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经济日报：对出借股票账户说“不” 【经济日报：对出借股票账户说“不”】财联社11月29日电，经济日报文章指出，打击证券违法交易行为，严格禁止出借证券账户很有必要。证券账户是证券投资者进行交易的基本单位，证券...……更多
2023-11-29 06:33:00出借,经济日报,账户,日报,股票,经济
...意向后便声称其能够帮助陈某办理。随后对方让陈某提供银行流水让其查看能否办理，陈某提供后对方称其流水不够，需要“刷流水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
桓台农村商业银行关于减免社会保障卡跨行取款手续费的公告尊敬的社会保障卡持有人：为向社会保障卡持有人提供现金支取便利，自2023年12月20日起，凭山东辖内农商银行发行的社会保障卡在全国具有银联标识的ATM设备（含取...……更多
2023-12-22 09:47:00桓台,商业银行,最新公告,费用,农村,银行
...入违法犯罪的泥潭。这些涉案学生没意识到，帮人办几张银行卡、电话卡，或者把微信、支付宝、银行卡借给他人转账，每天轻松拿点“好处费”……看上去只是帮个忙的“小事”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。本期让我...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
记者 马雪婷 通讯员 孙超10月26日，中国银行菏泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。在核查过程中，孙超通过前台查询账...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...徽省公安厅获悉,为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势,切实维护社会治安大局稳定,安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室公布“断卡”行动第三十二...……更多
2023-10-20 07:47:00惩戒,行动,单位,人员,安徽,账户
...出借方存在套取金融机构贷款转贷的情形。把房子抵押给银行贷款后再转贷赚差价因资金周转需要，大刘与好哥们小黄商量向其借款50万元，并许诺一年就还，而且利息可以给到年利率36%。小黄盘算了一下，大刘给的利息可比银...……更多
2023-10-19 20:43:00转贷,金融机构,资金,机构,金融,小黄
“银行、金融办不了的，我们通通可以做”“黑户包洗白”这样的贷款广告在网络社交平台、路边电线杆上屡见不鲜，然而有很多的“黑户”因为着急用钱，容易剑走偏锋导致被骗。近日，分局城里派出所重拳出击，向“两卡...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...融犯罪。为了防范和打击这些犯罪行为，我国由中国人民银行和公安部牵头，多部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022一2024年)》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...11月27日讯为持续打造有温度、有关爱的适老网点，济南农商银行长清支行营业室聚焦老年人金融服务需求，围绕老年客户群体在银行服务中面临的困难，以实际行动做好老年客户的暖心人、贴心人、知心人，不断提高适老化金...……更多
2023-11-27 14:21:00长清,营业室,农商,服务,济南,支行
本文转自：鹤壁日报对长期闲置的银行卡，我们应该如何处理？若不处理会有什么影响？针对这些问题，记者邀请工商银行鹤壁分行相关负责人进行了解答。问：银行卡里没钱，一定要注销吗？答：如果银行卡里没钱，且后续...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...钱袋子”，预防和打击电信网络诈骗违法犯罪活动，庆云农商银行全方位提升反诈宣传，有效提升社会公众防范能力和防范意识，使辖内逐步形成知电诈、防电诈、反电诈的良好氛围。借助账户开立时宣传“黄金档”关口，做好...……更多
2024-01-31 12:39:00庆云,农商,力度,群众,意识,宣传
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...强广大群众的防骗意识和识诈能力，高质量推进人民满意银行建设，青岛工行参加了由中国人民银行青岛市分行联合青岛市公安局、共青团青岛市委举办的“贯彻反诈法 守好资金链 共织安全网——新春反诈志愿市集行”活动。...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...峰 通讯员 温强)男子高某本想办理网贷，却最终将自己的银行账户借给网络骗子使用。4月29日，万柏林警方通报，高某已被小井峪派出所民警抓获，并行政拘留。今年3月，我市男子高某在网上办理贷款时，添加了一个自称是放...……更多
2024-05-08 07:18:00本想,出借,账户,高某,对方,小井
...罪所得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
本文转自：马鞍山日报近日，中国银行和县支行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...免疫力”和依法开立、使用账户的法律意识，近日，聊城农商银行新区支行组织开展反电信网络新型违法犯罪宣传活动。活动中，该支行在营业网点门口摆放宣传桌、张贴海报、悬挂横幅，以组织发放宣传折页、现场讲解防范电...……更多
2023-11-28 11:41:00聊城,农商,免疫力,免疫,群众,环境
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
2023年11月的一个周六，一位客户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...软件并用自己的身份信息注册网店，绑定自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设区的市级...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
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