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...管措施。公开资料显示，“飞单”是指银行、证券公司等金融机构工作人员私自向客户销售非本单位自主发行或代销的金融产品的行为。根据《证券公司代销金融产品管理规定》等相关规定，证券公司应当对代销金融产品业务实...……更多
2024-02-05 08:36:00中泰,罚单,警示,负责人,分公司,证券
...陆续清退此类贷款中介机构，上海、湖北等多地也曾发文警示风险、整治不法机构。（21世纪经济报道） ……更多
2024-03-27 16:27:00中介,苏州,巨头,苏州,中介,巨头
本文转自：人民日报客户端游仪据四川省民政厅消息，近日，该厅联合公安厅、省地方金融监督管理局、中国人民银行四川省分行、国家金融监督管理总局四川监管局4部门，出台《四川省养老机构预收费用管理暂行办法》，对...……更多
2024-01-30 22:22:00养老,四川,诈骗,费用,办法,机构
...金转出关口。联合区金融监管支局、公安分局和各银行业金融机构，加强银行柜台的“前沿哨所”作用。在遇到群众大额转账时，银行柜台工作人员通过“唠家常”的方式，了解汇款用途，发现疑似诈骗案件时，及时稳控人员并...……更多
2024-11-01 18:13:00崇礼,钱袋子,钱袋,河北,卫士,群众
...戒办法（征求意见稿）》要求，中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤...……更多
2023-11-13 12:03:00惩戒,诈骗,支付,措施,意见,电信
...总局北京监管局提示：一是树立正确消费观念，选择正规金融机构，不超前借贷、不通过非正规金融机构渠道借贷。有借款、理财、保险等金融需求的，应通过具备相应业务资质的正规金融机构获取金融服务，切勿盲目相信广告...……更多
2023-10-08 01:51:00诈骗,手段,金融,不法分子,信息,借贷
...”有了可乘之机。连杭州市白蚁防治研究所也有了网上“李鬼”。最近住在杭州老城区的陈阿姨家白蚁出没，孩子都不在身边，老伴就在网上寻找白蚁防治机构。“我们特别找了权威的，市白蚁防治所，觉得官方的肯定没问题啊...……更多
2024-03-28 10:48:00李鬼,白蚁,白蚁,白蚁防治,防治,李鬼
...围，获得群体的广泛好评。下一步，西城支行将持续发挥金融机构在维护国家安全中的积极作用，不断拓宽金融安全宣传的覆盖面，切实筑牢安全堡垒，着力推动大安全理念深入人心、落地生根。（姜腾飞） ……更多
2024-04-19 14:12:00西城,淄博,建行,国家安全,支行,全民
...。手法一：伪造文件实施诈骗。不法分子冒用监管部门或金融机构名义，通过短信、快递信函等渠道，向消费者发送“安全转让金融产品”“快速处理亏损产品”“官方平台处理”等虚假文件信息，诱导投资者通过所谓的“官方...……更多
2024-06-27 20:40:00黑龙,监管,金融,金融产品,黑龙江,旗号
...区金融知识普及力度。结合辖区6个镇的地理分布及周边金融机构网点布局，兖州国金局指导工商银行兖州支行、浦发银行兖州支行、莱商银行兖州支行等金融机构，陆续走进新驿镇高吴桥村、杨营村、东一村，大安镇小安村、...……更多
2024-06-09 14:00:00兖州,济宁,宣传,金融,知识,兖州
...在做好为民服务的同时，有序推进反洗钱各项工作，履行金融机构的社会责任和义务。 ……更多
2024-03-20 11:23:00民生银行,营业部,潍坊,分行,民生,营业
...为342家（次），清退专家12人、暂停评标专家资格129人、警示诫勉243人，切实规范评标专家和代理机构从业人员服务行为。贵州日报天眼新闻记者 管云编辑 鲍贝贝二审 张恒新三审 孙晓蓉 ……更多
2024-02-03 18:47:00张网,贵州,生态,交易,交易,监管
...从源头把控治理，以科技手段加持。比如，近年来，各大金融机构所推行的开设“新市民课堂”“消保课堂”等专栏行为；相关金融机构利用大数据建立“黑产模型”，以应对频发的非法代理投诉现象等行动；通过声纹识别、知...……更多
2024-04-08 15:01:00答卷,警方,布局,马上,智慧,消费
...提供了总计6.64亿元的支持。科技驱动：全年阻拦超3万次诈骗作为一家科技驱动的公司，信也科技利用科技积累，构建消费安全屏障。集团搭建了由“董事会-首席技术官-网络安全领导小组”组成的三层级信息安全治理架构，并...……更多
2024-03-15 15:37:00消费者权益,年度,保护,消费,报告,科技
...及时、准确解答群众的问题。同时，在网点显著位置张贴警示标识并且利用LED屏不间断滚动播放防范非法集资宣传标语，在营业厅外向过往群众发放宣传手册，营业厅内，利用客户办理业务等候时间，讲解相关知识，向社会公众...……更多
2024-02-28 17:20:00东营,建行,支行,人人,活动,宣传
...。“二问”就是当遇到金融方面的疑惑时，要询问正规的金融机构或金融监管部门。“三查”就是查金融机构是否有业务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。中行荆门分行走进京河村开展金融知识宣传（...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
本文转自：保定日报提升在校学生风险防范能力我市金融机构 开展金融知识进高校活动保定日报讯（通讯员梁蓓 侯易）日前，由国家金融监督管理总局保定监管分局组织开展的“金融知识进校园，携手护航伴成长”宣传活动首...……更多
2023-10-10 12:15:00金融,金融机构,机构,知识,活动,金融
...数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金。面对新手段，技术搭建方该如何预防？消费者又需警惕哪些风险？洗钱超千万元根据案情披露，2023年5月底，汪某来到某银行ATM机处，在...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...巨大的财产损失。虚假宣传：通过伪造银行、保险公司等金融机构的名义，夸大产品的收益率，隐瞒投资风险。伪造资质：利用虚假文件、合同、证书等手段，伪造企业资质和项目背景，制造投资可信度。非法集资：通过组织线...……更多
2024-07-10 11:05:00诈骗,形式,提示,风险,金融,诈骗
...衢州市分行获悉，前三季度，我市银行机构柜面堵截电信诈骗245起，涉及金额1888.24万元。记者梳理了近期新的诈骗手段和一些比较高发的诈骗案例，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...理贷款或者具备资质的机构超经营范围办理贷款。在接到金融机构信贷审核电话时，如实回答问题，避免在他人诱导下提供不实信息。此外，使用互联网网站、应用程序、小程序及其他线上平台时应谨慎操作。警惕“免费”“限...……更多
2024-05-24 19:28:00团伙,货车,诈骗,提示,宣传,官方
...至5月，市人大常委会执法检查组深入电信企业、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网企业，以及公安机关、街乡镇和学校的反诈中心，从金融、电信和互联网等行业源头入手，紧盯涉诈风险环节，对反电诈法在本市的实...……更多
2024-06-01 09:12:00立案数,市电,北京,损失,犯罪,检查
...李鬼”当成“李逵”。如果有金融贷款需求一定要找正规金融机构。维权要冷静，不要让“校园贷”变成“校园害”。如果不幸遭遇了不良“校园贷”，一定要保持冷静，寻求合法正规的维权渠道，注意保留相关证据，与家长和...……更多
2023-10-30 03:05:00校园,学生,校园,消费,河北,合同
...、证券、基金等4家同业公会担任特邀观察员，发挥连接金融机构与司法机关、监管部门的桥梁纽带作用。据悉，以此次机制启动为新起点，浦东新区检察院将凝聚更大合力，加固升级浦东金融安全“防火墙”。瞄准全面监管目...……更多
2024-04-13 06:39:00防火墙,防火,升级,金融,安全,金融
...，贷款诈骗犯罪向金融新业态蔓延，除了骗取银行等传统金融机构贷款外，犯罪分子开始从汽车金融公司等非银行金融机构骗取贷款，而信用卡诈骗犯罪类型也发生了较大变化，“恶意透支”案件数量明显下降，盗刷他人信用卡...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...动在花果园购物中心广泛设置了宣传主场，组织了十余家金融机构通信行业、南明区法学会、律师事务所、社区街道办等单位在宣传主场设立宣传展位，集中展示收缴的电信网络诈骗设备，引导群众下载国家反诈中心APP并开启预...……更多
2024-08-10 15:17:00贵州省,贵州,诈骗,全民,手法,行动
...员还特别提醒工人们，在办理金融业务时，要选择正规的金融机构，不要轻信不法中介的宣传和承诺，以免造成财产损失。通过生动的案例，向农民工讲解了如何辨别正规金融机构和不法中介、如何避免掉入支付诈骗陷阱等内容...……更多
2024-03-14 08:57:00民生银行,营业部,济南,分行,诈骗,民生
...展。公开数据显示，自2023年以来，监管部门已对银行业金融机构开出超1700张罚单，被处罚的银行包括国有大行、股份制银行、城商行和民营银行等。其中，2023年，监管机构对全国范围内的1117家银行进行了处罚，10家银行被处罚...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...监局对万得信息技术股份有限公司（下称“万得”）出具警示函。据上海证监局网站3月22日公布的《关于对万得信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，万得提供的Wind金融终端在2024年1月8日出现系统服务异常，对...……更多
2024-03-22 21:00:00证监,上海,警示,处罚,证监,管理
...，采用虚构事实或者隐瞒真相的方式，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的犯罪行为。这种犯罪不仅严重扰乱了金融机构的正常运营秩序，造成了巨大的经济损失，更破坏了社会的诚信体系，对社会的和谐稳定构成了...……更多
2024-08-15 21:25:00防线,诈骗,陷阱,金融,安全,贵州
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