财经APP讯——周二（11月7日）美市中，金价触及两周低点，因中东紧张局势引发的避险反弹失去动力，市场焦点转向美联储官员的利率暗示。截至发稿，现货黄金现报1963.69美元/盎司，日内跌幅0.72%。（现货黄金30分钟走势...……更多
2023-11-08 09:30:00鲍威尔,鲍威,金价,有增无减,多头,光芒
...格推进干、街道攻坚干、各方帮助干”的共治局面。“在汇通社区网格的志愿服务让我收获很多！”今年，南京工业职业技术大学机械工程学院学生党支部和仙林街道汇通社区居民第四党支部签署了党建结对共建协议，学生党员...……更多
2024-07-22 07:41:00常青,常青树,网格,街道,工作,社区
...，同一股东实质提名董事超比例，部分岗位绩效薪酬延期支付比例低于监管要求，未按监管规定审查审批重大关联交易等。二是信贷业务方面。包括：向关系人发放信用贷款，违规发放并购贷款、流动资金贷款、个人贷款，流动...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
非银支付机构迎来细化监管细则。4月22日，据人民银行官网，为保障《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《管理条例》）落地实施，人民银行发布关于《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》（以下...……更多
2024-04-23 00:17:00细则,监管,支付,业务,支付,机构
...小微企业贷款统计数据不真实；住房按揭贷款资金未直接支付至预售资金监管账户；员工与信贷客户存在非正常资金往来；员工违规保管相关重要单证；存款业务管理不到位；代理营业机构违规代理销售；借贷搭售；对无真实贸...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
本文转自：检察日报●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...到位前发放贷款的；（六）未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的；（七）有其他严重违反本办法规定的行为的。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行...……更多
2024-10-09 15:56:00复星,审慎,违规,用途,财务,公司
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1月8日，贵阳经开区管委会与贵州师范大学法学院举行战略合作协议签约仪式。贵阳经开区与贵州师范大学法学院此次签订战略合作协议
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