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银行个贷经理涉诈骗,金额超6000万
...时任珠海华润银行深圳福田支行行长周某某应对上述违法违规行为负责,被监管处以禁止从事银行业工作终身。就广发银行深圳分行而言,时任深圳分行营业部总经理郝毓忠、时任深圳高新支行行长高海涛则均被终身禁止从事银...……更多
恒丰银行洛阳分行被罚款60万元
...行政处罚信息公开表显示,恒丰银行洛阳分行存在的违法违规行为包括贷前调查不到位,贷后管理不尽职;银行承兑汇票贸易背景审查不尽职等。今年以来,恒丰银行及其分支机构已收到多张罚单。3月22日,恒丰银行嘉兴海宁支...……更多
金融监管总局:稳妥降低存量首套房贷利率 目前绝大部分贷款已调整到位
...全防范化解风险长效机制方面,金融监管总局加大对违法违规行为的惩处力度,前三季度共处罚银行保险机构2978家次,处罚责任人员5512人次,罚没合计63亿元。 ……更多
北京商报讯(记者 宋亦桐)5月13日,来自国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示,中航信托因向不具备二级房地产开发资质的企业发放贷款,被国家金融监督管理总局江西监管局罚款40万元,行政处罚依据...……更多
恒丰银行大理分行违规被罚 部分信贷资金被挪用
中国经济网北京6月3日讯国家金融监督管理总局网站近日发布的大理监管分局行政处罚信息公开表(大金罚决字〔2024〕3号、4号)显示,恒丰银行股份有限公司大理分行贷后管理不到位,部分信贷资金被挪用。国家金融监督管理...……更多
浦发银行宿迁分行3宗违规被罚 个人消费贷款被挪用等
本文转自:中国经济网中国经济网北京6月14日讯 国家金融监督管理总局宿迁监管分局近日发布的行政处罚信息公开表(宿金罚决字〔2024〕27号)显示,上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位;个人消费贷...……更多
江西金融租赁违规被罚150万元 为江西银行控股子公司
本文转自:中国经济网中国经济网北京6月12日讯 国家金融监督管理总局网站昨日公布的江西监管局行政处罚信息公开表(187号、188号、189号)显示,江西金融租赁股份有限公司风险控制不到位,导致租赁项目损失;资金用途监...……更多
多项业务违规,中信消费金融遭罚120万元,回应来了!
...消费金融”)被处罚。具体来看,中信消费金融主要违法违规事实在于:合作机制与合作模式存在不足,合作业务管控不到位;综合利率等产品信息披露不规范;授信体系存在缺陷,授信审批环节不够独立;贷后管理不到位,个...……更多
...融监督管理总局万州监管分局处以罚款30万元。主要违法违规事实为:贷款“三查”不到位。2023年以来,渝农商行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中,不乏超百万元的大额罚单。2023年12月26日,渝农商行合川分行被国家金...……更多
...供专项减免措施,切实支持实体经济发展。 典型案例6:违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费消费者李某向监管部门投诉,反映其在商业银行被扣收了10元年费和3元小额账户管理费。经监管调查,李某在该行只开立...……更多
浙商银行营利双增的“背后”
...,2023年,浙商银行被罚款超2800万元,几乎每个月都会因各种违规行为被监管部门处罚。另有媒体根据国家金融监督管理总局官网披露的公开处罚数据,统计出该行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,...……更多
...示,分支机构作为营销前线,需持续加强内部管理,减少违规行为的发生,可通过强化培训和教育、制定严格的考核制度和加强内部审计等方式,加强对分支机构的内部管理。公开资料显示,太平人寿隶属于中国太平保险集团有...……更多
浦发银行聊城分行违规被罚 贷款管理不到位
...银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人)对前述违法违规事实负有责任。国家金融监督管理总局聊城监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则,对浦发银行聊城分行罚...……更多
因违规投资设立企业等三项问题 文成北银村镇银行被罚115万元
...北银村镇银行股份有限公司(下称文成北银村镇银行)因违规投资设立企业等三项问题被处罚,罚款金额为115万元,同时时任该银行行长毛征辉也被警告。天眼查显示,文成北银村镇银行成立于2011年4月,注册资本5225万元,共有...……更多
两个月内银行业至少26人被终身禁业:农信系统占比近四成
...任珠海华润银行深圳福田支行行长周静静均应对上述违法违规行为负责,分别被禁止从事银行业工作5年、8年、终身。就广发银行深圳分行而言,时任广发银行深圳分行营业部副经理冯欢对该银行授信管理不审慎负有责任,被警...……更多
国家金融监管总局“三定方案”出炉,27个内设部门各司何职...
...案件审理等。稽查局负责拟订稽查工作制度。组织对违法违规金融活动相关主体进行调查、取证,提出处理意见;涉嫌犯罪的,提出移送司法机关的建议。指导、检查金融机构安全保卫工作。内审司(党委巡视工作领导小组办公...……更多
北京联合保险经纪及其高管因违规监管处罚
...北京联合保险经纪有限公司及其两位时任高级管理人员因违规行为遭受处罚。具体而言,北京联合保险经纪有限公司因业务台账不完整、不规范以及未按规定足额投保职业责任保险两项违规事项,被处以警告并罚款合计3万元。...……更多
金融监管总局:依法整治融资租赁业务乱象,严禁将古玩字画等...
...合作机构虚构贸易背景,通过福费廷、国内信用证等方式违规套取金融机构资金,进行监管套利。就业务结构而言,《通知》则提出,金融租赁公司要合理控制业务增速和杠杆水平,加强新增业务中售后回租业务的限额管理。202...……更多
中国信达被罚1340万:因违规向房企提供融资等11项违法...
...表显示,中国信达资产管理股份有限公司因11项主要违法违规事实被罚款合计1340万元,其中,对信达公司总公司罚款940万元,对相关分支机构罚款400万元。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。中国信达这11项违法违规事实具体...……更多
多机构违法销售保单被罚
...开出的众多罚单,发现多家保险机构及从业人员存在违法违规销售保单的行为,更有保险代理人遭“终身禁业”的顶格处罚。多家保险机构因欺骗投保人被罚近年来,部分保险销售人员为提高业绩,在产品营销宣传过程中,时有...……更多
工行上海市分行被罚1390万元,涉及“理财资金投向结构化债券业务”
...份行政处罚决定。两份行政处罚文书共列出8项主要违法违规事实,主要涉及理财资金投资管理、流动资金贷款管理两大方面问题,合计罚款1390万元,来自分支行的12位相关责任人也被作出处罚。流动资金贷款管理不慎在第一份...……更多
客户信息不真实等违规,太平人寿保险再遭监管处罚
...司因客户信息不真实及人身保险新型产品超犹豫期回访的违规行为,违反了《中华人民共和国保险法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》相关规定。新疆监管局对此作出警告并处以11.5万元罚款。余卓轩作为运营服务部...……更多
人保寿险及其柳州市分公司被罚 2024-01-19
...称人保寿险)及人保寿险柳州市分公司存在8项主要违法违规事实,被分别处以罚款435万元、50万元。时任人保寿险运营管理部总经理原俊等7人因对上述违法违规事实负有责任,均受到警告处罚,共计罚款76万元。据了解,人保寿...……更多
海峡银行、招商银行、中意人寿等被处罚 2023-12-26
...州分行(以下简称招行福州分行)等金融机构因存在违法违规事实,均被罚款,6名相关责任人被警告、罚款。经查,海峡银行存在以下违法违规事实:“股权管理不到位;同业业务投前调查审查不尽职;以订单融资为基础的流...……更多
...管理粗放、信用风险偏高等问题,过度营销、不当催收、违规收费、出租出借牌照等乱象时有发生。为规范小额贷款公司行为,加强监督管理,促进小额贷款公司稳健经营、健康发展,国家金融监督管理总局在此前《网络小额贷...……更多
东亚银行西安分行4宗违规 时任分行行长被禁业10年
中国经济网北京7月21日讯第一财经7月16日发表文章《禁止从事银行业工作10年,东亚银行时任西安分行行长被重罚》。7月16日,一则关于“东亚银行西安分行被禁止从事银行业10年”的消息在市场上流传。第一财经记者致电东亚...……更多
因违规收取委托贷款手续费等,杭州银行被处罚110万元
...融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示,因违规向借款人收取委托贷款手续费、投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送错误数据、部分EAST数据存在质量问题,对杭州银行股份有限公司进行罚...……更多
年内十余家机构收罚单,理财违规缘何频发
...支机构650万元。具体来看,理财业务方面,平安银行存在违规向理财产品提供融资、虚构风险缓释品、未计提风险加权资产、代客理财资金用于该行自营业务、理财产品相互交易、理财产品信息披露不合规、,理财投资“名股实...……更多
上海银行南通分行被罚95万元:涉存贷挂钩等违法违规事实
...上海银行(601229.SH)南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示,上海银行南通分行被罚款95万元,主要违法违规事实有:存贷挂钩;信...……更多
...罚信息公开表显示,日前,工商银行上海分行因四项违法违规行为,被国家金融监督管理总局上海监管局罚款340万元。该行的主要违法违规事实包括:流动资金贷款管理严重不审慎,贷款资金最终流入资本市场;流动资金贷款管...……更多
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金融界2025年2月20日消息,国家知识产权局信息显示,浙江宏仕达科技股份有限公司取得一项名为“一种篷布生产用存放装置”的专利
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