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...022年1至11月，全国检察机关起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪分子2.4万余人，起诉为诈骗分子提供各类技术支持或者帮助的犯罪分子11.4万余人，起诉协助转移赃款的犯罪分子6.8万余人。张晓津表示，为进一步加大打击治理力度...……更多
2023-02-18 14:59:00最高检,万余人,犯罪分子,万余,诈骗,分子
...、7600余人。《工作情况》指出，对于从境外陆续抓获的犯罪分子，检察机关逐案跟踪，该捕则捕、当诉则诉，从严提出量刑建议，加大资金追缴力度。最高检、公安部联合督办的四川南充“4·01”专案，检察机关已起诉430余人，...……更多
2023-11-30 10:37:00最高检,万余人,万余,诈骗,犯罪,电信
...整治养老诈骗，严惩近万名打着“养老投资”旗号行骗的犯罪分子。推进“断卡”“断流”“拔钉”行动，严打电信网络诈骗和关联黑产。全力打击反洗钱犯罪，2022年起诉2500余人，遏制上游犯罪、防止因罪获利。严惩非法控制...……更多
2023-02-15 11:53:00最高检,万余人,万余,检察,依法,年来
...到境外赌博、勒索钱财的黎晓龙、臧鹏鹏系列案34名主要犯罪分子被判处无期徒刑以上刑罚。云南省人民检察院检察长王光辉作工作报告时称，为打击整治跨境违法犯罪，检察机关调派业务骨干奔赴边境一线支援指导办案，推动...……更多
2023-01-13 15:43:00万余,跨境,万余人,云南,案件,犯罪
...审理中。【典型意义】1.依法严惩赴境外窝点实施诈骗的犯罪分子。随着国内电信网络诈骗犯罪打击力度加大，境内大批诈骗窝点向境外转移。部分境内人员法治意识淡薄，在“高薪报酬”诱惑下，赴境外窝点实施电信网络诈骗...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...整治养老诈骗，严惩近万名打着“养老投资”旗号行骗的犯罪分子。推进“断卡”“断流”“拔钉”行动，严打电信网络诈骗和关联黑产。全力打击反洗钱犯罪，2022年起诉2500余人，遏制上游犯罪、防止因罪获利。严惩非法控制...……更多
2023-02-15 16:41:00最高检,犯罪,金融,犯罪,金融,检察
...谓“高额回报”的诱人广告吸引投资时，你就已经步入了犯罪分子的诈骗陷阱。近日，吉林省磐石市公安局成功破获一起民族资产解冻类诈骗案件，受害者达5万余人，遍布全国30个省份，涉案金额267万余元。目前，警方共打处抓...……更多
2024-02-05 00:03:00磐石,磐石市,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...，案件正在进一步侦办中。陵水警方提示：任何助长违法犯罪分子嚣张气焰的行为，都是公安机关严厉打击的对象。不要被网络上的高额利润所诱惑，不出租不出借自己的身份证件、银行账号等，更不能随意买卖银行卡、电话卡...……更多
2023-04-25 22:03:00陵水,万余,诈骗,警方,金额,人员
...省案件进行集中收网，捣毁诈骗窝点240余个，狠狠打击了犯罪分子嚣张气焰。此外，始终把追赃挽损作为检验专项行动成效的重要标准，全流程同步追赃，多手段支撑追赃，多部门联动追赃，对涉案资金流向一查到底，坚决防止...……更多
2023-01-17 13:11:00万余,养老,诈骗,公安,全国,养老
...案件的共性进行大类的划分，其中每一类诈骗方式都会被犯罪分子包装成不同的样态，但是唯一不变的是犯罪分子会向你提供收款账户并要求转账。王克亮提醒，日常生活中市民们要有“随时可能遭受电诈诈骗”的紧迫意识，面...……更多
2023-11-17 17:49:00枣庄,成绩单,万余,公安,成绩,枣庄
...检察官提醒】近年来“盲发快递”类诈骗犯罪时有发生。犯罪分子非法获取大量有货到付款习惯的电商用户个人信息，再将显著低价商品标以高价，向不特定人员寄递，在用户没有实际购买商品的情况下骗取到付货款。广大消费...……更多
2023-11-30 12:46:00万余人,万余,快递,多人,全国,张某
每人骗29.9元，全国5万余人上当，被害人遍布30个省区市。主导制造这场“微额”骗局的，是一名70多岁的老太太和两名无业人员。日前，吉林省磐石市公安局通报，当地警方破获一起打着“数字经济+养老”项目幌子实施诈骗的...……更多
2024-02-02 22:16:00诈骗案,万余人,万余,诈骗,刘某,磐石
本文转自：检察日报以周某为首的犯罪分子设计了一套极具吸引力的拉人模式——“三级分销+省市县代理”模式，通过这种层层拉人层层返利的营销模式，非法吸收资金的雪球越滚越大稳赚不赔的谎言忽悠了3万余人图解犯罪分...……更多
2023-01-18 06:26:00万余人,万余,谎言,周某,公司,检察
有洗钱团伙，还有电诈窝点，还有帮信犯罪团伙。1月9日，陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...，对方说根本不知道此事才发现被骗了。“这起案件中，犯罪分子就是盗取了他朋友的微信，然后利用AI换脸技术模仿张某朋友的样貌和声音。”张凌云紧接着龙卫星的话说，不管骗子技术有多先进，记住一条，转账之前明确对...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...会议要求依法打掉一批养老诈骗犯罪团伙，严惩一批违法犯罪分子。紧接着，最高人民法院全面部署全国法院打击整治养老诈骗专项行动。5月20日，全国法院打击整治养老诈骗专项行动推进会召开，最高人民法院院长周强出席会...……更多
2023-01-06 08:40:00夕阳红,阴霾,养老,诈骗,夕阳,养老
...考，明确不诉、建议缓刑的适用条件，分类分层惩治电诈犯罪分子。自2022年1月至2023年3月，南充市公安机关通过掌握的“4·01”案犯罪嫌疑人身份信息对缅北回流人员开展了四轮集中抓捕，对832人采取强制措施。截至目前，检察...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
...骗集团重大头目和骨干。报导称，近年来，电信网络诈骗犯罪分子在境外搭建窝点，多起被骗损失超过千万元案件的诈骗窝点就设在柬埔寨。在中国公安和柬埔寨军警合作下，半年来已破获多起诈骗集团案件。（来源：台湾《联...……更多
2023-03-14 13:54:00惊见,柬埔寨,台湾地区,发送者,台湾,简讯
...全，损害人民群众医疗保障合法权益。3月1日，最高法、最高检、公安部联合召开发布会，发布《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》，进一步明确医保骗保犯罪定罪处罚、法律适用、政策把握、办案要求及有关工...……更多
2024-03-01 16:14:00保人,高一,力度,重点,职业,医保
...年人、未成年人、“宝妈”等人群，更是值得高度关注。犯罪分子多利用投资养老产业，销售收藏品、保健品，提供老年人诊疗服务等为名，骗取老年人的“养老钱”“治病钱”。利用未成年人沉溺网络游戏、盲目追星等特点，...……更多
2024-03-29 13:59:00广发,高息,套路,消费者,风险,消费
...快，这些行为均与用户的‘钱袋子’紧密相关，也容易被犯罪分子利用。另一方面，节假日期间用户会有更多的时间和资金，也为诈骗分子提供了机会。”北京市社会科学院副研究员王鹏分析称。另针对刷单诈骗的各类变种式骗...……更多
2024-01-02 11:00:00变种,诈骗,诈骗,张先,王鹏,用户
▲图据IC photo2014年7月起，被告人金某、刘某某等人成立A公司从事餐饮招商加盟活动。为牟取非法利益，2018年起，金某等人将A公司的网络中心、话务中心、运营中心等部门拆分成立29家关联公司，升级为A集团统一运营。通过A集...……更多
2023-10-23 16:23:00奶茶店,最高检,加盟费,套路,典型案例,奶茶
...警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。警方提示：犯罪分子正是利用了孩子偷偷在网络游戏中充值、害怕被父母发现的心理，以此实施诈骗。建议广大家长时刻关注孩子在网络游戏中的动向，加强防骗教育。若确有游戏充...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...伙其余56名犯罪嫌疑人，缴获涉案医保卡105张、各类药品1万余盒。在现场侦查中，警方发现王某、陈某为了降低成本，使用蛇皮袋等简易包装对药品进行打包，导致部分药品在运输过程中受到挤压、损坏，存在用药安全隐患。
...……更多
2024-06-13 12:19:00医保,医保卡,余吨,典型案例,上海,余人
...累计拨打预警劝阻电话67万余次，累计上门面对面劝阻1.8万余人，累计为群众挽损1908.66万元，同比上升49.92%。02这一年，我们重拳出击。集合队伍整装出发，无惧酷暑和寒冬，我们穿越在各省各市，全力追击将犯罪嫌疑人绳之以...……更多
2024-01-01 12:07:00黔西南,黔西,盘点,黔西南州,南州,黔西
...东分局刑侦支队九队队长、反诈中心副主任杨文卿不断与犯罪分子斗智斗勇，在 “看不见的战场”上为老百姓挽回财产损失。近三年来，杨文卿带队侦破各类电信网络诈骗案件3000余起，止损2亿余元，由他首创的打击电信网络诈...……更多
2024-01-17 09:48:00先行者,刑警,上海,骗子,多个,杨文
...，这些案件涉案金额巨大，社会危害严重，目前仍有部分犯罪分子畏罪潜逃、逍遥法外，检方、警方正在全力缉捕电信网络诈骗犯罪集团头目和骨干。(完) ……更多
2022-12-13 16:43检方,中国,诈骗,成效,关联,警方
...诈资金的情况下，为了好处费，仍然使用自己银行卡配合犯罪分子收取、转移、提现赃款。
2月9日，青城派出所在刑侦大队的大力支持下，抓获一名帮信犯罪嫌疑人宁某。经查，宁某在河北省将自己的银行卡出借给他人走流水...……更多
2023-02-16 22:48:00高青,诈骗,公安,电信,网络,群众
...阿联酋迪拜。以虚拟货币为媒介变相非法买卖外汇
根据最高检公布的信息，2019年2月至2020年4月，赵某组织赵某鹏、周某凯等人，在阿联酋和国内提供阿联酋迪拉姆与人民币的兑换及支付服务。据了解，该团伙在阿联酋迪拜收进...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...的介绍下，10月14日，宋某义利用自己名下一张银行卡帮犯罪分子转账6万余元，获利3600元。尝到甜头的宋某义又拉着妻子王某“下水”。截至目前，二人的非法资金流水已达26万余元，共非法获利9000余元。1月5日上午，介绍宋某...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
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