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...网络诈骗犯罪快速上升势头，守护消费者“钱袋子”，各金融机构加强科技支撑、强化预警防范，积极运用大数据和人工智能等技术，识别网络钓鱼、电信诈骗、交易欺诈等行为，致力推动构建数字风控体系,实现更加精准化、...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...可以说，承兴系老板罗静真是一个史诗级的导演，300亿的诈骗案，在她的导演下，商界女强人、世界500强霸总、A股大庄家，在她的故事里，上演了一场又一场惊心动魄的故事。11月24日，诺亚财富跟京东的一桩诉讼案，完整呈现...……更多
2023-12-06 15:23:00诺亚,承兴,误导,面的,主动,背后
...”联合银保监，农业农村局、市场监督管理局等部门在各金融机构、农民专业合作社及各类投融资机构显著位置摆放警示内容展板、联合交通运输局借助公共交通循环播放广告和宣传片，并在媒体、网站投放3个防范非法集资动...……更多
2023-12-30 18:05:00易县,保定,钱袋子,钱袋,全力,群众
...理，销卡后将无法再恢复使用。3 清理“沉睡账户”谨防诈骗对于清理账户的原因，多家银行在公告中表示，清理沉睡账户与防范网络诈骗、跨境赌博、促进合理安排和使用个人银行账户资源等有关。业内人士指出，清理“沉睡...……更多
2023-10-20 01:10:00账户,交易,账户,银行,银行卡,启新
...择权、知情权“为主题拍摄了两则情景短视频，在线演绎金融机构全力守护消费者合法权益的故事，通过生动有趣的方言对话，让消费者了解自身享有的合法权益，切实提升金融素养和金融消保意识。未来，中荷人寿河南省分公...……更多
2024-03-19 16:23:00河南省,河南,金融服务,人寿,温度,消费者
...、为学生讲解经典案例、宣导如何防范校园贷及电信网络诈骗等丰富多样的方式，大学生群体积极响应，踊跃参与答题活动，有效提升了高校学生和社会公众的风险防范意识。为提升消费者金融素养，增强金融安全意识，营造安...……更多
2024-04-24 16:14:00人寿,消费者,消费,金融,知识,生活
...大家身临其境感受了诈骗犯罪的黑暗与残忍，具有极高的警示教育意义。与此同时，该行金融志愿者以观影活动为契机，向观影客户和过路市民普及反诈知识、发放反诈折页及手册。活动辐射山东省内7个地市，10余个商圈，触及...……更多
2023-10-16 12:44:00为民,办实事,济南,分行,银行,金融
...的乡音话语，以案说险，提醒村民守住钱袋子，防范金融诈骗。为帮助“京津冀”受灾地区村民尽快恢复正常生产生活秩序，平安人寿北京分公司携手平安产险“京津冀”地区各子公司，为受灾较为严重的12个村落带去生活必备...……更多
2023-11-10 10:31:00民心,暖意,宣传,金融,金融,平安
...子就有机会盗用您的资金，甚至利用您提供的信息在各种金融机构申请贷款。目前您的交易已被我行拦截，请您一定保护好个人的金融信息，以免落入诈骗分子的圈套。”“原来如此！幸好有你拦在我前面，不然我真可能被这个...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，提升金融机构反洗钱履职能力，近日，中国民生银行潍坊寿光支行组织员工走进玫瑰园社区开展了“了解反洗钱，守好钱袋子”宣传活动。以事说法、以案说法，结合新型洗钱...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...工具人”的在校及刚毕业学生等依法从宽处理，加强教育警示。在反腐方面，最高法报告中举了一个城投公司腐败的案例。“高某向某城投公司高管行贿1200万元承接该公司金融业务，法院以行贿罪判处其有期徒刑十年并处罚金12...……更多
2024-03-08 21:11:00案例,报告,金融,最高人民法院,犯罪,企业
...回答正确，即有机会赢取“反诈”礼品。趣味十足又不乏警示意义的游戏吸引了许多市民、外国友人参与互动，各种关于电信网络诈骗的问题引发了大家的学习热情，在积极回答问题的过程中，让反诈知识入脑入心。近年来，兴...……更多
2024-01-24 10:59:00安全网,青岛,分行,全力,银行,安全
...泛倾听消费者意见及建议，以丰富的宣教形式，强化风险警示教育，切实提升服务满意度。该行从提升网点服务能力入手，加强厅堂人员服务礼仪、文明用语、服务规范、业务知识等方面的培训，使规范服务常态化标准化，强化...……更多
2024-02-09 02:41:00长治,晋商,分行,形式,水平,银行
鲁网10月17日讯为进一步提高在校学生识诈、防诈、反诈能力，强化学生对电信诈骗手法的识别和防范能力，营造平安和谐的校园环境，在人行山东省分行及人行莱芜分行的指导下，中信银行济南莱芜支行联合莱芜农商银行、青...……更多
2023-10-17 16:51:00中信银行,莱芜,中信,走进校园,济南,金融机构
...极保护客户的资金安全，防止诈骗行为的发生，是每一个金融机构义不容辞的责任和义务。工作人员通过他们的专业知识和责任心，成功地识别并挽留了这位可能遭遇诈骗的客户，为保护客户的资金安全作出了积极贡献。凭借金...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
...取认定为不适当人选，对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。与此同时，中国证监会也对负有从业人员管理责任的招商证券，采取责令增加合规检查次数的行政监管措施，对公司董事长霍达采取出具警示函，2名时任合规总...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...户的不法分子，利用这些账户从事洗钱、非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动，给持卡人造成征信污点、银行卡使用受限及资金损失的同时，也带来了巨大的法律风险。（三）个人财务支出增加。按照现行政策，银行根据客户申...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
本文转自：人民日报客户端游仪据四川省民政厅消息，近日，该厅联合公安厅、省地方金融监督管理局、中国人民银行四川省分行、国家金融监督管理总局四川监管局4部门，出台《四川省养老机构预收费用管理暂行办法》，对...……更多
2024-01-30 22:22:00养老,四川,诈骗,费用,办法,机构
...戒办法（征求意见稿）》要求，中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤...……更多
2023-11-13 12:03:00惩戒,诈骗,支付,措施,意见,电信
...陆续清退此类贷款中介机构，上海、湖北等多地也曾发文警示风险、整治不法机构。（21世纪经济报道） ……更多
2024-03-27 16:27:00中介,苏州,巨头,苏州,中介,巨头
...管措施。公开资料显示，“飞单”是指银行、证券公司等金融机构工作人员私自向客户销售非本单位自主发行或代销的金融产品的行为。根据《证券公司代销金融产品管理规定》等相关规定，证券公司应当对代销金融产品业务实...……更多
2024-02-05 08:36:00中泰,罚单,警示,负责人,分公司,证券
...总局北京监管局提示：一是树立正确消费观念，选择正规金融机构，不超前借贷、不通过非正规金融机构渠道借贷。有借款、理财、保险等金融需求的，应通过具备相应业务资质的正规金融机构获取金融服务，切勿盲目相信广告...……更多
2023-10-08 01:51:00诈骗,手段,金融,不法分子,信息,借贷
...”有了可乘之机。连杭州市白蚁防治研究所也有了网上“李鬼”。最近住在杭州老城区的陈阿姨家白蚁出没，孩子都不在身边，老伴就在网上寻找白蚁防治机构。“我们特别找了权威的，市白蚁防治所，觉得官方的肯定没问题啊...……更多
2024-03-28 10:48:00李鬼,白蚁,白蚁,白蚁防治,防治,李鬼
...围，获得群体的广泛好评。下一步，西城支行将持续发挥金融机构在维护国家安全中的积极作用，不断拓宽金融安全宣传的覆盖面，切实筑牢安全堡垒，着力推动大安全理念深入人心、落地生根。（姜腾飞） ……更多
2024-04-19 14:12:00西城,淄博,建行,国家安全,支行,全民
...在做好为民服务的同时，有序推进反洗钱各项工作，履行金融机构的社会责任和义务。 ……更多
2024-03-20 11:23:00民生银行,营业部,潍坊,分行,民生,营业
本文转自：保定日报提升在校学生风险防范能力我市金融机构 开展金融知识进高校活动保定日报讯（通讯员梁蓓 侯易）日前，由国家金融监督管理总局保定监管分局组织开展的“金融知识进校园，携手护航伴成长”宣传活动首...……更多
2023-10-10 12:15:00金融,金融机构,机构,知识,活动,金融
...从源头把控治理，以科技手段加持。比如，近年来，各大金融机构所推行的开设“新市民课堂”“消保课堂”等专栏行为；相关金融机构利用大数据建立“黑产模型”，以应对频发的非法代理投诉现象等行动；通过声纹识别、知...……更多
2024-04-08 15:01:00答卷,警方,布局,马上,智慧,消费
...。“二问”就是当遇到金融方面的疑惑时，要询问正规的金融机构或金融监管部门。“三查”就是查金融机构是否有业务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。中行荆门分行走进京河村开展金融知识宣传（...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...提供了总计6.64亿元的支持。科技驱动：全年阻拦超3万次诈骗作为一家科技驱动的公司，信也科技利用科技积累，构建消费安全屏障。集团搭建了由“董事会-首席技术官-网络安全领导小组”组成的三层级信息安全治理架构，并...……更多
2024-03-15 15:37:00消费者权益,年度,保护,消费,报告,科技
...为342家（次），清退专家12人、暂停评标专家资格129人、警示诫勉243人，切实规范评标专家和代理机构从业人员服务行为。贵州日报天眼新闻记者 管云编辑 鲍贝贝二审 张恒新三审 孙晓蓉 ……更多
2024-02-03 18:47:00张网,贵州,生态,交易,交易,监管
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