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...含了“富国基金”、“博时养老”、“中信建设”等多个金融机构类“李鬼”。对于仿冒App、假借公司或员工名义实施诈骗等行为，多家金融机构日前均进行了澄清与警示。业内人士表示，投资者应当提高警惕性和辨别能力，不...……更多
2024-01-24 07:07:00李鬼,金融机构,警示,诈骗,多家,机构
北京商报讯（记者 李海颜）信托公司频发声明打假第三方机构及个人违规销售。7月17日，北京商报记者梳理发现，近期天津信托、西藏信托、国民信托、陕国投信托、重庆信托等多家信托公司发布严正声明，剑指第三方机构或...……更多
2024-07-17 17:20:00李鬼,信托,公司,信托,公司,信托产品
...告表示，发现近期有不法分子假冒公司及员工名义，伪造金融机构证照，打着“教育平台退费”旗号诱导投资者点击来源不明链接及下载“信达澳亚”等手机应用程序，实施非法牟利行为，骗取投资者钱财。同日，长城基金也发...……更多
2023-11-23 20:10:00家公,冒牌货,基金,投资,诈骗,投资者
...惕无银行保险机构许可证经营金融业务的风险提示，对“李鬼”险企海南元邦财产保险有限公司进行公开打假。记者注意到，近期，贵州、广西、云南等多地金融监管部门相继发布了有关非法从事保险中介业务的风险提示，那么...……更多
2024-08-21 09:58:00李鬼,投保,套路,公司,业务,海南
...院受理的涉金融理财类纠纷案件较2020年增长约40%，各类金融机构都有涉诉，产品类型多。除去涉金融理财类纠纷，金融“李鬼”也嗅到市场行情回暖的气息，纷纷出没。3月12日，东兴基金发布防诈骗提示称，有不法人士冒用公...……更多
2024-03-15 20:26:00机器人,机器,时代,交易,技术,软件
中国江苏网5月9日连云港讯 随着在线导航地图业务走进我们的日常生活，手机点一点输入目的地即可规划好路线，方便日常出行的同时，不法分子也“紧跟步伐”身着蓝色品牌标识马甲，带上自制胸卡，犯罪嫌疑人王某“摇身...……更多
2024-05-09 15:44:00李鬼,李逵,诈骗,王某,东海县,犯罪嫌疑人
...升风险防范意识和合规水平。一方面，充分发挥典型案例警示作用，推动机构加强内部风险防控机制建设，强化责任意识、风险意识。同时，支持支付清算协会等专业机构和团体组织开展合规培训、法治宣传，共同研究完善第三...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...施电信诈骗的目标。诱导消费者进行积分兑换的运营商“李鬼”，踩踏了法律底线和诚信底线，涉嫌虚假夸大宣传、价格欺诈、销售假劣商品、仿冒混淆销售。引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系等违法行为，扰乱了...……更多
2023-01-13 15:39:00李鬼,山寨,陷阱,积分,积分,消费
...欺诈有关法律法规、政策措施，公布曝光典型案例，开展警示教育，积极营造全社会共同关注、共同参与的反保险欺诈舆论氛围。联合宣传活动中，组织开展了主题为“警企联防欺诈骗保，共创一流营商环境”的警企沙龙活动，...……更多
2024-07-24 17:03:00淮北,宣传海报,安徽,站台,海报,宣传
...闻网中新网昆明3月16日电 (罗婕 刘冉阳)16日，云南省64家金融机构在国家金融监督管理总局云南监管局指导下，联合开展“消保云南行精彩‘3·15’金融消保City walk公益教育宣传活动”，引导金融消费者提升金融素养和金融安全...……更多
2024-03-16 18:51:00金融,云南,金融机构,机构,金融,云南
...、反洗钱、预防电信诈骗、倡导理性投资等。为达到宣传警示效果，工作人员聚焦新形势下新出现的常见诈骗形式，如网络贷款、冒充子女、冒充公检法等老年人易上当的案例，以案说险，帮助老年人轻松识别诈骗陷阱，提高防...……更多
2024-02-13 09:59:00平安,防护,诈骗,宣传,康保,电信
...场。招数四：“移花接木”。在书面材料确认阶段，被骗金融机构用EMS快递方式发送函件给京东，而承兴系则通过收买EMS快递员拦截邮件并加盖假公章的方式蒙蔽诺亚财富等金融机构，实现“移花接木”，确保虚假合同无懈可击...……更多
2024-01-22 11:51:00罗氏,拆解,骗局,诈骗,萝卜,姐妹
...4万人，同比增长48.4%。银行是打击犯罪的前沿阵地之一，金融机构通过严格开户、实名认证、降额等方式筑起了“防火墙”。不过，以大数据模型建立起的风控手段也给一些用户的正常使用带来了麻烦。业内人士认为，对于银行...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...客户购买高息产品进行投资。除了非法保险中介，还有“李鬼”保险公司欺诈消费者。近期，海南省市场监督管理局、金融监管总局海南监管局发布关于警惕非法经营保险业务活动的风险提示指出，一家名为“海南达昌财产保险...……更多
2024-08-13 21:45:00三地,资质,监管,中介,提示,风险
...督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定并施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔...……更多
2024-06-15 14:35:00派出所,多家,银行,银行,中国,网点
...戒办法（征求意见稿）》要求，中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...公布举报电话，广泛征集线索，同时，组织公安宣讲团到金融机构开展“以案为镜、警钟长鸣”法律教育讲座，帮助金融机构提前防范风险、堵塞管理漏洞。同时，充分发挥金融机构“前哨”作用，压实金融机构防范金融风险工...……更多
2024-01-09 10:44:00双滦区,双滦,安全网,宣传教育,风险,宣传
...”的旗号吸引用户，不仅造成了消费者的资金损失，也让金融机构大为头疼。直至2022年3月，国家发展改革委强势出手，要求全面整治征信修复相关乱象。2024年3月5日，北京商报记者调查发现，在经历两年的整顿后，征信修复乱...……更多
2024-03-14 21:53:00征信,整改,征信,信息,金融,个人
...益的“第一责任”，不给诈骗犯罪分子可乘之机。为此，金融机构加大宣传力度，帮助广大群众更好地识别防范金融投资骗局。工商银行镇江扬中新坝支行开展“远离非法集资 防止电信诈骗”宣传活动，提升客户的反诈与自我...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...司昆明分行（以下简称“浦发银行昆明分行”）联合13家金融机构共同举办2024年云南省“金融教育宣传月”启动仪式分会场活动，旨在汇聚金融力量，增强广大民众的金融安全意识，不断提高社会公众金融知识水平、金融风险意...……更多
2024-09-05 15:17:00浦发银行,金融,昆明,宣传教育,金融机构,分行
...员工掉包且不属于以上二者范畴的产品，它通常由非正规金融机构发行，存在很大的风险隐患。“飞单”具有隐秘性，不易被察觉，因为它在银行网点内由银行员工销售，不少消费者将其默认为银行自有或代销的正规理财产品。...……更多
2023-10-27 06:05:00陷阱,产品,银行,产品,金融,消费者
...传折页、讲解金融知识、对万达商圈购物消费者进行案例警示、答疑解惑，普及金融消费者八大权益、防范非法金融活动，提高广大消费者金融安全意识。进敬老院。泰康人寿许昌中支宣传小队来到蒋李集镇张宋养老院做预防养...……更多
2023-10-11 10:07:00泰康,许昌,人寿,宣传,金融,活动
...强监管下，私募行业正经历大洗牌，对于整个行业来说是警示和提醒。为提升整体业务的合规性，私募还应确保自身各项业务操作符合法律法规要求。四季度66张罚单剑指私募私募违规典型案例公布。12月4日，上海证监局联合上...……更多
2023-12-05 22:35:00典型案例,违规,监管,典型,案例,监管
...出发，进行警示和教育。宣传活动结束后，警方、校方和金融机构方共同进行座谈，针对宣传活动的具体实施方案展开讨论，最终达成共识，对在校学生开展反诈宣教势在必行，各方要发挥自身职能优势，全力开展反诈宣教活动...……更多
2023-11-10 21:45:00中信银行,莱芜,中信,济南,分行,诈骗
...业务的行为。多银行提示风险无论在民间借贷市场，还是金融机构之间，贷款中介已存在多年，他们以“银行内部有关系”“走内部流程审批”“低利息、高额度、无抵押”为幌子，吸引消费者贷款。为了防范风险，10月8日，北...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...贡献力量。聚焦重点群体 推进金融适老化近年来，电信诈骗、传销等案件时有发生，不法分子作案手段层出不穷，令人防不胜防，老年群体是主要受害人群。中国银行上海市分行重点关注这一群体，积极推进金融适老化服务，...……更多
2024-03-15 07:23:00为民,金融,生态,金融,诈骗,中国银行
...全年555宗的两倍。金管局将推出“转数快”可疑识别代号警示，在转账前提示用户。金管局副总裁阮国恒表示，在今年收到的涉及诈骗的银行投诉个案中，约七成与信用卡交易有关，其余涉及汇款交易、支付交易和银行贷款等。...……更多
2023-10-12 22:04:00金管局,香港,诈骗,年前,投诉,金管局
...注意到，今年年初，海普瑞的一家海外子公司遭遇了电信诈骗，所涉金额较大，约为9000万元，暴露出海普瑞部分海外子公司存在内控制度不完善、执行不到位的情形。除治理问题外，环保方面，近年来海普瑞能耗密度、有害废...……更多
2024-10-30 18:58:00普瑞,内控,诈骗,第三方,漏洞,电信
...轻易点击了链接并输入了敏感信息，导致资金损失。案例警示1、提高警惕收到涉及银行账户、支付密码等敏感信息的邮件或短信时,务必保持警惕,不要轻易点击其中的链接或下载附件。2、核实信息在提供银行账户信息之前，务...……更多
2024-09-04 15:47:00宣传月,诈骗,宣传,金融,教育,网络
...诈骗、“两卡”违法犯罪等,浦发银行北京分行积极履行金融机构社会责任,不断深化警银协作与联动反应机制,以实际行动筑牢金融风险“防控网”。“贵单位工作人员严格落实《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
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