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...和管理费等多个业务领域。其中，境内支付结算类－转账汇款手续费减免710余万元，是分行收费优惠减免的重要体现。 天津分行将“减费让利”作为“我为企业办实事”的切入点和着力点。截至2024年1月末，兴业银行天津分行按...……更多
2024-02-28 05:23:00天津,分行,成效,支付,行动,银行
...统内首笔全线上开立进口信用证业务、首笔网银批量境外汇款业务、首笔分离式涉外融资性保函、印尼盾等小币种跨境汇款、信福链背对背开证、首笔线上出口订单融资业务等创新产品，以及亚马逊平台辖内某跨境电商企业线上...……更多
2024-02-02 06:58:00便利化,高质量,外汇,外贸,政策,贸易
...您别急，我带您到智能设备上提升一下网银额度您就可以汇款了，只要几分钟，但是您刚刚说的救人是遇到了什么困难吗？”小丁为客户解决问题的同时也留心询问客户汇款的原因，防止被骗。“我老公在埃及打工，今天有个人...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...当晚9时20分将18525美元（折合人民币132180元）汇出。客户汇款成功提交后，却联系不到对方，此时客户意识到被骗。赵志锦一边稳定客户情绪，一边向运营内控副行长周利娟汇报情况。周利娟凭借过硬的专业知识，告知赵志锦：...……更多
2024-01-19 11:43:00大同市,大同,中国银行,分行,中国,诈骗
...外务工的缅籍人士，若在一年内通过合法途径向缅甸国内汇款超过20万美元，将有机会获得一辆价值相当于汇款额5%的新能源车的进口许可证。该计划旨在推动新能源汽车在缅甸的普及和使用，同时也关注对环境的保护。对于在...……更多
2023-10-23 10:22:00缅甸,商务部,新能源,民众,商务,缅甸
...某到该行取款装修急需用钱，办理取款过程中，柜员查询汇款人员与系统显示不符，立马引起支行警觉，随即与客户通过聊天方式进行信息真实性核实，经查发现该笔资金到账时间较短，与风险案件通报中的案例极为相似，当即...……更多
2024-09-12 10:33:00临沂市,义堂,临沂,支行,表扬,诈骗
...者，他不仅有着类似遭遇，而且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近日管控到期，正在走解冻程序；另外一笔20万元款项，被镇江丹阳警方先冻结4个月，之后强制扣划走了。“...……更多
2024-10-24 09:54:00劳力士,丹阳,劳力,江苏,警方,强制
...但客户过于相信诈骗人员，不听劝导，仍然坚持要给骗子汇款。银行工作人员一边安抚客户，一边让同事立即报警。在等待民警的过程中，还暂时关停了孟阿姨银行卡的非柜面交易功能，避免客户通过其他途径转账受骗。民警赶...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
...GＥ公司做为展业评级的I类客户，针对货物贸易项下跨境汇款和境内外币划转等业务，可以享受“凭指令”办理的优惠政策。再有跨境来款，企业只需通过网银确认申报信息，无需上传单据，银行审核无误后即可为其办理入账手...……更多
2024-03-22 16:37:00中国民生银行,潍坊,突破性,分行,中国,民生
...称，自己也有着类似遭遇，而且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近日管控到期，正在走解冻程序；另外一笔20万元款项，被镇江丹阳警方先冻结4个月，之后强制扣划走了。记...……更多
2024-10-24 18:55:00劳力士,诈骗案,劳力,法学,诈骗,警方
...指示转账诈骗的作案规律及识破方法，特别强调在转账、汇款之前必须跟企业负责人当面或者电话核实。此外工作人员还提醒大家牢记“三不一多”原则，即：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核...……更多
2024-08-15 18:42:00邹城,新材,民生银行,济宁,新材料,支行
...南环东路支行，刚进门便着急要求工作人员为其办理个人汇款业务。业务办理过程中，该客户神色慌张，一脸焦急地不停回复微信消息。工作人员察觉到异样，怀疑客户有可能被骗，便对客户进行电信网络诈骗提醒，并询问客户...……更多
2023-10-13 00:29:00钱袋子,钱袋,百姓,合作,岳阳,客户
...港邮政支局柜面，一边查看手机，一边急着要求办理跨行汇款业务。柜员王立波按照惯例询问汇款的对象跟用途时，老爷爷支支吾吾说不清楚，只要求网点立即给他办理业务。这引起了员工的警觉，他当即向支局长储启瑞汇报。...……更多
2023-10-25 00:34:00古玩,诈骗,鉴定,电信,成功,网络
...行的求助电话，有位老大爷疑似遭遇电信诈骗，正在窗口汇款。民警闻讯而动，第一时间赶到现场。经了解，73岁的戴大爷最近在网上结识了一位做理财的“朋友”，此人向戴大爷推荐了一款理财产品，据说只需缴纳保证金，便...……更多
2024-04-28 17:43:00信州,诈骗案,诈骗,群众,公安,电信
...果支持一键复制粘贴，客户可以更准确、便捷地进行跨境汇款操作，从而大幅提高跨境支付的安全性和效率，提升服务质量和客户体验。“我们公司经常从欧洲采购光纤原材料，交易对手在欧元支付区，支付货款时需逐个栏位录...……更多
2024-05-28 16:46:00跨境,苏州,支付,银行,工具,金融
...普通居民的外汇存取款和兑换，以及与境外亲戚朋友跨境汇款等需求，并最早在上海地区推出外汇存款、旅行支票等业务。“存外币、找中信”的品牌，从此开始深入人心。图：1990年，设立第一家分支机构——淮海中路办事处...……更多
2023-11-29 11:51:00中信,进化史,跨境,金融服务,对外开放,进化
...取信任，以借钱、投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、执法人员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而实现...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...要好，李女士就爽快答应，此时对方向李女士发来了转账汇款1万元的截图，并以跨行转账有延迟为由让李女士先替她支付。李女士信以为真，就向客服提供的二维码先后10次，每次支付1000元，共计10000元用于买包。次日，李女士...……更多
2024-05-30 19:35:00周至,以案说法,诈骗,公安,好友,转账
...俩，切勿轻信和泄露个人信息。最终成功拦截了这10万元汇款，杨女士对朱师傅感激不已，拨打95588电话对其进行表扬。张先生的网上购物“陷阱”工商银行如皋丁堰支行近日成功拦截了一起电信诈骗。客户张先生前来要求将即...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...年保健品，还交待如果银行人员询问，就说是给自己儿子汇款。通过客户的描述，与典型的电信诈骗案相似度极高，工作人员对客户讲解电信诈骗案例并劝阻其暂停汇款，但客户情绪激动，坚持要求汇款，工作人员立即启动防诈...……更多
2023-11-12 13:16:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,防线
...午，一名女子来到清苑区农村信用社东城分社，办理转账汇款业务，神色慌张的她顿时引起柜台“蓝马甲”志愿者的高度警觉。随即询问客户转账用途，客户王女士支支吾吾，神情很不自然，自称是生意往来款项，并催促尽快办...……更多
2023-11-03 10:06:00蓝马,钱袋子,钱袋,安全,蓝马,志愿者
...业的高效付汇起到了积极示范作用。在传统货物贸易汇出汇款业务模式下，企业需要到银行网点提交汇款申请书、贸易背景材料并加盖印鉴，耗时、费力，存在诸多不便。“一键核实报关单”上线后，企业不再需要打印、盖章、...……更多
2024-01-11 05:05:00一键,报关单,大连,片区,服务,报关单
...元现金汇给外省一农行个人账户，工作人员在指导其填写汇款单据时，发现客户对收款人信息刻意回避，并且在微信聊天记录中出现了可疑信息。聊天记录中显示，收款人强调该笔款项为“爱心捐赠”，并要求必须以现金方式存...……更多
2024-08-07 17:26:00宁津县,宁津,支行,合作,成功,宁津
...企业账户。当望京西支行柜员们在听到眼前这位老年客户汇款需求的时候，多年的经验和高度警觉性让他们顿感不安。详细询问后得知，原来这位老先生想用积蓄购买“安全放心”的“高收益”养老理财产品，而身旁陪着老先生...……更多
2023-10-13 00:13:00光大银行,望京,以金融,初心,美好生活,北京
...品单价由海外公司支付，同时，企业需要反复到银行提交汇款及入账材料，从填写申请表到资料审核至少需要一个小时才能完成，而且每笔业务都需要花费千余元的手续费。加工贸易收支轧差净额结算政策放宽后，兴业银行大连...……更多
2024-01-17 05:46:00净额,加工贸易,收支,结算,落地,加工
...员”不取消会自动扣费、影响征信为由，引导操作“转账汇款”、“扫码支付”、“购买数字人民币”的都是诈骗。切记，不要轻易向陌生账号转账汇款，不要扫陌生人提供的二维码，不要开启屏幕共享，谨防上当受骗。如遇相...……更多
2024-06-15 20:21:00郓城,诈骗,警方,郓城县,郓城,徐某
...现场通过微信视频核实后，其儿子表示并未要求父母转账汇款。“您呀，这是遇到电信诈骗了，还好我们及时劝阻了，20万可不是小数目啊。”民警耐心地跟夫妻俩解释道。这时夫妇俩才反应过来，自己是遭遇电信网络诈骗，“...……更多
2023-12-17 19:43:00手术费,老两口,转账,民警,出事,女朋友
...理业务。通过家常式询问，孙玉倩了解到张阿姨因腿疼要汇款给异地收款人购买药品且金额较大。由于近年来针对老年人购买药品、保健品的诈骗案件高发，出于职业敏感及保障客户资金安全的责任感，孙玉倩判断张阿姨可能被...……更多
2024-06-03 18:10:00无影,齐鲁,济南,慧眼,支行,高度
...安机关核实清楚机构信息的真实性前，先不要向对方转账汇款。吴女士半信半疑，担心不及时转账会影响孩子的留学事宜。考虑到吴女士仍有继续转账的风险，民警遂劝说吴女士到派出所进一步核实确认。经过多方查询核实，民...……更多
2023-10-20 01:15:00姜堰,警方,陷阱,转账,女士,民警
... 周容璇 通讯员 强梦妮）“叔叔阿姨，不要向陌生人转账汇款，小心诈骗，注意资金安全！”在百家湖邮政储蓄营业所工作人员徐伯慧和同事的不懈劝说下，一起案值超7万元的网络通信诈骗终于被阻截。记者从南京邮政了解到...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
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