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...了手机银行App。客服还要求她提前准备12000元转账到公司账户，用于测试。由于陈女士有过多次网贷经历，她当时并未怀疑，并且在转账后很快收到了该公司转回的12000元。陈女士更加信任这个所谓的快速借钱公司，并准备开始...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...该小区另一栋楼房的顶楼。这套住宅正是李某藏匿毒品和毒资的中转站。在几天后的一个深夜，李某与上线陆某在红河州元阳县的一条高速路边会合，专案组认为这是一次人赃俱获的好机会。当日5时许，李某与陆某来到李某小...……更多
2023-05-11 19:33:00红河,贩毒,云南,团伙,警方,李某
...危害和法律后果，若将实名办理的电话卡、银行卡、对公账户提供给他人使用，涉及电信网络诈骗案件的，将可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方依法刑事拘留。希望群众要注意保护个人信息，坚决不当犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...。民警在梳理案件线索时，通过受害人谢先生提供的银行账户信息，联系上银行账户开户人李某和普某。经民警耐心做思想工作、明理释法，普某、李某承认在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账从而获得佣金，但并不清楚...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...月，办案人员辗转3个省市的11个市县，查获毒品3公斤、毒资96万元，扣押涉案车辆3辆，全链条斩断一条从边境通往四川泸州、重庆的毒品贩运通道。今年5月初，泸县公安禁毒部门在工作中发现，无正当职业且为吸毒前科人员的...……更多
2023-12-22 07:25:00泸县,毒品,通道,西双版纳,毒品,专案组
...所投案自首。经办案民警询问，李某对自己非法出借银行账户的违法行为供认不讳。办案民警已于7月17日给予违法行为人李某行政拘留3日并处罚款2600元的行政处罚，同时没收其违法所得1800元。随州曾都公安温馨提示，天上不会...……更多
2024-07-30 13:27:00随州,出借,银行卡,男子,银行,结果
...警接到辖区居民小赫报警称自己不慎丢失身份证怀疑医保账户被盗刷民警根据小赫提供的医保消费线索到医院开展实地调查通过调取监控视频民警发现一名中年男子手持小赫的身份证就医买药但小赫与此人并不相识随后民警顺线...……更多
2024-05-19 08:36:00南阳,医保卡,医保,身份,男子,李某
...党委高度重视，靠前指挥，迅速成立专案组对涉案银行卡账户进行分析研判。经分析，该案涉及的资金流、信息流遍布多省市，在准确了解涉案犯罪嫌疑人信息后，县局抽调精干警力组成抓捕组前往吉林、辽宁、江苏、福建等地...……更多
2023-10-11 17:57:00单被,呼和浩特,民警,男子,对公,嫌疑人
...元。接警后，民警立即展开调查。通过查询报警人的虚拟账户交易记录，并与游戏公司核实，确认该账号被原卖家恶意找回。锁定犯罪嫌疑人李某后，民警果断出击，于1月18日将李某抓获。经查，李某是某款游戏的狂热玩家。202...……更多
2024-01-25 07:44:00账号,恶意,男子,李某,账号,杨洋
...”“有啊！”“好的，把手机银行打开，您先给我们官方账户转200元的手续费，如果发票不能开具成功，我们会把钱退还到您的账户。”大亮没有多想，按照“客服”的一步步指引，第一次给对方账户转了200元钱。钱转过去不久...……更多
2023-04-17 16:54:00发票,陷阱,男子,电子,王某,罗某
...的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...00余万元、作案手机140余部、工商营业执照 100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个。同时，深挖串并涉及另外 15 个省线索、共计 211人……近日，建始县公安局成功破获一起特大买卖国家机关证件案，打掉一个涉及湖北、...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...，李某信以为真，分别通过微信、支付宝向“唐某”指定账户转账10万余元。支付到账后，石某便将骗来的钱财肆意挥霍。李某一等再等，可发货的事一直没有下文，意识到自己可能被骗遂报警。法院经审理认为，被告人石某以...……更多
2024-04-30 16:00:00诈骗,西瓜,依法,男子,李某,被告人
...战果。经查，27名落网人员被依法刑事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...识别和防范能力，不要随意泄露银行卡、微信号、支付宝账户等个人信息，不参与陌生人的资金往来，对于一切资金来源不明、情况可疑的代买黄金、手机等请求，即使对方给予高额报酬，也要坚决拒绝，以免成为犯罪分子洗钱...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
...分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时，发现受害人被骗资金被先转移到辽...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
...务员后，趁机将宾馆前台的5万余元钱款悄悄转到了个人账户。办案民警提醒，居民在买卖、租房过程中要提高警惕，擦亮眼睛，通过正规合法的中介签订租赁合同，签合同还应查看核对房屋产权归属情况，以免上当受骗。目前...……更多
2023-05-10 10:26:00西宁市,西宁,房主,诈骗,公寓,男子
...。办案人员在办理案件时发现，陈某为了逃避侦查，掩饰毒资来源和性质，借用亲属身份信息注册微信账户，绑定银行卡，供自己在毒品交易中收取毒资，或用朋友的微信收取毒资后转给自己。在扎实确凿、逻辑严密的证据链条...……更多
2023-02-03 08:29:00沙洋县,沙洋,首例,案件,沙洋,陈某
...支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...受害人提供给警方的银行流水，迅速锁定了三张一级银行账户，锁定了一名远在山东省临沂市的嫌疑人付某，并驱车前往当地实施抓捕。“在当地公安机关的配合下，我们在山东省临沂市抓捕了嫌疑人付某，通过付某交代，我们...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。经查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉，由于注册成立公司需要准备法人实名信息、办理对公账户等操作，唐某彪便指使周某...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...多达19人，被骗资金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...民银行大庆市中心支行反洗钱科密切配合，围绕梁某某涉毒资金开展工作。经查2021年6月，梁某某在哈尔滨市道外区一小区附近，将300克冰毒贩卖给杨某某。为掩饰其贩卖毒品所得，逃避公安机关打击，梁某某通过其女友银行卡...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...外籍1名），缴获毒品海洛因1.75公斤、氟胺酮3公斤，查缴毒资56.6万元。拦截伏击打掉第二个贩毒支线与此同时，柳州警方也在对该犯罪团伙的其他支线进行侦查。2022年6月，柳州市公安局柳北分局禁毒大队抓获了柳州籍吸毒人员...……更多
2023-02-14 13:31:00柳州市,柳州,团伙,支队,全网,毒品
...反诈中心预警提示，居住在白丽路某小区的市民逯某银行账户出现异常转账，疑似正在遭遇电信网络诈骗。接到预警后，白丽路派出所民警立即与逯某取得联系，并上门对逯某开展劝阻工作。在民警与逯某交流过程中，其既未对...……更多
2023-05-08 11:44:00局中人,局外人,局外,慧眼,民警,还是
...此后，对方以裸.聊视频为要挟，要求李先生转账至指定账户。在对方威胁下，李先生向对方转账6万元。察觉自己陷入了电诈骗局后，李某就近向宜陵派出所报案求助。接报后，派出所立案侦查。经过扎实工作，民警查明了涉案...……更多
2023-10-10 20:39:00扬州,陌生人,男子,李某,民警,对方
...会上，最高检重大犯罪检察厅厅长元明对检察机关推进涉毒资产查处工作相关情况进行了介绍。元明表示，涉毒资产查处是惩治毒品犯罪的重要内容，如果对涉毒资产查处不到位，会直接影响禁毒工作成效和反洗钱工作大局。202...……更多
2024-06-26 08:04:00毒资,力度,毒资,毒品,犯罪,检察
...功抓获4名在逃嫌疑人厦门警方抓获潜逃19年的犯罪嫌疑人翁某兴、王某立。警方供图晨报讯（记者 张玲玲）天网恢恢，疏而不漏。近日，思明公安分局通过持续跟踪研判，成功破获一起19年命案积案，抓获犯罪嫌疑人4人，包括...……更多
2023-10-18 00:13:00命案,嫌疑人,王某,翁某,犯罪嫌疑人,命案
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