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...业务的行为。多银行提示风险无论在民间借贷市场，还是金融机构之间，贷款中介已存在多年，他们以“银行内部有关系”“走内部流程审批”“低利息、高额度、无抵押”为幌子，吸引消费者贷款。为了防范风险，10月8日，北...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...他人透露家庭住址、宿舍地址、父母联系电话。要找正规金融机构贷款。未经银行业监督管理部门或地方金融监督管理部门批准设立的机构不得为大学生提供信贷服务。大学生如果确需申请贷款的，建议先和父母沟通，认真评估...……更多
2023-04-29 08:56:00莫让,河南省,河南,透支,警示,消费者
...用途做好政策管理，强化第三方监管制度，并引导银行等金融机构介入，形成“专项资金专项管理专项用途”。此外，教育机构企业本身应该强化经营管理，提升抗风险能力和防控意识，加强行业自律意识，应当用心提高整体服...……更多
2023-03-07 21:10:00北京,诈骗,学员,机构,学员,监管
...全年555宗的两倍。金管局将推出“转数快”可疑识别代号警示，在转账前提示用户。金管局副总裁阮国恒表示，在今年收到的涉及诈骗的银行投诉个案中，约七成与信用卡交易有关，其余涉及汇款交易、支付交易和银行贷款等。...……更多
2023-10-12 22:04:00金管局,香港,诈骗,年前,投诉,金管局
...保护宣传教育宣传月校园行活动，蚂蚁消金联合重庆8家金融机构创意推出“金融科普刮刮卡”，旨在让学生们沉浸式体验的同时，学习到无处不在的金融与反诈知识，在倡导学生理性消费的同时，树立正确的金融投资观念，培...……更多
2023-10-12 21:50:00科普,防护,金融,校园,安全,金融
...保险公司，乘机人900余名，涉案金额2000余万元。多个假金融机构“坑”应聘者被查发布会上，北京市公安局经侦总队八支队政委周岩介绍，近日，警方在线索摸排中发现，北京多家投资公司以招聘外汇期货交易员及操盘手名义...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
...活动主题活动在三亚学院举办，来自市公安局及全市8家金融机构积极参与，为在校师生提供金融知识，增强他们金融素养和防范金融风险的意识。此次活动针对在校大学生校园贷、网贷、电信诈骗、网络刷单等金融案件频繁发...……更多
2023-03-17 06:23:00宣传,金融,校园,知识,三亚,金融
...他人，不轻易转账，遇事要和子女多沟通，要选择合法的金融机构，要增强法律意识和识骗防骗能力，防止不必要的财产损失。下一步，农业银行徐州分行将持续为广大老年人安享幸福晚年营造良好的社会环境，为守护群众的“...……更多
2023-10-10 16:13:00万家,钱袋子,徐州,钱袋,分行,老人
...用户信息治理还是“沉睡账户”唤醒，均显示我国银行业金融机构的风险防控意识逐步加强。“信息核查是银行风险管理工作推进的常规举措。”一位国有大行工作人员向记者表示，近年来，银行对于新户开立的信息核实的标准...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...不便，对较多客户造成“误伤”。他进一步指出，银行等金融机构应以法律法规和相关制度为依据，不能超过法律法规对客户提出额外、无理的要求，不得将公安部门备案、审核作为开立账户、支取现金的前提。同时，银行应提...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...清晰的梳理，提醒新市民朋友理性投资，投资选择正规的金融机构，避免盲目冲动，倡导消费者讲诚信、守底线，加强梳理风险责任意识和诚信契约精神，避免掉入非法“代理维权”的陷阱。金融护航学子成长，培育青春文明风...……更多
2023-10-10 19:21:00交通银行,威海,宣传月,年金,消费者权益,分行
...交易上没有固定的额度限制要求，一切如常。对电信网络诈骗整治的再次升级据记者多方了解来看，当前，商业银行之所以对客户的线上转账交易进行了额度限制，主要是为了响应监管机构对银行卡实行分类管理的相关要求，防...……更多
2023-02-28 15:05:00账户,多家,银行,交易,银行,转账
...反欺诈工作，深入挖掘线索，及时移送公安机关。要加强警示宣传，营造全社会共同关注、共同参与的舆论氛围。要深化工作协同，强化源头治理，完善行刑双向衔接机制，一体提升金融领域执法、司法工作质效，为金融高质量...……更多
2024-04-26 18:02:00诈骗,专项,犯罪,部门,犯罪,诈骗
...工作中要加强客户识别、做好相关警示及劝阻工作，打造金融机构反诈前沿阵地。随后，商警官深入浅出为大家讲解了“电信诈骗为什么难破？电诈造成的恶果”“反诈形势下的现状，卖卡人的特点”等方面金融反诈知识。讲座...……更多
2024-06-27 17:26:00民生银行,西城,东营,支行,民生,讲座
...的反诈意识。兴业银行济南分行滨州邹平支行将继续搭建金融机构与公共机关、客户群体之间的桥梁，多方位多举措的向社会公众普及宣传电信网络诈骗相关内容，秉承“有担当，有作为”的理念，积极承担起反诈宣传的社会责...……更多
2024-01-13 16:40:00济南,防线,分行,财产,银行,安全
南海网8月9日消息（记者 梁振文 通讯员 陈丽艳）近期，儋州市公安局多部门联合发力，连续打掉两个电信网络诈骗团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人9名，查获诈骗工具一批，形成强大震慑效果。伪装民警身份“借诈施诈”？6名假警...……更多
2024-08-09 20:00:00李鬼,李逵,儋州,名实,诈骗,警方
...诈骗法》宣传工作。此次活动旨在加强本单位员工银行业金融机构从业人员的反电信网络诈骗宣传，在日常有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法买卖、...……更多
2023-12-25 23:53:00洪都,中信银行,中信,宣传工作,支行,诈骗
...校园贷、跨境赌博和个人信息保护等内容进行宣导和风险警示；在工厂企业和医疗机构，该行志愿队就禁止出售、出租、出借“两卡”，不轻易点击不明链接、不下载安装陌生手机APP等内容提示大家不泄露个人敏感信息、不相信...……更多
2024-07-12 13:16:00滨州,汗湿,酷暑,衣襟,分行,城乡
...账，从而实施诈骗。警方提醒：办理贷款一定要到正规的金融机构。放款前称需缴纳“保证金”“手续费”“保险费”“解冻费”，要求转款刷流水、验证还款能力的，都是诈骗！请勿点击陌生链接，不要泄露个人信息。
劝阻...……更多
2024-05-24 21:15:00海口,万余,警示,药品,案例,投资
...骗手段层出不穷且呈现向校园蔓延的趋势，积极履行地方金融机构社会责任，组织各网点深入开展金融反诈进校园的宣传活动，更好护航青少年健康成长，筑牢学生群体防范电信诈骗的坚固屏障。通讯员 赵方霞 ……更多
2023-10-25 11:35:00邹城,农商,宣传,银行,校园,安全
...金融安全、社会稳定以及人民群众切身利益。作为银行业金融机构，民生银行济南自贸区支行始终将风险防控及人民群众财产安全放在首要位置，全力开展防范电信网络诈骗等金融安全知识相关宣传活动，积极向公众宣讲出租、...……更多
2024-01-22 17:31:00民生银行,自贸区,民生,银行,济南,支行
...扩大，从延期归还到无法归还，直至案发。由于涉及多家金融机构和公司，“罗静案”曾引起广泛讨论。最引人关注的是，罗静是如何穿透层层把关“骗到”300亿元？上述刑事判决书显示，2015年2月至2019年6月，罗静实控的承兴...……更多
2023-11-29 13:41:00花木兰,花木,商界,诈骗,进展,京东
...中的金融热词，让学生们轻松掌握金融基础知识，提升对金融机构的初步认识，同时培养学生们对金融的兴趣，加强对新型诈骗的防范，提高对金融诚信的认知。
走进商圈，普及消保常识。在9月26日集中宣传日，北京银行深圳...……更多
2023-12-18 15:39:00初心,北京,义务,行动,银行,服务
...长萨姆·莱文11日说，他们正紧盯使用生成式AI技术的新型诈骗，已成法100多年的美国《联邦贸易委员会法》可能被用于惩治AI遭滥用问题，这部法律旨在打击滥用个人隐私、诈骗等欺诈行为。美国商务部另一下属机构负责制定新...……更多
2023-04-14 15:06:00商务部,举措,这是,商务,技术,美国
...诈骗的危害性，提醒商户、居民若有借款需求，应向正规金融机构的正规渠道进行申请，切勿贪图小利，落入不法分子的陷阱。同时，还设置了“金融知识问答互动”环节，答对者即可获得精美小礼品，进一步增强群众的参与感...……更多
2024-03-15 10:47:00山海,青春,金融,宁德,宁德市,银行业协会
近日，民生银行济南舜华北路支行积极践行金融机构的社会责任，深入企业开展了一系列防赌反诈的宣传教育活动。通过这次活动，支行不仅强化了社会公众对于网络诈骗和赌博风险的认知，也提高了金融消费者的自我保护意...……更多
2024-06-28 15:46:00中国民生银行,舜华,北路,济南,中国,支行
...起了服装销售，后来自学考出了证券从业资格证，转行到金融机构做销售。这原本是个励志故事，她却在一次次选择下逐渐走上了不归路。因为有过金融机构销售的经历和兼职的经验，加上近几年贷款投资失败，杨某就开始琢磨...……更多
2023-05-19 21:13:00套路,上海,女子,杨某,底薪,静安
如今，智能手机已经成为我们日常生活中不可或缺的工具。工业和信息化部反诈工作专班近期发现，一些不法分子盯上了知名厂商App的品牌和数据价值，仿冒出各种五花八门的山寨App。工业和信息化部反诈工作专班专家 甄真：...……更多
2024-05-09 09:25:00李鬼,李逵,山寨,套路,诈骗,还是
...也有效解决了村民日常关切的金融难题，用实际行动践行金融机构的责任担当。民生银行东营西城支行将积极履行企业社会责任，深入农村、社区、校园、企业等领域，持续开展形式多样、内容丰富的教育宣传活动，将金融消保...……更多
2023-11-29 10:23:00民生银行,西城,东营,支行,民生,乡村
...合同等。警示十：理财投资有风险，高额回报不可信各类金融机构推出的金融产品专业性强且花样繁多。有的不法企业以高额投资回报虚假宣传行诈骗、非法集资之实。因此，海口市市场监督管理局提醒大家，尤其是老年消费群...……更多
2023-03-14 14:02:00消费警示,大爷,警示,合同,商家,美容
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武汉8月13日，湖北省武汉市土地市场底价成交8宗地块，总出让面积约42.99万平方米，总成交金额37.3019亿元。其中
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后疫情时代，全球经济普遍承压，实体经济面临的挑战尤其多。在这样的环境下，江汉路作为武汉的文化地标，却以一股独特的文化活力逆势而上
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民营银行江西裕民银行（下称“裕民银行”）第一大股东变更为一家地方国企。国家金融监督管理总局8月12日披露的批复显示，同意南昌金融控股有限公司（下称“南昌金融控股”）受让正邦集团有限公司（下称“正邦集团”）持有的裕民银行6亿股股份
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金融数据挤水分效果在7月继续显现。8月13日，中国人民银行发布的最新数据显示，前七个月人民币贷款增加13.53万亿元，前七个月社会融资规模增量累计为18
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