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...，自2019年起，支付宝规定最高存款限额50万元。”近日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）分局长春路派出所民警骆政雨说。近日，骆政雨接到居民报警，称其朋友刘某驾驶出租车载客时遇到诈骗，并向民警...……更多
2023-05-01 22:45:00新疆,支付,男子,李某,师傅,转账
...019年10月，李某通过微信向何某转账共计9万余元，代何某支付沐足消费款5万余元。2020年1月，冯某向四川省宣汉县人民法院提起诉讼，请求确认何某在婚姻关系存续期间赠与李某财产的行为无效，要求李某返还赠与财产及利息。...……更多
2024-02-08 03:22:00检察监督,转账,婚外情,全额,检察,对象
...台联系洗钱团队为其提供资金结算服务(俗称“跑分”),并支付佣金,并且该赌博平台为进一步发展赌博人员,以提供佣金等方式发展赌博代理,由赌博代理进一步招赌。2022年8月,无固定职业的卢某、梁某、李某三人经人介绍来到北京...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...假释为由，要求吴某再次转账60000元，吴某因家庭原因未支付。被骗的除了吴某，还有同监区的另外几名狱友。根据公诉机关指控，2023年春节后的一天，李某跟狱友梁某聊天得知梁某在狱内香烟等生活物资不够，谎称自己可以向...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...自己招商银行卡的信息提供给对方，并全程配合对方进行支付认证。期间受害人许某某向李某名下的招商银行卡转账49800元，而后这笔钱在李某的配合下迅速被嫌疑人取走，仅留下1800元作为李某的好处费，受害人许某某被骗钱财...……更多
2024-07-30 13:27:00随州,出借,银行卡,男子,银行,结果
...某达成预购西瓜的协议，李某信以为真，分别通过微信、支付宝向“唐某”指定账户转账10万余元。支付到账后，石某便将骗来的钱财肆意挥霍。李某一等再等，可发货的事一直没有下文，意识到自己可能被骗遂报警。法院经审...……更多
2024-04-30 16:00:00诈骗,西瓜,依法,男子,李某,被告人
...款额度怎么还办不下来啊？”“你的卡号被冻结了，需要支付一笔钱来解冻……”1月5日，顺着“客服”提供的卡号，重庆市民李先生通过网络给对方转账25000元。收到转账截图后，对面“客服”却告诉李先生速度太慢，需再转75...……更多
2023-01-10 00:30:00陷阱,男子,朋友,网络,先生,转账
...、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。“跑分”过程中，帮助...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...续租给李某565块钢板，当季的租金很快到账，但到下一个支付节点时李某失联，邵某到工地查问，发现没有人听说过租钢板的事，于是报警。警方调查期间，邵某的表哥在一次赌博时发现了李某并通知了邵某。李某直言，钢板已...……更多
2022-12-23 18:09:00杭州,骗子,损失,男子,帮助
...账户异常等情况，所以批下来的贷款被冻结了，需要她再支付2万元用于修复信用和解冻贷款。这时，陈女士觉察到可能被骗了。然而客服表示，她转的这两笔钱属于程序操作，走完程序还会原封不动地返还给她。为了让陈女士...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...警部门认定李某负事故全部责任。这样，李某面临需自行支付两辆受损车辆的维修费，他起诉至常熟法院，向自己投保的保险公司主张理赔。该案审理过程中,保险公司主张李某饮酒后驾车发生事故属于保险理赔的免责事项，而...……更多
2023-02-14 22:08:00常熟,事故,男子,调查,李某,事故
...到对方转账的37319.71元款项后，又按对方要求，用自己的支付宝账户将这笔钱款转给了对方。在李某转完账等待对方帮其办理“驾照”时，民警突然上门，面对这种情形，李某装聋作哑，拒不承认帮助诈骗分子“洗钱”的违法事...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...来饮料和茶水。几圈牌打下来，罗先生输掉2.7万余元，用支付宝转账7笔，转账时扫的都是商家收款码。
回到家后，妻子发现了罗先生的异常，平时从不打牌的他竟然在牌桌上输掉了2万多元，而且说话时眼神呆滞、精神迷离，...……更多
2023-12-12 10:25:00赌桌,酒水,上海,损失,生意,精神
...产生的收益通过提供资金账户、财产转移、转账或者其他支付方式自行“洗白”，从而掩饰隐瞒犯罪所得的来源和性质，以达到干扰司法机关调查审查目的的行为。（全文共530字） ……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...明白“帮信”“跑分”是什么↓↓↓就是通过出借银行卡支付账号和社交账号等帮助网络诈骗、赌博等犯罪活动的洗钱行为但仍然还有少数人抵挡不住金钱的诱惑将自己送入监狱“跑分”被抓，狡辩称为以后回馈社会2022年12月，...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...某义……”民警韩昊龄说，王某义负责分配“任务”，并支付王某等3人的“报酬”及日常开销，民警发现王某义与一网名为“果果”的男子沟通密切。民警初步断定，“果果”极有可能是洗钱团伙中的一员。经查，“果果”真...……更多
2023-04-17 16:54:00发票,陷阱,男子,电子,王某,罗某
...法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友软件结交一名好友，在日常聊天中对方告知他，只要提供自己的银行卡用于转账...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...约，将其诉至高新区法院，请求被告张某退还剩余费用并支付利息以及诉讼费，共计15万余元。一审法院认为，我国法律规定，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。原...……更多
2023-12-10 10:23:00水漂,看吧,诉讼,编制,法院,男子
...惑下，李某马上动身来到安徽。汇合后李某就收到了对方支付的车费、住宿费2700元，李某便放心地将其名下的中国银行卡、建设银行卡（未使用）提供给“奥门政哥”安排的人员使用。因转账数额过大，对方要求李某只身到中...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...。送养人谎称家在湖南，要用托运的方式寄送，需要小曹支付托运费。小曹心想跨省托运支付费用合情合理，在看到托运单图片后，他向送养人提供的收款码转账了330元。几分钟后，送养人打电话告知小曹托运公司需要给猫租笼...……更多
2023-01-31 06:05:00托运,小王,被害人,李某,对方,支付
...没有见过面，就连视频通话时女子也始终不愿露脸，武汉男子李某（化姓）深陷这段“感情”之中，先后共转账上百万元。直到今年9月，湖北武汉硚口警方赶赴山东将嫌疑女子抓获，女子赵某仍处于已婚状态。李某表示“这可...……更多
2023-12-01 09:48:00武汉,山东,嫌疑人,网恋,嫌疑,警方
...担日常消费来表明爱意，且随着时代的进步，微信转账、支付宝转账也日益成为普遍的情感表达方式；同时，根据传统观念，当男女双方确定缔结婚姻关系后，男方还会向女方给付金额不等的彩礼。可是如果感情不和导致分手，...……更多
2023-10-07 02:26:00彩礼,转账,订婚,恋人,李某,张某
本文转自：贵港日报本报讯 （记者梁启勇）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...APP自动推送的附近美女中选中一名名为“梦梦”的网友，支付146元后打算约对方见面。“梦梦”表示，要线下见面必须帮其在APP刷单投票引流。李某在“梦梦”的指引下，前三次共转账530元，并获得返现636元，第四次转账1550元...……更多
2024-08-13 20:28:00团伙,骗局,诈骗,警方,犯罪,铁路
...长”又告诉老太太，因为这种事是违规的，所以不能转账支付，必须要给现金。心急如焚的老太太马上答应了，对“李所长”的要求有求必应。“李所长”分别以“交住院费”“交住院押金”“病情加重”等为由，向老太太共计...……更多
2024-06-10 07:54:00民警,结果,老太,孙子,老太太,老人
...信告知张某购买彩票的自选号码，并通过微信红包向张某支付彩票款20余元，张某收款后忘打彩票。后开奖结果显示，李某若能成功购买，扣除个人所得税后李某的中奖金额为400万余元。最终法院酌情确定张某应承担损失金额为2...……更多
2023-12-03 12:49:00被告,彩票,男子,张某,李某,彩票
...绝。不过在法院的不断调解下，李某表示愿意让步，另外支付妻子15万，车归她，孩子的抚养权归自己，可是妻子还是坚持平分财产，李某本想将这件事低调点给解决了，但是眼看妻子的态度不肯退让，甚至还想要敲诈自己。“...……更多
2023-03-16 13:06:00女子,锦旗,情趣内衣,情趣,丈夫,内衣
...杨某以兑换货币为由，要求借王某的银行卡使用，并答应支付一定费用作为报酬。王某按照杨某的要求又办理了3张银行卡，还根据其要求，答应把转到自己账户里的钱，再转至其指定账户。
“你的资金往来这么多？你是做什么...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...转自：法治日报本报讯 记者潘从武 通讯员石锦锦 近日，新疆维吾尔自治区库尔勒市公安局刑警大队经缜密侦查，8小时速破一起特大系列诈骗案，涉案金额达110余万元。1月11日12时，王先生报警称，其通过朋友介绍，于2022年12月...……更多
2023-01-18 09:30:00库尔,库尔勒,诈骗案,诈骗,警方,小时
...在火车站自助售票厅跟其搭讪说能帮其买到票，但需额外支付一张票200元的“服务费”。实际操作时，该男子却在自助售票机上帮小刘购买了两张武汉至六安的车票，并非两张武汉至无锡的车票。当小刘提出质疑时，该男子称可...……更多
2023-02-03 20:44:00嫌疑人,旅客,嫌疑,火车站,火车,武汉
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