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...业务，业务办理过程中，触发该行“鹰眼”系统预警。经柜员细心观察发现，该卡主年龄较小，与客户年纪不符，且在输入密码前长时间翻看手机，疑似查找取款密码，情形可疑。人工问询巧核实。在与马某的沟通过程中，柜员...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...下来到银行柜台，意图办理一笔33400元的现金汇款业务。柜员在例行询问汇款用途时发现，客户表现出明显的紧张，而陪同的人员则试图干扰柜员的正常核实流程。柜员进一步核查发现，客户填写的汇款附言与陪同人员所称的用...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...银行卡用于归还住房贷款的需求。办理业务过程中，网点柜员多次询问核实客户身份信息，客户回答前后不一。柜员对客户的回答感觉可疑，于是一面与客户言语交谈，一面通过系统查询客户情况，系统提示该客户可能为风险客...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...警，称有一位老大爷急着要给陌生人转账12万元，且不听柜员劝阻。接警后，值班民警靳贵州立即带队前往现场。经了解，着急转账的是87岁的何大爷。当天，何大爷家中的固定电话接到一个陌生来电。对方自称是老人孙子小何...……更多
2023-11-30 07:09:00转账,骗局,老人,大爷,转账,孙子
...机被报警人后面取钱的一位群众捡拾起来，根据当天在ATM柜员机上办理业务的银行卡号，民警顺藤摸瓜找到了这位群众。成功将刘女士手机追回，当日即把手机送还刘女士手中。见到失而复得的手机，刘女士很激动，“太感谢你...……更多
2024-01-25 16:16:00警民,取钱,女子,帮助,手机,报警人
...，错付了钱款……”前不久，某银行襄阳分行营业部一位柜员赶到中原派出所求助。民警多番劝慰，柜员才稳定情绪，说客户取钱时，自己不慎把49999元当成4999元给了这位客户，也就是说，多给了客户45000元，如果找不回损失的...……更多
2024-01-23 07:43:00钱款,柜员,大额,民警,现金,民警
本文转自：泰州日报男子办卡误入理财账户报警民警：没有被骗，市民表现出的反诈警惕性值得表扬本报讯（通讯员 李誉 周静）“幸好钱还在，太谢谢你们了！”10月9日中午，市民王先生看到退回账户的资金，不断地向民警周...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...到支行办理转账汇款业务，要求转账30000元到其他账户。柜员在业务办理过程中，发现客户在回答转账用途、收款人信息等问题时含糊不清。经进一步沟通了解，原来客户在网上兼职刷单投入了5000元，客服表示需再转入30000元便...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...现金取款业务，系统提示账户异常需进行尽职调查。网点柜员立即调取其业务流水，发现其账户有多笔来自外省的入账，交易时间均在深夜时分，且该男子无法回答资金来源。柜员便以填表办理业务为由稳住该男子，并第一时间...……更多
2024-05-09 03:16:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,成功,天峨县,天峨
...2月，客户吴某来到建行寿宁支行申请办理银行卡账户，柜员受理客户申请之后按照规定流程对客户执行身份识别等操作，询问客户的办卡用途。吴某一开始否认自己有在建行开过银行卡，但柜员通过业务系统查询发现客户名下...……更多
2023-02-15 11:43:00宁德,建行,银行卡,分行,行动,正在
...我要存款，能抓紧帮我办一下吗？急用，谢谢！”当天，柜员在办理业务时发现李阿姨十分焦急，并且一直在打电话，就警觉起来，并以聊家常的方式询问李阿姨的现金来源以及存钱用途。“你快点存，他们在等。”李阿姨一直...……更多
2024-05-06 17:27:00中信银行,中信,嘉兴,人心,银发,骗局
...巩义支行办理汇款业务，汇款总金额一万八千余元。支行柜员了解到客户年龄较大，且非同户名汇款，耐心询问客户汇款用途、是否认识对方。大娘支支吾吾，避而不谈，柜员立即提高警惕，提醒客户电信诈骗的危害，不要轻信...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人张某在安徽的活动轨迹，并将其列为网上逃犯通缉。随后，民警星夜奔袭，远赴安徽省六安市缉捕犯罪嫌疑人张某。11月22日14时许，保康...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...解忧”的锦旗送到刑警大队图侦队队员和宝塔路派出所的民警手中，并连声感谢：“警察同志，谢谢你们这么短时间就帮我把钱追回来了。”赠送锦旗2月17日，宝塔路派出所接到辖区群众郭先生报警称，其在某银行ATM机取款时，...……更多
2024-02-22 22:19:00镇江,民警,银行卡,男子,小时,银行
...求提前支取10万元定期存款，并加上2万元现金办理汇款。柜员提示客户提前支取按活期计息，询问老人是否有急用以及汇款的用途。老人回答是儿子朋友要结婚，急用12万，让抓紧给汇款。“儿子朋友、结婚、急用？”柜员立即...……更多
2024-01-04 17:13:00汇款,亲情,老人,柜员,儿子,汇款
...报告和港澳台通行证查询功能。同时，大力推广应用智慧柜员机信用报告查询服务，目前省内建设银行、邮储银行833个网点、1700台智慧柜员机可提供信用报告查询服务。此外，依托福建省农村信用社联合社1903个农信联社及农商...……更多
2024-01-11 13:09:00福建省,查询,福建,信用,报告,设备
...时50分许，尤某(男，42岁)途经西青区一银行网点时，明知民警正在处置该网点因系统故障触发报警器鸣响的警情，为吸引眼球、博取流量，拍摄视频并捏造“取钱的被抢了”虚假信息后在网上发布，引发社会关注，造成恶劣影响...……更多
2024-03-01 09:49:00天津,明知,警方,故障,男子,银行
...业务，表示急需支取其17000元的存单并转至他人账户上。柜员按流程询问转账用途和对方信息，孟阿姨声称在网上买药，药费还未支付，这立即引起了大堂经理和柜员的警觉。经进一步询问，孟阿姨因身体病痛长期四处寻医问药...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
...算到附近的银行网点向对方转账。正当他将银行卡插入ATM柜员机时，突然接到民警电话，被民警告知自己遭遇电信网络诈骗，才如梦初醒。随后，民警告诉小陈，他签订的贷款合同、收到的所谓“《解冻贷款资金》通知函”均为...……更多
2023-10-26 01:23:00天峨,群众,公安,小陈,民警,天峨
...机电话，一边还用手做出手势“嘘”反常动作时，让值班民警顿时提高了警觉。原来，郑先生前来咨询其在“某银行”网站进行贷款业务操作察觉异常，怀疑被骗专程到派出所向民警求证。值班民警陈峰和辅警胡顶迅速进行接待...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
...网上追逃10月26日上午李某来到成都青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...称可能是证件使用时间较长，已经消磁，遂至柜台办理。柜员接过王某递进来的“身份证件”，审核时发现该身份证与正常证件存在明显差异，且无法通过二代身份证读取机具读取，柜员立即将可疑情况报告会计经理。经进一步...……更多
2024-03-18 18:14:00中信银行,开卡,中信,郑州,分行,证件
...，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出所展开侦查工作，第一时间调取...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...诉，法官调解后达成分期还款计划。·杭州萧山农商银行柜员对客户大吼“滚”，银行回应：扣减5%绩效。·四川一护理店主称遭“小错大惩”：擅开诊疗被罚11万，未缴再加罚11万。若要在用人单位的公示与社会公众的监督中形...……更多
2024-01-30 10:07:00银行,柜员,客户,视网,发动机,火箭发动机
...程到西宁市公安局城东公安分局大众街派出所送锦旗，为民警辅警远赴千里，帮他追回9000余元钱款致谢。前不久，在家休息的黄某连续收到多条信用卡消费短信，查看银行App的流水发现，在他不知情的情况下，自己的信用卡已...……更多
2023-12-26 06:26:00银行卡,男子,银行,黄某,民警,银行
...不安地走进了厦门金山派出所万达警务站她神情紧张地向民警咨询“我是不是在逃犯罪嫌疑人？”原来，这名女子在当天接到了几个自称是公安民警的陌生电话对方告诉她“因涉嫌诈骗罪已被上网追逃”要求她立即自首配合调查...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
“感谢民警帮我追回‘血汗钱’，1元钱都不差。”10月27日，湖北黄石市公安局西塞山分局牧羊湖派出所破获一起盗窃案，并为辖区居民李先生追回被盗的16911元。“警察同志，我家仓库里的钱柜有被翻动的痕迹，发现柜子里的...……更多
2023-10-30 16:38:00零钱,舅舅,民警,男子,银行,朋友
...行云浮市解放中路支行办理定期提前支取业务，网点经办柜员认真按照反诈要求进行“三问二看一核对”标准流程。经询问得知，该老年客户需要取钱作为免费领取“生命素”的保证，老人称“生命素”可以健康延寿。“我立即...……更多
2023-03-16 06:57:00骗局,生命,云浮,云浮市,解放中路,诈骗
...陶先生反映尚女士平时很少会离开商铺凭着反诈工作经验民警察觉到尚女士极有可能遭遇了电信网络诈骗“做生意，通常手上都有一定的流动资金很容易被犯罪分子盯上。”民警立即拨打尚女士的电话却始终无人接听民警立即赶...……更多
2023-04-23 14:36:00合肥,报警,妻子,男子,电话,女士
...家金店，称要替公司购置一批黄金，价值约100万元。但当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子却摆手说道：“你把店里最重的黄金拿出来，给我凑到这个重量就可以了。”
警方称，男子在店内等待的期间不时地看向手机，他的...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
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