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...厚厚的一沓票据，警方警察后发现，这些票据都是一张张汇款单，而且这些汇款单都是来自全国各地，汇款人也都是不同的人，他们汇款用途却都惊人的相似，上面只写了两个字“捐赠”。
汇款单上的金额都不小，最少的一张...……更多
2024-07-29 10:48:00大案,浙江,大爷,诈骗,警方,流水
...人布置工作，当获得受害人信任后，让其向指定账户进行汇款，并在这过程中不停施加压力，促使受害人在慌忙之中完成转账。警方提醒，企业负责人与财务人员在工作中，不仅要加强自身电信网络防诈安全意识，针对在社交软...……更多
2024-06-10 17:02:00万宁,万余,诈骗,警方,损失,老板
...提醒：各企业财务人员不要轻信QQ、微信中涉及公司转账汇款的信息，对公司通过网络社交工具要求转账汇款，要认真识别，提高警惕，当面或电话核实确认。一旦发现被骗，第一时间拨打110电话报警。 ……更多
2023-04-17 20:18:00南京,民警,诈骗,女子,小时,帮助
...，发现当事人正跟人通话……“还好你们来了，我正准备汇款呢！”温都讯 “感谢你们，帮我守住了钱袋子。”在辖区居民廖女士的道谢声中，鹿城公安分局南门派出所圆满完成了一起上门反诈劝阻任务。 近日，南门派出所值...……更多
2023-02-13 14:05:00汇款,准备,民警,女士,预警,电话
...管好自己的手机、银行卡等物品，以免其受骗后大额转账汇款。3、家长、学校要一起努力，加强对孩子的反诈骗教育。来历不明的电话、短信、链接、二维码一律不看、不理、不点、不扫描，对于任何理由的转账、汇款要求，...……更多
2024-04-04 00:56:00民警,损失,孩子,民警,孩子,大爷
...助客户挽回经济损失5万元，客户得知真相惊呼：收到的汇款居然变成了贷款，账户没钱也会被诈骗！6月上旬，王先生匆匆走进浦发银行曙光支行，大堂经理迎上前去询问需求，经过交谈得知：王先生收到一笔5万元汇款，正疑惑...……更多
2024-06-29 22:02:00浦发银行,长沙,分行,诈骗,案件,电信
...宣传，经销售人员推销后便急忙来到银行，给外地的商家汇款。民警核实后，发现该账户涉嫌诈骗，姚奶奶这才幡然醒悟。警方提示：广大市民应多关心家中老人，谨防电信诈骗。如若发现异常，请及时报警！ ……更多
2023-01-05 19:56:00普陀,万里,诈骗案,派出所,分局,诈骗
...，做到每笔柜面取现业务都查询客户交易明细，询问客户汇款人、资金来源、汇款用途，充分利用“反电诈一体化平台—客户风险画像”等渠道进行多方核实，从中识别可疑情形，发现异常及时联系反诈中心。面对汇款客户，密...……更多
2024-09-05 14:50:00兰山,营业部,虚假,营业,资金,事件
...道谢警方提醒：凡是自称\"公检法\"办案人员，要求转账汇款或购买黄金的，都是诈骗！请及时联系警方进行核实，切不可轻易转账或大额交付现金、黄金，避免上当受骗！自动播放看似一眼明了的骗局已经让无数老年人中招！...……更多
2025-01-02 11:01:00年货,卖房,上海,子女,夫妻,低价
...兴业银行南京分行为盐城某贸易出口企业办理了首笔汇入汇款直入账业务，实现了“极速收汇，入账直达”的业务体验。这是兴业银行南京分行积极响应国家跨境贸易便利政策，推动金融科技与贸易便利深度融合的又一重要举措...……更多
2024-04-03 14:22:00南京,金融服务,分行,落地,汇款,业务
...被警方扣留，需要10万元保释金。老人信以为真，执意要汇款，银行工作人员和民警联合劝阻老人，最终避免老人上当受骗。通过这个案例让大家意识到电信诈骗就在我们身边，如何学会识别骗局很重要。针对老百姓平时关注的...……更多
2024-03-22 04:11:00行长,诈骗,马钢,马鞍山,马鞍,诈骗
...果‘老板或领导’通过微信、QQ等社交软件发消息让转账汇款，大家转不转？”“现在骗子诈骗手段太多了，公司转账一定要多方核实，有人冒充领导诈骗经常发生，转账前一定要多方核实……”近日，为进一步优化营商环境，...……更多
2024-06-04 16:09:00常熟,多向,江苏,战线,江苏常熟,公安
...某走进南丹县农信社营业部营业厅办理一笔7万元的跨行汇款。当班大堂经理发现梁某在填写汇款单时，对方账户为外省账号。按照“三必问”机制，大堂经理立即对其大额转账用途情况进行询问，并向梁某宣传反电诈知识，提...……更多
2024-04-08 01:54:00骗局,警方,成功,梁某,南丹,农信社
...近日，一对夫妻到工行嘉兴分行洪合支行某网点办理转账汇款业务，但夫妻俩反常的行为却让银行工作人员拒绝为他们办理。“麻烦快点帮我们审核，我们很着急。”在工作人员为他们办理转账汇款业务并进行转账风险提示时，...……更多
2023-05-31 06:25:00汇款,夫妻,客户,银行,人员,工作人员
...俩，切勿轻信和泄露个人信息。最终成功拦截了这10万元汇款，杨女士对朱师傅感激不已，拨打95588电话对其进行表扬。张先生的网上购物“陷阱”工商银行如皋丁堰支行近日成功拦截了一起电信诈骗。客户张先生前来要求将即...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...了，听力不好，并且不识字，只能来到派出所找民警帮忙汇款。王聪听到这个情况，意识到老人正在被诈骗，随后对老人进行劝导。但是老人思想固执，一心认为自己不能对不起政府，执意要向骗子转钱。最后，经过王聪的耐心...……更多
2023-01-10 03:43:00本色,派出所,民警,工作,老人,刘楼
...。网警提醒一、不轻信不要轻信社交工具中涉及公司转账汇款信息，对公司老板、负责人或其他人员通过社交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。二、不添加不要轻易通过陌生的好友申请，特别是涉及公司老板、负责...……更多
2023-11-17 05:04:00年检,看吧,转账,老板,女士,人员
...开邦境内大部分镇区网络中断，因此银行相关服务和网络汇款服务完全暂停。据了解，1月16开始，除了军方所属的Mytel通讯运营商外，其他运营商的网络全都被切断，截至目前都还无法使用。实兑一名当地人称，现在只有Mytel能...……更多
2024-01-31 22:52:00缅甸,汇款,银行,服务,网络,实兑
...来到工行贵州毕节七星关支行辖属网点奢香支行办理转账汇款业务，经办客服经理询问客户汇款用途，客户表示其女儿告知国内某知名大学有个培训班，培训内容很全面，培训后由该大学颁发结业证书，只需在25日下午两点前缴...……更多
2023-05-31 15:38:00毕节,七星,贵州,支行,诈骗,损失
...性的陪同下，到工行贵阳花果园金融街支行办理26万元的汇款业务。柜台工作人员与客户核实汇款信息，客户一言不发，反而是由陪同的男性来进行回答。客户紧张的状态，以及陪同男性的答复方式，引起了柜台工作人员的警觉...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
...支行电话也打了过来。原来当天下午，刘女士到柜面进行汇款，办理业务过程中，刘女士向柜员表示款项为自己购车用。刘女士离开后，柜员查询发现账户交易存在异常，于是立即停止业务，并电话联系刘女士进行再次核实。电...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...药”“家人患病急需用钱”等典型诈骗案例，并郑重提示汇款风险。两位老人闻言，沉默不语，若有所思。工作人员见状，劝说老人先回家和子女商量，并留下名片方便老人随时联系，提示遇到难言的困难也可以求助片区民警。...……更多
2024-12-02 16:54:00商业银行,合肥,养老,夕阳,农村,银行
本文转自：扬子晚报贷款没到账,还要你汇款？小心！浦发银行南京城东支行成功拦截汇款，为客户避免5万元损失
3月4日下午，浦发银行南京城东支行迎来了一位面露焦急之色的老年客户田阿姨。她指着手机里据说是“浦发银...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...性止付。发现无法操作网银后，陈依伯前往辖区银行转账汇款。民警又立即赶到银行，与工作人员共同劝说依伯。老人最终醒悟，不再转账。警方提示，帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱，涉嫌犯罪，需要承担法律责...……更多
2024-04-24 07:58:00多起,案件,台江,辖区,民警,公安
...告知其注意保护个人身份信息，遇到要求通过网络转账、汇款时，一定要打电话当面核实，切勿轻易转账、汇款。（杜心怡 张红） ……更多
2023-11-08 22:33:00诈骗,女子,女士,民警,转账,宜城
...转自：焦作日报中信银行焦作分行实现国际业务自动汇出汇款新突破本报讯（通讯员高芳芳）近日，中信银行焦作分行成功落地该行分行内首笔境内海运费自动汇出汇款业务，实现了国际业务自动汇出汇款零的突破，为后续客户...……更多
2024-05-16 06:48:00国际业务,汇款,突破,业务,国际,焦作
...银行广西区分行创新产品服务模式，成功落地小币种跨境汇款，为企业办理约11万林吉特的办事处经费汇出汇款业务。广西某国企正推进形成内部融合发展、外拓海外项目的综合性业务格局，积极参与“一带一路”建设，基建项...……更多
2024-09-04 13:50:00广西区,林吉,交通银行,林吉特,跨境,广西
...同什么的，看一看。见小刘拿不出相关的合同又始终坚持汇款银行工作人员一边继续劝阻一边报了警民警赶到现场后了解到小刘竟然是在观看某短视频时了解到了一个理财项目于是决定投资给某公司汇款100万元民警：是实体公司...……更多
2023-05-17 20:15:00诈骗,警方,电信,银行,小刘,淄博
...外汇管理局龙岩市分局指导下，成功落地首笔小币种跨境汇款业务，为客户办理了7250万印尼盾的留学费用汇出汇款，高效便捷的业务流程获得了客户的高度认可。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，越来越多...……更多
2024-05-26 11:45:00分行,龙岩,跨境,币种,落地,汇款
...旬老人接到湖南“警方”电话，这次“警方”没有要求她汇款至“安全账户”，而是要求老人将全部积蓄汇入到她自己另一个银行账户中，但一波操作下来，老人的68万养老金仍险些被骗。5月30日，上游新闻（报料邮箱：cnshanngyo...……更多
2024-05-30 13:19:00七旬,险些,养老,诈骗,骗子,老人
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