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...员工行为的管理和排查不到位，未及时发现并纠正员工的违规行为，对中国邮政储蓄银行辽阳市铁西营业所进行处人民币20万元罚款处罚。因违规私自销售非邮储银行辽阳市分行发行或代理发行的产品，对赫安春进行禁止从事银...……更多
2024-03-21 10:31:00铁西,营业所,辽阳,违规,营业,员工
...有限公司、惠安中成村镇银行股份有限公司等4家单位被处罚。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表（泉金监罚决字〔2023〕9号）显示，因财务不真实，福建石狮群英保险代理有...……更多
2024-01-09 17:55:00泉州,债券,处罚,用途,约定,资金
...监督管理总局赣州监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规发放借名贷款，对江西安远农村商业银行股份有限公司（原安远县农村信用合作社联合社）进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任安远县鹤子农村信用...……更多
2024-02-23 20:15:00安远,江西,违规,商行,安远,安远县
...开出超2400张罚单，罚没总金额超27亿元，其中信贷业务是违规高发区。国家金融监管总局开出2024年首批罚单，建行、中行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元。5、证券时报：2023年，证监会和地方证监局开出408张行政...……更多
2024-01-06 17:23:00银发,经济政策,常会,政策,研究,发展
...分行出具文号为克金监罚决字〔2023〕1号的行政处罚：因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款贷后管理不到位，做出罚款30万元的决定。时任中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行副行长董伟忠，因对违规...……更多
2023-12-07 10:44:00克州,中国银行,分行,中国,处罚,银行
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因理财业务未专营管理问题未真实整改；账外提取浮动管理费，并通过对部分理财产品进行回补操作，以调节产品收益率；风险隔离不...……更多
2024-04-07 11:50:00台州,罚单,大额,违规,银行,管理
...分局发布行政处罚信息公开表，因贷前调查不尽职，违法违规发放贷款，对新疆石河子交银村镇银行炮台镇支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行炮台镇支行行长汤杰伟进行警告，罚款6万元处罚。以上作...……更多
2024-03-01 12:07:00石河子,炮台,炮台镇,石河,村镇,支行
...监督管理总局喀什监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规向房地产开发商关系人发放“假按揭”贷款;贷后管理不尽职，信贷资金未按约定用途使用，对疏附县农村信用合作联社进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，...……更多
2024-03-21 10:36:00农信社,农信,喀什,疏附县,疏附,按揭
...局登记注册局局长任端平透露，该局已连续5年开展涉企违规收费专项整治，通过监管执法清费、治乱，共检查收费单位32万家，实实在在退还企业超过180亿元。在市场监管总局开展的调研中，企业反映，经过多年持续治理，感觉...……更多
2024-02-01 03:41:00着力点,主体,活力,经营,市场,工商户
...定价机制，明确内部执行标准，强化信息披露。三是遏制违规行为，规定银行不得通过虚假组团、内部组团等方式，违规向借款人收费、提高融资成本。国家金融监督管理总局有关司局负责人在答记者问时表示，《办法》对银团...……更多
2024-03-22 19:43:00银团,下限,份额,管理办法,意见,办法
...的工作闭环。紧盯“关键人”“关键事”，推进重大违法违规股东公开常态化，严肃市场纪律。二是防范化解保险集团特有风险。督促保险集团加强保险主业资产负债匹配管理，避免业务端盲目激进扩张，防范利差损和信保等重...……更多
2024-01-09 19:31:00关键,公司治理,常态,股东,违规,总局
...号行政处罚决定书显示，华联财务有限责任公司主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，导致贷款资金被挪用；票据业务贸易背景真实性审查不到位。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相...……更多
2023-11-13 17:11:00华联,财务,责任,公司,有限,成员
...司存在虚构保险中介业务套取费用、财务数据不真实违法违规事实。1月3日，金融监管总局宁德监管分局依据《保险法》相关规定，决定对该支公司合计处以38万元罚款，对时任该公司总经理蓝婉云给予警告，并处9.8万元罚款。 ……更多
2024-01-11 15:41:00宁德,财险,支公司,人寿,宁德,监管
...，2024年01月08日，因贷前调查不尽职、贷后管理不到位，违规发放借名贷款；贷前调查不尽职、贷后管理不到位，贷款资金被挪用，国家金融监督管理总局抚州监管分局对江西东乡农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚...……更多
2024-01-09 09:36:00乡农,江西,处罚,商行,资金,管理
...“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此行为负责，被予以警告，罚单开出时间为2023年11月28日。相关企业资料表明，...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...息，2024年01月08日，因董事未经任职资格核准实际履职；违规办理固定资产贷款，国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局对新疆轮台农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对新疆轮台农村商业银行股份有限公司董...……更多
2024-01-09 09:43:00轮台,新疆,处罚,商行,董事,未经
...政处罚信息公开表，因贷后管理不到位，个人经营性贷款违规流入房地产市场；虚假小微企业贷款数据，对江西赣县农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对贷后管理不到位，个人经营性贷款违规流入房地产市场事...……更多
2024-04-08 11:36:00赣县,江西,处罚,商行,数据,企业
...禁企业集团滥用股东权利，越权干预财务公司经营管理，违规挪用财务公司资金，操纵财务公司追求短期利益、违规开展不当融资，委托或变相委托他人持有或管理财务公司股权、违规进行股权质押或设立信托等行为。强化重点...……更多
2024-04-29 22:08:00资金流,总局,监管,框架,资金,财务
...管理总局鹰潭监管分局发布行政处罚信息公开表，涉两项违规：一是因违规处置不良资产，对鹰潭农村商业银行股份有限公司进行罚款40万元处罚。二是因贷后管理不到位，对该行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2024-02-23 20:14:00不良资产,鹰潭,违规,商行,资产,鹰潭
...监督管理总局新乡监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规向小微企业收取法人账户透支承诺费；贷款被挪用作项目资本金；违规以贷转存，滚动办理存单质押贷款，对郑州银行股份有限公司新乡分行进行罚款95万元处罚。因...……更多
2024-03-20 10:22:00新乡,资本金,郑州,分行,资本,银行
...纵向到底，就是要努力消除监管空白区，实现金融监管无死角、全覆盖。一是管合法更要管非法，始终坚持金融特许经营、持牌经营原则；二是管行业必须管风险，严密防范一般商事行为异化为非法金融活动、衍生出金融风险；...……更多
2024-01-21 06:40:00纵向,横向,监管,金融,监管,金融
...因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理不到位等多项违法违规事实，被罚款420万元。此外，时任光大银行长春宽城支行行长杜勇、时任光大银行长春大马路支行行...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...监督管理总局临沧监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规办理按揭贷款；贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失；员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业，对云南永德农村商业...……更多
2024-03-06 12:24:00永德,按揭贷款,云南,按揭,违规,商行
...临汾监管分局发布行政处罚信息公开表，因部分贷款资金违规流入证券市场，对中国工商银行股份有限公司侯马支行责令改正，罚款20万元。因对上述事项负有责任，对时任该行侯马支行客户经理燕安民做出警告处罚。以上作出...……更多
2024-03-08 11:32:00侯马,证券市场,支行,违规,工商,部分
...监督管理总局晋中监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规办理无真实贸易背景票据贴现业务，对农业银行晋中分行罚款30万元。因对上述事项负有责任，对时任该行晋中迎宾支行行长李红兵、晋中中都支行行长雷为民、晋中...……更多
2024-03-21 10:34:00晋中,农业银行,票据,分行,违规,虚假
...督管理总局张家口监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规办理由财政资金担保及还款的贷款业务，对中国农业发展银行张北县支行罚款45万元。因对上述事项负有责任，对时任中国农业发展银行张家口分行创新和投资业务部...……更多
2024-03-26 12:12:00张北县,张北,农发,支行,违规,业务
...监督管理总局公布的行政处罚信息显示，因18个主要违法违规事实，中国建设银行被没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元。作出处罚决定的日期为2023年11月22日。同时，时任中国建...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...业务虚列费用、聘任不具有任职资格人员担任公司高管、违规销售投资型保险产品华海康盈等三大违法行为，华海财险被处以罚款，原总经理姜南被撤销任职资格。此后，华海财险曾指派史翔、刘子良先后担任经营管理临时负责...……更多
2024-04-03 21:55:00华海,子良,财险,净利,净利润,总经理
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月05日，因贷款“三查”严重不尽职；侵占客户资金，国家金融监督管理总局两江监管分局对时任重庆三峡银行回兴支行小企业客户经理杨翊进行禁止从事银行业工作十年处罚。因利用职务...……更多
2024-01-08 13:30:00三峡,重庆,支行,违规,客户,经理
...、本息回收等关键环节操作全权委托合作机构执行的违法违规行为负有责任，对该公司开放平台事业群负责人宋丹进行警告处罚。以上作出处罚决定的日期为：2024年02月06日。 ……更多
2024-02-19 13:55:00中原,审慎,河南,机构,合作,消费
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